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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-14
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召开2008年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年4月13日，唐钢股份董事会收到控股股东唐山钢铁集团有限责任公司《关于修改<唐山钢铁股份有限公司公司章程>的临时提案》，公司董事会审查后同意将该临时提案提交公司2008年度股东大会审议。
公司2008年度股东大会除增加该临时提案外，无其它变化 |
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2009-04-07
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换股吸收合并进展 |
深交所公告 |
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目前，唐钢股份本次换股吸收合并的工作正在按照计划正常实施，公司及交易对方均已公布2008年年度报告，正在进行备考财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并编制和公告换股吸收合并报告书，一并提交股东大会审议 |
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2009-04-03
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股份变动情况 |
深交所公告，股本变动 |
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2009年第一季度“唐钢转债”转股数为14股。截至2009年3月31日下午深圳证券交易所收市，累计已有56,000元“唐钢转债”转成唐钢股份A股股票“唐钢股份”，累计转股数量2,836股，转债持有人累计回售了2,200元“唐钢转债”。目前尚有2,999,941,800元“唐钢转债”在市场上流通。按照有关规定，现将2009年第一季度股本变动情况予以披露 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、日常关联交易框架协议；
6、公司2009 年日常关联交易预计情况的议案；
7、关于聘任公司2009年度审计机构的议案 |
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2009-03-27
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4月29日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2009年4月29日上午8：30
（三）会议召开方式：现场投票
（四）股权登记日：2009年4月23日
（五）会议地点：公司会议中心201室
（六）登记时间：2009年4月28日下午13：30-17：30
（七）会议审议事项：公司2008年度利润分配方案等 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、日常关联交易框架协议；
6、公司2009 年日常关联交易预计情况的议案；
7、关于聘任公司2009年度审计机构的议案。
8、《关于修改<唐山钢铁股份有限公司公司章程>的临时提案》 |
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2009-03-27
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 14.60
二、不分配不转增 |
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2009-03-11
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“唐钢转债”回售结果 |
深交所公告 |
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“唐钢转债”回售申报期已于2009年3月4日下午深圳证券交易所收市后结束。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次“唐钢转债”回售申报期内，“唐钢转债”合计回售10张。唐钢股份已根据回售申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定帐户,按照有关业务规则,回售资金到账日为2009年3月11日。
本次回售没有对公司产生实质性影响。根据相关规定，未回售的“唐钢转债”将继续在深圳证券交易所交易 |
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2009-03-10
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聘请的审计机构更名 |
深交所公告 |
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唐钢股份近日接到中兴财光华会计师事务所有限责任公司通知,经国家工商行政管理总局批准，公司聘请的审计机构“河北光华会计师事务所有限公司”已于2008年12月23日更名为“中兴财光华会计师事务所有限责任公司”。
本次更名不属于公司更换审计机构 |
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2009-03-10
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境内会计师事务所由“河北光华会计师事务所有限公司”变为“中兴财光华会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-03-03
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“唐钢转债”回售的第二次提示 |
深交所公告 |
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2008年12月14日“唐钢转债”进入第二个计息年度后，唐钢股份A股股票“唐钢股份”(股票代码：000709)自2008年12月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“唐钢转债”的回售条款生效。
回售价格：101.1元/张（含税）
回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日
回售资金到账日：2009年3月11日 |
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2009-02-27
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“唐钢转债”回售的第一次提示 |
深交所公告 |
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2008年12月14日“唐钢转债”进入第二个计息年度后，唐钢股份A股股票“唐钢股份”(股票代码：000709)自2008年12月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“唐钢转债”的回售条款生效。
回售价格：101.1元/张（含税）
回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日
回售资金到账日：2009年3月11日 |
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2009-02-25
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“唐钢转债”回售的公告 |
深交所公告 |
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2008年12月14日“唐钢转债”进入第二个计息年度后，公司A股股票“唐钢股份”(股票代码：000709 )自2008年12月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“唐钢转债”的回售条款生效。
回售价格：101.1元/张（含税）
回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日
回售资金到账日：2009年3月11日 |
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2009-02-24
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关于“唐钢转债”回售的公告 |
深交所公告 |
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2008年12月14日“唐钢转债”进入第二个计息年度后，唐钢股份A股股票“唐钢股份”(股票代码：000709 )自2008年12月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“唐钢转债”的回售条款生效。
回售价格：101.1元/张（含税）
回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日
回售资金到账日：2009年3月11日 |
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2009-02-23
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关于“唐钢转债”回售的公告 |
深交所公告 |
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2008年12月14日“唐钢转债”进入第二个计息年度后，唐钢股份A股股票“唐钢股份”自2008年12月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“唐钢转债”的回售条款生效。
回售价格：101.1元/张（含税）
回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日
回售资金到账日：2009年3月11日 |
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2009-02-16
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(000709) 唐钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 46650834.00 469575.00
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 41533410.64 287870.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 19254405.64 139238.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 19128143.37 105112.40
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 18907681.95 1611559.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41526193.52
机构专用 35766448.73
机构专用 24250652.17
机构专用 17960571.94
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 16215386.21 17948212.23
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2009-02-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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唐钢股份2009年第一次临时股东大会于2009年2月13日召开，审议通过了修改《公司章程》的议案、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案 |
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2009-02-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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唐钢股份2009年第一次临时股东大会于2009年2月13日召开，审议通过了修改《公司章程》的议案、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案 |
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2009-02-03
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换股吸收合并进展 |
深交所公告 |
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目前，河北钢铁集团拟由唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司的工作正在按照计划正常实施，公司及交易对方正在进行相关审计及盈利预测工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并编制和公告换股吸收合并报告书，一并提交股东大会审议。经审计的历史财务数据、备考合并财务数据以及经审核的盈利预测数据将在换股吸收合并报告书中予以披露 |
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2009-01-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修改《公司章程》的议案
2、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案 |
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2009-01-23
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2月13日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2009年2月13日下午2：00
（三）会议召开方式：现场投票
（四）股权登记日：2009年2月9日
（五）会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心201室
（六）登记时间：2009年2月13日上午8：30-11：30
（七）会议审议事项：修改《公司章程》的议案、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案 |
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2009-01-06
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股份变动情况 |
深交所公告，股本变动 |
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2008年第四季度“唐钢转债”转股数为零。截至2008年12月31日深圳证券交易所下午收市，唐钢股份累计已有55,800元“唐钢转债”转成公司A股股票“唐钢股份”，累计转股数量2,822股，转债持有人回售了1,200元“唐钢转债”。目前尚有2,999,943,000元“唐钢转债”在市场上流通。按照有关规定，现将2008年第四季度股本变动情况予以披露 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-07 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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(000709) 唐钢股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 23429212.00 3348.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 18484691.00 29795.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 16684683.51 1532719.89
机构专用 11275217.80
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 9286936.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 143910000.00
机构专用 101648794.24
机构专用 88374925.23
机构专用 49550136.48
机构专用 40596512.85
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2008-12-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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2008年12月28日唐钢股份五届十七次董事会在公司会议中心召开，审议通过了《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》、《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》、《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》等议案。
公司股票（代码：000709）及转债（简称：唐钢转债，代码：125709）于2008年12月30日恢复交易。
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2008-12-30
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(000709) 唐钢股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2903210.00
联合证券有限责任公司北京北三环东路证券交易营业部 2090180.00
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 1234100.00
长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 1186130.00
河北财达证券经纪有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 1072150.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27139207.90
机构专用 25846154.00
机构专用 24600000.00
机构专用 4100000.00
广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 5330.00 3500797.30
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2008-12-19
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保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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唐钢股份于近日接到中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人之一盖建飞先生因工作调动，不再从事公司可转换公司债券的持续督导工作，中银国际证券有限责任公司委派金晓荣先生履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，公司可转换债券保荐代表人为郝智明、金晓荣，保荐期限自2007年12月28日至2008年12月31日。
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2008-12-11
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可转换公司债券付息的补充
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深交所公告 |
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2008年12月9日，唐钢股份发布了2007年度公司可转换公司债券付息公告。现就非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）本次所得利息缴纳所得税事项补充公告。
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2008-12-09
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可转换公司债券付息公告
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深交所公告 |
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2007年度唐钢转债付息方案为：每10张唐钢转债（面值1000元）派息8元（含税）。
本次付息债权登记日为2008年12月12日（星期五），付息日为2008年12月15日（星期一）。
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2008-11-28
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董事会决议
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深交所公告 |
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11月27日唐钢股份五届十六次董事会以通讯方式召开，同意徐向启同志因工作需要辞去公司副总经理的职务，同意韩殿涛同志因工作需要辞去公司财务负责人的职务，同意张建忠同志因工作需要辞去公司董事会秘书的职务，决定聘任王俊杰同志为公司总会计师，决定聘任李建新同志为公司副总经理，决定聘任郭永同志为公司董事会秘书。
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