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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-08-24
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办公地址由“中国山东省烟台市市府街45号(邮编：264001)”变为“烟台市世会尧路228号(邮编：264000)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-26
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证券简称由“ST东方”变为“东方电子” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2001-06-28
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2001.06.28是ST 东 方(000682)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2000-05-24
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2000.05.24是ST 东 方(000682)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2.5转增3.5 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-05-22
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第二十三次会议于2003年5月20日召开，会议
通过修改公司章程、董事会换届选举、独立董事年度津贴等议案。
一、公司第三届董事会第二十三次会议于2003年5月20日召开，
会议通过了如下决议：
1、修改公司章程、董事会换届选举、独立董事年度津贴、续聘
山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构，
聘期一年，审计费为30万元。
以上议案须经股东大会审议通过。
2、定于2003年6月25日召开2002年度股东大会。
二、公司第三届监事会第九次会议于2003年5月20日召开，会议
提名徐志国、陈巨升、孙江国为公司第四届监事会监事候选人，监事
任期三年。
此项议案须经股东大会审议通过。
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2003-04-26
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.310
2、每股净资产(元) 0.230
3、净资产收益率(%) -134.76
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 0.232
3、净资产收益率(%) 1.15
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2003-06-05
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风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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证监会对公司尚无处理意见，公司生产经营情况正常，公司股票
连续三天达到过涨停牌，公司不存在其它应披露而未披露的信息。
一、证监会对公司尚无处理意见，公司生产经营情况正常，公司
股票连续三天达到过涨停牌，公司不存在其它应披露而未披露的信息。
二、公司2002年度股东大会召开地址变更为公司三楼会议室。
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2003-06-25
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召开2002年度股东大会，上午9，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于２００３年 ５月２０日在公司会议室召开，会议应到董事１３人，实到董事７人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由梁贤久董事长主持，审议并通过了如下决议：
１、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（附件１）；
２、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期为三年，本届董事会于２００３年５月届满，公司董事会提名梁贤久、丁振华、柳尧杰、陈勇、徐田军、王清刚、孟繁金、房绍坤、裴钟棣为公司第四届董事会董事候选人。其中孟繁金、房绍坤、裴钟棣为独立董事。
董事任期三年。独立董事候选人尚需中国证监会审核。董事候选人简历（附件２）；独立董事提名人声明（附件３）。
３、审议通过了《关于独立董事年度津贴的议案》：公司拟向每位独立董事支付津贴２万元（税后），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
４、审议通过了《关于聘请２００３年度公司财务审计机构的议案》：公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２００３年度财务审计机构，聘期一年，审计费为３０万元。
以上议案须经股东大会审议通过。
５、审议通过了《关于召开２００２年度股东大会的议案》：公司决定召开２００２年度股东大会。现将召开２００２年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议时间：２００３年６月２５日上午９：００
（二）会议地点：烟台东方明珠大酒店
（三）会议审议事项：
１、审议《公司２００２年度董事会工作报告》；
２、审议《公司２００２年度监事会工作报告》；
３、审议《公司２００２年度报告》；
４、审议《公司２００２年度财务决算》；
５、审议《公司２００２年度利润分配预案》；
６、审议《关于修改公司章程的议案》；
７、审议《关于董事会换届选举的议案》；
８、审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
９、审议《关于公司与中国机电出口产品投资公司合资成立公司的议案》：公司拟以实物资产和无形资产出资，中国机电出口产品投资公司以现金出资，发起设立有限责任公司，经营配电自动化产品的研发和生产。新公司注册资本１亿元，公司拟占股９０％。
１０、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》：公司董事会聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２００２年度财务审计机构，聘期一年，审计费３０万元。２００３年度继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年，审计费３０万元。
１１、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（四）、出席会议对象：
１、凡是在２００３年５月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人出席会议。
２、公司董事、监事、高级管理人员。
（五）、会议登记办法：
符合出席股东大会条件的股东于２００３年６月１７日-６月１８日（上午９：００-１１：００；下午２：００-４：００）持本人身份证、股东帐户等股权证明，委托代理人持个人身份证及授权委托书到公司主楼一楼大厅办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
（六）、会期一天，与会股东的膳宿费及交通费自理。
（七）、联系办法：
公司地址：烟台市世回尧路２２８号
邮 编：２６４０００
联 系 人：张俊杰
联系电话：０５３５－６５８２２２８
传 真：０５３５－６５８２２２８
（八）、授权委托书：
兹全权委托 （先生／女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电子信息产业股份有限公司２００２年度股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人 签 名：
委托人身份证号码：
委 托 人 持 股数：
委 托人 股东帐户：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委托日期：２００３年 月 日
烟台东方电子信息产业股份有限公司
董 事 会
２００３年５月２０日
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2003-06-28
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委托资产管理 |
深交所公告，委托理财 |
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经公司四届一次董事会审议通过，公司用自有资金2,000万元人民
币委托中国银河证券有限责任公司进行委托管理，双方于2003年6月26
日签订了《合同》。委托期限：2003年6月26日至2004
年6月26日。
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2003-07-02
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[20032预盈](000682) ST 东 方：2003年半年度业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预盈
一、预计公司2003年半年度盈利。
二、截至2003年6月30日公司收到青岛市中级人民法院送达的对公
司的证券民事赔偿诉讼请求253份，标的金额共计人民币28310159.40元。
该诉讼事项已经委托北京华堂律师事务所处理。
三、公司于2002年开工建设的位于北京市海淀区上地信息产业基
地南区东方电子科技大厦，近期将投入使用。
公司与华为技术有限公司签定房屋租赁合同，华为公司租赁东方
电子科技大厦5层到10层，租赁期限自2003年8月1日到2005年10月14
日止，租金为2793万元。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.34
3、净资产收益率(%) 0.83
二、不分配，不转增。
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1996-12-17
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1996.12.17是ST东方(000682)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.88: 发行总量:1030万股,发行后总股本:6830万股) |
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1996-12-25
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1996.12.25是ST东方(000682)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.88: 发行总量:1030万股,发行后总股本:6830万股) |
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1997-01-21
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1997.01.21是ST东方(000682)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.88: 发行总量:1030万股,发行后总股本:6830万股) |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-16
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“ST东方”紧急停牌，下紧急停牌半天 |
停牌公告 |
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| 因有关媒体的报道导致“ST东方”（证券代码为000682）今日交易异常，为维护证券市场“三公”原则，保护广大投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，我所自2004年2月16日下午1：00起对该证券实施紧急停牌半天，待公司刊登相关公告后恢复交易，停牌期间可正常撤单。
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2004-02-20
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出售股票收入10.39亿元记入公司资本公积金，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会现就有关重大事项公告如下：
1、2003年12月21日，公司收到控股股东烟台东方电子信息产业
集团有限公司《通知》及转送的烟台市审计局《烟台审计局关于烟台
东方电子信息产业集团有限公司2001年度财务收支情况的审计决定》。
经烟台市审计局审计，认定原在公司反映的出售股票收入扣除税收以
外的10.39亿元应归集团公司所有，并要求集团公司和公司据此调账。
调账后，形成公司对集团公司的债务10.39亿元。
2、2003年12月21日，公司收到集团公司《通知》，集团公司董
事会作出决议，同意豁免公司因出售股票收入形成的对集团公司的债
务10.031亿元。按《企业会计制度》规定，该项收入将记入公司资本
公积金。
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2004-02-19
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未能如期刊登相关公告，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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2004-02-25
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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自2004年2月20日到2004年2月24日公司股票价格连续三天达到
涨幅限制，根据有关规定，公告如下：目前公司生产经营活动一切正
常，无应披露而未披露的信息。
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2003-06-26
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月25日召开，通过了以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告、2002年度财务
决算、2002年度利润分配预案。
2、修改《公司章程》。
3、董、监事会换届。
4、独立董事年度津贴。
5、公司与中国机电进出口产品投资公司合资成立公司，新公司注
册资本1亿元，公司占股90%。
6、聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2003年度财务
审计机构，聘期一年。
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2003-08-05
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0048
2、每股净资产(元) 0.237
3、净资产收益率(%) 2.01
二、不分配，不转增。
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2003-08-22
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注册地址变更公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2002年度股东大会于2003年6月25日召开，会议审议通过了修改
公司章程的议案，决定修改公司住所。2003年8月19日经山东省工商
行政管理局批谁，公司注册地址变更为山东省烟台市世回尧路228号 |
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2004-04-21
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-26 |
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2004-02-14
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股价异动之风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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自2004年2月11日到2004年2月13日公司股票价格连续三天达到
涨幅限制，根据有关规定，公司公告如下：目前公司生产经营活动
一切正常，无应披露而未披露的信息。
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2004-02-17
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未能如期刊登相关公告，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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。
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2004-02-18
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未能刊登相关公告，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0077
2、每股净资产(元) 0.239
3、净资产收益率(%) 3.20
二、不分配，不转增。
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2003-03-08
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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公司第三届董事会第二十一次会议于2003年3月6日召开，会议同
意改聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2002年度财务审计
机构，聘期一年，审计费30万元；聘任张俊杰为公司证券事务代表。
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2003-02-11
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[20024预亏](000682) ST 东 方：2002年度预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度预亏
公司2002年1至9月份亏损人民币-88,786,022.42元，预计全年亏
损。证监会对公司尚无处理意见，公司生产经营情况正常,不存在其他
应披露而未披露的信息。
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