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备忘事项 |
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2006-06-20
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股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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大连友谊股权分置改革A股相关股东会议现场会议于2006年6月19日召开，审议通过了《大连友谊（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-15
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召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，大连友谊现发布关于。
一、 会议召开时间现场会议开始时间为：2006年6月19日（星期一）下午2:30。网络投票时间为：2006 年6月15日－2006 年6月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 6月15日－2006 年6月19日中深圳证券交易所股票正常交易期间的每日9:30－11:30及13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月15日上午9:30 至2006年6月19日下午15:00。
二、 现场会议召开地点：大连市中山区七一街1号公司8楼会议室。
三、 股权登记日：2006年6月9日（星期五）
四、 会议审议事项：《大连友谊（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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2006-06-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-07-18 ，2006-07-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-07-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-10
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召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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大连友谊于2006年5月31日刊登了《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。
一、 会议召开时间现场会议开始时间为：2006年6月19日（星期一）下午2:30。网络投票时间为：2006 年6月15日－2006 年6月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 6月15日－2006 年6月19日中深圳证券交易所股票正常交易期间的每日9:30－11:30及13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月15日上午9:30 至2006年6月19日下午15:00。
二、 现场会议召开地点：大连市中山区七一街1号公司8楼会议室。
三、 股权登记日：2006年6月9日（星期五）
四、会议审议事项：《大连友谊（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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2006-05-31
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召开2006年股东大会 ，2006-06-19 |
召开股东大会 |
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| 《大连友谊（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-31
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关于召开A股市场相关股东会议的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、 会议召开时间现场会议开始时间为：2006年6月19日（星期一）下午2:30。网络投票时间为：2006 年6月15日－2006 年6月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 6月15日－2006 年6月19日中深圳证券交易所股票正常交易期间的每日9:30－11:30及13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年6月15 日上午9:30 至2006 年6月19 日下午15:00。
二、 现场会议召开地点：大连市中山区七一街1号公司8楼会议室。
三、 股权登记日：2006年6月9日（星期五）
四、 会议召集人：公司董事会
五、审议事项：《大连友谊（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-09
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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大连友谊于2006年4月24日公告股权分置改革方案，至2006年5月8日，大连友谊及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，大连友谊股权分置改革方案中对价安排作如下调整：现调整为："非流通股股东选择以送股和派现的方式向流通股股东执行对价安排。流通股股东每持有10股流通股将获得2.70股股票和2元现金，非流通股股东总共向流通股股东执行对价安排29,160,000股股份和21,600,000元现金。……若按照2006年4月19日收盘价4.08元折算，总体对价水平相当于每10股送3.19股；若按照理论价格折算，总体对价水平相当于向流通股股东每10股送3.33股"。大连友谊股权分置改革方案其他内容不变 |
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2006-04-27
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大连友谊2005年度股东大会于2006年4月26日召开，通过了如下提案：
1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度公司财务决算报告；
4、2005年度公司利润分配预案报告；
5、2005年度报告和年度报告摘要；
6、公司高级管理人员年度薪酬管理办法；
7、关于聘用大连华连会计师事务所为公司2006年度审计单位议案的报告 |
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2006-04-26
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关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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大连友谊计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
一、 网上交流时间：2006年4月28日（星期五）下午2：00-4：00
二、 网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网Http:// gqfz.p5w.net |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-10 ，2006-05-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-24
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股权分置改革说明书
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
作为大连友谊的唯一非流通股股东，友谊集团为获得其所持有的大连友谊股份的流通权
而作出的对价安排为：于本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的大连友谊流通股
股东，每持有10 股流通股将获得友谊集团所支付的2.3股大连友谊股票和2.00 元现金，对价
股票将于方案实施后首个交易日上市流通。
二、非流通股股东的承诺事项
（一）法定承诺事项
持有的非流通股份将自股改方案实施后首个交易日起，在12个月内不上市交易或转让；
在上述12个月期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的
比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。
（二）特别承诺
在法定承诺的限售期内，友谊集团通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连
友谊有限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的150%，该限
售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发
生变化的，按照以下方式调整：
送股或转增股本：P=P0/（1＋N）
增发新股或配股：P=（P0+AK）/（1＋K）
两项同时进行时：P=（P0+AK）/（1＋N+ K）
派息：P=P0-D
三项同时进行时：P=（P0+AK-D）/（1＋N+ K）
其中：P为调整后的价格、P0为调整前的价格、N为送股率、K为增发新股或配股率、A为
增发新股或配股价、D为每股派息。
三、承诺事项的违约责任
友谊集团保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
四、承诺人友谊集团声明
友谊集团就承诺事项做出如下声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
五、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：另行公告
2、本次相关股东会议现场会议召开日：另行公告
3、本次相关股东会议网络投票时间：另行公告
六、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2006年4月24日起停牌，最晚于5月10日复牌，此段时期
为股东沟通时期；
2、公司董事会将在5月9日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、在本次股改程序中相关股东会召开时间确定后，公司董事会将申请自相关股东会议股
权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.044
2、每股净资产（元）: 2.624
3、净资产收益率（％）: 1.672
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-26 |
召开股东大会 |
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| 1、讨论并审议2005年度董事会工作报告。
2、讨论并审议2005年度监事会工作报告。
3、讨论并审议2005年度公司财务决算报告。
4、讨论并审议2005年度公司利润分配预案。
5、讨论并审议公司2005年年度报告和年度报告摘要。
6、讨论并审议《公司高级管理人员年度薪酬管理办法》。
7、讨论并审议聘用大连华连会计师事务所为公司2006年度审计单位的议案。
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2006-03-23
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.124
2、每股净资产(元) 2.594
3、净资产收益率(%) 4.77
二、每10股派1.20元（含税） |
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2006-03-17
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发起人国家股股权变更进展 |
深交所公告，股权转让 |
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日前大连友谊从发起人国家股股东大连友谊集团有限公司获悉，经国务院国有资产监督管理委员会《关于大连友谊（集团）股份有限公司国有股股权性质变更有关问题的批复》，同意大连市人民政府国有资产监督管理委员会以友谊集团经评估后的净资产5322.21万元作为出资，大杨集团有限责任公司、一方地产有限公司、大连联合信用担保有限公司分别以现金4790万元、4612.58万元、3015.92万元出资，将友谊集团由国有独资公司改制为多元投资主体的有限责任公司，股权性质由原来的发起人国家股变更为定向法人境内法人股，2006年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权变更手续。友谊集团股权变更后仍持有大连友谊129,600,000股，占大连友谊总股本的54.55% |
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2006-01-14
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友谊集团关于改制情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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经大连市政府批准，大连友谊集团采取存量吸收增量的方式实行股权多元化改制，改制后友谊集团由国有独资公司依法变更为国有相对控股的有限责任公司，企业名称仍为大连友谊集团有限公司，注册资本17,740.71万元，该公司的股东情况为：大连市国资委30％；大杨集团有限公司27%；大连一方地产有限公司26％；大连联合担保有限公司17％。近日，友谊集团收到国务院国有资产监督管理委员会关于大连友谊（集团）股份有限公司国有股权性质变更有关问题的批复，主要内容为：友谊集团改制后，该公司将由国有独资公司变更为多元投资主体的有限责任公司，按照国有股权管理的有关规定，友谊集团改制后所持有的12,960万股的股份性质属非国有股。 目前，友谊集团除持有大连友谊54.55%股权外，未持有、控制其他上市公司5％以上发行在外的股份 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-23 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.111
2、每股净资产(元) 2.585
3、净资产收益率(%) 4.296 |
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2005-10-14
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控股股东股权结构变化的提示 |
深交所公告，其它 |
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日前，大连友谊接国有法人股股东大连友谊集团有限公司通知，经大连市人民政府同意，采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进行增资扩股，由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司。友谊集团本次增资扩股的投资方是大杨集团有限责任公司、大连一方地产有限责任公司、大连联合信用担保有限公司。2005年9月18日，大连市人民政府国有资产监督管理委员会与大杨集团、一方地产、联合担保签署了《大连友谊集团有限公司股份制改革出资协议书》。本次友谊集团股份制改革实行后，大连市国资委持有友谊集团30%的股权，仍然是友谊集团的第一大股东，保持对友谊集团的相对控股地位，大杨集团、一方地产和联合担保分别持有友谊集团27%、26%、17%的股权。友谊集团仍持有大连友谊129,600,000股，占大连友谊总股本的54.55%，仍然保持对大连友谊的控制权。友谊集团本次增资不触及《上市公司收购管理办法》的相关规定 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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第一大股东股权解除冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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大连友谊近日接获第一大股东大连友谊集团有限公司通知，并经公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询确认，友谊集团所持大连友谊发起人国家股，原由中国工商银行大连中山广场支行申请冻结的2590万股A股、由中国工商银行大连中山广场支行申请冻结的450万股A股以及由华夏银行股份有限公司大连分行申请冻结的2000万股A股已相继解除司法冻结。截至本公告日，友谊集团总计持公司法人股12,960万股中共5,040万股A股被查封的股权冻结手续已全部解除完毕，占公司总股本的21.21%。又据友谊集团通知，友谊集团将其持有的大连友谊国有法人股共计6,480万股向上海浦东发展银行大连分行作出质押，股份质押期限为2005年8月12日至质押人申请解冻为止。 截至本公告日，友谊集团总计持公司法人股12,960万股中共6,480万股A股被质押，占公司总股本的27.27% |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) 2.559
3、净资产收益率(%) 3.27 |
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2005-07-12
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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大连友谊于2005年7月8日召开了董事会会议，会议决议如下：
一、董事会同意宋传远辞去公司董事长职务，同时辞去董事任职，经董事会选举通过田益群任公司董事长职务；
二、通过了关于苏州项目公司股权设置的议案，本次投资行为属关联交易 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-04
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-04
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2004年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大连友谊2004年度派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。本次派息股权登记日为：2005年6月9日；除息日为：2005年6月10日 |
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2005-06-04
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-04
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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