| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-29 |
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2005-02-17
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公司名称由“成都聚友泰康网络股份有限公司”变为“成都聚友网络股份有限公司” ，2003-04-08 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-05-21
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2002年年度送股，10送5登记日 ，2003-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度送股，10送5送股上市日 ，2003-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度送股，10送5除权日 ，2003-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-06-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-06-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-02-26
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首发A股，发行数量：4506万股，发行价:1.25元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-02-26
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-02-26
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1.25元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-17
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选举独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月16日召开，会
议选举朱永明为公司第五届董事会独立董事并同意修改公司章程。
二、公司五届十三次董事会于2003年6月16日召开，会议一致通过
了《关于董事会专门委员会人员调整的议案》。
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2003-05-16
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提名独立董事候选人，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司五届十二次董事会会议于2003年5月15日召开，会议通过提
名朱永明为第五届董事会独立董事候选人等议案。
公司五届十二次董事会会议于2003年5月15日召开，会议通过如
下决议：
1、罗宏辞去公司第五届董事会董事职务；提名朱永明为第五届董
事会独立董事候选人。
2、修改公司章程。
3、定于2003年6月16日召开2003年第一次临时股东大会。
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2004-04-09
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股权冻结，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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一、公司五届十五次监事会于2004年4月8日召开，会议一致通
过了如下决议：
1、《关于上海聚友宽频网络投资有限公司股东变更的议案》。
2、《关于为上海聚友宽频网络投资有限公司提供担保的议案》。
二、2004年4月8日，公司收到公司第三大股东—上海银茂投资
发展有限公司提供的上海市第一中级人民法院之《民事裁定书》
（（2004）沪—中民三（商）初字第69号）。
因股权纠纷，上海市第一中级人民法院冻结了上海银茂投资持
有的公司发起人国家股9,853,284股，该等股权占公司总股本的5.11%。
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2004-04-26
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.0839
每股净资产(元) 2.23
净资产收益率(%) 3.75
二、分配预案：不分配不转增
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2004年4月22日，公司五届二十三次董事会审议通过了《关于的议案》，决定于2004年5月26日上午9：00在成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）。
二、会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
议题1、2、3详见2004年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网上披露的《公司2003年年度报告（正文及摘要）》的相关部分内容；议题4、5、6详见2004年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网上披露的《公司五届二十三次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡2004年5月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、会议登记办法
1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书），于2004年5月21日至25日，到成都市顺城大道252号顺吉大厦11层本公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、投票委托代理书需于2004年5月25日上午9时前备置于本公司董事会办公室。
五、其他事项
1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2、联系方式：
联系电话：028-86624176
联系传真：028-86615233
联系地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层
邮政编码：610015
联 系 人：刘斌、唐林明
特此通知。
成都聚友网络股份有限公司董事会
二OO四年四月二十二日
附 授权委托书
兹委托 （先生、女士），代表本人（本单位）出席成都聚友网络股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 本授权委托书的有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 0.95
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2004-05-27
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，通过了如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、《关于聘请会计师事务所的议案》。
6、《关于修改公司章程的议案》 |
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2004-12-10
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变更联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因办公地址搬迁，聚友网络的联系方式发生变更。变更后的联系
方式如下：
联系地址：成都市人民南路四段50号
邮政编码：610041
联系电话：（028）-86480120
联系传真：（028）-86480041
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2005-01-06
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重大诉讼裁定结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年1月5日，聚友网络收到四川省成都市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定如
下：
1、准许招商银行股份有限公司成都高新支行撤回对聚友网络、聚友实业（集团）有限公
司、成都倍特发展集团股份有限公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳市聚友网络投资有限
公司、陈健的起诉。
2、解除对深圳聚友网络所持聚友网络法人股37,558,125股及红股、配股的冻结。
此外，聚友网络于日前接到深圳市聚友网络投资有限公司《关于股份质押的函》，其所持
聚友网络的全部股份（共计37,558,125股，占聚友网络总股本的19.49%）已经质押给招商银行
股份有限公司成都高新支行。
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2003-04-21
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（000693）聚友网络公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-12
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公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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成都市工商行政管理局于2003年4月8日依法核准了公司的工商
变更申请，并向公司颁发了新的营业执照。由此，为
“成都聚友网络股份有限公司”，证券代码和简称不变。
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2003-04-25
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受让一公司股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司五届十一次董事会于2003年4月24日召开，会议形成如下决议：
1、受让四川川投控股股份有限公司所持成都信息港有限责任公司
40%的股权，受让价格为人民币4000万元。交易完成后，公司持有信息
港公司股权的比例将上升至95%。
2、决定以1347.60万元将持有的北京聚友西恩西网络技术有限
责任公司40%的股权转让给上海聚友宽频网络投资有限公司，该项交
易完成后，公司持有西恩西网络的股权将降至30%。
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2003-05-21
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股送5股红股，派1.25元人民币
现金（含税）；股权登记日为2003年5月27日；除权除息日为2003年5
月28日。
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2003-06-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2003年5月15日，公司五届十二次董事会审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》，决定于2003年6月16日上午9：00点在成都市顺城大道252号顺吉大厦十楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举独立董事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议题详见2003年5月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网上披露的公司《五届十二次董事会决议公告》及其相应的附件。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是2003年6月9日交易结束后在深圳证券登记公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、会议登记办法
1、请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书），于2003年6月10日至15日到成都市顺城大道252号顺吉大厦11层公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、投票委托代理书需于6月15日上午9时前备置于公司董事会办公室。
五、其他事项
1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2、联系方式：
联系电话：028-86624176
联系传真：028-86615233
联系地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层
邮政编码：610015
联 系 人：刘斌、唐林明
特此通知。
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二OO三年五月十五日
附
授权委托书
兹委托 （先生、女士），代表本人（本单位）出席成都聚友网络股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 本授权委托书的有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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1999-06-02
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公司名称由成都泰康化纤股份有限公司变为成都聚友泰康网络股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-02-03
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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聚友网络股票交易近日出现价格异常波动，连续三个交易日达到跌幅限制价位，公
司董事会现公告如下：
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司2004年年度报告正在按计划编制，
相关信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
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2002-12-31
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2002.12.31是聚友网络(000693)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:送股 |
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2004-12-09
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办公地址由“成都市顺城大道252号顺吉大厦11层”变为“成都市人民南路四段50号 (邮编：610041)
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-29
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[20044预减](000693) 聚友网络：重大事项提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 重大事项提示
聚友网络于2005年1月27日接到中国证券监督管理委员会成都稽查局的《立案调查通知书》，
其称因公司涉嫌违反证券法规一案，决定对公司立案调查。
(000693) 聚友网络：业绩预告修正
聚友网络预计2004年度业绩同向大幅下降超过50％。
由于聚友网络"神话"游戏的推广发生了较多成本和费用，但其又未能按期形成收益等原因，
从而致使公司2004年度净利润较上年同期大幅下降了50%以上。由于公司在2004年第三季度未能
预见到上述情况，因而未在前一定期报告中进行业绩预告。
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