| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-18
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风险提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会现就公司近期经营状况及审计意见所涉及事项的解决
情况公告如下：
公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的事项，公司
就审计意见所涉及事项正在同会计师事务所进行协商和解决，目前暂
无进展。
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2004-11-09
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股东所持股份质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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ST寰岛于日前收到第一大股东--天津燕宇置业有限公司函告获
悉，该公司已将前次质押的ST寰岛7094.72万股法人股（占ST寰岛总
股本的27.48％）在质权人申请解除质押后，再次质押给中国建设银
行天津市分行红桥支行，本次质押期自2004年11月4日起至质权人申
请解除质押之日止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
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2004-04-29
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证券简称由“寰岛实业”变为“ST寰岛” |
证券简称变更 |
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1998-07-08
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1998.07.08是寰岛实业(000691)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1998-07-21
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1998.07.21是寰岛实业(000691)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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2001-12-31
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2001.12.31是寰岛实业(000691)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1998-08-20
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1998.08.20是寰岛实业(000691)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:15,配股后总股本:25818万股) |
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0027
2、每股净资产(元) 2.3967
3、净资产收益率(%) 0.11
二、不分配，不转增。
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9:30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 2003年6月27日（星期五）上午9:30
2、会议地点：海南寰岛大酒店二楼
二、会议审议事项
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。
第1、3、4、5、6项议案已在2003年4月19日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第四届董事会第二次会议决议公告中披露，第2项议案已在2003年4月19日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第四届监事会第二次会议决议公告中披露，第7项议案已在2002年12月11日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第三届董事会第十八次会议决议公告中披露。
三、出席会议对象
1、截止2003年6月20日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
4、见证律师。
四、会议登记事项
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2003年6月23日～2003年6月26日
上午8:30～11:30
下午3:00～5:00
3、登记地点：海南省海口市人民大道25号
海南寰岛实业股份有限公司证券部
邮编：570208
五、其他
1、本届股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。
2、联 系 人：林 涛
电 话：(0898)66255909
传 真：(0898)66254684
海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
二00三年五月二十六日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2002年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
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2003-05-27
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召开2002年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会定于2003年6月27日召开2002年度股东大会。
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2003-06-28
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，通过以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案。
2、支付独立董事津贴。
3、继续聘请海南从信会计师事务所担任公司2003年度财务审计
机构。
4、修改公司章程。
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2004-04-21
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延期披露2003年年度报告及2004年第一季度报告的提示 |
深交所公告，其它 |
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公司原定于2004年4月24日披露2003年年度报告及2004年第一季
度报告，但由于目前审计工作尚未完成，2003年报不能按上述时间披
露，经公司申请并获深圳证券交易所批准，现将2003年度报告延期至
2004年4月28日披露，2004年第一季度报告于同日披露。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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[20034预亏](000691) 寰岛实业：2003年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏
因公司控股子公司天津市绿源生态能源有限公司进行大规模技术
改造形成部分固定资产清理损失及公司部分资产计提减值准备，公司
2003年业绩将出现亏损 |
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.4805
2、每股净资产(元) 1.9040
3、净资产收益率(%) -25.24
二、不分配，不转增。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.0291
2、每股净资产(元) 1.8749
3、净资产收益率(%) -1.55
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2004-06-21
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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因公司2003年度业绩预亏公告披露时间严重滞后且实际亏损金
额较大，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深
交所于2004年6月17日对公司及部分董事进行了公开谴责。公司董事
会在此向广大投资者致以歉意。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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会议时间：2004年6月28日上午9:30
会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室
会议审议事项
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度弥补亏损预案》；
5、审议《关于变更董事的议案》。
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会2004年第三次临时会议于2004年5月26日以通讯表决的形式召开，应签名董事9人，实际签名董事7人。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，决定于2004年6月28日上午9:30在海南寰岛大酒店二楼会议室。
一、会议基本情况
1、会议时间：2004年6月28日（星期一）上午9:30
2、会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度弥补亏损预案》；
5、审议《关于变更董事的议案》。
第1、3、4、5项议案已在2004年4月28日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第四届董事会第七次会议决议公告中披露，第2项议案已在2004年4月28日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第四届监事会第四次会议决议公告中披露。
三、出席会议对象
1、截止2004年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
4、见证律师。
四、会议登记事项
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2004年6月24日～2004年6月25日
上午8:30～11:30 下午3:00～5:00
3、登记地点：海南省海口市人民大道25号
海南寰岛实业股份有限公司证券部
邮编：570208
五、其他
1、本届股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。
2、联 系 人：林 涛
电 话：(0898)66255909
传 真：(0898)66254684
海南寰岛实业股份有限公司董事会
二〇〇四年五月二十七日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
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2004-06-04
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风险提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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因海南从信会计师事务所为公司2003年度财务报告出具了无法表
示意见的审计报告，公司董事会现就公司近期经营状况及审计意见所
涉及事项的解决情况公告如下：
公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的事项。公司
就审计意见所涉及事项仍在与会计师事务所进行协商和解决，目前暂
无进展。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月28日召开，会议审议通过如
下提案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度弥补亏损方案》。
5、《关于变更董事的议案》 |
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1998-07-08
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1998.07.08是寰岛实业(000691)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:15,配股后总股本:25818万股) |
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1998-07-21
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1998.07.21是寰岛实业(000691)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:15,配股后总股本:25818万股) |
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2004-04-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 |
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2003-12-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9:30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司第四届董事会第六次会议于2003年11月25日在天津体育宾馆召开，应到董事9人，实到董事6人，董事李晓平先生、司徒功云先生因公务未出席本次董事会会议，委托董事王思民先生代为行使表决权；董事卢远轩女士因公务未出席本次董事会会议，委托独立董事王全喜先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长张燕瑾女士主持，审议通过了以下议案：
一、经审议，会议以7票同意，0票反对，2票弃权通过了《关于收购天津市中敖食品有限公司89.75％股权的议案》；
为进一步调整公司资产结构，整合现有资产，更加突出主业，经过公司经营班子的充分考察及论证，公司拟收购与现有资产有较高关联度、前景较好的肉羊屠宰、深加工项目，即投资收购天津市中敖食品有限公司89.75％的股权。
天津市中敖食品有限公司是在天津市工商行政管理局注册的有限责任公司，成立于2003年1月，现注册资本人民币16230万元，注册地址位于天津市武清开发区泉州公路西侧，法定代表人：邵堃，经营范围：畜禽主付产品加工、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
天津市中敖食品有限公司主要从事肉羊的屠宰、深加工，生产低温排酸、生鲜健康的高、中档分割小包装羊肉，以优质、卫生、安全的羊肉产品长期稳定地供应市场。该公司地处天津市武清区，交通便利，贴近京津等重点消费市场，地理位置优越。本公司此次投资收购天津市中敖食品有限公司89.75％股权，符合资产重组以来制定的产业规划，并能充分利用通辽1.39万亩草原的饲草资源优势和通辽分公司引进的山羊、绵羊育种、繁殖、放养的集约化生产经营管理优势，整合延伸为以"肉羊产业化项目"为核心、形成包括种羊扩繁工程、饲料牧草工程、肉羊育肥工程、深加工工程、销售物流配送网络工程在内的集约化、规模化产业链。通过本次投资收购，上市公司将产生长久、稳定的经济效益。
本次股权收购的出让方是天津市中敖畜牧集团有限公司交易定价是以该公司对天津市中敖食品有限公司的出资额每股1元为依据，转让价款为14566.99万元人民币。转让完成后，本公司将持有中敖食品公司89.75%的股权，成为其控股股东。
根据公司章程规定，股东大会授权董事会对投资、资产处置、担保等经营活动在总额不超过当年净资产35%的限额内做出决定，本次收购股权的交易金额在此授权范围内，因此无需经过股东大会批准。公司三名独立董事对此项股权收购均发表了独立董事意见。股权转让协议在本次董事会审议批准后生效，董事会授权公司经营班子负责办理此次股权收购的具体事宜，并披露相关内容。
二、经审议，会议以6票同意，0票反对，2票弃权通过了《关于处理1.22亿元文蛤存货的议案》，并提交2003年第二次临时股东大会审议；（详见关联交易公告）
三、经审议，会议以6票同意，0票反对，2票弃权通过了《关于转让启东市新德创水产养殖有限公司90％股权的议案》，并提交2003年第二次临时股东大会审议；（详见关联交易公告）
四、经审议，会议一致通过了《海南寰岛实业股份公司投资者关系管理制度》；
五、经审议，会议一致决定召开公司2003年第二次临时股东大会。
（一）会议基本情况
1、会议时间：2003年12月28日（星期日）上午9:30
2、会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室
（二）会议审议事项
1、审议《海南寰岛实业股份有限公司关于处理1.22亿元文蛤存货的议案》；
2、审议《海南寰岛实业股份有限公司关于转让启东市新德创水产养殖有限公司90％股权的议案》。
（三）出席会议对象
1、截止2003年12月19日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
4、见证律师。
（四）会议登记事项
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2003年12月22日～2003年12月26日
上午8:30～11:30
下午3:00～5:00
3、登记地点： 海南省海口市人民大道25号
海南寰岛实业股份有限公司证券部
邮 编：570208
（五）其他
1、本届股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。
2、联 系 人：林 涛
电 话：(0898)66255909
传 真：(0898)66254684
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
特此公告。
海南寰岛实业股份有限公司董事会
二〇〇三年十一月二十六日
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2003-12-29
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（000691）寰岛实业召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-11-27
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召开股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第六次会议于2003年11月25日召开，审议通过
了以下议案：
一、公司拟收购与现有资产有较高关联度、前景较好的肉羊屠宰、
深加工项目，即投资收购天津市中敖食品有限公司89.75％的股权。
二、《关于处理1.22亿元文蛤存货的议案》。
三、《关于转让启东市新德创水产养殖有限公司90％股权的议案》。
四、《海南寰岛实业股份公司投资者关系管理制度》。
五、决定2003年12月28日召开公司2003年第二次临时股东大会。
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2003-12-30
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转让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月28日召开，会议
审议通过如下议案：
1、关于处理1.22亿元文蛤存货的议案。
2、关于转让启东市新德创水产养殖有限公司90%股权的议案。
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2003-12-31
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司与天津市中敖畜牧集团有限公司于2003年11月25日签署了
股权转让协议，公司以现金收购中敖集团持有的天津市中敖食品有限
公司89.75%的股权，转让价款为14566.99万元人民币。
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2003-12-24
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股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于日前收到第一大股东天津燕宇置业有限公司发来的函，
该公司已将前次质押的公司7094.72万股法人股（占公司总股本
27.48%）到期解除质押后，再次质押给中国建设银行天津市分行红
桥支行，质押期自2003年12月24日起，质押期限1年。
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