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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-15
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重大事项提示性公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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聚友网络日前接到控股股东聚友实业（集团）有限公司通知，其将于近日签署重大协议，并将涉及公司实际控制人变更。鉴于上述协议目前尚未签署，公司也未获知其具体内容。为保护投资者利益，避免期间信息泄露对公司股票价格产生重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2006年3月15日起停牌。公司将在该协议签署并获知其具体内容后，及时履行相关的信息披露义务 |
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2006-01-14
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关于独立董事申请辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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日前，聚友网络董事会收到独立董事麦建光先生的辞职报告书，其称因所在公司工作需要将长期驻国外工作，不能确保有足够的时间和精力有效履行职责，特提请辞去独立董事职务。按照《公司章程》的规定，公司独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍然应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。为此，公司将尽快召开股东大会，按规定的程序填补独立董事的缺额，保证公司独立董事占公司董事会董事人数的三分之一以上 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.46
2、每股净资产(元) 1.55
3、净资产收益率(%) -29.41 |
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2005-10-27
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[20054预亏](000693) 聚友网络：2005年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告
聚友网络预计2005年全年将出现亏损，亏损金额在-1.2— -1.0亿元之间 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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致歉公告 |
深交所公告，违规 |
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2002年，聚友网络为控股股东提供资金，未履行必要的审议程序和临时信息披露义务，也没有在2002年、2003年财务报表中予以反映；2004年，公司为上海铁通电信公司提供担保，未履行必要的审议程序和临时信息披露义务。由于上述行为严重违反了有关规定，近日公司及负有主要责任的董事陈健等人被深圳证券交易所公开谴责。为此，公司及全体董事诚恳地向广大投资者致歉 |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.30
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) -17.79 |
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2005-08-03
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重大诉讼判决结果公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年8月2日，聚友网络收到上海聚友宽频网络投资有限公司提供的上海市第一中级人民法院(2005)沪一中民三（商）初字第103号、第102号《民事判决书》。现将判决结果予以公告 |
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2005-07-30
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重大诉讼判决结果公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年7月29日，聚友网络收到四川省成都市中级人民法院送达的《民事判决书》，判决如下：
一、被告聚友网络于判决生效后10日内，偿还原告招商银行股份有限公司成都高新支行借款本金2000万元。
二、被告聚友网络于判决生效后10日内，偿还原告招商银行股份有限公司成都高新支行借款本金2000万元的逾期利息。
三、被告聚友实业（集团）有限公司、成都倍特发展集团股份有限公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳市聚友网络投资有限公司、陈健对公司的上述支付义务承担连带保证责任，其在承担保证责任后，有权向公司追偿。本案案件受理费、财产保全费共计220530元，由本案被告在履行上述义务时直接将该款项支付给原告。上述判决，将对公司的生产经营和财务状况产生不良影响 |
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2005-07-23
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重大诉讼判决结果公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年7月21日，聚友网络收到四川省高级人民法院送达的(2005)川民初字第29号、第30号《民事判决书》。现将判决结果予以公告 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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聚友网络2004年年度股东大会于2005年6月15日召开，通过如下议案：（一）《公司2004年度董事会工作报告》；（二）《公司2004年度监事会工作报告》；（三）《公司2004年度财务决算报告》；（四）《公司2004年度利润分配预案》；（五）公司决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构，聘期为一年；（六）《关于修改公司章程的议案》；（七）《关于修改股东大会议事规则的议案》；（八）《关于修改董事会议事规则的议案》；（九）《关于修改独立董事制度的议案》；（十）《关于公司董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》；（十一）《关于公司监事会换届选举的议案》；（十二）《关于独立董事薪酬的议案》 |
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2005-06-16
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第六届监事会2005年第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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聚友网络第六届监事会2005年第一次会议于2005年6月15日召开。通过了如下决议：
一、选举李永乐先生为公司第六届监事会主席；
二、通过《关于大股东资金占用及公司违规担保整改的议案》 |
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2005-06-16
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六届一次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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聚友网络六届一次董事会于2005年6月15日召开，通过如下议案：
一、选举陈健董事为第六届董事会董事长、许柯董事为副董事长；
二、聘任许柯先生为公司总经理、拟聘任王小旭先生为董事会秘书；
三、聘任朱华慈先生为公司常务副总经理、施小凡先生为副总经理、赵贵平先生为财务总监；
四、通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
五、通过《关于调整公司组织机构设置的议案》；
六、通过《关于大股东资金占用及公司违规担保整改的议案》 |
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2005-06-02
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2004年年度报告补充更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏漏，聚友网络2004年年度报告存在部分错误，现作补充更正 |
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2005-05-28
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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招商银行股份有限公司成都高新支行就借款合同纠纷案起诉聚友网络、聚友实业（集团）有限公司、成都倍特发展集团股份有限公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健。四川省成都市中级人民法院已受理了此案。公司现就相关事项进行公告 |
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2005-05-24
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董事会公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年5月23日，聚友网络收到上海聚友宽频网络投资有限公司提供的相关材料，就其与
Youxiland Digital Int'l LLC 之间，因"神话"网络在线游戏代理合约所产生的合同纠纷，上海宽频已于2005年5月10日，依合约向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，请求
解除该合约并要求Youxiland Digital Int'l LLC就其违约行为给上海宽频造成的损失赔偿人民币2,000万元。中国国际经济贸易仲裁委员会已于2005年5月18日受理了上海宽频的上述申请，并正式启动仲裁程序，相关争议的审理和裁决将按照该仲裁委员会的仲裁规则依法进行 |
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2005-05-21
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董事会关于修改股东大会议案及延期召开股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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聚友网络五届三十二次董事会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
一、审议通过《关于修改<关于公司董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案>的议案》；
二、公司2004年年度股东大会延期至2005年6月15日上午9:30召开 |
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2005-05-08
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总经理由“程竹”变为“许柯” ，2005-04-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1228
2、每股净资产(元) 1.8777
3、净资产收益率(%) -6.54 |
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2005-04-30
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-15 |
召开股东大会 |
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公司五届三十一次董事会决定于2005年5月31日召开2004年年度股东大会，现由于董事会对其中的部分议案进行了修改，故决定按照相关的规定，将该次股东大会延期至2005年6月15日上午9:30召开。
公司五届三十一次董事会原定的召开方式、出席对象（截至2005年5月20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师）、登记方式、登记地点等事项（详见2005年4月30日的《中国证券》和《证券时报》）均保持不变。
特此公告。
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月二十日
召开2004年年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月31日上午9: 30
2.召开地点：成都市人民南路四段50号。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.出席对象：截至2005年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：（1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；（2）审议《公司2004年度监
事会工作报告》；（3）审议《公司2004年度财务决算报告》；（4）审议《公司
2004年度利润分配预案》；（5）审议《关于聘请会计师事务所的议案》；（6）
审议《关于修改公司章程的议案》；（7）审议《关于修改股东大会议事规则
的议案》；（8）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；（9）审议《关于
修改独立董事制度的议案》；（10）审议《关于公司董事会换届选举和提名独
立董事候选人的议案》；（11）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（12）
审议《关于独立董事薪酬的议案》。
2.披露情况：上述提案的内容，公司已于2005年4月30日在中国证监会指定的信息披露网
站http://www.cninfo.com. cn和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细
披露，请投资者仔细阅读。
3.特别强调事项：提案（6）需以特别决议通过；提案（10）、（11）中的董事、监事候选人
需逐个人进行表决，其中董事需以累积投票方式选举，独立董事候选人资格尚
需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场、传真或信函方式登记
2.登记时间：2005年5月21日-2005年5月30日（工作日，公休日除外）
3.登记地点：成都市人民南路四段50号公司董事会办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人股东帐户卡复印件和授权委托书
四、其它事项
1.会议联系方式：电话：028-86480120、传真：028-86480041
2.会议费用：股东出席股东大会的费用自理五、授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生、女士），代表本人（本单位）出席成都聚友网络股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 本授权委托书的有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月二十八日
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.28
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) -14.16
二、不分配不转增 |
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2005-04-27
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延迟披露2004年年度报告、2005年第一季度报告 |
深交所公告，其它 |
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聚友网络原拟于2005年4月28日披露2004年年度报告、4月29日披露2005年第一季度报告，现因为公司提供审计服务的深圳鹏城会计师事务所无法在原预计的时间内出具公司2004年度审计报告，公司2004年年度报告和2005年第一季度报告将延迟至2005年4月30日披露 |
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2005-04-26
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年4月25日，聚友网络收到四川省高级人民法院《传票》、《应诉通知书》和《民事诉状》等法律文件。四川省高级人民法院将于2005年6月7日、14日开庭审理公司借款合同纠纷案 |
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2005-04-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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聚友网络股票交易近日出现价格异常波动，连续三个交易日达到跌幅限制价位。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司2004年年度报告相关信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供 |
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2005-04-25
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[20051预亏](000693) 聚友网络：2005年一季度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年一季度业绩预告
聚友网络预计2005年第一季度将会发生亏损，亏损金额在2，000－3，000万元之间 |
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2005-04-25
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重大诉讼，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年4月20日，《上海证券报》刊登了聚友网络部分诉讼未履行信息披露义务的报道。公司现就相关事项予以公告 |
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2005-04-20
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关于暂停运营"神话"游戏的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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聚友网络控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司代理的网络在线游戏"神话"，自2004年2月中旬封闭测试、3月31日内测及8月6日公测以来，由于期间存在的严重技术问题，使游戏一度无法正常运营，以致使该项目的正常进行受到重大影响。就此问题，上海宽频与游戏的开发方进行了多次的沟通与协商，但至今没能就相关问题的解决取得一致意见。在此情况下，上海宽频不得不依据双方间的协议规定，暂停该游戏的运营，具体暂停期限无法确定。上述事项对公司的当期业绩没有产生重大影响。(000693) 聚友网络：
2005年04月20日 10:30起复牌 |
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2005-04-20
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[20044预亏](000693) 聚友网络：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
聚友网络预计2004年度将发生亏损，其金额在3,000-5,000万元之间 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-29 |
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