| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-05-28
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东锦龙发展股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年4月27日在公司会议室召开，董事长杨志茂先生主持了会议。会议应到董事8人（邓耀辉先生已于2004年4月22日召开的第三届董事会第六次会议上辞去董事职务），实到董事8人，3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》；
二、决定于2004年5月28日召开公司2003年度股东大会，会议通知如下：
1、召开会议基本情况
定于2004年5月28日（星期五）上午10∶00在清远市方正二街1号锦龙大厦9楼公司会议室。
2、会议审议事项
（1）、《2003年度董事会工作报告》
（2）、《2003年度监事会工作报告》
（3）、《2003年度报告》及《2003年度报告摘要》
（4）、《2003年度财务决算报告》
（5）、《2003年度利润分配预案》
（6）、《董事会人员调整的议案》
（7）、《修改公司章程的议案》
上述审议事项中的第3项、第5项、第6项、第7项的具体内容刊登在2004年4月24日的《证券时报》上。
3、会议出席对象
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）、截止2004年5月21日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。
4、会议登记方法
（1）、登记手续：
a、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
b、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和持股凭证。
c、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
（2）、登记地点：清远市方正二街1号锦龙大厦10楼董秘室。
（3）、登记时间：
2004年5月26日上午9∶00--11∶00，下午2∶00--5∶00
5、其他
会议半天，食宿及交通费自理。
联系人：王子刚 温尚辉
电话：0763-3369393 传真：0763-3362693
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○○四年四月二十七日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东锦龙发展股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 0.72
|
|
|
2002-02-03
|
总经理由“杨志茂”变为“厉怒江” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-07-27
|
公司名称由广东金泰发展股份有限公司(GUANGDONG JINTAI DEVELOPING CO.,LTD)变为广东锦龙发展股份有限(GUANGDONG JINLONG DEVELOPING CO. |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2003-08-08
|
2003.08.08是锦龙股份(000712)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2004-07-22
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-23
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-23
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是锦龙股份(000712)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2003-04-26
|
2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 0.54
|
|
|
2003-06-30
|
召开2002年度股东大会，上午9∶00，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
广东锦龙发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年5月28日在公司会议室召开，董事长杨志茂先生主持了会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和本公司章程的规定。3名监事和高级管理人员列席了会议。会议就下述事项作出决议：
一、审议通过了《关于投资组建中外合资有限公司的议案》
本公司拟与香港冠富企业发展有限公司共同组建中外合资清远冠龙纺织有限公司（暂定名）。本公司以经评估的全资附属企业清远市染织厂100%的权益以及本公司对清远市染织厂的债权出资，占出资总额的75%；香港冠富以现金港元出资，占出资总额的25%。本公司与香港冠富企业发展有限公司无关联关系。
二、审议通过了的议案
1、召开会议基本情况
定于2003年6月30日（星期一）上午9∶00在清远市方正二街一号锦龙大厦5楼公司会议室。
2、会议审议事项
⑴、《2002年度董事会工作报告》；
⑵、《2002年度监事会工作报告》；
⑶、《2002年度财务决算报告》；
⑷、《2002年度报告》、《2002年度报告摘要》；
⑸、《2002年度利润分配预案》；
⑹、《关于董事会换届选举的议案》；
⑺、《关于监事会换届选举的议案》；
⑻、《关于修改公司章程的议案》；
⑼、《关于投资组建中外合资有限公司的议案》。
上述审议事项中第1、2、3、4、5、6、7、8项的具体内容于2003年4月19日刊登在《证券时报》上。
3、会议出席对象
⑴、本公司董事、监事及高级管理人员。
⑵、截止2003年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
⑶、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。
4、会议登记方法
⑴、登记手续：
①出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和持股凭证。
③法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
⑵、登记地点：清远市方正二街锦龙大厦8楼公司董事会秘书室。
⑶、登记时间：
2003年6月26日上午9∶00--11∶00，下午2∶00--5∶00
5、其他
会议半天，食宿及交通费自理。
联系人：王子刚
电话：0763-3369393 传真：0763-3362693
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○○三年五月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东锦龙发展股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
|
|
|
2003-05-30
|
拟组建合资公司 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司第二届董事会第二十次会议于2003年5月28日召开，会议同
意公司拟与香港冠富企业发展有限公司共同组建中外合资清远冠龙纺
织有限公司（暂定名）。
公司第二届董事会第二十次会议于2003年5月28日召开，会议同
意公司拟与香港冠富企业发展有限公司共同组建中外合资清远冠龙纺
织有限公司（暂定名）。公司以经评估的全资附属企业清远市染织厂
100%的权益以及公司对清远市染织厂的债权出资，占出资总额的75%；
香港冠富以现金港元出资，占出资总额的25%，双方于2003年5月28日
签订了协议。会议定于2003年6月30日召开2002年度股东大会。
|
|
|
2003-07-01
|
2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年6月30日召开，大会通过了如下
议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度报告及摘要、2002年度利润分配方案。
2、修改公司章程。
3、董、监事会换届选举。
4、公司于2003年5月28日与香港冠富企业发展有限公司就共同出
资组建中外合资清远冠龙纺织有限公司（暂定名）事宜签订出资协议。
按协议约定，公司出资比例为75%，香港冠富出资比例为25%。
|
|
|
2004-04-07
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
因公司向华夏银行广州分行借款3000万元，公司第二大股东东莞
市荣富实业有限公司为上述贷款提供质押担保，将其持有的公司部分
法人股21,000,000股（占公司总股本13.8%）质押给该行。荣富公司
原为冠富（清远）化纤厂有限公司借款提供的该部分已同时
解除。
上述质押登记手续已于2004年3月29日办理完毕。
|
|
|
2004-04-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-24
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 1.86
二、每10股派0.5元（含税）。
|
|
|
2004-08-11
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 1.09
|
|
|
2004-09-13
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东锦龙发展股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年8月9日在公司
会议室召开，应到董事9人，实到9人，董事长杨志茂先生主持了会议，3名监事
和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议通
过了以下议案：
一、《公司2004年半年度报告》及《半年度报告摘要》；
二、《关于广东锦龙发展股份有限公司及控股子公司广州正信投资顾问有限
公司分别收购东莞市富鹏置业有限公司70%和30%股权的议案》。
该收购议案的交易内容为广东锦龙发展股份有限公司（下称"锦龙股份"）
收购东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称"新世纪公司"）持有的东莞市富鹏
置业有限公司（下称"富鹏置业"）50%的股权和东莞市荣富实业有限公司（下
称"荣富实业"）持有的富鹏置业20%的股权，广州正信投资顾问有限公司（下
称"正信投资"）收购荣富实业持有的富鹏置业30%的股权。经收购方和转让方
协商一致，转让价格以评估基准日2004年6月30日，经广东联信评估有限公司评
估的富鹏置业的净资产价值3229.19万元为准。按照富鹏置业股权50%的比例计算
，锦龙股份应支付给新世纪公司的价款为1614.60万元，按照富鹏置业股权20%的
比例计算，锦龙股份应支付给荣富实业的价款为645.83万元，锦龙股份应支付的
价款合计2260.43万元；按照富鹏置业股权30%的比例计算，正信投资应支付给荣
富实业的价款为968.76万元。
根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权收购构成关联交易
。在对上述议案进行表决时，关联方董事杨志茂先生、邓照祥先生、朱颂东先生
回避了表决，非关联董事一致通过了上述议案。
三、《关于公司变更经营范围的议案》
同意将公司的经营范围由"染织、化纤长丝、房地产开发"变更为"实业投
资，自来水的生产、供应，供水工程的设计、安装，房地产开发"，同时相应修
改公司章程的第十三条。经营范围的变更最终以注册登记机关核定为准。
四、《关于的议案》
定于2004年9月13日召开公司2004年第二次临时股东大会。会议主要事项如
下：
（一）会议召开时间：2004年9月13日（星期一）上午9∶30，会期半天
（二）会议地点：清远市方正二街1号锦龙大厦5楼公司会议室
（三）会议议题
1、审议《关于广东锦龙发展股份有限公司及控股子公司广州正信投资顾问
有限公司分别收购东莞市富鹏置业有限公司70%和30%股权的议案》
2、审议《关于公司变更经营范围的议案》
（四）、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年9月6日（星期一）下午收市时，在中国证券登记有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东（授权委托书附后）。
（五）、会议登记方法
1、登记手续：
①、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡。
②、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡。
③、法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托
书、出席人身份证。
2、登记地点：清远市方正二街1号锦龙大厦10楼公司董事会秘书室。
3、登记时间：
2004年9月9日(星期四)上午9∶00--11∶30，下午2∶00--5∶30。
（六）、其他
会议半天，食宿及交通费自理。
联系人：王子刚、温尚辉
电话：0763-3369393 传真：0763-3362693
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○○四年八月九日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东锦龙发展股
份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
|
|
|
1997-03-25
|
1997.03.25是锦龙股份(000712)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:1670.7万股,发行后总股本:6680.33万股) |
|
|
1997-03-26
|
1997.03.26是锦龙股份(000712)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:1670.7万股,发行后总股本:6680.33万股) |
|
|
1997-04-15
|
1997.04.15是锦龙股份(000712)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:7.28: 发行总量:1670.7万股,发行后总股本:6680.33万股) |
|
|
2005-04-28
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-02-04
|
股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司于近日接第一大股东东莞市新世纪科教拓展有限公司书面通
知，新世纪公司与东莞市石碣农村信用合作社、东莞市凤岗农村信用
合作社续签了贷款合同，将所持公司全部法人股45,327,866股（占公
司总股本29.76%）继续质押给上述两家信用合作社。质押期为2004年
1月13日至2007年5月5日。
截至目前为止，新世纪公司所持公司29.76%股份已全部冻结。上
述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕。
|
|
|
2004-02-07
|
股权收购 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
|
|
公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月6日召开。通过如下
议案：
1、《关于广东锦龙发展股份有限公司及控股子公司广州正信投
资顾问有限公司分别收购东莞市富麟实业有限公司70%和30%股权的议
案》；
2、《关于公司变更会计师事务所的议案》。
|
|
|
2004-04-24
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-11-27
|
控股子公司收购股权 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司第三届董事会第四次会议于2003年11月25日召开，会议审议
并通过如下决议：
一、公司控股子公司清远冠龙纺织有限公司（公司持有其75%股
权）于2003年11月25日与(香港)冠富企业发展有限公司签订了受让其
在清远投资的独资企业--冠富（清远）化纤厂有限公司75%股权的协
议。按协议约定，涉及的股权收购价格以经广东中广信资产评估有限
公司评估，基准日为2003年10月31日冠富化纤的净资产值4,678.57万
元为依据，按照75%股权比例确定为3,508.93万元，收购价款以人民
币现金支付。
二、决定聘任黄元华先生为公司副总经理 |
|
|
2004-02-06
|
召开2004年第一次临时股东大会，上午9∶00，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 三、《关于的议案》
定于2004年2月6日召开公司2004年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：
（一）、会议召开时间：2004年2月6日（星期五）上午9∶00，会期半天
（二）、会议地点：清远市方正二街1号锦龙大厦5楼公司会议室
（三）、会议议题
1、审议《关于广东锦龙发展股份有限公司及控股子公司广州正信投资顾问有限公司分别收购东莞市富麟实业有限公司70%和30%股权的议案》
2、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
（四）、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年1月16日（星期五）下午收市时，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。
（五）、会议登记方法
1、登记手续：
①、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡。
②、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡。
③、法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席人身份证。
2、登记地点：清远市方正二街1号锦龙大厦8楼公司董事会秘书室。
3、登记时间：
2004年2月3日(星期二)上午9∶00--11∶30，下午2∶00--5∶30。
（六）、其他
会议半天，食宿及交通费自理。
联系人：王子刚、温尚辉
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○○三年十二月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东锦龙发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
|
|
|
2003-12-26
|
收购一公司，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
|
|
公司第三届董事会第五次会议于2003年12月23日召开，通过了
以下议案：
1、公司收购东莞市新世纪科教拓展有限公司持有的东莞市富麟
实业有限公司45%的股权和广州市冠富实业拓展有限公司持有的富麟
实业25%的股权，广州正信投资顾问有限公司收购新世纪公司持有的
富麟实业30%的股权。公司应支付给新世纪公司的价款为6935.56万
元，应支付给广州冠富的价款为3853.09万元，合计10788.65万元；
正信投资应支付给新世纪公司的价款为4623.7万元。
2、改聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司年度财务审
计机构。
3、定于2004年2月6日召开公司2004年第一次临时股东大会。
|
|
|
2003-04-19
|
2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 2.88
二、10派0.70元（含税）。
|
|
|
2003-03-29
|
部分股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司于2003年3月26日获悉，公司第二大股东东莞市荣富实业有
限公司为冠富（清远）化纤厂有限公司向华夏银行广州分行借款3000
万元提供担保，将所持有的公司法人股21,000,000股，占总股本13.8%
质押给该行；公司第三大股东广州市锦麟投资有限公司为清远市富隆
贸易有限公司向建行清远分行借款3000万元提供担保，将所持有公司
法人股24,721,356股，占总股本16.24%，质押给该行。
上述股权质押登记手续已办理完毕。
|
|
|
2003-02-19
|
总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第二届董事会第十七次会议于2003年2月17日召开，会议形
成如下决议：
1、同意厉怒江辞去公司总经理职务，戚桓辞去副总经理职务；
聘任朱颂东为总经理，陈法堂为总经理助理。
2、将公司机构设置调整为“二室三部”，即董事会秘书室、办
公室、人力资源部、财务部、工程合约部。
|
|
| | | |
