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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-01
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2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 寰岛2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议于2006年7月31日召开，审议通过了《关于海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》 |
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2006-07-27
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关法律、法规的要求，*ST 寰岛现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议时间：现场会议召开时间：2006年7月31日下午14：30网络投票时间为：（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年7月27日至7月31日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，即7月27日（星期四）、7月28日（星期五）、7月31日（星期一）的交易时间；（2）本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2006年7月27日上午9：30，结束时间为2006年7月31日下午15：00，中间的任意时间都为投票时间。（3）深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人历次网络投票结果。
2、现场会议召开地点：海南寰岛大酒店二楼会议室
3、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项为《关于海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》 |
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2006-07-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-21,恢复交易日：2006-10-09 ，2006-10-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-21
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关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关法律、法规的要求，*ST 寰岛现发布。
1、会议时间现场会议召开时间：2006年7月31日下午14：30网络投票时间为：（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年7月27日至7月31日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，即7月27日（星期四）、7月28日（星期五）、7月31日（星期一）的交易时间；（2）本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2006年7月27日上午9：30，结束时间为2006年7月31日下午15：00，中间的任意时间都为投票时间。（3）深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人历次网络投票结果。
2、现场会议召开地点：海南寰岛大酒店二楼会议室
3、股权登记日：2006年7月20日
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》 |
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2006-07-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-21,恢复交易日：2006-10-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 寰岛股票交易近期异常波动，股票交易连续二个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%。公司特作如下说明：
公司董事会经咨询公司控股股东及公司管理层后郑重声明：截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
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2006-07-13
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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*ST 寰岛第四届董事会第二十次会议于2006年7月11日召开，审议通过了以下议案：
一、《关于资产置换暨关联交易的议案》，提交2006年第二次临时股东大会审议；
二、《关于变更董事的议案》，提交2006年第二次临时股东大会审议；
三、《关于变更独立董事的议案》；
四、关于公司2006年第二次临时股东大会的召开时间、地点及议题将另行通知 |
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2006-07-11
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董事会决议暨股权分置改革方案沟通协调情况和调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 寰岛第四届董事会2006年第一次临时会议于2006年7月10日召开，通过了《关于同意对公司股权分置改革方案进行调整的议案》。现调整为：“公司以现有流通股本130,180,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5.0股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送1.98股，非流通股股东以此获得上市流通权。” |
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2006-07-03
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| 《关于海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-12 ，2006-07-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司以现有流通股本130,180,000股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得4.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送1.82股，非流通股股东以此获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项本公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年7月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年7月31日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年7月27日～7月31日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2006年7月3日起停牌，最晚于2006年7月12日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年7月11日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2006年7月11日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-07-01
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关于大股东股份转让的进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST 寰岛已于2006年4月29日披露了公司第一大股东--天津燕宇置业有限公司拟将其持有的公司7094.72万股社会法人股全部转让给北京大市投资有限公司的有关事项。2006年6月30日，公司收到天津燕宇及大市投资函告：双方经协商一致，决定对股份转让方案进行调整。双方于2006年6月12日签署协议终止2006年4月27日双方签署的股份转让协议，并于同日重新签订了《天津燕宇置业有限公司与北京大市投资有限公司股份转让协议》，协议约定天津燕宇将其持有的公司3222.02万股社会法人股（占公司总股本的12.48％）转让给大市投资，转让价格为每股0.7元，转让价款为人民币2255.414万元。本次股份转让完成后，天津燕宇持有公司股份3872.70万股（占公司总股本的15％），仍为公司第一大股东；大市投资将持有公司股份3222.02万股（占公司总股本的12.48％），成为公司第二大股东 |
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2006-06-27
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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*ST 寰岛2005年度股东大会于2006年6月26日召开，通过了以下议案：
1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配方案》；
5、《关于续聘中喜会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；
6、《关于修订<公司章程>的议案》；
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；此外，会议听取了独立董事储一丰先生代表公司全体独立董事所作的《2005年度独立董事述职报告》 |
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2006-06-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-08,恢复交易日：2006-07-03 ，2006-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司经咨询第一大股东天津燕宇置业有限公司获悉，近期将有重大事项披露，因此公司股票自2006年6月8日起停牌，直至披露重大事项后复牌。
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2006-06-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-08,恢复交易日：2006-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司经咨询第一大股东天津燕宇置业有限公司获悉，近期将有重大事项披露，因此公司股票自2006年6月8日起停牌，直至披露重大事项后复牌。
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2006-06-08
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股票交易异常波动及停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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*ST 寰岛股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。
公司经咨询第一大股东天津燕宇置业有限公司获悉，近期将有重大事项披露，因此公司股票自2006年6月8日起停牌，直至披露重大事项后复牌。
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2006-05-31
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 寰岛股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。公司董事会经咨询公司控股股东及公司管理层后郑重声明：公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 |
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2006-05-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 寰岛股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。公司董事会经咨询公司控股股东及公司管理层后郑重声明：公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 |
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2006-05-24
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST 寰岛第四届董事会第十八次会议于2006年5月23日召开，通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案；
二、会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
三、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
四、会议决定于2006年6月26日召开公司2005年度股东大会 |
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2006-05-24
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中喜会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2006-05-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 寰岛股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。公司作重要说明如下：
1、公司董事会经咨询公司控股股东及公司管理层后郑重声明：公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、公司已于2006年4月29日披露了关于大股东股份转让的提示性公告、收购报告书摘要及股东持股变动报告书。本次股份转让尚须取得中国证监会对本次收购的无异议函后实施，公司将根据其进展情况及时披露相关信息 |
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2006-04-29
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大股东股份转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST 寰岛于2006年4月28日接到第一大股东--天津燕宇置业有限公司通知获悉，该公司已
于2006年4月27日与北京大市投资有限公司签订了《天津燕宇置业有限公司与北京大市投资有
限公司股份转让协议》，天津燕宇拟将其持有的公司7094.72万股社会法人股（占公司总股本
的27.48％）全部转让给大市投资，转让价格为每股0.7元，转让价款为人民币4966.3040万元。
本次股份转让完成后，天津燕宇不再持有公司股份，大市投资将成为公司第一大股东。
本次股份转让尚须取得中国证监会对本次收购的无异议函后方可实施，公司将根据股份
转让的进展情况及时披露相关信息。
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2006-04-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 寰岛股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制。公司作重要说明如下：
1、公司董事会经咨询公司控股股东及公司管理层后郑重声明：公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、公司已于2006年4月22日披露了2006年上半年业绩预测公告，预计公司2006年上半年业绩仍可能亏损 |
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2006-04-22
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[20062预亏](000691) *ST寰岛：2006年上半年业绩预测 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预测
*ST 寰岛预测2006年上半年业绩可能为亏损 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.0093
2、每股净资产（元）: 1.7322
3、净资产收益率（％）: -0.54 |
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2006-04-08
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0473
2、每股净资产(元) 1.7415
3、净资产收益率(%) 2.72
二、不分配，不转增 |
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2006-04-08
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申请撤销公司股票交易退市风险警示特别处理 |
深交所公告，风险提示 |
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经中喜会计师事务所审计，*ST 寰岛2005年度净利润为12,221,500.68元。根据深圳证券交易所有关规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司于2006年4月7日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请，该申请尚需深圳证券交易所审核批准 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST 寰岛近日收到海南省高级人民法院送达的《应诉通知书》和《民事起诉状》，通知公司因中国信达资产管理公司海口办事处诉公司借款合同纠纷一案，海南省高级法院已受理。现将有关本次诉讼事项予以公告 |
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2006-02-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 寰岛股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。
公司作重要说明如下：
1、公司董事会经咨询公司控股股东及公司管理层后郑重声明：公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、经公司财务部门初步测算，预计公司2005年业绩可实现盈利。
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