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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-11
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山东海龙二○○四年度分红派息方案为：每10股派0.3元人民币现金(含税)。本次分红派息股权登记日为：2005年8月16日，除息日为2005年8月17日 |
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2005-08-02
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.111
2、每股净资产(元) 1.795
3、净资产收益率(%) 6.19 |
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2005-07-14
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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上海东银投资有限公司同意受让山东海龙65312640股发起人法人股。东银投资就此发布 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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延长与山东巨力互保期限 |
深交所公告，担保(或解除) |
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山东海龙于2004年5月19日第六届董事会第九次会议，审议通过了公司与山东巨力股份有限公司签订的《互保协议书》的期限延长一年，即从2004年5月24日起至2005年5月25日止的决议。山东海龙于2005年6月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了公司与山东巨力互保期限再延长一年的决议，期限至2006年6月22日止 |
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2005-06-24
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延长与海化集团互保期限 |
深交所公告，担保(或解除) |
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山东海龙于2004年2月10日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司与山东海化集团有限公司签订互保协议的决议。互保金额为不超过人民币1.2亿元。公司于2005年6月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了公司与海化集团互保期限延长二年，期限至2007年6月22日止，互保金额增加到2亿元的决议 |
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2005-06-23
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注册地址由“山东省潍坊市寒亭区潍县北路555号
”变为“山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
” ，2005-06-22 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-23
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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山东海龙2004年度股东大会于2005年6月22召开，通过如下议案：(一)、公司董事会2004年度工作报告；（二）、公司监事会2004年度工作报告；（三）、公司2004年财务决算报告；（四）、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案；（五）、关于对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资的议案；（六）、关于对潍坊康富特非织造材料有限公司增加投资的议案；（七）、关于公司董事、监事年度薪酬（津贴）的议案；（八）、关于修改公司章程部分条款的议案；（九）、关于增选任国威先生为公司董事的议案；（十）、关于增选刘俊峰先生为公司独立董事的议案；（十一）、关于修改股东大会议事规则的议案 |
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2005-06-18
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法人股司法裁定结果 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年6月17日山东海龙收到山东省高级人民法院《民事裁定书》。裁定如下：依法将被执行人潍坊央子盐化集团公司持有的"山东海龙"发起人境内法人股32,656,320股及红股、配股过户至上海东银投资有限公司名下 |
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2005-06-17
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召开2004年度股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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山东海龙2004年度股东大会定于2005年6月22日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票与网络表决相结合的方式进行。会议将审议公司董事会2004年度工作报告等事项 |
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2005-06-04
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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山东海龙2005年4月9日披露的2004年年度报告摘要和正文，由于工作疏忽，个别财务数据存在错误，现予以更正并向广大投资者致歉 |
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2005-05-20
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：2005年6月22日上午9：00；会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号会议将审议公司董事会2004年度工作报告等议案 |
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2005-05-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司2004年度股东大会定于2005年6月22日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票与网络表决相结合的方式进行。现将有关事项再次通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2005年6月22日上午9：00，会议时间预定半天；
3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。
地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2004年度工作报告；
2、审议公司监事会2004年度工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配和公积金转增股本方案；
5、审议关于对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资的议案；
6、审议关于对潍坊康富特非织造材料有限公司增加投资的议案（相关公告及详细内容见2004年12月30日《证券时报》、《中国证券报》的《山东海龙股份有限公司对外投资公告》）；
7、审议公司董事、监事年度薪酬（津贴）的议案；
8、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
9、审议关于增选任国威先生为公司董事的议案；
10、审议关于增选刘俊峰先生为公司独立董事的议案；
11、审议修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
以上提案详见2005年4月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》的《山东海龙股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》。
三、出席会议人员
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、截止2005年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。
2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券部
3、登记时间：2005年6月21日8：00-17：00
4、联系方式：
联系人： 陈树广 马现华
电话：（0536）2275007
传真：（0536）7252140
五、参与网络投票的股东的身份认证及投票程序
1、股东获取身份认证的具体程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书方式进行身份认证；
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需通过交易系统激活成功后的第二日方可使用；
申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者进行投票时间
本次股东大会网络投票起止时间为2005年6月21日下午3：00至2005年6月22日下午3：00。若本次股东大会未在6月22日下午3：00之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
六、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年6月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：360677，投票简称：海龙投票
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入股票。
（2）在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，然后依次类推。
（3）当有需逐项表决议案时，如：议案1中有若干个子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1之第一个子议案，1.02元代表议案1之第二个子议案，然后依次类推。
（4）在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
七、其他事项
1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、参与网络投票的股东请登陆网站http://www.cninfo.com.cn,查询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》；
4、网络投票系统出现异常情况的处理方式：股东在网络投票期间，若网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附：授权委托书
山东海龙股份有限公司董事会
二OO五年六月十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本人/本单位的代理人出席山东海龙股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
年 月 日
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 1.719
3、净资产收益率(%) 2.05 |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 15.78
二、每10股派0.3元（含税）。
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2005-04-06
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法人股拍卖结果 ，2005-04-07 |
深交所公告，股权转让 |
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山东银星拍卖有限公司接受山东省高级人民法院委托，于2005年4月3日上午9：30分对潍坊央子盐化集团公司所持有的山东海龙发起人法人股32,656,320股及相应的红股、配股进行公开拍卖，由上海东银投资有限公司拍得，拍卖价格为1.89元/股，成交金额为61720444.8元人民币。
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2005-04-02
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股东股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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山东海龙法人股股东潍坊康源投资有限公司已将其持有的山东海龙股份84,200,000股（占公司股份总数的20.47%）为山东海龙向潍坊市商业银行股份有限公司借款办理了质押，并已办理了股份质押冻结手续，冻结期限自2005年3月29日至双方申请将上述冻结股份解冻日止。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-23 |
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2005-03-24
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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关于潍坊康源投资有限公司通过参与拍卖，依法竞得潍坊巨龙化纤集团有限责任公司持有山东海龙4,210万股国有法人股的。
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2005-02-17
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公司名称由“山东潍坊海龙股份有限公司
”变为“山东海龙股份有限公司
” ，2003-12-17 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-25
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.36登记日 ，2004-12-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-25
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，2004-12-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-25
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2004年中期转增，10转增8除权日 ，2004-12-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-25
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2004年中期送股，10送2送股上市日 ，2004-12-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-25
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2004年中期送股，10送2除权日 ，2004-12-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-25
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2004年中期送股，10送2登记日 ，2004-12-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-25
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2004年中期转增，10转增8转增上市日 ，2004-12-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-25
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2004年中期转增，10转增8登记日 ，2004-12-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-25
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，2004-12-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-25
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.36除权日 ，2004-12-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-25
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2004-12-30 |
红利发放日，分配方案 |
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