| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-20
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股东持股变动提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年5月19 日，*ST 天然收到公司第一大股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司及上海证大投资发展有限公司函告。公司现第一大股东国资公司与证大投资于2005年5月17日在上海市签署了关于公司股份的《股权转让协议》，国资公司将其持有的公司12,000万股国有股（占公司已发行股份的25.586%）转让给证大投资，转让价格为每股人民币0.60元，转让总价为人民币7,200万元。股份转让完成后，证大投资将持有公司12,000万股，占公司已发行股份总数的25.586%，国资公司仍拥有公司股份12,439.02万股，占公司股本总额的26.52% |
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2005-05-12
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天然股票连续三日达涨幅限制。公司声明如下：
1、目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事项。
2、就有关情况，公司咨询了公司大股东及管理层，均回复公司内外部环境没有发生变化，没有影响公司股票异动的情况存在 |
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2005-05-10
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天然股票于2005年4月27、28、29日连续三天达到涨幅限制。公司作重要说明如下：
1、公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事项。
2、公司咨询了公司大股东及管理层，均回复公司内外部环境没有发生变化，没有影响公司股票异动的情况存在 |
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2005-05-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天然股票于2005年4月27、28、29日连续三天达到涨幅限制。
公司作重要说明如下：
1、公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事项。
2、公司咨询了公司大股东及管理层，均回复公司内外部环境没有发生变化，没有影响公
司股票异动的情况存在 |
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2005-04-27
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[20052预增](000683) *ST天然：2005年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
*ST天然预计2005年上半年将实现扭亏为盈，净利润比去年同期有大幅增长，预计金额为3,000万元左右 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0062
2、每股净资产(元) 0.5661
3、净资产收益率(%) 1.09 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.47
2、每股净资产(元) 0.56
3、净资产收益率(%) -83.71
二、不分配不转增 |
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2005-04-22
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月24日
2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票方式
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
（2）2005年5月13日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会工作报告》；
2、审议《公司监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于与内蒙古博源国际贸易有限责任公司签署产品销售协议的议案》；
9、《关于续聘公司审计师事务所的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：凡出席股东年会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。
2.登记时间：2005年5月23日上午8：30--11：30 下午2：30--5：30
3.登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人还须持有受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
四、其它事项
1.会议联系方式：邮政编码：017000 联系电话：0477-8539874
传真：0477-8521747 联系人： 纪玉虎 华阳
2.会议费用：会议预期一天，交通食宿费自理。
七、授权委托书授权委托书：
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： (签章) 持股数
委托人股票帐户 委托日期
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
2005年4月22日
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2005-04-22
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股票交易实行退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定，天然碱股票实行退市风险警示。股票简称变更为“*ST天然”，股票日涨跌幅限制由10％变为5％。公司股票2005年4月22日停牌一天；自2005年4月25日起恢复交易，实行退市风险警示。
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2005-04-22
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证券简称由“天 然 碱”变为“*ST天然” ，2005-04-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-20
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股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天然碱股东大会于2005年4月19日召开，会议审议通过了如下议案：
1、《公司关于核销坏帐的议案》；
2、《公司关于投资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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三届十三次董事会决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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天然碱三届十三次董事会会议于2005年3月18日召开，通过如下议案：
1、同意公司与内蒙古伊化化学有限公司、内蒙古博源投资管理有限公司、上海证大投资发展有限公司共同发起设立内蒙古博源煤化工有限责任公司。该公司注册资本为2,000万元，公司出资460万元，占注册资本的23%。
2、《公司关于核销坏账的议案》；
3、同意公司出资5,332.496万元，参股内蒙古博源联合化工有限公司，占该公司注册资本的16%。
4、同意公司受让内蒙古苏里格天然气化工有限责任公司所持内蒙古伊高化学有限责任公司75%股权。
5、公司定于2005年4月19日召开2005年第一次临时股东大会。
(000683) 天 然 碱：召开2005年第一次临时股东大会的通知
会议时间：2005年4月19日（星期二）上午9：00。
会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。
会议审议事项
1、审议《公司关于核销坏账的议案》；
2、审议《公司关于投资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》。
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2005-03-19
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年4月19日（星期二）上午9：00。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《公司关于核销坏账的议案》；
2、审议《公司关于投资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》；
三、出席会议对象：
1、截止2005年4月8日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体
股东及其授权委托人。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登
记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授
权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。
2、登记时间： 2005年4月18日上午8：30--11：30
下午2：30--5：30
3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。
五、其它事项
1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。
2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号
邮政编码：017000
联系电话：（0477）8539874
传 真：（0477）8521747
联系人： 纪玉虎 华阳
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
2005年3月18日
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公
司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.3240
2、每股净资产(元) 0.6986
3、净资产收益率(%) -46.37
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2004-10-20
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三届十一次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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天然碱三届十一次董事会于2004年10月19日召开。会议审议通
过以下决议：
一、《公司2004年第三季度报告》；
二、《关于计提长期投资减值准备的议案》。
天然碱获悉, 该公司第二大股东内蒙古蒙西联化工有限公司(持有天
然碱社会法人股55,609,744股,占天然碱总股本11.86%)将其持有天然
碱的55,609,744股社会法人股质押给中国农业银行鄂尔多斯市分行营
业部,质押期限自2004年10月11日至质权人申请解冻日。上述质押事
宜已办理了质押登记手续。此次股权质押系该公司为内蒙古苏里格天
然气化工有限公司在中国农业银行鄂尔多斯市分行营业部贰仟伍佰万
元贷款提供担保。
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2004-09-21
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债务重组公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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天然碱与内蒙古博源投资管理有限公司于2004年9月15日签订了《抵
偿债务协议》，协议主要内容为：天然碱以所持桐柏安棚碱矿有限责任
公司14%的股权，抵偿欠付博源公司债务4,410.32万元。天然碱原持有
安棚公司60%的股权。
本交易事项已经2004年9月17日公司三届十次董事会审议通过。
天然碱三届七次监事会，于2004年9月17日召开。会议审议通过
《公司关于以桐柏安棚碱矿有限责任公司部分股权抵偿债务的议案》。
同意公司以所持桐柏安棚碱矿有限责任公司14%的股权，抵偿欠付
内蒙古博源投资管理有限公司债务4,410.32万元。
天然碱三届十次董事会，于2004年9月17日召开。会议做出以下
决议：
一、审议通过《公司关于以桐柏安棚碱矿有限责任公司部分股权
抵偿债务的议案》；
以所持桐柏安棚碱矿有限责任公司14%的股权，抵偿欠付内蒙古博
源投资管理有限公司债务4,410.32万元。
二、同意牛伊平辞去公司副总经理职务的申请。聘任马德飞为公
司副总经理 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0132
2、每股净资产(元) 1.10
3、净资产收益率(%) -1.19
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2003-04-17
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召开2002年度股东年会，上午8时30分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会由董事会负责召集，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2003年4月17日（星期四）上午8：30。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项
（1） 审议《公司董事会工作报告》；
（2） 审议《公司监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2002年财务决算报告》；
（4） 审议《关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的议案》；
（5） 审议《公司2002年度利润分配预案》；
（6） 审议《关于用资本公积金弥补累积亏损的议案》；
（7） 审议《公司2002年年度报告及摘要》；
（8） 审议《关于公司董事长薪酬的议案》；
（9） 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（10） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、出席会议对象：
1、凡于2003年4月11日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
四、登记办法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。
登记时间：2003年4月16日上午8：00－12：00时
下午2：30－5：30时
登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司董事会秘书办公室。
五、其它事项：会议预期半天，交通食宿费用自理。
邮政编码：017000
联系电话：（0477）8539874
传 真：（0477）8521747
联系人：苗慧 纪玉虎
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二OO三年三月十三日
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2002年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
附件一：
董事候选人简历：
戴连荣先生，45岁，中共党员，大专学历，高级工程师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事长。其科研成果获得国家科技进步三等奖1项、中国纯碱工业协会科技进步三等奖1项、自治区科技进步一等奖3项、自治区石化厅科技三等奖1项。期间被中华全国总工会授予"全国优秀革新能手"称号，荣获"五一劳动奖章"，获自治区"深入农牧业生产第一线有突出贡献的科技人员"、自治区"双增双节"社会主义劳动竞赛优秀站长、先进个人、自治区劳动模范（先进工作者）等荣誉。享受国务院颁发的政府特殊津贴。
杨红星先生，43岁，中共党员，大专学历，高级政工师。现任内蒙古蒙西联化工有限公司董事长。历任碱湖科学试验站副站长，伊化研究所办公室主任、党委办公室主任，伊化集团政治处处长，伊化集团罕台化工厂厂长，内蒙古远兴天然碱股份有限公司党委副书记，兴盛盐化有限公司总经理、董事长等职。
杨永清先生，37岁，中共党员，大学学历，会计师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事、内蒙古蒙西联化工有限公司总经理。历任伊盟化工研究所附属车间主管会计、副主任、党支部书记，伊化集团总公司财务审计部副经理、经理，内蒙古蒙西联化工有限公司拉僧庙分公司副总经理、伊克昭化工研究设计院院长助理等职。
唐多钦先生，37岁，中共党员，大学学历，经济师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事会主席、内蒙古伊化化学有限公司总经理、党委副书记。历任吉兰泰碱厂人事部经理，桐柏碱矿有限公司人事部经理，查干诺化工厂副厂长、人事部经理，伊化集团总公司总经理助理、副总经理等职。
王胜利先生：39岁，中共党员，大专学历，工程师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事、安棚碱矿有限责任公司总经理。历任碱湖试验站生产部经理，科隆分公司经理，拉僧庙化工公司副总经理，安棚项目指挥部副总指挥等职。
侯占和先生，36岁，中共党员，大专学历，经济师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事、内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司董事长。历任伊化集团总公司党委办公室主任、宣传部部长，内蒙古蒙西联化工有限公司副总经理等职。
郭国庆先生，41岁，现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司独立董事。中国人民大学工商管理学院教授、副院长、博士研究生导师，民盟盟员、中央经济委员会副主任，中国市场营销研究中心主任，国际营销学会常务理事。
郭连恒先生，40岁，中共党员，法学学士。内蒙古财经学院法学系系主任，中国法学会法学教育研究会、比较法研究会理事，内蒙古法学会行政法研究会常务副会长、民法经济法研究会副会长，内蒙古宪法法理自治法研究会副理事长，内蒙古企业法律顾问协会理事。
张银荣先生，49岁，中共党员，高级会计师。内蒙古鄂尔多斯集团公司副总裁、执行董事，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事。
附件二：
监事候选人简历：
许艾莉女士，47岁，中共党员，大专文化，会计师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事。历任伊克昭盟化工研究所财务科长，伊化集团总公司财务处处长，伊化集团总公司总会计师，内蒙古蒙西联化工有限公司副总经理、内蒙古远兴天然碱股份有限公司副总经理等职。
杨明亮先生，35岁，大学本科，经济师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事、内蒙古伊化化学有限公司企管部经理。历任伊化集团科能化工厂副厂长、海拉尔氯碱厂副厂长、科隆化工厂副厂长等职。
彭丽女士，34岁，大专学历，会计师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事、碱湖科学试验站副站长。历任吉兰泰碱厂财务部副经理、远兴公司财务部副经理等职。
李培成先生，41岁，大专学历，政工师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事。历任伊化集团总公司工会主席、蒙西联化工有限公司党委书记、董事长、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司董事长等职。
席剑凤女士，25岁，中共党员，大学学历，会计师、审计师、经济师。鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司财务审计部副部长。
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2003-05-13
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撤销销售分公司 |
深交所公告，其它 |
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公司三届二次董事会于2003年5月12日召开，会议同意撤销内蒙古
远兴天然碱股份有限公司销售分公司，设立销售部 |
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2004-04-01
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[20034预亏](000683) 天 然 碱：2003年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏
预计公司2003年度经营业绩将出现较大亏损。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 1.01
3、净资产收益率(%) -10.40
二、不分配，不转增。
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司(下称"公司"或"本公司")三届五次董事会议决定,于2004年5月21日。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年5月21日(星期五)上午9：00。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(1)审议《公司董事会工作报告》；
(2)审议《公司监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2003年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2003年年度报告及摘要》；
(6)审议《关于修改公司章程的议案》。
三、出席会议对象：
1、凡于2004年5月14日下午交易结束后,在深圳证券交易所登记在册的本公司的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、登记办法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。
登记时间：2004年5月20日上午8：00-12：00时
下午2：30-5：30时
登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。
五、其它事项：会议预期半天,交通食宿费用自理。
邮政编码：017000
联系电话：(0477)8539874
传 真：(0477)8521747
联系人：苗慧 纪玉虎
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二OO四年四月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-29
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2004年第一季度报告无法在预定时间披露，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司近期收到内蒙古鄂尔多斯市中级人民法院（2003）鄂民
二初字第23号、24号、25号民事调解书。
根据《民事调解书》，内蒙古伊化化学有限责任公司自愿以所持
内蒙古蒙西联化工有限责任公司2983万元股权偿还公司相应欠款。
二、关于托管吉碱分公司的补充公告，详情见全文。
三、公司原定于2004年4月29日披露2004年第一季度报告。但由
于公司吉碱分公司第一季度财务报表至今未上报公司，公司2004年第
一季度报告无法在预定时间披露。
由于不能按期披露年报，公司股票可能从2004年5月1日起停牌，
直至披露季报的交易日上午10:30复牌，并被深圳证券所公开遣责。
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0036
2、每股净资产(元) 1.1208
3、净资产收益率(%) 0.3177
二、不分配，不转增。
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2004-07-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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关于召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年7月29日召开2004年第二次临时股
东大会。
1、会议时间：2004年7月29日（星期四）上午9：00。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司
四楼会议室。
3、会议审议事项：《公司关于股权置换的议案》 |
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2004-07-30
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年7月29日召开，会议审
议通过《公司关于股权置换的议案》。
同意公司以所持桐柏海晶碱业有限公司5,500万股权与内蒙古博
源投资管理有限公司所持锡林郭勒苏尼特碱业有限公司7,800万股权
进行置换。股权置换后产生的差额3007万元，由公司以分期付款方式
一年内向内蒙古博源投资付清。
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