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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.1756
2、每股净资产(元) 0.7928
3、净资产收益率(%) -22.15 |
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2005-07-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST佳纸股票已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。公司无需披露的重大信息。目前公司内外部经营环境无重大变化，生产经营业务正常。公司分析，近三个交易日股价下跌的原因是由于股票市场大盘下跌所致 |
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2005-07-01
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二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,委托理财 |
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*ST佳纸二○○四年度股东大会于2005年6月30日召开，形成如下决议：
(一)审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
(二)审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
(三)审议通过了《公司2004年度报告及摘要》；
(四)审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
(五)审议通过了《公司章程修改议案》；
(六)同意王卫东辞去公司董事职务，选举任家华为公司董事。
(七)审议通过了《公司董事会议事规则》；
(八)审议通过了《公司股东大会议事规则》；
(九)审议通过了《公司继续委托四川大邑莱特公司委托经营本公司成都二子公司的议案》；
(十)审议通过了《公司与佳木斯量子经贸公司、北京佳纸雪松纸业有限公司日常关联交易
的议案》；
(十一)审议通过了《续聘中喜会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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一、2004年6月9日*ST佳纸与佳木斯量子经贸有限公司签署纸品销售合同，公司纸品由量子经贸经销。2004年10月27日量子经贸法定代表人孙立华被公司聘任为副总经理，上述产品销售暨构成关联交易。对上述关联交易公司未履行相应决策程序和及时信息披露义务。
二、公司因补提坏账准备、逾期贷款利息、调整部分费用项目，预计2004年度亏损4000至5000万元。对市场造成了很大影响。公司上述行为严重违反了有关规定。鉴于公司和相关人员的违规行为及情节，根据有关规定，深圳证券交易所决定对公司及负有主要责任的董事帅建伦等人予以公开谴责。为此，公司及公司全体董事诚恳地向广大投资者致歉 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程和公司二届董事会第三十二次会议的决议，公司决定。
一、召开会议的基本情况
1．召集人：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会。
2．会议日期和时间：2005年6月30日上午9:30分。
3．会议地点：佳木斯金地造纸股份有限公司会议室。
4．会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项
1．审议《2004年度董事会工作报告》；
2．审议《2004年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2004年度报告及摘要》；
4．审议《公司2004年度利润分配预案》；
5．审议《公司章程修改议案》；
6．审议《公司董事变更的议案》；
7．审议《公司董事会议事规则》；
8．审议《公司股东大会议事规则》；
9．审议《公司继续委托四川大邑莱特公司委托经营本公司成都二子公司的议案》；
10．审议《公司与佳木斯量子经贸公司、北京佳纸雪松纸业有限公司日常关联交易的议案》；
11．审议《续聘中喜会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》。
上述1-4项，9-11项议案的具体内容详见2005年4月28日在《证券时报》上刊登的二届三十二次董事会议决议公告、监事会决议公告和2004年度报告摘要。上述5-8项议案的具体内容详见2005年3月31日《证券时报》二届三十一董事会决议公告。
三、出席会议对象
1．2005年6月24日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3．本公司董事、监事和高级管理人员；
4．本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1．登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2．登记时间：2005年6月27日至6月28日，上午9:00-下午4:00。
3．登记地点：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会办公室。
五、其他
1．会期半天，参会股东费用自理。
2．联系人：罗陈、孟宪有
3．咨询电话：0454-8377217 8375070
4．传真：0454-8375080
六、备查文件
有关董事会决议及公告。
佳木斯金地造纸股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月二十八日
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2005-05-28
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议日期和时间：2005年6月30日上午9:30分。会议地点：公司会议室。会议召开方式：会议现场表决方式。会议将审议《2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-05-16
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股票交易异常波动的风险提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST佳纸股票已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。
公司问询过公司主要股东和管理层，无需披露的重大信息。
目前公司内外部经营环境无重大变化；生产经营业务正常。
公司分析，近三个交易日股价下跌主要是公司日前发布2005年一季度亏损公告所致 |
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2005-04-28
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股票交易实行退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定，ST佳纸股票自2005年4月29日起实行退市风险警示特别处理，公司股票简称由“ST佳纸”改为“*ST佳纸”。股票日涨跌幅仍为5%。公司股票于4月28日停牌一天 |
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2005-04-28
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[20052预亏](000699) ST佳纸：2005年半年度业绩预亏，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预亏
ST佳纸预计2005年上半年累计净利润为亏损 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.086
2、每股净资产(元) 0.8812
3、净资产收益率(%) -9.76 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) 0.97
3、净资产收益率(%) -18.44
二、不分配不转增 |
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2005-04-28
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证券简称由“ST佳纸”变为“*ST佳纸” ，2005-04-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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股票交易异常波动的风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2005年4月21日、22日、25日，ST佳纸股票已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年4月26日上午停牌一小时。公司作重要说明如下：1．公司无需披露的重大信息。2．目前公司内外部经营环境无重大变化；生产经营业务正常。3．公司分析，近三个交易日股价下跌主要是公司目前发布2004年度亏损公告所致。4．公司2004年度报告预计在2005年4月28日披露。公司除上述信息外，没有其它应披露而未披露的重要信息 |
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2005-04-21
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股票交易异常波动的风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2005年4月18日、19日、20日，ST佳纸股票已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年4月21日上午停牌一小时。公司作重要说明如下：1．公司无需披露的重大信息。2．目前公司内外部经营环境无重大变化；生产经营业务基本正常。3．公司未向除负责公司年度审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度其它有关财务数据。公司分析，近三个交易日股价下跌主要是公司发布2004年度亏损公告所致。4．公司2004年度报告预计在2005年4月28日披露。(000699) ST 佳 纸：
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2005-04-12
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关于关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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ST佳纸近期对公司2004年度经营及财务状况进行资料数据汇总分析，确认公司重要的产品销售客户佳木斯量子经贸有限公司与公司构成关联关系。公司现任副总经理孙立华先生与佳木斯量子经贸有限公司法人代表、董事长孙立华同为一人。
公司2005年6月9日与佳木斯量子经贸有限公司签署纸品定购合同。公司与佳木斯量子经贸有限公司签署纸品定购合同时，尚未发生关联关系，董事会未经过关联交易审批程序。公司将在近期召开董事会上就2005年发生关联交易进行审议，并按有关规定报股东大会批准。
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2005-04-06
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股票交易异常波动的风险提示，停牌一小时 ，2005-04-07 |
深交所公告，风险提示 |
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2005年4月4日、5日、6日，ST佳纸股票已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年4月7日上午停牌一小时。
公司作重要说明如下：
1．公司无需披露的重大信息。
2．目前公司内外部经营环境无重大变化；生产经营业务基本正常。
3．公司预计2004年度亏损4000-5000万元。公司未向除负责公司年度审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度其它有关财务数据。公司分析，近三个交易日股价下跌主要是公司发布2004年度亏损公告所致。
4．公司2004年度报告预计在2005年4月28日披露。
5．公司除上述信息外，没有其它应披露而未披露的重要信息。
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2005-04-02
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[20044预亏](000699) ST 佳 纸：关于业绩预期变更的风险提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 关于业绩预期变更的风险提示
ST佳纸预计2004年全年亏损大致范围为4000万元至5000万元。公司曾在2005年1月19日的临时公告中预计2004年全年业绩扭亏，实现净利润约300万元左右。
如果公司2004年度报告的最终审计结果为亏损，根据有关规定，公司股票将被实行退市风险警示。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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二届三十一次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST佳纸二届三十一次董事会议于2005年3月27日召开，会议审议并通过了如下议案：
一、修改公司章程的议案；
二、公司董事会议事规则的议案；
三、股东大会议事规则的议案；
四、信息披露工作制度的议案；
五、总经理工作细则的议案；
六、推荐任家华先生为公司董事的议案；
七、调整公司副总经理的议案。
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2005-03-02
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关于巡回检查问题整改方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会黑龙江监管局于2004年11月21日至25日对ST佳纸进行了巡回检查，并于2004年12月28日下达了《限期整改通知书》。ST佳纸收到"通知"后，立即组织董事、监事和高级管理人员及有关部门领导针对"通知"中指出的问题，进行了认真研究，并制定了如下整改方案，现将此方案进行公告。
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1998-07-07
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-07
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-07
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-09 |
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1997-03-10
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1997.03.10是ST佳纸(000699)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
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1997-03-01
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1997.03.01是ST佳纸(000699)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
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1997-02-26
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1997.02.26是ST佳纸(000699)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
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1997-03-01
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1997.03.01是ST佳纸(000699)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
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1997-02-28
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1997.02.28是ST佳纸(000699)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
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1997-02-25
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1997.02.25是ST佳纸(000699)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17496万股) |
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