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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-28
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董事会决议暨召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST寰岛第四届董事会第十二次会议于2005年5月26日召开，通过了如下议案：
一、通过了《关于变更独立董事的议案》；
二、决定召开2004年度股东大会。会议时间：2005年6月28日（星期二）上午9:30会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室会议召开方式：现场投票会议将审议《2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，决定。会议的具体事宜如下：
（一）会议基本情况
1、大会召集人：海南寰岛实业股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年6月28日（星期二）上午9:30
3、会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
7、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
8、审议《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》；
9、审议《关于变更独立董事的议案》。
以上1-8项议案的具体内容详见2005年4月28日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会第十一次会议决议公告及第四届监事会第五次会议决议公告。
（三）出席会议对象
1、截止2005年6月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
4、见证律师。
四、会议登记事项
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2005年6月27日
上午8:30～11:30
下午3:00～5:00
3、登记地点：海南省海口市人民大道25号
海南寰岛实业股份有限公司证券部
邮编：570208
五、其他
1、本次股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。
2、联 系 人：林 涛
电 话：(0898)66255909
传 真：(0898)66254684
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2004年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
特此公告。
海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年五月二十七日
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2005-05-18
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST寰岛股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票于2005年5月18日上午9：30起停牌一个小时，10：30起恢复交易。公司目前生产经营情况正常，截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大事项 |
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2005-04-28
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股票交易实行退市风险警示特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，ST寰岛股票交易将被实行退市风险警示处理，公司股票于2005年4月28日停牌一天，并自2005年4月29日起实施退市风险警示处理，股票简称变更为"*ST寰岛"，股票日涨跌幅限制为5％ |
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2005-04-28
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[20052预亏](000691) ST寰岛：上半年业绩预亏，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 上半年业绩预亏
ST寰岛预计2005年上半年累计净利润为亏损 |
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2005-04-28
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证券简称由“ST寰岛”变为“*ST寰岛” ，2005-04-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0319
2、每股净资产(元) 1.6623
3、净资产收益率(%) -1.92 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.21
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) -12.38
二、不分配不转增 |
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2005-04-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于ST寰岛股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重声明：
1、公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项。
2、公司2004年年度报告及2005年第一季度报告预计于2005年4月28日披露，上述报告期内利润均为亏损。公司2004年年度报告披露以后，由于已连续两个会计年度经审计的结果显示净利润为负值，根据有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示处理。
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2005-04-05
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“中喜会计师事务所有限责任公司” ，2005-04-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-04
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2005年第一次临时股东大会决议公告 ，2005-04-05 |
深交所公告，高管变动 |
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ST寰岛2005年第一次临时股东大会于2005年4月2日召开，通过了以下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于变更独立董事的议案》；
3、《关于变更董事的议案》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-03
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召开2005年第一临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-04 |
召开股东大会 |
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| 经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2005年4月2日上午9:30在海南寰岛大酒店二楼会议室召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、大会召集人：海南寰岛实业股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年4月2日（星期六）上午9:30
3、会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室
4、会议召开方式：现场方式
二、会议审议事项
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于变更独立董事的议案》；
3、审议《关于变更董事的议案》。
以上三项议案已在2005年3月3日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会第十次会议决议公告中披露。
三、出席会议对象
1、截止2005年3月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
4、见证律师。
四、会议登记事项
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2005年3月31日
上午8:30～11:30
下午3:00～5:00
3、登记地点：海南省海口市人民大道25号
海南寰岛实业股份有限公司证券部
邮编：570208
五、其他
1、本次股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。
2、联 系 人：林 涛
电 话：(0898)66255909
传 真：(0898)66254684
海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月一日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期： |
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2005-03-03
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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ST寰岛第四届董事会第十次会议于2005年3月1日召开，通过了如下议案：
一、《关于变更会计师事务所的议案》；
二、《关于变更独立董事的议案》；
三、《关于变更董事的议案》。
四、决定于2005年4月2日召开2005年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2003-02-22
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总经理由“冯国栋”变为“刘小波” ，2003-02-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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1900-01-01
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贷款担保，停牌一小时 ，2003-10-27 |
深交所公告 |
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一、公司第四届董事会第五次会议于2003年10月23日召开，会议
通过了以下决议：
1、通过了公司2003年第三季度报告；
2、通过了《关于为天津市绿源生态能源有限公司向天津市商业
银行展期贷款人民币壹仟伍佰万元提供担保的议案》。
二、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0029
2、每股净资产(元) 2.3969
3、净资产收益率(%) 0.12
三、不分配，不转增 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.1037
2、每股净资产(元) 1.8002
3、净资产收益率(%) -5.76
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2003-07-05
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替子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年6月30日与中国农业银行天津市分行金信支行签署
了贷款保证合同，为公司控股子公司天津市绿源生态能源有限公司向
中国农业银行天津市分行流动资金贷款人民币伍仟万元提供连带责任
担保。
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2003-08-22
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2003年半年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年半年度报告摘要中前十名股东持股情况做更正 |
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1998-07-03
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1998.07.03是寰岛实业(000691)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:15,配股后总股本:25818万股) |
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1998-07-06
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1998.07.06是寰岛实业(000691)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:15,配股后总股本:25818万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-18 |
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2003-02-21
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司第三届董事会第十九次会议于2003年1月17日以通讯表决方式召开，应表决董事9人，实际表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会侯选人的议案》，同意提名张燕瑾、刘小波、王思民、卢远轩、李晓平、司徒功云、周立群、王全喜、徐直为第四届董事会董事候选人（其中周立群、王全喜、徐直为独立董事,独立董事提名人意见书及独立董事候选人声明刊登于2001年11月20日《中国证券报》和《证券时报》上，以上三位独立董事的独立性在此期间未发生变化），并提交2003年第一次临时股东大会审议。（候选董事简历附后）
二、审议通过了《关于继续聘请海南从信会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构的议案》，并提交2003年第一次临时股东大会审议。
三、会议决定。
（一）会议基本情况
1、会议时间：2003年2月21日（星期五）上午9:30
2、会议地点：海南寰岛大酒店二楼
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于继续聘请海南从信会计师事务所担任本公司2002年度财务审计机构的议案》。
（三）出席会议对象
1、截止2003年2月14日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
4、见证律师。
（四）会议登记事项
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2003年2月17日～2003年2月20日
上午8:30～11:30
下午3:00～5:00
3、登记地点： 海南省海口市人民大道25号
海南寰岛实业股份有限公司证券部
邮 编：570208
（五）其他
1、本届股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。
2、联 系 人：林 涛
电 话：(0898)66255909
传 真：(0898)66254684
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
特此公告。
海南寰岛实业股份有限公司董事会
二〇〇三年一月十七日
附：第四届董事会董事候选人简历
1、张燕瑾女士，39岁，大学本科学历。曾任天津市泽依服饰有限公司服装设计师、天津市卓森国际贸易有限公司董事长、天津燕宇置业有限公司董事长，现任索恩照明（天津）有限公司董事长、本公司董事长。
2、刘小波先生，39岁，经济学研究生学历。曾任中国农业银行天津市分行国际业务部科长、香港津诚财务有限公司总经理、南开大学闻达结算中心总经理、天津中银公司副总经理。2001年11月任本公司总会计师，2002年11月出任本公司总经理。
3、王思民先生，38岁，经济学研究生学历，中共党员。曾在金融系统从事投资、融资管理工作多年。1993年起在中国寰岛(集团)公司从事企业管理工作，任企业发展中心主任。1999年1月至2001年11月，任本公司副总经理、总经理。2001年12月起出任中国寰岛(集团)公司总裁助理。
4、卢远轩女士，32岁，大学本科学历。1993年至1997年在中国银行海口信托咨询公司从事投资、咨询等工作，自1997年起在中国银行海南省分行分业管理处工作，现任投资二科副科长。
5、李晓平先生，39岁，大学本科学历，中共党员。1980年起分别在重庆石柱县农行及重庆涪陵市农行工作，1991年至今在交通银行海南分行工作，先后担任会计股长、副科长、副经理、副处长、处长等职，现任交通银行海南分行风险资产管理处处长。
6、司徒功云先生，40岁，经济学研究生学历，中共党员。曾在南京大学国际商学院任教师，1991年至1995年任中国(海南)改革发展研究院国际合作部副部长、部长，1995年至1998年任山河集团(香港)有限公司总裁助理、分公司经理，现任中国(海南)改革发展研究院副院长、海南新鑫发展有限公司总经理。
7、周立群先生，51岁，教授、博士生导师，中共党员。现任南开大学经济学院院长。社会兼职有教育部经济学教学指导委员会委员、天津市经济学副会长兼秘书长、天津市体制改革研究会常务副会长、国内五所大学兼职教授、客座教授。主要研究领域为中国经济运行、产业组织与企业改革。
8、王全喜先生，47岁，教授，中共党员。现任南开大学财务管理系主任、南开大学企业研究中心主任。社会兼职有国家税务总局特约研究员、天津市管理学会秘书长。主要研究领域为公司财务管理、会计学、税收、企业制度与公司治理。
9、徐直先生，65岁，研究员、国务院特殊津贴专家，中共党员。曾任天津市畜牧兽医研究所研究室主任，现已退休。社会兼职有天津市政府畜牧专业顾问团顾问、中国农业生物技术学会理事、中国农业高新技术推广协会委员会委员、中国畜牧兽医学会繁殖研究会理事。
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2003-02-22
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董监事换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月21日召开，会
议通过了董监事会换届选举和续聘海南从信会计师事务所担任公司
2002年度财务审计机构的议案。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年2月21日召开，会议
同意推选张燕瑾为公司第四届董事会董事长；聘任刘小波为总经理；
孔雁为副总经理及董秘；黄伟为财务总监。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年2月21日召开，会议
推选李志新出任公司第四届监事会召集人。
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0054
2、每股净资产(元) 2.3940
3、净资产收益率(%) 0.23
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0004
2、每股净资产(元) 2.3994
3、净资产收益率(%) 0.02
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2004-10-19
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[20043预亏](000691) ST寰岛：股票交易异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动的提示性公告
截至2004年10月18日， ST寰岛已经连续3个交易日达到跌幅限制，
公司董事会现声明如下：
ST寰岛已在2004年半年度报告中预测本年1-9月累计净利润为亏损。
公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的事项。
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2004-08-19
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) -3.81
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2003-12-20
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关联交易有关事项 |
深交所公告，关联交易 |
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公司于2003年11月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过
了《关于处理1.22亿元文蛤存货的议案》及《关于转让启东市新德创
水产养殖有限公司90％股权的议案》，由于上述议案属于关联交易，
需提交于2003年12月28日召开的公司2003年第二次临时股东大会审议
表决。根据要求，现将上述关联交易有关的《海南寰岛实业股份有限
公司独立财务顾问报告摘要》、《海南寰岛实业股份有限公司拟转让
位于江苏省启东市启兴沙中段滩涂的文蛤资产评估报告书》、《启东
新德创水产养殖有限公司审计报告》予以公告 |
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2004-05-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2004年5月10日，公司股票“ST寰岛”（000691）已经连续
3个交易日达到跌停限制，公司董事会现声明如下：
公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的事项。
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2004-05-18
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风险提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会现就公司近期经营状况及审计意见所涉及事项的解决
情况公告如下：
公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的事项，公司
就审计意见所涉及事项正在同会计师事务所进行协商和解决，目前暂
无进展。
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