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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-26
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST聚友2008年第二次临时股东大会于2008年11月25日召开，审议通过《关于提名陈健先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名史劲先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》等议案。
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2008-11-15
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2008年第二次临时股东大会撤销议案、增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2008年11月10日，S*ST聚友收到董事候选人朱华慈先生函，称因身体原因向董事会提出不再出任第七届董事会董事候选人。2008年11月12日，公司股东深圳市聚友网络投资有限公司，向公司董事会提交了《关于提名毛恩先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》，提请在2008年第二次临时股东大会增补毛恩先生作为公司第七届董事会董事候选人。
根据有关规定，公司董事会同意，撤销《关于提名朱华慈先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，将深圳市聚友网络投资有限公司提交的临时提案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
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2008-11-08
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-11-25 |
召开股东大会 |
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| （1）《关于提名陈健先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于提名吴兴祥先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（3）《关于提名赵贵平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（4）《关于提名潘家宝先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（5）《关于提名钟健先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（6）《关于提名毛恩先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；
（7）《关于提名顾桥先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）《关于提名王文清先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
（9）《关于提名何光明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
（10)《关于提名史劲先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；
（11）《关于提名周心敏先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》 |
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2008-11-08
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名陈健先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于提名吴兴祥先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（3）《关于提名赵贵平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（4）《关于提名潘家宝先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（5）《关于提名钟健先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（6）《关于提名朱华慈先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（7）《关于提名顾桥先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）《关于提名王文清先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
（9）《关于提名何光明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
(10)《关于提名史劲先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；
（11）《关于提名周心敏先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》 |
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2008-11-08
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11月25日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年11月25日上午9：30。
2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.股权登记日：2008年11月18日
6.登记时间：2008年11月20日-2008年11月25日（工作日，公休日除外）。
7.会议审议事项：《关于提名陈健先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》等。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.27
2、每股净资产(元) -0.33
3、净资产收益率(%) --
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2008-10-25
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST聚友预计2008年度盈利，金额在500万-800万元之间。
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2008-10-24
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董事会换届选举的公告
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深交所公告 |
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S*ST聚友第六届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会的换届选举，董事会依据相关规定，就公司第七届董事会成员组成、选举方式、候选人提名、董事任职资格等事项予以公告。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-22
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高级管理人员变动
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深交所公告 |
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S*ST聚友接到副总经理施小凡先生的《辞职报告》，其称因个人原因决定辞去副总经理的职务，公司对其任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。
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2008-08-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST聚友预计2008年1月1日至2008年9月30日业绩亏损，亏损金额在5,500万元-6,000万元之间。
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2008-08-14
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) -0.24
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-08-01
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董事会决议
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深交所公告 |
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S*ST聚友六届三十次董事会于2008年7月31日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》、《自查自纠专项工作自查和整改工作报告》。
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2008-08-01
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST聚友2008年第一次临时股东大会于7月31日召开，审议通过了《关于投资电视剧<夜来香>的议案》。
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2008-07-24
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成都聚友网络股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议基本情况
1.召开时间：2008年7月31日上午9：30。
2.股权登记日：2007年7月24日
3.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）。
4.召集人：公司董事会。
5. 会议方式：现场投票
6．会议出席对象
（1）凡2008年7月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以2008年第一次临时股东大会通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
审议《关于投资电视剧<夜来香。
三、现场会议参会登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年7月26日—2008年7月30日（工作日，公休日除外）。
3、登记地点：成都市上升街72号8楼公司董事会办公室 |
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2008-07-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于投资电视剧<夜来香>的议案》 |
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2008-07-16
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7月31日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年7月31日上午9：30。
2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.股权登记日：2008年7月24日。
6.登记时间：2008年7月26日-2008年7月30日（工作日，公休日除外）。
7.会议审议事项：《关于投资电视剧<夜来香>的议案》。
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2008-07-16
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-07-31 |
召开股东大会 |
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| 《关于投资电视剧<夜来香>的议案》 |
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2008-07-04
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST聚友预计2008年1-6月净利润亏损3,000万元～4,000万元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-14 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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2007年度股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST聚友2007年度股东大会于2008年6月26日召开，审议通过《2007年度利润分配预案》、《2007年年度报告》等议案。
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2008-06-06
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6月26日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年6月26日上午9:00。
2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.股权登记日：2008年6月19日。
6.登记时间：2008年6月21日-2008年6月25日（工作日，公休日除外）。
7.会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年年度报告》等。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-26 |
召开股东大会 |
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| （1）《董事会2007 年度工作报告》、（2）《监事会2007 年度工作报告》、（3）《2007 年度财务决算报告》、（4）《2007 年度利润分配预案》、（5）《关于2007 年度计提资产减值准备的议案》、（6）《关于2007 年度计提预计负债的议案》、（7）《2007 年年度报告》、（8）《关于聘请会计师事务所的议案》、（9）《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-06-05
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《关于四川汶川地震对公司影响的后续公告》的更正 |
深交所公告，其它 |
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因工作疏忽，S*ST聚友《关于四川汶川地震对公司影响的后续公告》出现失误，现予以更正。
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2008-06-04
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四川汶川地震对公司影响的后续 |
深交所公告 |
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2008年5月12日，四川汶川发生里氏8.0 级地震，S*ST聚友本部所在地有较强震感。公司已于2008年5月16日披露了《关于四川汶川地震对公司影响的公告》，事
后，公司又逐步收到下属子公司、事业部提交的财产损失报告，为了让广大投资者进一步了解相关情况，现将地震对公司财产损失继续予以公告。
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2008-05-19
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股票可能终止上市的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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2008年5月16日，S*ST聚友接到深圳证券交易所通知，深交所已于2008年5月16日正式受理公司关于恢复股票上市的申请,并在同天向公司发出补证资料的要求。公司亦于同日收到深圳证券交易所要求补证的函。
由于公司资产重组和债务重组方案均需获得债权银行、政府主管部门和中国证监会批准，预计较长时间才能完成，因此公司资产重组和债务重组存在不确定性。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。有鉴于于此，公司股票存在可能终止上市的风险。
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2008-05-16
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四川汶川地震对公司影响的提示
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深交所公告 |
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2008年5月12日下午2时28分，四川汶川发生7.8级地震，公司所在地有较强震感。经S*ST聚友自查，除公司总部办公区房屋出现裂纹，需对其进行检测和检修外，公司没有人员伤亡，财产未受其它损失，地震对公司的生产经营没有实质性影响，目前公司生产经营正常。
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2008-05-12
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股票可能终止上市的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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经深圳市鹏城会计师事务所审计，2007年S*ST聚友实现了盈利。根据有关规定，董事会认为公司已经满足恢复上市的申请条件。2008年5月9日公司向深圳证券交易所正式递交了公司股票恢复上市的书面申请。
自公司股票暂停上市以来，为化解退市风险，董事会全力推进资产和债务重组工作。目前公司正就资产重组事宜与证券监管等有关部门进行协商沟通，恢复上市的各项准备工作正在加紧推进。
由于公司资产重组和债务重组方案均需获得债权银行、政府主管部门和中国证监会批准，预计较长时间才能完成，因此公司资产重组和债务重组存在不确定性。
有鉴于于此，公司股票存在可能终止上市的风险，董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-05-08
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定期报告的补充更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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因工作疏忽，S*ST聚友2007年年度报告、2007年度报告摘要、2008年第一季度报告中出现失误，现予以补充更正。
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2008-05-07
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董秘辞职
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深交所公告 |
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S*ST聚友接到董事会秘书陈宏先生的《辞职报告》，其称因个人及家庭原因决定辞去董事会秘书职务。
董事会现指定董事长陈健先生代行董事会秘书职务，其联系方式如下：
联系地址：成都市上升街72号8楼
邮政编码：610015
联系电话：028-86758751
电子信箱：liwanfang@ufg.com.cn
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.09 2、每股净资产(元) -0.13 3、净资产收益率(%) -- |
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