| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 3.58
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2004-10-14
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关于法人股质押的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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世纪光华法人股东河南九龙水电集团有限公司将所持世纪光华
法人股30,575,284（占世纪光华总股本的28.68%）向中国光大银行
郑州文化路支行申请质押，质押期限2004年10月11日至质权人申请
解冻为止。现质押登记手续已办理完毕。
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2004-09-29
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关于2004年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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世纪光华在2004年半年报中对上年同期损益表中的“投资收益”项
目进行了调整，世纪光华现对调整的原因进行公告。
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2004-09-22
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[20043预增](000703) 世纪光华：2004年第三季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预增提示公告
2004年1-9月，世纪光华出售国海证券股权带来680万元投资收
益，经对公司2004年1-9月财务数据初步估算，预计公司2004年1-9
月的净利润将比上年同期增长100%-150%。
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2004-03-23
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[20034预亏](000703) 世纪光华：业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
一、公司第五届董事会第十六次会议于2004年3月19日召开，会
议审议通过了以下议案：
1、《解除企业兼并协议书》。
2、《股权转让协议》。
二、公司董事、监事和高管人员在签署自查报告之前最近六个月
内没有买卖公司股票的行为。同时公司接到在本次置换过程中的知情
机构和项目参与人员均称在签署自查报告之前最近六个月内没有买卖
公司股票。
三、预计公司2003年将出现亏损，具体金额待会计师事务所审计
后确定。
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2004-03-10
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向银行申请授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司向中国光大银行郑州文化路支行申请了2004年综合授信额度
6000万元，期限一年，最高授信额度的有效使用期限为：从2004年3
月9日至2005年3月9日止。
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2004-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 |
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 0.817
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2003-05-13
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月12日召开，大会通过了以
下决议：
1、《2002年度董事会工作报告》。
2、《2002年度监事会工作报告》。
3、《2002年度财务决算报告》。
4、《2002年度利润分配预案》。
5、《公司增选独立董事的议案》。
6、《关于聘请公司财务审计机构的议案》。
7、《公司2002年度报告及其摘要》。
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于制定公司股东大会议事规则的议案》
10、《关于用公益金解决二级经理以上管理人员住房问题的议案
的修正案》 |
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2004-04-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-22 |
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2004-06-28
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
世纪光华科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2004年4月26日在郑州市建设西路187号泰隆大厦16层公司会议室召开。乔向明董事长主持了会议。会议应到董事9人，实到董事及授权董事9人，其中郭飞董事、闻松泉董事因工作原因请假，郭飞董事授权黄文驰董事、闻松泉董事授权乔向明董事。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了公司《2003年度报告》及其摘要 ；
三、审议通过了《2003年度利润分配预案》：
经厦门天健华天会计师事务所审计，本公司2003年度实现税后利润-2,676.38万元，加年初未分配利润6,264.08万元，累计可供股东分配的利润为3,587.70万元。
公司2003年度利润分配预案如下：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
四、审议通过了《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
根据公司章程规定，公司第五届董事会任期届满。根据各主要股东单位的推荐意见及公司董事会的提名，现推荐乔向明、黄文驰 、张立仁、马贵堂、闻松泉、胡浩毅 、王彦武、王秀梅、尹梅克为公司第六届董事会董事候选人，其中王彦武、王秀梅、尹梅克为公司第六届董事会独立董事候选人。本议案需提交2003年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构的议案》 ；
公司拟续聘厦门天健华天会计师事务所为本公司2004年度会计审计机构。
本报告年度支付给该事务所的报酬总额为: 34.23万元
其中 审计费:30.05万元 差旅费:4.18万元
六、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
根据《企业会计准则》和财政部财会[2002]18号《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的规定，为更好地贯彻谨慎性原则，公司拟自2003年度起变更坏账准备计提方法，由原来账龄分析法修改为：在采用账龄分析法的同时，根据具体情况采用个别认定法，即如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实的反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
七、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》
根据北海国际招商股份有限公司（我公司更名前名称）与成都锦江电机厂兼并过程中成都市国有资产管理局的批复，为弥补收购成都锦江电机厂的净资产亏空，成都市国土局应返还给北海国际招商股份有限公司45,696,119元土地出让金用于增补成都锦江电机厂的国家资本金。成都市国土局于1999年4月却将上述款项根据北海国际招商股份有限公司出具的委托书支付给北海四川经济开发股份有限公司。由于我公司控股股东变更、高级管理人员更换等原因，我公司一直未能发现该笔款项是由北海国际招商股份有限公司委托成都市国土局支付、北海四川经济开发股份有限公司代收。2003年11月国务院国有资产监督管理委员会等四部委以国资改组[2003]116号文通知同意成都锦江电器制造有限公司（原成都锦江电机厂）实施债转股，我公司与成都锦江电机厂的解除兼并工作开始实施，我公司对相关债权债务进行清理时发现并核实了该笔往来款确已由北海四川经济开发股份有限公司代收。因此，我公司拟在2003年度财务报告中对上述会计差错予以更正，并做相应的追溯调整。经追溯调整后，截至2001年12月31日止，本公司应收北海四川经济开发股份有限公司50,321,745.78元。
因北海四川经济开发股份有限公司原董事长于2000-2003年期间涉嫌转移、挪用公司大量资产，导致该公司现金流量严重不足、资产状况严重恶化，无法正常经营。目前，北海四川经济开发股份有限公司账上的17套北海蜀秀花园别墅已在本公司名下，剔除被法院查封的1套别墅外，本公司实质可以控制16套北海蜀秀花园别墅，共7,020.56平方米，预计可变现净值约为7,020,560.00元，公司认为目前可能收回16套北海蜀秀花园别墅，故决定按个别认定法对该笔债权计提坏账准备43,301,185.78元，并追溯调整至2001年。
八、审议通过了《关于流动资产损失处理的议案》
公司及其子公司自1992年至1998年形成部分往来欠款及借款，由于债务人或当事人改制、离开等原因，经公司多次清收已无法收回，已形成坏账损失1,986,246.77元。
为了真实反映公司资产状况，根据财政部《企业会计准则》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定，本公司拟对上述资产损失一次性核销，进入当期损益，上述资产损失将减少公司2003年利润1,986,246.77元。
九、审议通过了公司《2004年第一季度报告》
十、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会》的有关事宜：
1、会议时间：2004年5月28日上午9：00，会期一天；
2、地点：河南省郑州市建设西路187号泰隆大厦16层公司会议室；
3、会议事项：
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2003年度报告》及其摘要；
（4）审议《2003年度利润分配预案》；
（5）审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》；
（6）审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》；
（7）审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
（8）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
（9）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（10）审议《关于董事会专业委员会人员名单》；
其中：（8）、（9）、（10）三项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
4、出席会议人员：
（1） 截止2004年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议报到事项：
（1）报到手续：
出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股票帐户卡和持股凭证；法人股东持出席人身份证、法人营业执照及复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理报到手续。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人无需是公司的股东。
（2）投票代理委托书的送达时间：2004年5月27日。
（3）报到地点：郑州市建设西路187号泰隆大厦16层
（4）参加人员交通、食宿费自理。
（5）联系电话：0371-7422266 7422233 联系人：刘杰
世纪光华科技股份有限公司董事会
2004年4月26日
附:候选董事名单：
乔向明
男，1963年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任河南省水利水泥厂厂长，河南省水利水电实业公司总经理助理、副总经理、总经理，郑州华美彩印纸品有限公司副总经理、总经理，水利部企业家协会理事，河南省包装协会理事。现任河南九龙水电集团有限公司董事长、总裁，河南省水利水电实业公司总经理，郑州华美彩印纸品有限公司董事长。现任公司董事长。
黄文驰
男，1942年8月出生，大学文化程度，高级经济师。历任四川省政府办公厅调研室副主任，四川省中江县委副书记、书记（挂职锻炼）、四川省政府办公厅一处处长、四川省政府副秘书长、四川省烟草专卖局局长、中国烟草总公司四川省公司经理、党组书记，现任四川省烟草学会理事长、四川省企业联合会副会长、成都五牛印务有限公司董事长。
张立仁
男，1942年1月出生，大专文化，高级经济师，享受政府特殊津贴专家、四川大学兼职教授。历任成都市金属材料公司办公室主任，成都市物资贸易中心副总经理，成都市建筑材料总公司总经理兼党委书记。现任成都市建材（集团）公司董事长、总裁、党委书记。
马贵堂
男，1950年9月出生，大专学历，会计师。历任郑州市焊条厂财务科长、郑州市电线厂厂长助理，郑州市重工科工贸总公司会计师。现任河南九龙水电集团有限公司董事、总会计师，郑州华美彩印纸品有限公司总会计师。
胡浩毅
男,1971年2月12日出生，工商管理硕士MBA，中共党员。历任四川省财政厅外经处、主任科员、副科长，四川省国有资产经营投资管理有限公司资产经营部经理、总经理助理。现任四川中兴投资管理咨询公司总经理，四川恒运实业有限公司监事。
闻松泉
男，1946年12月出生，大学本科学历。历任上海人民印刷十厂常务副厂长，上海人民印刷机械修造厂厂长，上海包装装潢公司副总经理，上海轻工包装行业管理处处长，上海包装装潢公司总经理，在此期间曾任中国包装技术协会印刷委员会副主任委员、上海包装技术协会副秘书长，香港永发印务有限公司董事总经理。现任香港永发印务有限公司董事长总经理、香港上实控股有限公司董事、香港上海实业集团有限公司董事。
王彦武
男，1949年12月出生，中共党员，大学本科毕业。1982年元月至2001年2月在中共河南省委政策研究室工作，先后担任过工业处副处长、处长、副主任。现任河南省社会科学院院长、河南省社会科学联合会兼职副主席，兼任河南省全面建设小康社会研究会会长、河南财经学院兼职教授、河南省城市科学学会、河南省企业联合会、河南省工业经济协会和企业家协会副会长。
尹梅克
女 ，1948年10月出生，大学专科毕业，中共党员。1970 在江苏泰兴市口岸中学任教，1984就读广西经济管理干部学院工业经济管理大专班，历任广西梧州市造漆厂企业管理科科员、广西梧州市城建综合开发公司计划员、计划科副科长、公司副总经理、广西梧州市中恒集团董事长、总经理、党委书记，现任广西梧州市东晖国有资产经营有限公司董事、副总经理。
王秀梅
女 ，1950年3月出生，大学本科毕业，中国民主促进会会员。历任河南省水利厅机械厂劳动服务公司主管会计、郑州市财税学校专业教研室主任、郑州大方实业有限公司总会计师，现任郑州市注册会计师协会秘书长、郑州市特约审计员。
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.25
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) -13.60
二、不分配，不转增。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 2.957
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2004-05-21
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关于修改股东大会议案和变更股东大会召开时间的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第五届董事会第十八次会议于2004年5月19日召开。审议通
过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改原股东大会议案中关于董事会专业委
员会人员名单》的议案；
2、审议通过了《关于延期召开2003年度股东大会的议案》：
将公司召开股东大会的时间由2004年5月28日调整到2004年6月
28日。
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2005-02-01
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因某媒体报道了公司的有关信息，停牌一天 |
停牌公告 |
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| ，公司将于2005年2月2日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年02月01日开市起对世纪光华(证券代码为000703)进行临时停牌1天。
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2005-02-02
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年2月1日某证券报刊报道了世纪光华实际控制人河南省水利水电实业公司整体产权
转让公告，世纪光华现对有关情况作出澄清。
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1997-07-07
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1997.07.07是世纪光华(000703)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3 |
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0286
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 1.13
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 1.351
二、不分配，不转增。
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2004-06-18
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第五届董事会第十九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第五届董事会第十九次会议于2004年6月16日召开，会议审
议通过了如下议案：
1、《公司出售子公司成都锦江电子系统工程有限公司70%股权的
补充报告》的议案。
2、《关于公司2003年度股东大会增加临时提案》的议案。
公司第一大股东河南九龙水电集团有限公司于2004年6月15日向
公司董事会提出《关于在世纪光华科技股份有限公司2003年度股东大
会增加公司出售子公司成都锦江电子系统工程有限公司70%股权的临
时提案》的函件，公司董事会同意在2003年度股东大会中增加该提案 |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第六届监事会第一次会议于2004年6月28日召开，会议选举
王福岭为公司第六届监事会监事长。
公司2003年年度股东大会于2004年6月28日召开，大会通过了以
下决议：
（一）、《2003年度董事会工作报告》 。
（二）、《2003年度监事会工作报告》。
（三）、《公司2003年度报告》。
（四）、《2003年度利润分配预案》。
（五）、选举乔向明、黄文驰、张立仁、马贵堂、闻松泉、胡
浩毅为公司第六届董事会董事；选举王彦武、王秀梅、尹梅克为公
司独立董事。
（六）、选举王福岭、任明伦为公司监事，与职工选举的监事
王志杰共同组成公司第六届监事会。
（七）、《关于聘请公司财务审计机构的议案》 公司拟续聘厦
门天健华天会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。
（八）、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
（九）、《关于调整独立董事津贴的议案》。
（十）、《关于董事会专业委员会人员名单》。
（十一）、《公司出售子公司成都锦江电子系统工程有限公司
70%股权的报告》。
公司第六届董事会第一次会议于2004年6月28日召开，会议选举
乔向明为公司第六届董事会董事长，选举黄文驰为公司第六届董事会
副董事长 |
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 3.54
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2004-07-08
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[20042预增](000703) 世纪光华：2004半年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004半年度业绩预增提示公告
经对公司2004年半年度财务数据初步估算，预计公司2004年1—6
月的净利润将比上年同期增长100%以上 |
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1997-03-28
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1997.03.28是世纪光华(000703)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:8200万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-20
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第五届董事会第十五次会议于2003年12月17日召开。会议审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《世纪光华科技股份有限公司关于中国证监会南
宁特派员办事处巡回检查有关问题的整改报告》；
二、审议通过了《董事会审计委员会实施细则（草案）》、《董
事会发展战略委员会实施细则（草案）》、《董事会薪酬与考核委员
会实施细则（草案）》、《董事会提名委员会实施细则（草案）》；
三、审议通过了董事会专业委员会人员名单。
四、审议通过了《世纪光华科技股份有限公司对外投资管理制
度》、《世纪光华科技股份有限公司公开募股资金管理办法》、《世
纪光华科技股份有限公司内部审计制度》；
五、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
六、审议通过了世纪光华科技股份有限公司与河南省水利水电实
业公司关于《北海国际商业城土地使用权转让合同》的议案。
七、拟将公司独立董事的津贴由1.5万元/年，调整为3万元/年。
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2004-02-14
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国海证券股权转让完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让国海证券
有限公司6000万股权的议案》。
公司和广西投资集团有限公司于2003年4月16日在平等互利的基
础上，经充分考虑和协商，并已征得国海证券其他股东的同意，公司
将其在国海证券的全部股权转让给广西投资。并于近日完成工商变更
登记，广西投资将余款划至公司，至此此项交易已经完成 |
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2003-11-14
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拟组建合资公司 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司第五届董事会第十四次会议于2003年11月12日召开。会议审
议通过了：
1、公司与郑州高新国有资产经营有限公司共同出资组建郑州市
光华科技大厦有限责任公司。新公司注册资本5000万元，公司以现金
出资3000万元，占注册资本的60%；高新资产以现金出资2000万元，
占注册资本的40%。
2、新设立的光华科技大厦有限责任公司拟以不高于3100万元的
价格购买郑州市高新技术开发区瑞达路上的“工商银行金融科教培训
中心及土地使用权”的议案。
3、同意公司与郑州高新国有资产经营有限公司签署“出资设立
郑州市光华科技大厦有限公司的协议书”的议案。
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2003-04-05
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) 2.589
3、净资产收益率(%) 3.34
二、不分配，不转增。
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2003-05-12
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召开二00二年度股东大会，上午8：30，会期一天 |
召开股东大会 |
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| 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
世纪光华科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2003年4月3日在郑州市建设西路187号泰隆大厦16层公司会议室召开。乔向明董事长主持了会议。会议应到董事9人，实到董事及授权董事8人，其中郭飞董事、闻松泉董事因工作原因请假，闻松泉董事授权乔向明董事。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；
在董事会报告中，公司董事会认真审查了厦门天健华天会计师事务所出具的解释性说明意见所涉及的事项，并作出了相关说明。
二、审议通过了《2002年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2002年度利润分配预案》：
经厦门天健华天会计师事务所审计，本公司2002年度实现税后利润9,221,664.62元，扣除按比例提取的法定公积金1,013,779.11元及按比例提取的法定公益金1,013,779.11元，加年初未分配利润104,848,877.07元，累计可供股东分配的利润为112,042,983.47元。
公司2002年度利润分配预案如下：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
由于公司目前处于发展阶段，急需流动资金。从公司的发展需要和股东的长远利益出发，公司决定本次不进行派发现金股利，拟将未分配利润补充公司流动资金，董事会预计的2002年利润分配政策与实际的利润分配政策不一致，在此，董事会向广大投资者表示致歉。
四、审议通过了公司《2002年年度报告》及其摘要 ；
五、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构的议案》 ；
公司在2003年度拟续聘厦门天健华天会计师事务所为公司财务审计机构,公司2002年度支付给该事务所的审计报酬为：278,631.00元。其中审计费为260,000.00元；差旅费为18,631.00元。
六、审议通过了《部分董事变更的议案》；
1、同意因工作原因，任明伦董事辞去公司董事的职务；
2、提议尹梅克女士为本公司独立董事候选人；
附：独立董事候选人的简历，独立董事的提名人声明，独立董事的候选人声明。
七、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会有关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》做以下修改、补充和完善：
原章程中第九十七条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
按照上述规定，董事会运用公司资产所作出的风险投资范围可以包括工业、房地产、服务业、证券、期货投资，并且每项次投资所需资金不得超过公司截止上一年度末经审计资产总额的百分之三十。
修改为：第九十七条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资、资产抵押及其他担保权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目、对外担保、资产抵押、质押等业务，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
按照上述规定，董事会运用公司资产所作出的风险投资范围可以包括工业、房地产、服务业、证券、期货投资等，并且每项次投资所需资金不得超过公司截止上一年度末经审计资产总额的百分之三十；董事会做出的对外担保、资产抵押、质押等业务，每项次业务的金额不得超过公司截止上一年末经审计资产总额的30%。
八、审议通过了《关于制定公司股东大会议事规则的议案》
附：股东大会议事规则
九、审议通过了《关于用公益金解决二级经理以上管理人员住房问题的议案的修正案》。
以上议案一至议案九需提交2002年度股东大会审议。
十、关于召开公司2002年度股东大会的有关事宜：
1、会议时间：2003年5月12日上午8：30，会期一天；
2、地点：河南省郑州市建设西路187号泰隆大厦16层公司会议室；
3、会议事项：
（1）审议《2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《2002年度财务决算报告》；
（4）审议《2002年度利润分配预案》；
（5）审议《公司增选独立董事的预案》；
（6）审议《关于聘请公司2003年度财务审计机构的议案》；
（7）审议《2002年度报告》及其摘要；
（8）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
（9）审议《关于制定公司股东大会议事规则的议案》
（10）审议《关于用公益金解决二级经理以上管理人员住房问题的议案的修正案》；
（11）其他事项
4、出席会议人员：
（1）截止2003年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议报到事项：
（1）报到手续：
出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股票帐户卡和持股凭证；法人股东持出席人身份证、法人营业执照及复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理报到手续。
（2）报到时间：2003年5月11日。
（3）报到地点：郑州市建设西路187号泰隆大厦16层
（4）参加人员交通、食宿费自理。
（5）联系电话：0371-7422266 7422233 联系人：刘杰
世纪光华科技股份有限公司
董事会
2003年4月3日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席世纪光华科技股份有限公司二OO二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名） 委托人身份证号码
委托人证券帐号 委托人持股数
被委托人（签名） 被委托人身份证号码
委托日期：二OO三年 月 日
附件二：
世纪光华科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人尹梅克，作为世纪光华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与世纪光华科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其所属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括世纪光华科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量没有超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和有效，不存在任何虚假陈述或误导成分，完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：尹梅克
2003年4月3日
附件三：
世纪光华科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人世纪光华科技股份有限公司董事会现就提名尹梅克女士为世纪光华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与世纪光华科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人履历见附表），被提名人已书面同意出任世纪光华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
二、符合世纪光华科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在世纪光华科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上市公司已发行股份1%的股东，也不是上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括世纪光华科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：世纪光华科技股份有限公司
200年4月3日
附件四：尹梅克女士简历
尹梅克 女 汉族 1948年10月28日出生 大学专科毕业 中共党员
1970---1975 江苏泰兴市口岸中学任教
1975---1984 广西隆林县氮肥厂
1984---1988 就读广西经济管理干部学院工业经济管理大专班
1988---1993 广西梧州市造漆厂企业管理科科员
1993---1996 广西梧州市城建综合开发公司计划员、计划科副科长、公司副总经理
1996---1998 广西梧州市中恒集团董事长、总经理、党委书记、高级经济师
1999年元月---2000年2月 广西梧州中恒集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记
2000年2月---至今 梧州中恒董事长、党委副书记
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