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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-29
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[20044预减](000693) 聚友网络：重大事项提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 重大事项提示
聚友网络于2005年1月27日接到中国证券监督管理委员会成都稽查局的《立案调查通知书》，
其称因公司涉嫌违反证券法规一案，决定对公司立案调查。
(000693) 聚友网络：业绩预告修正
聚友网络预计2004年度业绩同向大幅下降超过50％。
由于聚友网络"神话"游戏的推广发生了较多成本和费用，但其又未能按期形成收益等原因，
从而致使公司2004年度净利润较上年同期大幅下降了50%以上。由于公司在2004年第三季度未能
预见到上述情况，因而未在前一定期报告中进行业绩预告。
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2000-10-23
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2000.10.23是聚友网络(000693)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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1997-02-26
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1997.02.26是聚友网络(000693)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:10833万股) |
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2003-09-26
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2003年8月26日，公司五届十六次董事会审议通过了《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》，决定于2003年9月26日上午9：00点在成都市顺城大道252号顺吉大厦十楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、审议《关于公司2003年增发新股的议案》，其中须逐项表决的事项如下：
（1）发行数量：不超过4,000万股。
（2）发行价格的定价方式：采用网上、网下同步累计投标询价的方法来确定发行价格。
询价区间依据发行前公司股票在二级市场上收盘价结合一定的折扣率确定，或按照市盈率定价法确定。
最终发行价格是根据网上、网下累计投标询价的结果，在充分考虑新老股东利益平衡的基础上，由发行人和主承销商协商按照一定的超额认购倍数确定发行价格。
（3）发行对象：所有在深圳证券交易所开设A股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（4）本次增发募集资金拟投资于下列三个项目（逐项表决）：
1）成都信息港项目；
2）上海长宁区"聚友宽频家园"项目；
3）酒店视讯及宽频上网项目。
3、审议《关于公司本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享的议案》；
6、审议《关于授权公司董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限的议案》，授权公司董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限自本议案经股东大会批准之日起一年内有效。
上述议题详见2003年8月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网上披露的公司《五届十六次董事会决议公告》及其相应的附件。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、2003年9月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、会议登记办法
1、请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书），于2003年9月19日至25日到成都市顺城大道252号顺吉大厦11层公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、投票委托代理书需于9月25日上午9时前备置于公司董事会办公室。
五、其他事项
1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2、联系方式：
联系电话：028-86624176
联系传真：028-86615233
联系地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层
邮政编码：610015
联 系 人：刘斌、唐林明
特此通知。
成都聚友网络股份有限公司
董事会
二OO三年八月二十六日
附
授权委托书
兹委托 （先生、女士），代表本人（本单位）出席成都聚友网络股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 本授权委托书的有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2003-09-23
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部分股权被拍卖 |
深交所公告，股权转让 |
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根据成都中院依法作出的裁定，成都市国有资产投资经营公司持
有公司的发起人国家股9,853,284股（占公司总股本的5.11%）已被
拍卖给上海银茂投资发展有限公司。
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2003-09-27
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增发新股预案获股东大会通过 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月26日召开，通过了
如下决议：
1、公司符合增发新股条件。
2、公司2003年增发不超过4000万股人民币普通股（A股）。
3、本次增发新股募集资金计划投资项目可行性。
4、公司前次募集资金使用情况的说明。
5、公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享。
6、增发的有效期限自本次股东大会决议生效之日起一年内有效。
7、授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜。
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2003-08-27
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拟增发新股，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司五届十六次董事会于2003年8月26日召开，形成如下决议：
1、公司符合增发新股条件。
2、公司2003年增发新股。
3、增发新股募集资金计划投资项目可行性。
4、前次募集资金使用情况的说明。
5、公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享。
6、授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜和本次增发有效
期限。
7、成立公司“增发专项工作组”和增发费用预算。
8、定于2003年9月26日召开公司2003年第二次临时股东大会 |
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2004-07-14
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获得网上传播视听节目许可证 |
深交所公告，其它 |
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经国家广播电影电视总局审核批准，公司已获得网上传播视听
节目许可（许可证号：2304062），获准在全国范围内，以国际互联
网为传播载体，传播娱乐类、专业类节目，传播方式为实时点播、
自前端（服务器）点播。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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对外担保公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司五届二十七次董事会于2004年7月1日召开，会议一致
通过《关于与深圳和光现代商务股份有限公司签订〈互保协议书〉的
议案》，同意双方互为对方向银行申请的贷款提供信用担保。
贷款互保最高额度为人民币伍仟陆佰万元整；贷款互保期限为1
年，协议有效期从协议生效之日起直至互保期限内所有互保之权利义
务履行完毕为止。互保额度计算方法以双方互保实际余额为准。
二、截止2004年7月1日，公司累计对外担保金额为12,800万元，
没有逾期担保发生。公司控股子公司没有对外担保行为。
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0289
2、每股净资产(元) 2.2729
3、净资产收益率(%) 1.28
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-22
第二次披露日期：2005-04-28 |
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2003-10-10
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上海银茂投资发展有限公司持股变动报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0507
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 2.37
二、不分配，不转增 |
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2003-10-11
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股权过户 |
深交所公告，股权转让 |
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公司日前从上海银茂投资发展有限公司获悉，其通过公开竞买
拍得的原由成都市国有资产投资经营公司持有的公司发起人国家股
9853284股（占公司总股本的5.11%），已于2003年9月22日办妥相关
过户手续 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0482
2、每股净资产(元) 2.2933
3、净资产收益率(%) 2.10
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2004-10-12
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重大诉讼及股份冻结公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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一、重大诉讼
聚友网络于2004年10月8日接到四川省成都市中级人民法院送达的
(2004)成民初字第938号、939号《四川省成都市中级人民法院传票》、
《四川省成都市中级人民法院应诉通知书》、《民事诉状》等法律文件。
四川省成都市中级人民法院a将于2004年11月3日开庭审理本案。
二、股份冻结
聚友网络于2004年10月8日从股东处收到四川省成都市中级人民法
院《民事裁定书》，裁定冻结深圳市聚友网络投资有限公司持有的聚友
网络法人股37,558,125股（占聚友网络总股本的19.49%）及红股、配股。
冻结期限从2004年9月23日起至2005年9月22日止。
另外，聚友网络于2004年8月18日从股东处收到辽宁省沈阳市中级人民
法院送达的《民事裁定书》，裁定冻结聚友实业（集团）有限公司所持
有的聚友网络定向法人境内法人股8,910,000股（占聚友网络总股本的
4.62%）及红股、配股。冻结期限从2004年8月18日起至2005年8月17日止。
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2004-10-23
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五届二十九次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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聚友网络五届二十九次董事会于2004年10月22日召开，会议通过
如下议案：
一、《公司2004年第三季度报告》。
二、免去张江峰的副总经理职务。
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2004-08-31
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2004年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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鉴于公司独立董事在《2004年半年度报告》中，未就公司为成都
倍特发展集团股份有限公司等公司的担保发表明确的独立董事意见，
现经深圳证券交易所提示，独立董事就该事项重新出具了独立董事
意见。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-20
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近日，公司股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制。
公司已于2004年2月17日披露了关于公司控股子公司上海聚友宽
频网络投资有限公司，与对公司具有实质控制权的股东聚友实业（集
团）有限公司，签署网络游戏产品有偿代理权购买协议书等事项。
目前，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-01-09
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拟续签互保协议书 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司五届二十次董事会于2004年1月8日召开，会议审议通过了
《关于与成都倍特发展集团股份有限公司续签〈互保协议书〉的议
案》：
1、公司与成都倍特发展集团股份有限公司相互为对方向银行申
请贷款提供担保，双方互保的最高债务额度为人民币捌仟万元。
2、双方互保期限为两年。
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2004-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-08
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对外担保的提示性公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司将于2004年1月8日召开五届二十次董事会，审议《关于与
成都倍特发展集团股份有限公司续签〈互保协议书〉的议案》。本
次拟担保金额为8000万元，担保期限为两年。
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2004-02-17
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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公司五届二十一次董事会于2004年2月16日召开，通过如下决议：
1、《关于部分事业部合并的议案》。
2、聘任张江峰为公司副总经理。
3、2004年2月16日，公司控股96.67%的上海聚友宽频网络投资
有限公司与聚友实业（集团）有限公司签署《网络游戏产品有偿代理
权购买协议书》。协议约定，上海宽频购买聚友集团提供的一款网络
在线游戏新产品“神话”简体中文版之有偿代理权，以及由上海宽频
在中国大陆地区独家有偿代理经营的相关事项。
本次行为属于行为。
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2003-12-27
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澄清公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、近日，国内某些媒体称公司将在美国纳斯达克上市。经查，
公司董事会没有讨论过相关事项。
二、2003年12月8日，公司与交通银行成都分行签订了《交通银
行借款保证合同》，为成都信息港有限责任公司与该行签署的该合同
项下的总计人民币3400万元借款提供担保，期限为11个月。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0917
2、每股净资产(元) 2.1872
3、净资产收益率(%) 4.19
二、不分配，不转增。
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2003-03-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 成都聚友泰康网络股份有限公司五届七次董事会于2003年2月24日在公司会议室召开，会议由董事长陈健先生主持，公司9名董事全部出席会议，3名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》。
二、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》。
三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司2002年度利润分配预案》。
2002年，公司实现主营业务收入238,336,171.45元，主营业务利润94,632,591.10元，利润总额26,970,769.07元，净利润25,159,171.78元。计提净利润的15%公积金和公益金3,773,875.77元后，可供分配利润为21,385,296.01元，加上期初未分配利润68,972,844.80元，截止本期末累计可供股东分配的利润为90,358,140.81元。
董事会决定公司2002年度的利润分配预案为：每10股送红股5股，并派发现金红利1.25元(含税)。
五、审议通过《公司2002年年度报告（正文及摘要）》。
六、审议通过《关于聘请会计师事务所、律师事务所的议案》。
决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构，聘任四川成都天作律师事务所为公司法律顾问，聘期均为一年。
七、审议通过《关于修改公司章程---变更公司名称的议案》。
为进一步确立公司宽带网络运营服务商的地位，形成品牌优势，实现集中全部资源投入信息网络产业，提高公司融资能力和在行业中的竞争地位的目标。公司决定对公司章程中涉及公司注册名称的条款进行修改，其具体内容如下：
将公司章程第四条："公司注册名称：成都聚友泰康网络股份有限公司CHENGDU UNIONFRIEND-TAIKANG NETWORK CO.，LTD."，修改为："公司注册名称：成都聚友网络股份有限公司 CHENGDU UNIONFRIEND NETWORK CO.，LTD."。
公司证券简称"聚友网络"保持不变。
八、审议通过《关于调整公司高级管理人员报酬的议案》。
九、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
上述议案中，议案1、3、4、6、7尚须公司股东大会审议批准。
特此公告。
成都聚友泰康网络股份有限公司董事会
二OO三年二月二十六日
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2003-03-18
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调整监事会人员 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司五届八次董事会于2003年3月17日召开，会议审核同意
将《关于公司监事会人员调整及向公司2002年度股东大会提出临时提
案的议案》提交公司2002年度股东大会审议。
二、公司五届七次监事会于2003年3月17日召开，会议同意刘斌
辞去第五届监事会监事职务，提名王仕平为监事候选人。
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2003-03-29
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变更公司名称及申请贷款 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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一、公司2002年度股东大会于2003年3月28日召开，会议通过如
下决议：
1、2002年度董监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度的利润分配方案。
2、续聘深圳鹏城会计师事务所一年。
3、将公司名称变更为：成都聚友网络股份有限公司；并对公司
章程中涉及公司注册名称的第四条进行相应修改。
4、王仕平当选为公司第五届监事会成员。
二、公司五届九次董事会于2003年3月28日召开，会议形成如下决
议：
1、将公司新干线工程资产以73,347,677.04元出售给成都信息港
有限责任公司，双方于2003年3月28日签署协议。
2、向农行申请，从2003年4月起将公司原有的1年期贷款10000万
元人民币转贷为2年期相同金额的中期贷款。
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2003-02-26
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2002年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 6.09
二、每10股送5派现1.25元（含税） |
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