| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-27
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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模塑科技2004年度分红派息方案为：每10股派发现金1.8元（含税）。股权登记日：2005年7月27日除息日：2005年7月28日 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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二OO四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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模塑科技二OO四年年度股东大会于2005年6月16日召开，通过如下议案：（一）通过《2004年度报告正文及摘要》；（二）通过公司《2004年度董事会工作报告》；（三）通过公司《2004年度监事会工作报告》；（四）通过公司《2004年度财务决算报告》；（五）通过公司《2004年度利润分配及公积金转增股本》的议案；（六）通过公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；（七）通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；（八）通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-12
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
江南模塑科技股份有限公司董事会决定于2005年6月16日召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年6月16日(星期四)上午10∶30；
3、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室；
4、会议召开方式：现场投票
二、会议审议事项：
1、审议议题：
（1）审议公司《2004年年度报告正文及摘要》
（2）审议公司《2004年度董事会工作报告》
（3）审议公司《2004年度监事会工作报告》
（4）、审议公司《2004年度财务决算报告》
（5）审议公司2004年度利润分配方案；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2004年度公司实现净利润58445900.62元,提取10%法定盈余公积金6856397.77元(含子公司),5%的公益金3428198.88元(含子公司),加年初未分配利润55276591.56元，本次可供股东分配利润107393289.98元，经董事会研究决定，公司拟以2004年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。
（6）审议公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案，详细情况请查阅2005年4月2日证券时报上的《江南模塑科技2004年度报告摘要》；
（7）审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案，详细情况请查阅2005年4月2日巨潮资讯网站上的《江南模塑科技2004年度报告正文》；
（8）审议修改公司章程的议案，详细情况请查阅2005年4月2日证券时报上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告
三、会议出席对象：
（1）截止2005年6月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
四、会议登记方法：
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东账户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东账户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户原件、被委托人身份证原件后有效；
登记时间： 2005年6月8日上午9时至16时30分；
登记地点：公司董事会秘书办公室(异地股东可用信函或传真方式登记)。
公司联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
邮编：214423
电话：0510－6242802
传真：0510－6242818
联系人：许剑
五、其他
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2005年5月12日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江南模塑科技股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
1、公司《2004年年度报告正文及摘要》
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
2、公司《2004年度董事会工作报告》
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
3、公司《2004年度监事会工作报告》
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
4、公司《2004年度财务决算报告》
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
5、《公司2004年度利润分配》的议案
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
6、公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
7、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
8、修改公司章程的议案；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
委托人(签名或盖章)： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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2005-05-12
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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模塑科技董事会决定于2005年6月16日召开公司2004年年度股东大会。会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室；会议召开方式：现场投票会议将审议公司《2004年年度报告正文及摘要》等议案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 0.99 |
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2005-04-02
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1891
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 6.41
二、每10股派1.8元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2003-04-22
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2002年年度送股，10送1登记日 ，2003-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度送股，10送1除权日 ，2003-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度送股，10送1送股上市日 ，2003-04-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增9登记日 ，2003-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增9转增上市日 ，2003-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增9除权日 ，2003-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1988-10-08
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首发A股，发行数量：7.9166万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-02-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1988-10-08
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首发A股，发行数量：7.9166万股，发行价:100元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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模塑科技2004年第三季度报告已于2004年10月22日披露，因工作疏漏，
前十名流通股股东披露有误，现作更正。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 5.08
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2004-10-22
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五届董事会第十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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模塑科技第五届董事会第十次会议于2004年10月21日召开，会议
审议通过如下议案：
一、《2004年第三季度季度报告》。
二、向无锡商业银行增资3300万股的议案。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.044
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 1.48
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2004-05-25
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关于召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年6月25日召开公司2003年年度股东大会。
会议时间：2004年6月25日(星期五)上午10∶30；
会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会
议室；
会议将审议公司《公司2003年年度报告正文及摘要》等议案。
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2004-06-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
江南模塑科技股份有限公司董事会决定于2004年6月25日召开公司2003年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年6月25日(星期五)上午10∶30；
3、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室；
4、会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项：
1、审议公司《公司2003年年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2003年度财务决算报告》；
5、审议公司2003年度利润分配方案；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2003年度公司实现净利润77367314.98元,提取10%法定盈余公积金8325740.38元(含子公司),5%的公益金4127919.82元(含子公司),加年初未分配利润61476250.85元,本次可供股东分配利润126356619.56元，经董事会研究决定，以公司2003年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度资本公积金不转增股本。
6、审议公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；
7、审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
8、审议修改公司章程的议案；
9、审议建立《江南模塑科技股份有限投资者关系管理制度》的议案；
10、审议收购江阴模塑集团有限公司持有江阴江南模具塑化有限公司25％股权的议案。
关于上述股东大会提案的详细内容，请查阅2004年3月23日《证券时报》、巨潮资讯网站的《江南模塑科技股份有限公司2003年年度报告摘要》、《江南模塑科技股份有限公司2003年年度报告正文》及《江南模塑科技股份有限公司五届董事会第七次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
（1）截止2004年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
四、会议登记方法：
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
登记时间： 2004年6月21日上午9时至16时30分；
登记地点：公司董事会秘书办公室(异地股东可用信函或传真方式登记)。
公司联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
邮编：214423
电话：0510－6242802
传真：0510－6242818
联系人：许剑
五、其他
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2004年5月25日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江南模塑科技股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
1、公司《公司2003年年度报告正文及摘要》；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
2、公司《2003年度董事会工作报告》；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
3、公司《2003年度监事会工作报告》；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
4、公司《2003年度财务决算报告》；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
5、《公司2003年度利润分配》的议案；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
6、公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
7、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
8、修改公司章程的议案；
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
9、建立《江南模塑科技股份有限投资者关系管理制度》的议案。
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
10、审议收购江阴模塑集团有限公司持有江阴江南模具塑化有限公司25％股权的议案。
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
委托人(签名或盖章)： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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2004-12-31
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
江南模塑科技股份有限公司董事会决定于2004年12月31日召开公司2004年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年12月31日(星期五)上午10∶30；
3、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室；
4、会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项：
审议《关于更改部分募集资金用途的议案》
三、会议出席对象：
（1）截止2004年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
四、会议登记方法：
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
登记时间： 2004年12月29日上午9时至16时30分；
登记地点：公司董事会秘书办公室(异地股东可用信函或传真方式登记)。
公司联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
邮编：214423
电话：0510－6242802
传真：0510－6242818
联系人：许剑
五、其他
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
7、备查文件
j董事会决议及全体董事签字的会议记录
k独立董事意见
l监事会决议及会议记录
m变更募集资金可行性研究报告
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2004年12月1日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江南模塑科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
审议公司关于更改部分募集资金用途的议案
同意（ ） 弃权（ ） 反对（ ）
委托人(签名或盖章)： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-04
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变更部分募集资金用途 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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模塑科技二OO四年第二次临时股东大会于2004年12月31日召开，会议审议通过关于更改部
分募集资金用途的议案。
本次变更部分募集资金投向与关联方江阴模塑集团有限公司共同增资武汉名杰模塑有
限公司构成关联交易 |
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2004-12-01
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改变部分募集资金投向及关联交易的公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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模塑科技2004年11月28日第五届董事会第十一次会议一致通过
对原募集资金投资项目（即引进关键技术设备用于生产直压式精密
注塑机技术改造项目）作出变更。
该项目目前已投入土地款600万元，厂房建设款3627.95万元，
设备款3217.69万元，剩余资金4954.36万元。
已投入资金形成的资产待相关产权证明办理完毕后，拟出租或
以其它方式经营；剩余资金对模塑科技控股子公司武汉名杰模塑有
限公司增资的方式投资建设武汉汽车彩色保险杠涂装生产线项目。
该交易属于关联交易。
武汉汽车彩色保险杠涂装生产线项目总计划投入19985万元，变
更资金投向4954.36万元主要用于该项目中的国外喷涂生产线的引进，
除此之外的不足部分由模塑科技通过其他途径解决。
模塑科技董事会决定于2004年12月31日召开公司2004年第二次
临时股东大会，现将有关事项公告如下：
会议时间：2004年12月31日(星期五)上午10∶30；
会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼
会议室；
会议审议事项：
审议《关于更改部分募集资金用途的议案》。
模塑科技于2004年11月28日召开了第五届董事会第十一次会议，
会议审议并通过以下议案：
一、《关于更改部分募集资金用途议案》提交股东大会审议的
议案。
二、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
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2001-10-22
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2001年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.49
3、净资产收益率(%) 2.02
二、2002年度分红派息及转增股本实施方案
1、公司2002年度分红派息方案：每10股送1股派2元（含税）转
增9股。
2、股权登记日：2003年4月29日
3、除权、除息日：2003年4月30日
4、转增股份起始交易日：2003年4月30日。
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