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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司部分股权的议案》；
②审议《公司2006 年度监事会工作报告》 |
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2007-05-15
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二OO六年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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模塑科技二OO六年年度股东大会于2007年5月13日召开，通过如下议案：
（一）《2006年度报告正文及摘要》；
（二）《2006年度董事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算报告》；
（四）《2006年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
（五）独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；
（六）关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
（七）日常关联交易的议案；
（八）分别为公司控股子公司提供担保的议案；
（九）《公司关于执行新会计准则的议案》；
（十）公司下属子公司武汉名杰与国际贸易公司代理进口业务的议案。
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2007-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 0.99
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2007-04-21
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1174
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 4.05
二、每10股派0.5元（含税）
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
②审议《2006年度董事会工作报告》；
③审议《2006年度财务决算报告》；
④审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
⑤审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
⑥审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；
⑦审议日常关联交易的议案；
⑧审议分别为本公司控股子公司提供担保的议案；
⑨审议《公司关于执行新会计准则的议案》；
⑩审议公司下属子公司武汉名杰与国际贸易公司代理进口业务的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-02-03
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股权转让事项 |
深交所公告，股权转让 |
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模塑科技于2007年2月2日收到国元证券有限责任公司《关于股权变更有关情况的通报》函告，获悉中国证监会正式批准了国元证券申报的江阴模塑集团有限公司和模塑科技向安徽省粮油食品进出口（集团）公司转让所持有的国元证券10.84％的股权事项，并且已向安徽省工商行政管理局直属分局办理了股权的变更手续。
上述股权转让完成后，公司将不再持有国元证券股权。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-10-31
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二OO六年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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模塑科技二OO六年第二次临时股东大会于2006年10月30日召开，审议通过公司向江阴模塑集团有限公司收购资产的议案 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.094
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 3.27 |
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2006-10-28
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[20064预增](000700) 模塑科技：2006年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增
模塑科技预计2006年度累计净利润比上年同期增长300％左右 |
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2006-10-13
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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模塑科技第六届董事会第三次会议于2006年10月12日召开，通过如下决议：
一、审议通过了公司向江阴模塑集团有限公司收购资产的议案；
二、审议通过召开模塑科技2006年第二次临时股东大会的议案。公司定于2006年10月30日上午10时30分在江苏省江阴市周庄镇长青路8号召开2006年第二次临时股东大会，审议上述议案 |
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2006-10-13
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司向江阴模塑集团有限公司收购资产的议案》 |
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2006-10-11
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-09-28
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证券简称由“G模塑”变为“模塑科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-19
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二OO六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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G 模 塑二OO六年第一次临时股东大会于2006年9月18日召开，通过如下议案：
（一）审议通过公司受让上海五龙汽车零部件投资有限公司所持沈阳名华模塑科技有限公司50％股权的议案；
（二）审议通过公司转让所持国元证券有限责任公司6.90％股权的议案 |
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2006-09-02
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召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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1、召开时间：2006年9月18日(星期一)上午10∶30
2、召开地点：江南商务大厦六楼会议室
3、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项： （1）受让上海五龙汽车零部件投资有限公司所持沈阳名华模塑科技股份有限公司50％股权的议案； （2）公司转让所持安徽国元证券6.90％股权的议案 |
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2006-09-02
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）受让上海五龙汽车零部件投资有限公司所持沈阳名华模塑科技股份有限公司50％股权的议案；
（2）公司转让所持安徽国元证券6.90％股权的议案。
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2006-08-17
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0782
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 2.72 |
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2006-08-02
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收购资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年7月30日，G 模 塑与上海五龙汽车零部件投资有限公司共同签订了《股权转让协议》，公司以人民币6904万元的价格收购五龙公司所持有的沈阳名华模塑科技有限公司50%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有沈阳名华100％股权，而五龙公司将不再持有沈阳名华股权及享有相应的权益。本协议经双方签字盖章后，经五龙公司董事会和公司董事会审议后提交股东大会审议批准后生效，生效之日以后到达的日期为准。同时，五龙公司和公司最迟应在2006年9月30日前完成各自的审议批准程序，否则本协议自动失效 |
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2006-07-26
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2006-08-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-26
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2006-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-26
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2006-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-26
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 模 塑2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。股权登记日：2006年7月31日（星期一）除息日：2006年8月1日（星期二） |
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2006-07-18
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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G 模 塑接到公司控股股东江阴模塑集团有限公司的函告，获悉模塑集团已于2006年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了模塑集团持有的公司3500万股股权的解除质押手续。同时，模塑集团又以其所持有的公司6340万股股权，向交通银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款9000万元人民币提供质押担保，质押期限为两年。
该项已办理相关手续。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-17 |
拟披露中报 |
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2006-06-10
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二OO五年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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G 模 塑二OO五年年度股东大会于2006年6月9日召开，通过如下议案：（一）通过《2005年度报告正文及摘要》；（二）通过公司《2005年度董事会工作报告》；（三）通过公司《2005年度监事会工作报告》；（四）通过公司《2005年度财务决算报告》；（五）通过公司《2005年度利润分配及公积金转增股本》的议案；（六）通过公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；（七）通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；（八）通过修改公司章程的议案；（九）通过江苏公证会计师事务所出具保留意见的议案；（十）通过日常关联交易的议案；（十一）通过关于董事会换届选举的议案；（十二）通过关于监事会换届选举的议案 |
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2006-06-10
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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G 模 塑第六届董事会第一次会议于2006年6月9日召开，通过如下决议：
1、一致推选曹克波先生为公司董事长, 选举曹明芳先生为公司副董事长。
2、聘任曹克波先生为公司总经理，聘任许剑先生为公司董事会秘书，聘任钱建芬女士为公司财务总监，聘任姚伟先生为公司副总经理。
3、审议通过投资设立烟台名岳模塑有限公司的议案。新公司注册资金500万元人民币，公司占100％股份 |
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2006-05-10
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006年6月9日(星期五)上午10∶30
2、召开地点：江南商务大厦六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议公司《2005年年度报告正文及摘要》等事项 |
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2006-05-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2005年年度报告正文及摘要》
（2）审议公司《2005年度董事会工作报告》
（3）审议公司《2005年度监事会工作报告》
（4）审议公司《2005年度财务决算报告》
（5）审议公司2005年度利润分配及公积金转增股本的议案；
（6）审议公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；
（7）审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
（8）审议修改公司章程的议案；
（9）审议对江苏公证会计师事务所出具保留意见的议案；
（10）审议日常关联交易的议案；
（11）审议关于董事会换届选举的议案；
（12）审议关于监事会换届选举的议案。
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