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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-30
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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模塑科技2012年度股东大会审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度的审计机构。
2013年11月29日,公司收到江苏公证天业会计师事务所有限公司的函,该函的主要内容如下：
根据财政部《财会(2010)12号》文件,江苏公证天业会计师事务所有限公司于2013年9月18日领取“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”的营业执照,于2013年10月28日换取“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”的执业证书。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司和中央企业不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。江苏公证天业会计师事务所有限公司并将于2014年1月1日起启用“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”出具各类业务报告,注册地址不变。
因此,“模塑科技”2013年度审计机构名称变更为“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5896
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.26 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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模塑科技预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利18,169.26万元-18,269.26万元,比上年同期增长48.43%-49.25% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4423
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.73
二、不分配不转增 |
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2013-08-13
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2013年第三次临时股东大会于2013年8月12日召开,审议通过了《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》 |
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2013-08-06
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
(1)现场会议：2013年8月12日上午10：30
(2)网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2013年8月12日9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月11日15：00至2013年8月12日15：00期间的任意时间。
审议事项：《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》 |
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2013-07-27
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》 |
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2013-07-27
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：模塑科技董事会
2.会议召开日期和时间：
(1)现场会议：2013年8月12日上午10：30。
(2)网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2013年8月12日9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月11日15：00至2013年8月12日15：00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4.股权登记日：2013年8月5日
5.会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
6.登记时间：2013年8月9日上午9：00至下午5：00
7.审议事项：《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》 |
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2013-07-20
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八届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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模塑科技八届董事会第十三次会议于2013年7月19日召开,审议通过《关于追加2013年度日常关联交易额度的议案》 |
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2013-07-11
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(000700) 模塑科技:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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模塑科技预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约12458.05万元-13703.86万元,同比增长400%-450% |
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2013-07-03
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(000700) 模塑科技:2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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模塑科技2012年度分红派息方案为:每10股派1.3元人民币现金(含税)。
股权登记日:2013年7月10日;除息日:2013年7月11日 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 ，2013-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 ，2013-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 ，2013-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-01
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2013年第二次临时股东大会于2013年6月30日召开，审议通过了《关于增持江苏银行股份有限公司股份的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增持江苏银行股份有限公司股份的议案 |
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2013-06-15
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：2013年6月30日上午10：30
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2013年6月24日
5、登记时间：2013年6月28日上午9：00至下午5：00
6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
7、审议事项：关于增持江苏银行股份有限公司股份的议案 |
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2013-06-04
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董事会公告 |
深交所公告 |
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根据江苏江南水务股份有限公司2012年度股东大会决议审议通过的《关于2012年利润分配的议案》的规定，江苏江南水务股份有限公司2012年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.50元(含税)。
模塑科技目前持有江苏江南水务股份有限公司17,830,751股股份，占其总股本的7.63%。按上述分配方案，可以获得人民币4,457,687.75元现金红利，公司已于2013年6月3日收到该笔分红款，公司据此确认相关投资收益人民币4,457,687.75元 |
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2013-05-30
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2012年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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模塑科技2012年年度股东大会于2013年5月29日召开，审议通过了《2012年年度报告正文及摘要》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司预计2013年日常关联交易的议案》、《公司为全资子公司提供担保的议案》等议案 |
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2013-05-25
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八届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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模塑科技八届董事会第十一次会议于2013年5月24日召开，审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》。
公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司（“模塑科技”持有“无锡鸿意”51%股权）向控股股东江阴模塑集团有限公司(持有“模塑科技”36.22%股份)及江阴道达汽车饰件有限公司（“模塑集团”持有“江阴道达”50%股权）收购其分别所持无锡明慈医院管理有限公司96%及4%的股权，交易价格为2000万元人民币 |
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2013-05-02
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2013年第一次临时股东大会于2013年4月27日召开，审议通过了《江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案》 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07793
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.99 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《2012年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2012年度财务决算报告》；
（5）审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（6）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案》；
（7）审议《江南模塑科技股份有限公司预计2013年日常关联交易的议案》；
（8）审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》；
（9）审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年5月29日上午10：30
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2013年5月22日
5、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
6、登记时间：2013年5月28日上午9：00至下午5：00
7、审议事项：《2012年年度报告正文及摘要》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等 |
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2013-04-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5914
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.29
二、每10股派1.3元（含税） |
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2013-04-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案 |
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2013-04-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案 |
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2013-04-09
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年4月27日上午10：30
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2013年4月22日
5、登记时间：2013年4月26日上午9：00至下午5：00
6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
7、会议审议事项：江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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