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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-23
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关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-05-16
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2018年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2019-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-16
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2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-05-16
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-05-16
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2018年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2019-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-16
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2018年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2019-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-23
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-04-17
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关于召开2018年年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-04-13
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发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-04-13
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发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-04-02
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关于召开2018年年度股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年年度报告及其摘要
3.00 公司2018年度利润分配预案
4.00 关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案
5.00 关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案
6.00 公司2018年度财务决算报告
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
9.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
9.01 本次交易方案概述
9.02 标的资产及交易对方
9.03 标的资产定价依据及交易价格
9.04 交易方式及对价支付
9.05 发行方式
9.06 发行股份的类型和面值
9.07 发行对象及认购方式
9.08 发行基准日和发行价格
9.09 发行数量
9.10 滚存利润安排
9.11 锁定期安排
9.12 标的资产权属转移及违约责任
9.13 标的资产过渡期损益归属
9.14 上市地点
9.15 决议有效期
10.00 关于本次交易构成关联交易的议案
提案编码 提案名称
11.00 关于《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
15.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
16.00 关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的议案
17.00 关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案
18.00 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
19.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
21.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
22.00 关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年年度报告及其摘要
3.00 公司2018年度利润分配预案
4.00 关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案
5.00 关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案
6.00 公司2018年度财务决算报告
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
9.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
9.01 本次交易方案概述
9.02 标的资产及交易对方
9.03 标的资产定价依据及交易价格
9.04 交易方式及对价支付
9.05 发行方式
9.06 发行股份的类型和面值
9.07 发行对象及认购方式
9.08 发行基准日和发行价格
9.09 发行数量
9.10 滚存利润安排
9.11 锁定期安排
9.12 标的资产权属转移及违约责任
9.13 标的资产过渡期损益归属
9.14 上市地点
9.15 决议有效期
10.00 关于本次交易构成关联交易的议案
11.00 关于《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
15.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
16.00 关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的议案
17.00 关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案
18.00 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
19.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
21.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
22.00 关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
24.00 公司2018年度监事会工作报告 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年年度报告及其摘要
3.00 公司2018年度利润分配预案
4.00 关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案
5.00 关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案
6.00 公司2018年度财务决算报告
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
9.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
9.01 本次交易方案概述
9.02 标的资产及交易对方
9.03 标的资产定价依据及交易价格
9.04 交易方式及对价支付
9.05 发行方式
9.06 发行股份的类型和面值
9.07 发行对象及认购方式
9.08 发行基准日和发行价格
9.09 发行数量
9.10 滚存利润安排
9.11 锁定期安排
9.12 标的资产权属转移及违约责任
9.13 标的资产过渡期损益归属
9.14 上市地点
9.15 决议有效期
10.00 关于本次交易构成关联交易的议案
提案编码 提案名称
11.00 关于《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
15.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
16.00 关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的议案
17.00 关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案
18.00 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
19.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
21.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
22.00 关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案 |
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2019-03-30
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年年度报告及其摘要
3.00 公司2018年度利润分配预案
4.00 关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案
5.00 关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案
6.00 公司2018年度财务决算报告
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
9.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
9.01 本次交易方案概述
9.02 标的资产及交易对方
9.03 标的资产定价依据及交易价格
9.04 交易方式及对价支付
9.05 发行方式
9.06 发行股份的类型和面值
9.07 发行对象及认购方式
9.08 发行基准日和发行价格
9.09 发行数量
9.10 滚存利润安排
9.11 锁定期安排
9.12 标的资产权属转移及违约责任
9.13 标的资产过渡期损益归属
9.14 上市地点
9.15 决议有效期
10.00 关于本次交易构成关联交易的议案
提案编码 提案名称
11.00 关于《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
15.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
16.00 关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的议案
17.00 关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案
18.00 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
19.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
21.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
22.00 关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
24.00 公司2018年度监事会工作报告 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-01
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关于披露重大资产重组预案后进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-02-27
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：1.135净资产收益率：12.17%分配预案为：每10股派发现金红利8.00元（含税） |
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2019-02-02
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关于披露重大资产重组预案后进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-01-17
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关于深圳证券交易所问询函的回复 |
深交所公告，违规 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-01-03
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,重大合同,资产(债务)重组,关联交易 |
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大冶特钢现发布 |
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2019-01-03
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关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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公司股票将于2019年1月3日上午开市起复牌 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-02-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东的持股信息 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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大冶特钢现发布 |
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2018-12-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大冶特钢，证券代码：000708）自2018年12月25日（星期二）开市起停牌 |
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2018-12-25
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重大资产重组停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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公司股票自2018年12月25日开市起停牌 |
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2018-12-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-12-25,恢复交易日：2019-01-03 ，2019-01-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大冶特钢，证券代码：000708）自2018年12月25日（星期二）开市起停牌 |
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