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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-06
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司符合配股资格的议案》；
2．《关于公司2015年配股方案的议案》（逐项表决）；
子议案2.1 发行股票的种类和面值
子议案2.2 发行方式
子议案2.3 配股基数、比例和数量
子议案2.4 配股价格和定价原则
子议案2.5 配售对象
子议案2.6 未分配利润的安排
子议案2.7 发行时间
子议案2.8 承销方式
子议案2.9 募集资金投向
子议案2.10 决议的有效期
3．《关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案》；
4．《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5．《关于提请公司股东大会授权办理本次配股具体事宜的议案》；
6．《关于提请公司股东大会批准吉林亚泰（集团）股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
7．《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》 |
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2015-05-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划向原股东配售股份事宜，鉴于该事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年5月5日开市起停牌。因本事项不涉及公司债券还本付息，故本公司“13东北01，代码112194”、“13东北02，代码112195”公司债不停牌 |
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2015-05-05
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划向原股东配售股份事宜,鉴于该事项存在不确定性,为确保公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年5月5日开市起停牌。因本事项不涉及公司债券还本付息,故本公司“13东北01,代码112194”、“13东北02,代码112195”公司债不停牌 |
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2015-05-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-05,恢复交易日：2015-05-06 ，2015-05-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划向原股东配售股份事宜，鉴于该事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年5月5日开市起停牌。因本事项不涉及公司债券还本付息，故本公司“13东北01，代码112194”、“13东北02，代码112195”公司债不停牌 |
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2015-05-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-05,恢复交易日：2015-05-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划向原股东配售股份事宜，鉴于该事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年5月5日开市起停牌。因本事项不涉及公司债券还本付息，故本公司“13东北01，代码112194”、“13东北02，代码112195”公司债不停牌 |
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2015-05-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-05,恢复交易日：2015-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划向原股东配售股份事宜，鉴于该事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年5月5日开市起停牌。因本事项不涉及公司债券还本付息，故本公司“13东北01，代码112194”、“13东北02，代码112195”公司债不停牌 |
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2015-05-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-05,恢复交易日：2015-05-06 ，2015-05-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划向原股东配售股份事宜，鉴于该事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年5月5日开市起停牌。因本事项不涉及公司债券还本付息，故本公司“13东北01，代码112194”、“13东北02，代码112195”公司债不停牌 |
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2015-04-29
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债券跟踪评级分析报告 |
深交所公告 |
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东北证券现发布东北证券股份有限公司 |
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2015-04-28
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关于公司2015年第二期短期融资券发行结果的公告 |
深交所公告 |
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东北证券现发布 |
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2015-04-24
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向渤海期货有限公司增资的议案》 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.28
净资产收益率(%)：6.06 |
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2015-04-14
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副总裁辞职公告 |
深交所公告 |
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东北证券现发布 |
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2015-04-10
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2015年3月经营情况公告 |
深交所公告 |
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东北证券现发布 |
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2015-04-10
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2015年第一季度业绩快报 |
深交所公告 |
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东北证券现发布 |
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2015-04-08
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东北证券现发布 |
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2015-04-02
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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东北证券现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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关于获得深圳证券交易所同意公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点的公告 |
深交所公告 |
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东北证券现发布 |
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2015-03-19
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非公开发行2015年第一期次级债券在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告 |
深交所公告 |
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东北证券现发布 |
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2015-03-18
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月7日召开股东大会,会议审议《公司2014年度利润分配议案》、《公司2014年年度报告及其摘要》、《关于向东证融达投资有限公司增资的议案》等事项 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2014年度董事会工作报告》；
2.《公司2014年度监事会工作报告》；
3.《公司2014年度财务决算报告》；
4.《公司2014年度利润分配议案》；
5.《公司2014年年度报告及其摘要》；
6.《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
7.《关于向东证融达投资有限公司增资的议案》；
8.《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案》（本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）；
9.《公司2014年度董事薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项）；
10.《公司2014年度监事薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项）；
11.《公司2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》（非表决事项）；
12.《公司2014年度独立董事述职报告》（非表决事项） |
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2015-03-18
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.54
净资产收益率(%) 13.18 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2014年度董事会工作报告》；
2.《公司2014年度监事会工作报告》；
3.《公司2014年度财务决算报告》；
4.《公司2014年度利润分配议案》；
5.《公司2014年年度报告及其摘要》；
6.《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
7.《关于向东证融达投资有限公司增资的议案》；
8.《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案》（本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）；
9.《公司2014年度董事薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项）；
10.《公司2014年度监事薪酬及考核情况专项说明》（非表决事项）；
11.《公司2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明》（非表决
事项）；
12.《公司2014年度独立董事述职报告》（非表决事项） |
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2015-03-06
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2015年2月经营情况公告 |
深交所公告 |
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东北证券现发布 |
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2015-03-04
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第八届董事会2015年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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东北证券第八届董事会2015年第二次临时会议于2015年3月3日召开,审议通过了《关于公司参与中证资本市场发展监测中心有限责任公司增资扩股的议案》 |
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2015-02-06
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2015年1月经营情况公告 |
深交所公告 |
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2015年1月,东北证券实现营业收入30,733万元,实现净利润11,803万元;截止2015年1月31日,公司净资产为857,441万元。
上述财务数据未经注册会计师审计,且为母公司数据 |
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2015-02-04
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公司2015年第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告 |
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东北证券已于2015年2月2日完成2015年第一期12亿元人民币短期融资券的发行,缴款日为2015年2月3日,现将有关发行情况予以公告 |
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2015-01-31
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股改限售股份减持达1% |
深交所公告 |
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东北证券股东吉林省信托有限责任公司于2015年1月5日-2015年1月30日期间通过集中竞价的方式合计减持公司股份20,611,160股,减持比例1.053%,本次减持后,吉林省信托有限责任公司仍持有公司234,743,196股,占公司总股本比例11.994% |
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2015-01-29
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非公开发行2015年第一期次级债券发行结果 |
深交所公告 |
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东北证券本期次级债券已于2015年1月26日发行,1月28日完成缴款,现将有关发行情况公告如下：
本期发行的次级债券名称为“东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券”,债券简称为“15东北01”,债券代码为“118913”,发行规模为人民币40亿元,票面利率为5.89%,期限为3年,附第1年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 |
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2015-01-27
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股改限售股份减持达1% |
深交所公告 |
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东北证券股东长春长泰热力经营有限公司通过集中竞价方式,于2014年12月16日至2015年1月26日期间,减持公司股份20,170,712股,减持比例为1.0307% |
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2015-01-23
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2015年第一期证券公司短期公司债券发行结果 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于接受东北证券股份有限公司2014年证券公司短期公司债券发行备案的通知书》(深证上〔2014〕463号, 2014年12月10日印发,有效期12个月),公司获准非公开发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券。
公司2015年第一期证券公司短期公司债券已于2015年1月21日发行完毕。本期短期债券简称为“东证1501”,债券代码为“117516”,发行规模为人民币20亿元,期限为176天,票面利率为5.35% |
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