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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
（6）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
（7）审议《江南模塑科技股份有限公司预计2012年日常关联交易的议案》
（8）审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》的议案
（9）审议《江南模塑科技股份有限公司对外担保》的议案
（10）审议公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案 |
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2012-04-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.246
2、每股净资产(元) 3.341
3、净资产收益率(%) 7.75
二、不分配不转增 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0562
2、每股净资产(元) 3.398
3、净资产收益率(%) 1.67 |
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2012-04-27
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5月29日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：模塑科技董事会
2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2012年5月29日上午10：30开始
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月29日10：30-11：30，13：00-15：00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月28日15：00至2012年5月29日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2012年5月23日
6、登记时间：2012年5月28日上午9：00至下午5：00
7、审议事项：《2011年年度报告正文及摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案等 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
（6）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
（7）审议《江南模塑科技股份有限公司预计2012年日常关联交易的议案》
（8）审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》的议案
（9）审议《江南模塑科技股份有限公司对外担保》的议案
（10）审议公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案 |
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2012-03-30
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第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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模塑科技第七届董事会第二十五次会议于2012年3月28日召开，审议通过了公司内部控制制度规范实施工作方案的议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-15
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参股江苏江南水务股份有限公司限售股解禁 |
深交所公告，其它 |
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模塑科技参股江苏江南水务股份有限公司18,361,471股，占其总股本7.85％。在江南水务首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市时，公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
截至2012年3月17日，江南水务股票上市将满十二个月。在此期间，公司履行了承诺，未转让或者委托他人管理持有的江南水务股份，也未由江南水务回购该部分股份。
2012年3月13日，江南水务发布《江苏江南水务股份有限公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告》编号：临2012-004公告，公司投资持有的18,361,471股江南水务股份自2012年3月19日起可上市流通。
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2012-02-16
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2011年度业绩预增修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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模塑科技修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约7300万元-8900万元，比上年同期增长120％-170％ |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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模塑科技预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约4900万元-6600万元，比上年同期增长50%-100% |
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2012-01-05
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董事会公告 |
深交所公告 |
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根据江苏银行股份有限公司2010年度股东大会决议审议通过的《关于2010年利润分配的议案》的规定，江苏银行股份有限公司2010年度利润分配方案为：每股分配0.08元现金红利。
公司目前持有江苏银行股份有限公司100,442,498股股份，占其总股本的1.10%。按上述分配方案，可以获得人民币8,035,399.84元现金红利，公司已于2011年12月30日收到该笔分红款，公司据此确认相关投资收益人民币8,035,399.84元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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公司控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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模塑科技于2011年12月22日接到公司控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，江阴模塑集团有限公司于2011年12月22日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司的部分境内上市人民币普通股股份，现将有关情况公告如下：
江阴模塑集团有限公司于2011年10月26日至2011年12月22日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计增持“模塑科技”股份2,647,869股（约占“模塑科技”已发行总股份的0.857%），加上上轮增持“模塑科技”股份455,200股（约占“模塑科技”已发行总股份的0.147%），累计增持“模塑科技”股份3,103,069股（约占“模塑科技”已发行总股份的1%）。本轮增持后，控股股东江阴模塑集团有限公司合计持有“模塑科技”109,238,123股，占“模塑科技”已发行总股份的35.35% |
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2011-11-30
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第七届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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模塑科技第七届董事会第二十四次会议于2011年11月28日召开，审议通过《江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（修订版）》的议案、关于制定《江南模塑科技股份有限公司机构调研接待工作管理办法》的议案 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1986
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 7.84 |
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2011-10-12
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公司控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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模塑科技于2011年10月11日接到公司控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，江阴模塑集团有限公司于2011年10月11日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司的部分境内上市人民币普通股股份，现将有关情况公告如下：
江阴模塑集团有限公司于2011年10月11日通过深圳证券交易所交易系统增持“模塑科技”股份455,200股，均价为6.02元，约占“模塑科技”已发行总股份的0.147%。本轮增持前，控股股东江阴模塑集团有限公司持有公司股份106,135,054股，占公司总股本的34.34%。本次增持后，控股股东江阴模塑集团有限公司合计持有“模塑科技”106,590,254股，约占“模塑科技”已发行总股份的34.49% |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0957
2、每股净资产(元) 2.5235
3、净资产收益率(%) 3.85
二、不分配不转增 |
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2011-08-24
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2011年第四次临时股东大会于2011年8月23日召开，审议通过关于为参股子公司提供担保的议案 |
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2011-08-23
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2011年第三次临时股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告 |
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模塑科技2011年第三次临时股东大会于2011年8月20日召开，审议通过关于放弃“无锡鸿意”20％股权优先认购权的议案 |
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2011-08-23
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放弃无锡鸿意20％股权优先认购权，停牌一天 |
深交所公告 |
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模塑科技2011年第三次临时股东大会于2011年8月20日召开，审议通过关于放弃“无锡鸿意”20％股权优先认购权的议案 |
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2011-08-22
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因未刊登股东大会决议公告，8月22日全天停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，8月22日全天停牌
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2011-08-18
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8月23日召开2011年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2011年8月23日下午13：30
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2011年8月23日9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月22日15：00至2011年8月23日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2011年8月17日
5、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
6、登记时间：2011年8月22日上午9：00至下午5：00
7、审议事项：关于为参股子公司提供担保的议案 |
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2011-08-03
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8月23日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2011年8月23日 下午13：30
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2011年8月23日9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月22日15：00至2011年8月23日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
4、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
5、股权登记日：2011年8月17日
6、登记时间：2011年8月22日上午9：00至下午5：00
7、审议事项：关于为参股子公司提供担保的议案 |
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2011-08-03
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为参股子公司提供担保的议案 |
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2011-08-02
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：关于放弃“无锡鸿意”20％股权优先认购权的议案 |
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2011-08-02
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8月20日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：2011年8月20日下午3：00
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2011年8月16日
5、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
6、登记时间：2011年8月19日上午9：00至下午5：00
7、审议事项：关于放弃“无锡鸿意”20%股权优先认购权的议案 |
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2011-07-15
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2010年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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模塑科技2010年度分红派息方案为：每10股派现金红利0.10元（含税）。
股权登记日：2011年7月20日（星期三），除息日：2011年7月21日（星期四） |
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2011-07-15
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2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2011-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-15
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2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2011-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-15
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2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2011-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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