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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-30
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关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订《退城搬迁补偿协议书》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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中信特钢现发布 |
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2020-04-24
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2019年年度转增，10转增7登记日 ，2020-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-24
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2019年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中信特钢现发布 |
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2020-04-24
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2020-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-24
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2020-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-24
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2020-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-24
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2019年年度转增，10转增7转增上市日 ，2020-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-04-24
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2019年年度转增，10转增7除权日 ，2020-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-22
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中信特钢现发布 |
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2020-04-08
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2020年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中信特钢现发布 |
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2020-04-01
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年年度利润分配预案暨高送转方案的议案
5.00 关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案
6.00 公司拟聘任会计师事务所的议案
7.00 公司2019年度财务决算报告
8.00 关于调整独立董事津贴的议案
9.00 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案
10.00 关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源(中国)贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
11.01 选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事；
11.02 选举郭文亮为公司第九届董事会非独立董事；
11.03 选举栾真军为公司第九届董事会非独立董事；
11.04 选举郭家骅为公司第九届董事会非独立董事；
提案编码 提案名称
11.05 选举李国忠为公司第九届董事会非独立董事；
11.06 选举王文金为公司第九届董事会非独立董事；
12.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举张跃为公司第九届董事会独立董事；
12.02 选举侯德根为公司第九届董事会独立董事；
12.03 选举朱正洪为公司第九届董事会独立董事；
13.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举郏静洪为公司第九届监事会股东代表监事；
13.02 选举郭培锋为公司第九届监事会股东代表监事；
13.03 选举黄江海为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2020-04-01
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款,高管变动,担保(或解除) |
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中信特钢现发布 |
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2020-04-01
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年年度利润分配预案暨高送转方案的议案
5.00 关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案
6.00 公司拟聘任会计师事务所的议案
7.00 公司2019年度财务决算报告
8.00 关于调整独立董事津贴的议案
9.00 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案
10.00 关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源(中国)贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
11.01 选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事；
11.02 选举郭文亮为公司第九届董事会非独立董事；
11.03 选举栾真军为公司第九届董事会非独立董事；
11.04 选举郭家骅为公司第九届董事会非独立董事；
提案编码 提案名称
11.05 选举李国忠为公司第九届董事会非独立董事；
11.06 选举王文金为公司第九届董事会非独立董事；
12.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举张跃为公司第九届董事会独立董事；
12.02 选举侯德根为公司第九届董事会独立董事；
12.03 选举朱正洪为公司第九届董事会独立董事；
13.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举郏静洪为公司第九届监事会股东代表监事；
13.02 选举郭培锋为公司第九届监事会股东代表监事；
13.03 选举黄江海为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-22 |
拟披露季报 |
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2020-03-13
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中银国际证券股份有限公司关于公司重大现金购买资产暨关联交易之2019年持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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中信特钢现发布 |
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2020-03-06
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：1.81净资产收益率（%）：24.18分配预案为：每10股派发现金红利10元（含税），转增7股 |
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2020-02-28
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中信特钢现发布 |
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2020-02-04
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(000708) 中信特钢:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 26546626.00 7956714.00
机构专用 19636329.00
机构专用 12646053.00
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 6376660.00 260037.00
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 3984042.00 1488646.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9235773.00
深股通专用 26546626.00 7956714.00
机构专用 4552469.00
机构专用 3337976.00
华泰证券股份有限公司江阴分公司 2041141.00 3294221.00
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2020-01-21
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2019年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中信特钢现发布 |
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2020-01-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2020年日常关联交易预计的议案 |
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2020-01-16
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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中信特钢现发布 |
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2020-01-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2020年日常关联交易预计的议案 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-03-06 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-02-28; 一次变更日期: 2020-03-06; 一次变更公告日期: 2020-02-17; |
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2019-12-25
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关于全资子公司内部提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中信特钢现发布 |
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2019-12-11
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关于一级子公司对二级子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中信特钢现发布 |
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2019-11-29
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重大现金购买资产标的资产完成过户及工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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中信特钢现发布 |
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2019-11-28
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,关联交易,重大合同 |
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中信特钢现发布 |
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2019-11-22
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重大现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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中信特钢现发布 |
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2019-11-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合重大现金购买资产条件的议案
2.00 关于公司重大现金购买资产方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 标的资产定价依据及交易价格
2.04 交易方式及对价支付
2.05 标的资产权属转移及违约责任
2.06 标的资产过渡期损益归属
2.07 决议有效期
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于《中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于签署《国有产权转让合同》的议案
8.00 关于签署《盈利补偿协议》的议案
9.00 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案
10.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
提案编码 提案名称议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
12.00 关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
13.00 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14.00 关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案
15.00 关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案
16.00 关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易议案
17.00 关于调整2019年度日常关联交易预计的议案
18.00 关于修改董事会议事规则的议案
19.00 关于修改监事会议事规则的议案
20.00 关于修改关联交易管理制度的议案
21.00 关于修改募集资金使用管理制度的议案
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2019-11-11
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关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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中信特钢现发布 |
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2019-11-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合重大现金购买资产条件的议案
2.00 关于公司重大现金购买资产方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 标的资产定价依据及交易价格
2.04 交易方式及对价支付
2.05 标的资产权属转移及违约责任
2.06 标的资产过渡期损益归属
2.07 决议有效期
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于《中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于签署《国有产权转让合同》的议案
8.00 关于签署《盈利补偿协议》的议案
9.00 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案
10.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
提案编码 提案名称议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
12.00 关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
13.00 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14.00 关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案
15.00 关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案
16.00 关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易议案
17.00 关于调整2019年度日常关联交易预计的议案
18.00 关于修改董事会议事规则的议案
19.00 关于修改监事会议事规则的议案
20.00 关于修改关联交易管理制度的议案
21.00 关于修改募集资金使用管理制度的议案 |
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