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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-12
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董事会同意收购济南固锝电子和沈阳力源电缆股权并提交股东大会审议 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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ST 寰 岛第五届董事会第三次会议于2007年4月10日召开，审议通过了以下议案：
一、同意公司以自有资金人民币2400万元收购济南固锝电子器件有限公司48%的股权。
二、同意公司以自有资金人民币7593.76万元收购沈阳力源电缆有限责任公司45％的股权。
三、《关于修改<公司章程>的议案》。
四、同意提名陈勇先生为董事候选人。
五、同意提名董志强先生为董事候选人。
六、同意提名席海波先生为独立董事候选人。
七、定于2007年4月27日召开公司2007年第二次临时股东大会，审议上述六项议案和《关于选举潘荔青先生担任监事的议案》。
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2007-04-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购济南固锝电子器件有限公司48％股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于收购沈阳力源电缆有限责任公司45％股权暨关联交易的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于选举陈勇先生担任董事的议案》；
5、审议《关于选举董志强先生担任董事的议案》；
6、审议《关于选举席海波先生担任独立董事的议案》；
7、审议《关于选举潘荔青先生担任监事的议案》。
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2007-04-10
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总经理由“宋建东”变为“于振涛” ，2007-04-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-04-10
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选举于振涛担任公司总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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ST 寰 岛第五届董事会第二次会议于2007年4月6日召开，通过了以下议案：
一、同意宋建东先生辞去总经理职务，选举于振涛先生担任公司总经理，任期至第五届董事会任期届满。
二、同意方建宏先生、李洪刚先生辞去副总经理职务，聘请肖玲女士担任公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满。
三、同意方建宏先生辞去代行的财务总监职务，聘请康婷女士担任公司财务总监，任期至第五届董事会任期届满。
四、同意聘请王海玲女士担任公司董事会证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满。
五、会议听取了《董事会关于要求公司经营班子妥善处理汉鼎光电相关股权问题的意见》。
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2007-04-09
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-14 |
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2007-04-07
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股东大会通过债权重组暨关联交易议案 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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ST寰岛2007年第一次临时股东大会于2007年4月6日召开，通过了以下议案：
1、《关于债权重组暨关联交易的议案》；
2、《关于选举阎世春先生担任独立董事的议案》；
3、《关于选举任渭生先生担任独立董事的议案》；
4、《关于选举于振涛先生担任董事的议案》；
5、《关于选举吴桥先生担任董事的议案》；
6、《关于选举明云成先生担任独立董事的议案》。
此外，会议听取了《董事会关于独立董事候选人任职资格有关情况的说明》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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独立董事候选人任职资格有关情况 |
深交所公告，高管变动 |
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2007年3月27日，ST 寰 岛董事会收到深交所公司管理部《关于对海南寰岛实业股份有限公司独立董事任职资格提请关注函》，对公司独立董事候选人的任职资格提出如下关注意见：公司三名独立董事候选人中未包含会计专业人士，不符合中国证监会有关规定。
鉴于深交所关注函中未对阎世春先生、任渭生先生、明云成先生作为独立董事候选人的独立性和任职资格提出异议，因此公司董事会决定仍将有关选举上述三名独立董事候选人担任独立董事的议案提交定于2007年4月6日召开的股东大会审议，并在股东大会审议相关议案时对深交所关注函关注事项予以说明。
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2007-03-27
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第一大股东拟进行股份转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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ST 寰 岛于2007年3月26日收到公司第一大股东--天津燕宇置业有限公司发来的《关于股份转让有关事宜的通知》。天津燕宇与海南光华资产管理有限公司于近日就相关事项进行了接触，初步达成了以下共识：
1、天津燕宇原则同意将其持有的公司38,727,000股股份全部出让给海南光华；
2、海南光华同意在与天津燕宇达成股权转受让协议后同北京大市投资有限公司充分协商，共同对寰岛实业进行必要的重组，以全面改善寰岛实业目前的状况。
同日，公司收到海南光华的通知，海南光华同意收购天津燕宇所持有的公司38,727,000股股份。
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2007-03-21
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定于4月6日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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1、大会召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年4月6日（星期五）上午9:30
3、会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《关于债权重组暨关联交易的议案》等。
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2007-03-21
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于债权重组暨关联交易的议案》；
2、审议《关于选举阎世春先生担任独立董事的议案》；
3、审议《关于选举任渭生先生担任独立董事的议案》。
4、审议《关于选举于振涛先生担任董事的议案》；
5、审议《关于选举吴桥先生担任董事的议案》；
6、审议《关于选举明云成先生担任独立董事的议案》 |
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2007-03-21
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董事长祁程等人辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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ST 寰 岛于2007年3月15日分别收到董事长祁程先生、董事兼副总经理方建宏先生、董事兼副总经理李洪刚先生、独立董事贺武先生及总经理宋建东先生递交的辞职书。
上述人员的辞职请求将在新任董事、高级管理人员就任后正式生效。
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2007-03-10
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重大事项 |
深交所公告，违规 |
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ST 寰 岛于2007年3月9日收到中国证券监督管理委员会琼证监立通字[2007]第1号立案调查通知书，内容如下：
"因涉嫌信息披露违法违规行为一案，我会已决定对你公司立案调查"。
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2007-03-09
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第五届董事会2007年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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ST 寰 岛第五届董事会2007年第一次临时会议于2007年3月6日召开，通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于债权重组暨关联交易的议案》，提交2007年第一次临时股东大会审议。
经审议，会议同意公司与北京万恒置业房地产开发有限公司、北京大市投资有限公司、中国网络投资控股有限公司共同签署《关于中国网络投资控股有限公司对海南寰岛实业股份有限公司债务清偿的安排协议》。根据该债权重组协议的约定：万恒置业将代中国网络分期偿还因汉鼎光电（内蒙古）有限公司资产减值而形成的中国网络对公司的应付款项1.34亿元（具体金额以审计结果为准）。上述债权重组协议将在公司股东大会审议通过后生效并立即实施。
二、同意甘剑平（JP.GAN）先生辞去独立董事职务，提名阎世春先生为独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
三、同意窦连玺先生辞去独立董事职务，提名任渭生先生为独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
四、关于公司2007年第一次临时股东大会的召开时间、地点及议题将另行通知。
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2007-03-06
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股票交易异常波动
，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动
ST 寰 岛股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15％以上，根据有关规定，公司股票将于2007年3月6日停牌一个小时。
公司已就此情况向公司第一、第二大股东及公司管理层进行了询证。2007年3月5日，公司收到第二大股东北京大市投资有限公司通知获悉：该公司实际控制人李秀宾先生已于2007年3月3日与北京万恒置业房地产开发有限公司签订了《北京大市投资有限公司股权转让协议》，李秀宾先生拟将其持有的大市投资99％的股权全部转让给万恒置业。
除上述情况外，公司董事会确认：公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-03-06
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第二大股东实际控制人变更的提示
，停牌一小时 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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| 第二大股东实际控制人变更的提示
ST 寰 岛于2007年3月5日接到第二大股东--北京大市投资有限公司通知获悉，该公司实际控制人李秀宾先生已于2007年3月3日与北京万恒置业房地产开发有限公司签订了《北京大市投资有限公司股权转让协议》，李秀宾先生拟将其持有的大市投资99％的股权全部转让给万恒置业，转让价格为人民币2000万元。本次股份转让完成后，李秀宾先生不再持有大市投资股份，万恒置业将成为大市投资第一大股东即实际控制人，并通过大市投资持有公司3222.02万股股份，占公司总股本的9.97％。
公司董事会在此提示广大投资者注意，上述股份转让协议的生效存在附加条件，即在万恒置业与大市投资、中国网络投资控股有限公司及公司拟共同签署的《关于中国网络投资控股有限公司对海南寰岛实业股份有限公司债务清偿的安排协议》生效后方可生效。此债务清偿安排协议的基本原则是：万恒置业以现金方式代中国网络分期偿还因汉鼎光电（内蒙古）有限公司资产减值而形成的中国网络对公司的等额债务。公司董事会将尽快召开会议对上述协议进行审议，在审议通过后提交股东大会审议。由于上述债务清偿安排协议尚需履行一系列审批程序，生效与否仍存在不确定性，公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-03-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST 寰 岛股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15％以上，根据有关规定，公司股票将于2007年3月1日停牌一个小时。
经与公司第一、第二大股东及公司管理层核实，公司目前不存在应披露而未披露的影响公司股票价格的重大事项。
公司董事会确认：公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司已于2007年2月15日披露了公司第二大股东北京大市投资有限公司实际控制人拟发生变更的事项，目前有关方面就收购和重组的实质性谈判仍在进行中，尚未达成正式协议。
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2007-02-16
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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ST 寰 岛于2007年2月14日收到独立董事甘剑平先生和窦连玺先生的辞职书，提出辞去公司独立董事职务。由于甘剑平先生、窦连玺先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数所占比例低于董事总人数的三分之一，根据中国证监会有关规定，甘剑平先生、窦连玺先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选新任独立董事填补其缺额后方可生效。
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2007-02-15
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第二大股东股权质押事项，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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ST 寰 岛于2007年2月14日接到第二大股东--北京大市投资有限公司通知后获悉，大市投资已于2007年2月13日将其持有的公司32,220,200股有限售条件流通股（占公司总股本的9.97％）质押给北京益明投资管理有限公司。上述股权的质押登记手续已办理完毕，质押期限自2007年2月13日至质权人申请解除质押登记为止。
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2007-02-15
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST 寰 岛股票已连续四个交易日大幅上涨,深圳证券交易所及公司对此高度关注。现根据有关规定，公司董事会就此事项作出如下说明。
公司于2007年2月14日通过电话、传真方式向公司第一大股东天津燕宇置业有限公司和第二大股东北京大市投资有限公司进行了询证。同日，公司收到大市投资的书面函告，该公司称：由于自身实力所限，为妥善解决上市公司目前所出现的问题，该公司实际控制人李秀宾先生拟退出大市投资并寻求新投资人以增强其实力。2007年2月13日，李秀宾先生与北京万恒置业房地产开发有限公司已就大市投资的收购和上市公司的重组事宜达成了意向协议。目前，双方关于收购和重组的实质性谈判正在进行，能否达成正式协议尚不明朗。大市投资保证，双方一旦达成协议（或取消合作），都将在第一时间告知公司，配合公司做好信息披露工作。
除上述情况外，公司董事会确认：公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司预计2006年度经营业绩将出现亏损。
公司董事会认为公司未来的经营业绩、资产重组等事宜仍存在较多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-10
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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ST 寰 岛于2007年2月6日刊登了《关于汉鼎光电近期经营情况的补充公告》。经核实，现更正如下：
2006年6月29日，汉鼎光电为呼和浩特经济技术开发区通和开发有限公司向中国建设银行内蒙古分行营业部基本建设贷款人民币2.5亿元（借款期限自2006年7月5日至2016年7月4日）提供连带责任保证及抵押担保，抵押物为汉鼎光电13处共计306,933.17平方米房产（呼房权证新城区第2006010270号-第2006010282号房产证）。
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2007-02-10
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重大诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于海南建方实业公司诉ST 寰 岛、海南昌华房地产开发有限公司、海南教育科技经济开发有限公司及海口海甸岛房地产开发总公司三名被告土地使用权转让合同纠纷一案，2007年2月8日，公司收到海南省高级人民法院送达的《民事裁定书》。裁定如下：驳回原告建方公司对被告公司、教科公司及海甸岛公司的起诉。
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2007-02-06
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汉鼎光电近期经营情况的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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ST 寰 岛于2006年12月29日刊登了《关于资产置换的补充公告》。公司根据参股公司--汉鼎光电（内蒙古）有限公司提供的书面文件披露了汉鼎光电的近期经营情况以及涉及前期资产置换的补充事项，现将汉鼎光电近期经营情况进行补充、更正公告。
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2007-02-05
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票ST寰岛(证券代码为000691)自2007年02月05日开市起停牌。
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2007-01-05
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债务重组完成暨重大诉讼事项终结 |
深交所公告，诉讼仲裁,资产(债务)重组 |
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ST 寰 岛于2006年12月29日收到海南省高级人民法院[（2006）琼民二初字第4号]民事裁定书后获悉：中国寰岛（集团）公司已按照有关债务重组协议代公司向中国信达资产管理公司海口办事处履行完毕了相应的还款义务，海南省高级人民法院裁定同意信达资产管理公司撤回对公司、寰岛集团及天津燕宇置业有限公司的起诉，并按照有关规定减半收取本案的诉讼费140,622.5元。
2006年12月30日，公司接到寰岛集团通知，该公司按照《债务重组合同》的相关约定已代公司向信达资产管理公司清偿了第四期重组债务69,210,017.73元（已扣除法院减半退还的诉讼费140,622.5元），提请公司向其及时清偿第四期等额债务。公司依据经股东大会批准的《债务清偿合同》的相关约定，于2006年12月31日与寰岛集团签署了第四份《债务清偿具体合同》，双方同意公司以应收四川马边寰岛实业有限公司长期债权投资21,879,182.00元（帐面值）和应收海南亚龙湾海底世界旅游有限公司长期债权投资47,330,835.73元（帐面值）清偿对寰岛集团的等额债务，双方已据此进行了相应的帐务处理。至此，信达资产管理公司与公司、寰岛集团、天津燕宇四方签订的《债务重组合同》以及公司与寰岛集团签订的《债务清偿合同》均已全部履行完毕。公司因债务纠纷所涉及的重大诉讼事项因信达资产管理公司撤诉已得到顺利解决。
经过上述债务重组，截至2006年12月31日，公司对四川马边寰岛实业有限公司长期债权投资余额为0元；公司对海南亚龙湾海底世界旅游有限公司长期债权投资余额为12,669,164.27元。
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2006-12-29
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关于资产置换交易的补充公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2006年7月11日，ST 寰 岛与中国网络投资控股有限公司签署《资产置换协议》，约定中国网络以其持有的汉鼎光电（内蒙古）有限公司经评估及审计的33.92％的股权与公司经审计的净资产价值为208,431,019.93元的资产及负债进行等额置换。2006年10月8日，汉鼎光电股权过户手续办理完毕，汉鼎光电成为公司的参股公司。2006年11月10日，公司召开第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会和新的管理层。鉴于汉鼎光电的股权过户手续已经完成，公司新一届董事会和管理层上任后，委派人员出任汉鼎光电董事，参与其经营管理。经过对汉鼎光电近期经营情况的调查和了解，公司发现汉鼎光电自今年下半年以来的经营情况和财务状况与资产置换时相比已经发生了很大变化，特别是该公司目前实际经营成果与其董事会之前作出的2006年实现净利润不少于4600万元的盈利预测存在较大差距。同时，公司对照深圳证券交易所于2006年8月发出的监管关注函后发现，在关注函中所关注的个别问题中，汉鼎光电目前的实际完成情况也与其当时作出的承诺不符。公司及董事会发现上述情况后，高度重视，立即致函汉鼎光电董事会，要求其对有关问题作出书面的解释说明。根据汉鼎光电的复函，并结合公司调查了解到的情况，现将前期资产置换的有关事项予以补充公告 |
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2006-12-23
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第一大股东股权质押有关事项 |
深交所公告，股份冻结 |
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ST 寰 岛于2006年12月21日接到第一大股东--天津燕宇置业有限公司通知获悉：天津燕宇于2006年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了其所持公司有限售条件流通股3872.70万股（占公司总股本的11.98％）的质押登记解除手续，并于同日再次将上述股份全部质押给中国建设银行股份有限公司天津红桥支行，本次质押期限自2006年12月20日至质权人申请解除质押登记为止。上述股权质押登记手续已办理完毕 |
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2006-12-09
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债务重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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ST 寰 岛现就其有关情况公告如下：2006年12月4日，公司接到中国寰岛（集团）公司通知，该公司已按照《债务重组合同》的相关约定于2006年11月30日代公司向中国信达资产管理公司海口办事处清偿了第三期17,361,823.00元债务，提请公司向其及时清偿等额债务。公司依据经股东大会批准的《债务清偿合同》的相关约定，于2006年12月8日与寰岛集团签署了第三份《债务清偿具体合同》，双方同意公司以对四川马边寰岛实业有限公司长期债权投资17,361,823.00（帐面值）清偿对寰岛集团的等额债务。双方已据此进行了相应的帐务处理。经过第三期债务重组，截至2006年12月8日公司对信达资产管理公司的债务已减少至69,350,640.23元；公司对四川马边寰岛实业有限公司长期债权投资已减少至21,879,182.00元 |
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2006-11-11
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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ST 寰 岛第五届董事会第一次会议于2006年11月10日召开，会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举祁程先生担任第五届董事会董事长的议案》；
二、《关于聘请宋建东先生担任公司总经理的议案》；
三、《关于聘请李洪刚先生担任公司副总经理的议案》；
四、《关于聘请方建宏先生担任公司副总经理并代行财务总监职责的议案》；
五、《关于继续聘请林涛先生担任公司董事会秘书的议案》；
六、《关于出资设立全资子公司的议案》 |
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2006-11-11
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总经理由“刘小波”变为“宋建东” ，2006-11-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-11-11
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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ST 寰 岛2006年第三次临时股东大会于2006年11月10日召开，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举祁程先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议通过了《关于选举李洪刚先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
3、审议通过了《关于选举方建宏先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
4、审议通过了《关于选举周宏先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
5、审议通过了《关于选举邢骁先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
6、审议通过了《关于选举潘林先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
7、审议通过了《关于选举窦连玺先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；
8、审议通过了《关于选举贺武先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；
9、审议通过了《关于选举甘剑平先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；
10、审议通过了《关于选举李鑫先生担任公司第五届监事会监事的议案》；
11、审议通过了《关于选举黄林先生担任公司第五届监事会监事的议案》；
12、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 |
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