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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-16
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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为更加如实披露信息披露义务人权益变动方式及声明情况,现将2014年4月8日恒天海龙刊登在巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司简式权益变动报告书》予以更正 |
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2014-04-15
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒天海龙预计2014年度第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约10,184万元 |
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2014-04-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.3021
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -40.03
二、不分配不转增 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度财务报告及审计报告》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度报告全文及摘要》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬（津贴）金额的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
5、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
6、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度合并财务决算专项说明及审计报告》；
7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度财务报告审计服务机构的议案》；
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度内部控制审计服务机构的议案》；
9、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度利润分配预案》；
10、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；
11、审议《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》；
12、审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
13、审议《恒天海龙股份有限公司更正后的2013年度第一季度、半年度、第三季度财务报告》；
14、审议《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》；
15、审议《恒天海龙股份有限公司关于刘洁伯先生辞去公司董事职务的议案》；
16、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举许深女士担任公司董事职务的议案》；
17、审议《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监事职务的议案》；
18、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的议案》 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会。
2、现场会议召开时间：2014年5月6日上午9：30
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。
4、股权登记日：2014年4月30日。
5、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议室。
6、会议审议事项：《恒天海龙股份有限公司2013年度报告全文及摘要》、《恒天海龙股份有限公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-08
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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恒天海龙现发布 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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恒天海龙于2014年3月25日收到《潍坊康源投资有限公司关于减持海龙股票的通知函》,该函中告知公司,潍坊康源投资有限公司于2014年3月24日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式总共减持公司股份26,000,000股,占公司总股本的3.01%,现将具体情况予以公告 |
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2014-03-25
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第九届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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恒天海龙第九届董事会第十四次临时会议于2014年3月24日召开,审议通过《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贸易融资额度的议案》、《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》 |
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2014-03-21
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近期,有媒体报道称恒天海龙控股股东中国恒天集团聘请了麦肯锡研究解决恒天天鹅和公司的同业竞争问题。
根据深圳证券交易所的有关规定,公司书面函询了公司控股股东及实际控制人中国恒天集团有限公司,现将有关情况说明如下：
1、媒体报道不实。
2、到目前为止,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司控股股东及实际控制人承诺3个月内不会筹划上述有关公司的重大事项。
3、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票 |
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2014-03-15
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第九届董事会第十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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恒天海龙第九届董事会第十三次临时会议于2014年3月13日召开,审议通过了《恒天海龙股份有限公司拟与展硕融资租赁有限公司签订融资租赁合同的议案》 |
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2014-03-13
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(000677) 恒天海龙:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 11460409.26 387600.00
中信证券（浙江）有限责任公司湖州环城西路证券营业部 3357650.00 73613.00
第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 3303900.50 44897.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 3226770.00
华泰证券股份有限公司南京六合板门口证券营业部 3202089.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 6729000.00
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 3166534.64
湘财证券股份有限公司广州大道北证券营业部 2841761.16
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 822666.00 1994548.00
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 634306.00 1857891.25
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2014-03-06
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控股子公司第一次债权人会议召开情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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恒天海龙控股子公司新疆海龙化纤有限公司第一次债权人会议于2014年2月20日召开,审议通过《新疆海龙化纤有限公司财产管理方案》、《关于成立新疆海龙化纤有限公司债权人委员会的议案》、《关于新疆海龙化纤有限公司债权人会议授权事项的议案》 |
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2014-02-22
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更换职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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恒天海龙监事会于2014年1月17日收到职工监事杨增光先生的《辞职报告》,杨增光先生因工作原因申请辞去其担任的职工监事职务。杨增光先生辞去其担任的职工监事职务后,仍担任公司运营管理部部长职务。
杨增光先生辞职导致职工监事人数低于监事会人数的1/3,根据公司章程规定,公司于2014年2月20日召开职工代表大会,选举李华荣先生为职工监事,任期至本届监事会届满之日止 |
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2014-02-19
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股东所持公司股权解除质押、冻结 |
深交所公告 |
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近日,恒天海龙接到股东潍坊康源投资有限公司(潍坊康源)的通知,通知称潍坊康源将其质押给深圳发展银行股份有限公司青岛分行的流通股70,000,000股(占公司总股本的8.10%)于2014年1月23日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续;2014年1月23日,潍坊康源收到山东省潍坊市中级人民法院(2014)潍执字第39号《执行裁定书》,裁定主要内容为“解除山东省高级人民法院于2012年2月26日对潍坊康源投资有限公司持有的恒天海龙股份有限公司(原山东海龙股份有限公司,证券简称：山东海龙,证券代码：000677,股东代码：0800032224,股票性质：无限售条件)流通股70,000,000股及红股(含转赠股)配股的冻结”,并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除冻结登记手续 |
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2014-02-15
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关于控股股东承诺事项及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒天海龙预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损约26,200.00万元 |
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2014-01-14
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(000677) 恒天海龙:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司潍坊四平路证券营业部 1397670.73 21826.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1298885.00 79244.00
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 1161305.85 245096.00
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 1098285.00 295.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 869214.40 113975.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 546.00 2227250.00
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 1179000.00
华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 590.00 926409.15
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 677885.00
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 632448.77
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2014-01-14
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2013年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒天海龙2013年第七次临时股东大会于2014年1月13日召开,审议通过《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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召开2013年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2014年1月13日上午9：30。
2.股东大会的召集人：董事会。
3.股权登记日：2014年1月8日。
4.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。
5.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议室。
6.会议审议事项：《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》 |
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2013-12-26
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召开2013年度第7次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》 |
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2013-12-26
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒天海龙2013年第六次临时股东大会于2013年12月25日召开,审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》 |
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2013-12-10
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
2、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》； |
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2013-12-10
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议召开的日期、时间：2013年12月25日上午9：30
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决
4、股权登记日：2013年12月19日
5、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议室
6、登记时间：2013年12月24日8：00-11：00,14：00-17：00。
7、审议事项：《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》 |
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2013-12-03
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控股子公司破产清算进展 |
深交所公告 |
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恒天海龙控股子公司新疆海龙化纤有限公司于近日收到新疆生产建设兵团第一师中级人民法院的《已知债权人通知书》【(2013)兵一民破字第1-6号】,内容如下：
本院根据新疆生产建设兵团农一师电力公司的申请于2013年11月15日裁定受理新疆海龙化纤有限公司破产清算一案,并于2013年11月15日指定新疆崇德律师事务所和新疆瑞诚律师事务所作为新疆海龙化纤有限公司破产管理人。请你(或你单位)在收到本通知之日起三十日内,向新疆海龙化纤有限公司破产管理人(通讯地址：新疆阿拉尔市玉阿新公路44公里处西支渠以西;邮政编码：843300;联系电话：0997-4928023、4928006;联系人：耿栋律师)申报债权,说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权,并提供相关证据材料。逾期申报者,可以在破产财产最后分配前补充申报,但对此前已进行的分配无权要求补充分配,同时要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。
本院定于2014年2月20日上午11时在本院二楼大法庭(地址：新疆阿克苏市健康路1号)召开第一次债权人会议,请准时参加。出席会议时应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书、个人身份证明;委托代理人出席会议的,应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函 |
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2013-11-28
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒天海龙2013年第五次临时股东大会于2013年11月27日召开,审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》 |
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2013-11-27
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒天海龙2013年第四次临时股东大会于2013年11月26日召开,审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于增加经营范围暨修改〈恒天海龙股份有限公司章程〉的议案》、《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》 |
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2013-11-22
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收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书及市场禁入决定书 |
深交所公告 |
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2013年11月20日,恒天海龙收到中国证券监督管理委员会下发的[2013]61号《行政处罚决定书》与[2013]21号《市场禁入决定书》。现将主要内容予以公告 |
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2013-11-19
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法院受理控股子公司破产清算事宜 |
深交所公告 |
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恒天海龙控股子公司新疆海龙化纤有限公司于2013年11月15日下午收到新疆生产建设兵团第一师中级人民法院的《民事裁定书》【(2013)兵一民破字第1-1号】,裁定如下：
决定受理新疆生产建设兵团农一师电力公司对新疆海龙化纤有限公司的破产清算申请。
2013年11月15日,新疆生产建设兵团第一师中级人民法院根据新疆生产建设兵团农一师电力公司申请,裁定受理新疆海龙化纤有限公司破产一案,依照《中华人民共和国企业破产法》第二十二条、第二十四条之规定,指定新疆崇德律师事务所和新疆瑞诚律师事务所担任新疆海龙化纤有限公司破产管理人,并由新疆崇德律师事务所宋小毛作为负责人 |
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2013-11-14
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更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年11月12日恒天海龙刊登在巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告》和《恒天海龙股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知》中涉及的临时股东大会届次失序,与公司临时股东大会届次实际情况不符,现予以更正 |
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