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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-28
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会（二）会议时间：2006年4月27日下午2点30分（三）会议地点：唐山市滨河路9号，公司大会议室（四）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合（五）会议审议事项：审议《公司2005年度董事会工作报告》等事项 |
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2006-03-28
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四届董事会十二次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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G 唐 钢于2006年3月26日召开四届董事会十二次会议，通过了以下事项：
一、变更注册资本的议案公司股改方案实施完毕后，公司总股本由1,954,978,790股增至2,266,296,841股，由于股本发生变化，公司注册资本应由1,954,978,790元变更为2,266,296,841元，相应修改公司章程，变更工商登记。
二、增加公司经营范围的议案根据公司生产经营需要，公司经营范围增加"氢气"的生产，相应修改公司章程，变更工商登记。
三、修改公司章程的议案；
四、召开2005年度股东大会的议案 |
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2006-03-09
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 13.47
二、每10股派3.50元（含税） |
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2006-02-07
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 唐 钢董事刘纯明、刘玉印、孙国平先生已到退休年龄，辞去公司董事职务 |
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2006-01-19
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总经理由“张永昌”变为“王子林” ，2006-01-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-19
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四届董事会十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 唐 钢四届董事会十次会议于2006年1月17日召开，通过了如下事项：
一、同意张永昌由于年龄原因辞去公司总经理职务；李连平由于工作变动原因辞去公司副总经理职务。
二、聘任王子林担任公司总经理；聘任于勇担任公司常务副总经理，继续聘任徐向启担任公司副总经理，聘任王兰玉、牟文恒、谢海深、史东日担任公司副总经理 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-09 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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唐钢股份股权分置改革方案已经实施完毕，自2005年12月21日起公司股票恢复交易；同时，公司股票简称由"唐钢股份"变更为"G唐钢"，公司股票代码不变。2005年12月21日，公摔??劬@?
股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。自2005年12月22日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
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2005-12-19
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，G分配转增股上市日 ，2005-12-21 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2005-12-19
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，G分配股权登记日 ，2005-12-20 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2005-12-19
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，除权日 ，2005-12-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-12-19
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，G分配转增股到账日 ，2005-12-21 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2005-12-19
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每10股流通股股份（含高管股）将获得公司以资本公积金转增的5.5股股份。
2、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2005年12月20日。
3、流通股股东获得转增股份到账日期：2005年12月21日。
4、自2005年12月21日起，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、转增股份上市日期：2005年12月21日。
6、自2005年12月21日起，公司股票简称由"唐钢股份"变更为"G唐钢"公司股票代码"000709"不变。
7、公司股票将于2005年12月21日恢复交易，该日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。至此方案实施完毕 |
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2005-12-19
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证券简称由“唐钢股份”变为“G唐钢” ，2005-12-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-06
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2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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唐钢股份2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2005年12月5日召开，会议审议通过了《关于利用资本公积金向流通股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2005-12-01
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公司股权分置改革方案获得国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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唐钢股份于2005年11月30日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于唐山钢铁股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，河北省国资委同意公司的股权分置改革方案 |
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2005-12-01
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关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，唐钢股份现刊登公司股东大会暨相关股东会议第二次提示公告。1．股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2005年12月5日下午13:00网络投票时间为：2005年12月1日-2005年12月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月1日9:30至2005年12月5日15:00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年11月24日3．现场会议召开地点：唐钢宾馆多功能厅地址：河北省唐山市新华东道28号4．会议审议事项：关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2005-11-29
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关于审计报告有关事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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唐钢股份股权分置改革方案涉及以资本公积金向全体流通股东转增股本，根据相关规定，公司聘请河北华安会计师事务所有限公司对公司截至2005年10月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年1-10月份的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2005年1-10月的现金流量表和合并现金流量表进行了审计，河北华安会计师事务所有限公司于2005年11月24日出具了标准无保留意见的审计报告 |
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2005-11-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-25,恢复交易日：2005-12-21 ，2005-12-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-25,恢复交易日：2005-12-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-25
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关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，唐钢股份现刊登公司股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告。1．股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2005年12月5日下午13:00网络投票时间为：2005年12月1日-2005年12月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月1日9:30至2005年12月5日15:00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年11月24日3．现场会议召开地点：唐钢宾馆多功能厅地址：河北省唐山市新华东道28号4．会议审议事项：关于利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案 |
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2005-11-12
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董事会决议及股权分置改革沟通结果和调整方案公告 |
深交所公告，股权分置 |
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一、董事会决议公告唐钢股份四届董事会九次会议于2005年11月11日召开，会议一致同意对利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案进行调整。
二、关于公司股权分置改革沟通结果和调整方案公告唐钢股份于2005年11月4日公告了股权分置改革方案，至2005年11月11日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（一）关于对价安排的形式和数量的调整原文为：本次股权分置改革由唐钢股份以目前流通股总股本566,032,821股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增272,303,184股，流通股每10股获得4.8107股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.0股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。调整后为：本次股权分置改革由唐钢股份以目前流通股总股本566,032,821股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增311,318,052股，流通股每10股获得5.5股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.3708股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
（二）关于非流通股东承诺事项的调整调整后为：除根据相关法律、法规和规章的规定，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东除已做出法定的最低承诺外，控股股东唐钢集团还做出如下特别承诺：（1）唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。（2）自方案实施后首个交易日起三年内，唐钢集团在唐钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，现金分红金额不少于唐钢股份当年实现的可供股东分配利润的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票 |
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2005-11-09
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举行股权分置改革网上投资者交流会的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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唐钢股份拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：网址：http://www.p5w.net（全景网络）网上交流时间：2005年11月10日14:00-16:00出席人员：公司控股股东唐山钢铁集团有限责任公司和公司部分董事及高管人员、保荐机构中银国际证券有限责任公司部分高管人员及保荐代表人 |
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2005-11-05
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关于股权分置改革说明书更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作失误，唐钢股份在提交及刊登股权分置改革相关公告时错传版本，导致2005年11月4日刊登的《唐山钢铁股份有限公司四届董事会八次会议决议公告》、《唐山钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》等公告内容出现错误。现作更正 |
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2005-11-04
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点本次股权分置改革由唐钢股份以目前流通股总股本566,032,821股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增272,303,184股，流通股每10股获得4.8107股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.0股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项除根据相关法律、法规和规章的规定，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东除已做出法定的最低承诺外，控股股东唐钢集团还做出如下特别承诺：唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。
三、本次改革股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次股东大会暨相关股东会议的股权登记日：11月24日为本次股东大会暨相关股东会议的股权登记日。公司申请自本次股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日（11月25日）起开始停牌。
2、本次股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：（1）11月25日－12月4日董事会向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。（2）12月5日召开现场股东大会暨相关股东会议。
3、本次股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2005年12月1日至12月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月1日9：30时至2005年12月5日15：00时期间的任意时间。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司股票已于10月31日起停牌，将于11月4日公告改革说明书，11月4日至11月12日为股东沟通期，最晚于11月14日复牌。
2、公司董事会将在11月12日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日（2005年11月25日）起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-11-04
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-05 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
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2005-10-31
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，非流通股股东唐山钢铁集团有限责任公司提出了股权分置改革动议，唐钢股份董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-14 ，2005-11-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 4.18
3、净资产收益率(%) 10.65 |
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2005-10-26
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董事会公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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唐钢股份曾于2005年4月15日与北京首钢股份有限公司就首钢搬迁及曹妃甸钢铁项目共同发布公告。据公司向控股股东唐山钢铁集团有限责任公司了解，唐钢和首钢总公司在曹妃甸共同出资组建的"首钢京唐钢铁联合有限责任公司"（以下简称曹妃甸钢铁项目）于2005年10月9日注册成立，首钢持股51%，唐钢持股49%。目前，唐钢和首钢联合建设的曹妃甸钢铁项目进展顺利 |
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