| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-24
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为控股子公司募集信托资金提供还款担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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厦门信达第五届董事会临时会议于2004年11月23日召开，会议审
议通过以下议案：
1、同意控股子公司厦门信达电子有限公司委托厦门国际信托投
资有限公司募集信托资金，用于信达电子有限公司的扩建。
2、同意为信达电子有限公司委托厦门国际信托投资有限公司募
集信托资金提供还款担保。保证的信托资金总额为本金金额最高不超
过人民币2000万元。
截止本公告日，厦门信达对外担保累计余额为16779万元，均为
对控股子公司担保，无逾期担保。
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2005-01-08
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为控股子公司贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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厦门信达第五届董事会临时会议于2005年1月7日召开，会议审议通过以下议案：
1、同意公司控股子公司漳州信达诺房地产开发有限公司向中国建设银行漳州市东城支行
申请房地产开发贷款额度人民币7000万元，用于漳州市龙江明珠项目的开发建设。信达诺房地
产以龙江明珠90.14亩土地提供抵押担保。贷款期限自2005年1月10日至2007年1月10日。
2、同意公司为控股子公司信达诺房地产上述贷款额度内的人民币2000万元提供连带责任
保证，期限自2005年1月10日至2007年1月10日。
截止本公告日，厦门信达对外担保累计余额为17489万元，均为对控股子公司担保，无逾
期担保。
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2001-01-15
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2001.01.15是厦门信达(000701)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-06-07
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、公司于2003年6月5日签署《厦门润捷花园大厦有限公司股权
转让合保书》之《补充合同》。鉴于公司依《厦门润捷花园大厦有限
公司合同书》中约定取得的厦门润捷公司10%的款
实际由香港毅丰投资有限公司支付，且现在公司拟不参与厦门润
捷公司的开发经营，故同意将依约定可取得的厦门润捷公司10%的股权
无偿让予香港毅丰公司。
二、2003年6月5日，公司下属控股子公司香港信达诺国际有限公
司与香港毅丰投资有限公司、杜远景签定协议书，将信达诺
国际公司持有的润捷发展公司749999股分别转让给香港毅丰公司
749998股、杜远景1股。转让价格为每股0.005港元。信达诺国际公司
与香港毅丰公司无关联关系，不构成关联交易 |
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2003-06-19
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月18日召开，通过了以下
决议：
1、2002年度董、监事会报告、2002年年度报告及摘要、2002年
度财务报告、2002年度利润分配方案、2003年度利润分配方案预测。
2、修订《公司章程》部分条款。
3、续聘2003年度财务审计机构。
4、王梅玲、王培安、金建明当选为监事，增补童锦治为公司独立
董事。
二、公司职工代表大会选举吕万芝、杨周玉为公司第五届监
事会职工代表监事。
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0169
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 0.71
二、不分配，不转增 |
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2003-07-22
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对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第五届董事会临时会议于2003年7月21日召开，会议通过以
下议案：
1、投资设立漳州信达诺房地产开发有限公司。
2、对厦门信达联房地产开发有限公司增资扩股。
3、投资漳州房地产开发项目。
4、定于2003年8月29日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0283
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 1.18
二、不分配，不转增。
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2003-05-17
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第五届董事会第十三次会议于2003年5月16日召开，会议通
过修改《公司章程》部分条款等议案。
一、公司第五届董事会第十三次会议于2003年5月16日召开，会议
通过以下决议：
1、修改《公司章程》部分条款。
2、续聘公司2003年度财务审计机构。
3、提名童锦治为公司独立董事候选人。
4、定于2003年6月18日召开公司2002年度股东大会。
二、公司监事会会议于2003年5月16日召开，会议推荐王梅玲、
王培安、金建明为第五届监事会监事候选人。另外二名由职工代表担
任的监事由公司职代会选举产生。
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2003-05-13
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向银行借款，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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公司董事会决定向中国建设银行等银行申请流动资金借款。
公司董事会审议通过以下决议：
1、向中国建设银行厦门市分行申请流动资金借款本金余额不超过
人民币11000万元、银行承兑汇票余额不超过人民币1500万元、开证额
度余额不超过300万美元。该决议有效期自2003年5月7日至2004年5月
7日。
2、向兴业银行厦门分行申请流动资金借款本金余额不超过人民币
1000万元，期限1年。
3、向中国光大银行厦门支行申请综合授信额度人民币4000万元，
期限1年 |
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2003-06-28
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股权转让及对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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一、2003年6月25日，公司与王海燕、林友芝、蔡容群三人分别签定
《股权转让协议书》。公司将持有的福建信田汽车有限公司20%的股份
以人民币3，028，570元转让给王海燕；将持有的福建信田汽车有限
公司7.5%的股份以人民币1，135，715元转让给林友芝；将持有的福
建信田汽车有限公司7.5%的股份以人民币1，135，715元转让给蔡容
群。该转让不构成关联交易。
公司董事会审议通过了上述转让议案。
二、公司董事会研究决定，同意为控股子公司厦门青年网络通讯
股份有限公司向兴业银行厦门分行申请短期贷款人民币500万元提供
连带责任保证，期限不超过12个月。
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2003-08-29
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门信达股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年7月21日上午9：00在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人。董事江浩因故未能出席；独立董事陈颖杰因在外地，采取通讯方式表决。监事列席会议。会议由董事长周昆山主持。
与会董事一致通过以下议案：
一、关于投资设立漳州信达诺房地产开发有限公司的议案
为进行漳州房地产项目开发，公司与控股子公司厦门信达房地产开发有限公司共同发起设立漳州信达诺房地产开发有限公司。漳州信达诺房地产开发有限公司注册资本1000万元人民币，本公司现金出资950万元人民币，占95%股份；厦门信达房地产开发有限公司现金出资50万元人民币，占5%股份。该公司经营范围为房地产投资、开发、经营及管理。
二、关于对厦门信达联房地产开发有限公司增资扩股的议案
为增强公司控股子公司厦门信达联房地产开发有限公司的经营实力，公司以现金方式增加出资4500万元人民币，使厦门信达联房地产开发有限公司的注册资本由500万元人民币增加到5000万元人民币。增资后，本公司占厦门信达联房地产开发有限公司总股本的94.9%，厦门信达房地产开发有限公司占厦门信达联房地产开发有限公司总股本的5.1%。
三、关于投资漳州房地产开发项目（详见公司同时发布的《对外投资公告》）
同意公司与新城房地产集团（福建）有限公司签订的《土地使用权转让合同书》，受让新城房地产集团（福建）有限公司位于漳州市区七块宗地的土地使用权。上述七块宗地的面积为89129.95平方米，土地使用权转让价格为1260元/平方米，合计土地使用权转让款112303737.00元。公司另向新城房地产集团（福建）有限公司支付上述七块宗地周边道路建设及市政管网建设等项目补偿金人民币1487万元。该议案报股东大会审议。
四、的议案
（一）会议时间：2003年8月29日上午9时，会期半天
（二）会议地点：厦门湖里信宏大厦二楼公司会议室
（三）审议事项：关于投资漳州房地产开发项目
（四）出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师
2、截止2003年7月31 日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东，可由授权委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。
（五）登记方法
登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
登记地点：厦门湖里信宏大厦二楼
登记时间：2003年8月1日上午9：00至2003年8月1日下午5：00。
联系电话：0592-5608098
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼
邮编：361006
（六）其他事项：股东或委托代理人出席会议的交通、食宿费用自理。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2003年7月21日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 2.92
二、不分配，不转增。
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门信达股份有限公司第五届董事会临时会议于2004年4月19日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人。董事江浩、童锦治因故未能出席，委托董事杜少华、郑学军代为出席表决；独立董事陈颖杰因故未能出席，采取通讯方式表决。监事列席会议。会议由董事长周昆山主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下议案：
1、审议通过公司2004年第一季度报告。
2、同意向公司控股子公司厦门信达电子有限公司追加投入9706550.11元（信达工业园厂房、办公楼、宿舍等工程建设费4911960.60元，国产生产设备1610139.00元，低值易耗品338880.79元，专利及专有技术2845569.72元）。同时由于进口设备转投资受到相关限制，公司董事会于2003年1月29日审议通过的董事会决议中决定投入的进口生产设备14173660.34元及专项贷款利息517707.39元给予转回，暂不作为对厦门信达电子有限公司的投资。厦门信达网络科技有限公司以现金方式向厦门信达电子有限公司增加投资1994270.53元。厦门信达电子有限公司注册资本增加至5423万元。增资后，本公司占厦门信达电子有限公司总股本的95%，厦门信达网络科技有限公司占厦门信达电子有限公司总股本的5%。
3、同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向上海银行申请办理的进口信用证额度200万美元提供连带责任担保。担保期限自2004年4月13日至2005年4月13日。
上海信达诺国际贸易有限公司 注册地点：上海浦东新区沪南公路1568号5楼1层 法定代表人：陈淑照 注册资本：1500万元人民币 经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，五金交电、机械设备、汽车配件、建筑装潢材料、仪器仪表等的销售。截止2004年2月29日，公司资产总额47，542，625.58元，负债总额30，424，903.80，净资产17，117，721.78元。我公司占该公司90%股份。
截止本公告日，公司对外担保累计余额为11415.66万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案（内容附后）。
5、审议通过了关于续聘公司2004年度财务审计机构的议案：续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
6、审议通过了召开公司2003年度股东大会的议案：
（一）会议时间：2004年5月26日上午9时30分，会期半天
（二）会议地点：小岛俱乐部多功能厅
（三）会议议程：
1、审议公司2003年度董事会报告；
2、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2003年度监事会报告；
4、审议公司2003年年度财务决算报告；
5、审议公司2003年年度利润分配方案；
6、审议公司2004年年度利润分配方案预测；
7、审议修订《公司章程》部分条款的议案；
8、审议关于续聘2004年度财务审计机构的议案。
（四）出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师。
2、截止2004年4月30 日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东，可由授权委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。
（五）登记方法
登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
登记地点：厦门湖里信宏大厦二楼
登记时间：2004年5月10日上午9：00至2004年5月10日下午5：00。
联系电话：0592-5608098
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼
邮编：361006
（六）其他事项：与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2004年4月19日
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 1.83
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2004-05-27
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董事会决议公告及股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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公司第五届董事会临时会议于2004年5月26日召开，审议通过以下
议案：
同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行上
海分行虹口支行申请办理的530万美元进口开证额度提供连带责任担
保。担保期限自2004年4月21日至2005年4月20日。
截止本公告日，公司对外担保累计余额为15814.66万元，均为
对控股子公司担保，无逾期担保。
公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，审议通过了以下
决议：
1、《2003年度董事会报告》。
2、《2003年年度报告及摘要》。
3、修订《公司章程》部分条款的议案。
4、关于续聘2004年度财务审计机构的议案。
5、《2003年度财务报告》。
6、《2003年度利润分配方案》。
7、《2004年度利润分配方案预案》。
8、2003年度《监事会报告》。
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2004-09-29
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董事会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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厦门信达第五届董事会临时会议于2004年9月27日召开。通过以下
议案：
1、同意向招商银行股份有限公司厦门分行申请办理进出口贸易融
资额度折合人民币5000万元，其中开立即期信用证折合人民币5000万元。
2、同意投资600万元人民币设立福州信达诺汽车销售服务有限公司。
厦门信达占新公司60%股份，黄世赓占40%股份。
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2004-03-05
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转让股权 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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公司第五届董事会临时会议于2004年3月4日召开，审议通过以
下议案：
1、同意公司向光大银行厦门支行申请人民币6000万元综合授信
额度，期限不超过一年；向厦门市商业银行申请人民币5000万元综合
授信额度，期限不超过一年；向工商银行厦门湖里支行申请人民币
1000万元流动资金贷款，期限不超过一年。
2、公司将持有的漳州信达诺房地产开发有限公司25%的股权以每
股净资产价格转让给厦门海沧东裕兴实业发展有限公司，股权转让金
250万元人民币。
3、公司将持有的奥赛通信设备有限公司40%的股权以200万元人
民币转让给厦门中融投资管理有限公司。
4、同意《2004年度公司经营班子奖惩办法》。
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2004-04-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-29
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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公司董事会临时会议于2003年11月27日召开。会议一致讨论通过
如下决议：
一、同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行
上海分行虹口支行申请办理流动资金借款1000万元人民币提供连带责
任保证，担保期限自2003年11月27日至2005年5月25日。
二、同意公司向中国建设银行厦门市分行申请授信（包括但不限
于借款、承兑银行承兑汇票、开立信用证及保函）额度不超过人民币
18000万元，期限一年，并授权公司法定代表人周昆山在有关授信的
法律文书上签字并办理相关手续。
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2003-12-16
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股权转让 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月15日召开。
审议通过了以下决议：
1、《公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司20%的股份分
别转让给黄世赓、厦门捷贸贸易有限公司的议案》。
2、《公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司74.9%的股份
转让给厦门国贸集团股份有限公司的议案》。
二、公司第五届董事会临时会议于2003年12月15日召开。审议
通过以下议案：
1、同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国建设银行厦
门分行申请本金余额不超过人民币3600万元的授信提供连带责任保
证，期限自2003年12月15日至2004年12月15日。
2、同意与烟台隆华投资发展有限公司、厦门捷茂贸易有限公司
及戴毅共同投资设立厦门信达汽车销售服务有限公司。
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2003-12-30
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子公司转让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第五届董事会临时会议于2003年12月29日召开，审议通过
以下议案：
1、同意于2003年12月31日终止控股子公司厦门信达免税商场有
限公司与厦门华达联百货有限公司签定的《承包经营合同书》。
2、同意控股子公司厦门信达网络科技有限公司将持有的厦门掌
通信息科技有限公司34.09%的股权以38.5万美元转让给
INDEX CORPORATION。本次股权转让完成后，公司将不再持有厦门掌
通信息科技有限公司的股权。
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2003-12-15
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门信达股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年11月11日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。董事江浩因故未能出席，委托董事杜少华代为出席表决；独立董事陈颖杰因在外地未能出席，采取通讯方式表决。监事列席会议。会议由董事长周昆山主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下议案：
一、关于公司为控股子公司厦门信达电子有限公司申请综合授信额度提供担保的议案
1、为促进子公司业务发展，董事会同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向兴业银行厦门支行申请综合授信额度折合人民币不超过1200万元提供连带责任保证，期限不超过一年。
2、被担保人基本情况
厦门信达电子有限公司 注册地点：集美区同集南路413-419号 法定代表人：周昆山 注册资本：1450万元人民币 经营范围：电容器及电子元件加工制造等。截止2003年9月30日，公司资产总额182,896,999.03元，负债总额122,767,177.93元，净资产60,129,821.10元。我公司占该公司95%股份。
3、担保方式、期限
该担保方式为连带责任担保，担保期限不超过一年。
4、董事会意见
厦门信达电子有限公司为我公司控股子公司，为促进其业务发展，公司董事会同意为该笔综合授信额度提供担保。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司担保累计额为11，977.96万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
二、关于转让厦门信达联房地产开发有限公司74.9%股份的议案
同意公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司74.9%的股份以人民币157,081,522元转让给厦门国贸集团股份有限公司。（内容详见同时公告的《厦门信达股份有限公司出售资产公告》）
三、的议案。
（一）会议时间：2003年12月15日上午9时，会期半天
（二）会议地点：厦门湖里信宏大厦二楼公司会议室
（三）审议事项：
1、公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司20%的股份分别转让给黄世赓、厦门捷贸贸易有限公司。(详见2003年10月14日《证券时报》公司公告)
2、公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司74.9%的股份转让给厦门国贸集团股份有限公司。
（四）出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师
2、截止2003年11月28日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东，可由授权委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。
（五）登记方法
登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
登记地点：厦门湖里信宏大厦二楼
登记时间：2003年12月1日上午9：00至2003年12月1日下午5：00。
联系电话：0592-5608098
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼
邮编：361006
（六）其他事项：股东或委托代理人出席会议的交通、食宿费用自理。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2003年11月11日
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2003-11-14
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为控股子公司提供担保及股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第五届董事会临时会议于2003年11月11日召开。会议审议通
过以下议案：
一、为促进子公司业务发展，董事会同意为控股子公司厦门信达
电子有限公司向兴业银行厦门支行申请综合授信额度折合人民币不超
过1200万元提供连带责任保证，期限不超过一年。
截止本公告日，公司担保累计额为11,977.96万元，均为对控股
子公司担保，无逾期担保。
二、同意公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司74.9%的
股份以人民币157,081,522元转让给厦门国贸集团股份有限公司。
三、定于2003年12月15日召开2003年第二次临时股东大会。
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2003-04-19
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会临时会议于2003年4月17日召开，会议通过以下决议：
1、为控股子公司江西信达电子有限公司向中国银行景德镇分行申
请办理的1600万元人民币流动资金贷款及开具承兑汇票额度提供连带
责任担保。担保期限自2003年4月30日至2005年4月29日。
2、为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行上海分
行虹口支行申请办理的进口信用证额度500万美元、出口打包50万美元、
押汇50万美元，共折合人民币4980万元额度提供连带责任担保；同意
为其向中国民生银行上海分行申请办理的进口信用证额度100万美元提
供连带责任担保。担保期限自2003年4月21日至2004年4月20日。
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2003-04-05
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.051
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 2.14
二、不分配，不转增。
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2003-03-22
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申请综合授信额度 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司董事会同意公司自2003年3月20日至2004年5月19日期间向中
国银行厦门市湖里支行（授信银行）申请总金额最高不超过等值人民
币28100万元的综合授信额度。公司以自有房产向授信银行设定抵押，
作为上述授信的还款担保。厦门信息—信达总公司提供连带责任保证。
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2003-02-15
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获得授信额度及增资子公司 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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一、公司董事会临时会议于2003年2月13日召开。会议通过了以下
决议：
1、与招商银行股份有限公司厦门分行签定《授信协议》，公司取
得折合人民币1.5亿元的综合授信额度。授信期间为1年，从2003年2
月8日起至2004年2月8日止。授权董事长周昆山签署相关的法律文件。
厦门信息—信达总公司为上述综合授信额度提供连带责任保证。
2、将公司的控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司的注册资本
由100万元人民币增至1500万元人民币。公司新增投入资金1260万元。
增资完成后，公司占90股份。
二、公司监事会临时会议于2003年2月12日召开。会议同意王艳
辞去监事职务 |
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2003-02-20
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子公司股权转让获批准 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，厦门市外商投资局批准了公司全资子公司香港信达诺国际
有限公司于2002年11月20日与宝达投资（香港）有限公司签定的股权
转让协议书，将香港信达诺持有的厦门信隆房地产联合开发有限公司
16%的股权转让给宝达投资，转让价格人民币1120万元。
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