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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-08
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2009年8月10日，苏宁环球2009年度第一次临时股东大会审议通过了2009年度非公开发行股票的议案，并于2009年8月31日与华融证券股份有限公司签署了《苏宁环球股份有限公司（作为发行人）与华融证券股份有限公司（作为保荐机构）关于苏宁环球股份有限公司2009年度非公开发行A股股票之保荐协议》，聘请华融证券担任2009年度非公开发行的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，自公司与华融证券的《保荐协议》签署之日起，公司2007年度非公开发行股票的持续督导工作由华融证券承接，持续督导期限由2009年9月1日至2009年12月31日。华融证券指派保荐代表人宋德清先生、司颖女士负责具体的持续督导工作。
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2009-09-01
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股东股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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2009年8月28日，苏宁环球接到控股股东、实际控制人张桂平先生通知，其所持有的公司7200万股股份于当日解除质押，相关手续已办理完毕。此次股份质押解除手续办理完毕后，张桂平先生的股份无质押情况 |
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2009-09-01
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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苏宁环球在上海市普陀区完成了“上海苏宁环球实业有限公司”的工商注册。该公司基本情况如下：
1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司
2、公司住所：上海市普陀区大渡河525号504室
3、企业类型：一人有限责任公司
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：50000万元人民币
6、与公司关系：系公司全资子公司 |
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2009-09-01
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新增上海土地项目储备 |
深交所公告 |
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2009年8月27日，苏宁环球全资子公司上海苏宁环球实业有限公司通过挂牌出让的方式获得了上海市长风地区5B地块（地块公告号：200905109）的国有建设用地使用权，出让面积为39507.3平方米，容积率2.5，出让价格为97300万元。该地块为净地出让，为商业金融、商业办公、文化娱乐用地 |
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2009-08-13
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新增土地项目储备 |
深交所公告 |
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2009年8月11日，苏宁环球全资子公司江苏乾阳房地产开发有限公司通过挂牌出让的方式获得江苏省南京市“NO.2009G27”、“ NO.2009G30”地块的国有建设用地使用权，出让面积分别为37762.7平方米、9275.7平方米，预计建筑面积分别为60932.53平方米、14841.12平方米，出让价格分别为26800万元、10600万元。以上地块为净地出让，NO.2009G27地块为商住混合用地，NO.2009G30地块为住宅用地。
根据与南京市国土资源局签订的国有建设用地使用权公开出让成交确认书，乾阳地产将于2009年8月20日前凭缴费凭证与南京市国土资源局办理《国有建设用地使用权出让合同》签订手续 |
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2009-08-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏宁环球2009年度第一次临时股东大会于2009年8月10日召开，审议通过《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于变更2007年度非公开发行募集资金用途的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等议案 |
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2009-08-04
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张桂平及张康黎先生对上市公司补偿进展 |
深交所公告，其它 |
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2009年8月3日，苏宁环球收到了张桂平先生、张康黎先生按照《张桂平、张康黎与苏宁环球股份有限公司关于非公开发行股票购买资产事宜的补偿协议》约定支付的补偿款24,855.01万元。该补偿金额全部计入资本公积金，将增加公司净资产 |
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2009-08-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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苏宁环球第六届董事会第八次会议于2009年8月3日召开，审议通过了《关于投资成立“上海苏宁环球实业有限公司”的议案》，公司拟在上海市普陀区以自有资金出资50000万元，成立全资子公司“上海苏宁环球实业有限公司”。
上述预定公司名称及经营范围以工商部门登记为准 |
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2009-07-28
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2009年度第一次临时股东大会通知的修正 |
深交所公告，日期变动 |
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苏宁环球拟定于2009年8月10日召开2009年第一次临时股东大会，公司于2009年7月25日刊登了《苏宁环球股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
根据中国证监会和深交所对非公开发行的有关规定，本次股东大会议案二《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》需分项表决，原《通知》中未对本议案进行分项，为此对本次股东大会审议的议案予以修订。
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2009-07-25
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8月10日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议时间：2009年8月10日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月9日 15:00 至2009年8月10日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦27楼会议室
3、股权登记日：2009年8月5日（星期三）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2009年8月10日上午 9:00－下午 14:00
7、会议审议事项 ：《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》等。
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2009-07-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行方式
2.2 发行种类
2.3 发行股票面值
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 上市地点
2.7 定价基准日、发行价格及定价原则
2.8 募集资金数额及投资项目
2.9 本次非公开发行股票的限售期
2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11 决议有效期
3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
4、《关于公司2009 年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；
5、《2009 年度非公开发行A 股股票预案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于变更2007 年度非公开发行募集资金用途的议案》；
8、《关于2008 年度浦东公司与苏宁门窗日常关联交易的议案》；
9、《关于修订2009 年度日常关联交易的议案》；
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11、《关于调整独立董事、董事津贴的议案》；
12、《关于调整监事津贴的议案》 |
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2009-07-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
4、《关于公司2009 年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；
5、《2009 年度非公开发行A 股股票预案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于变更2007 年度非公开发行募集资金用途的议案》；
8、《关于2008 年度浦东公司与苏宁门窗日常关联交易的议案》；
9、《关于修订2009 年度日常关联交易的议案》；
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11、《关于调整独立董事、董事津贴的议案》；
12、《关于调整监事津贴的议案》 |
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2009-07-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 12.98
二、不分配不转增 |
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2009-07-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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苏宁环球第六届董事会第七次会议于2009年7月20日召开，审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《2009年度中期报告正文及摘要》、《关于对浦东公司增资的议案》等议案 |
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2009-07-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-20,恢复交易日：2009-07-21 ，2009-07-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 苏宁环球董事会将于2009年7月20日上午召开董事会审议非公开发行方案，为避免公司股价出现异常波动，经申请公司股票将于2009年7月20日停牌一天，于2009年7月21日起恢复交易 |
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2009-07-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 苏宁环球董事会将于2009年7月20日上午召开董事会审议非公开发行方案，为避免公司股价出现异常波动，经申请公司股票将于2009年7月20日停牌一天，于2009年7月21日起恢复交易 |
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2009-07-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-20,恢复交易日：2009-07-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 苏宁环球董事会将于2009年7月20日上午召开董事会审议非公开发行方案，为避免公司股价出现异常波动，经申请公司股票将于2009年7月20日停牌一天，于2009年7月21日起恢复交易 |
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2009-07-20
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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苏宁环球董事会将于2009年7月20日上午召开董事会审议非公开发行方案，为避免公司股价出现异常波动，经申请公司股票将于2009年7月20日停牌一天，于2009年7月21日起恢复交易 |
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2009-07-20
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解除无锡国有土地使用权出让合同，停牌一天 |
深交所公告，重大合同 |
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苏宁环球全资子公司无锡苏宁环球房地产开发有限公司于2007年通过挂牌出让的方式，获得江苏省无锡市锡国土出合（2007）第39、42号地块的国有土地使用权，并与无锡市国土资源局签定了国有土地使用权出让合同。
由于城市规划调整和旧城区改造的需要，无锡苏宁提出解除相关土地出让合同的请求，经无锡市人民政府批准，无锡市国土资源局已与无锡苏宁签署《解除锡国土出合（2007）第39、42号<国有土地使用权出让合同>及补充合同协议书》。根据该协议，无锡市国土资源局同意解除相关出让合同，土地出让金暂不予退还，无锡市国土资源局鼓励无锡苏宁尽可能参加无锡土地市场公开竞拍活动，将留存的土地出让金抵作新竞得地块应缴的土地出让金。
上述解除土地出让合同事宜不会对公司造成任何损失 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-04
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2008年度盈利预测实现情况的专项说明暨实际控制人对上市公司补偿公告 |
深交所公告，其它 |
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苏宁环球于2008年实施了“2007年度非公开发行股票方案”，根据相关规定和《苏宁环球股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（封卷稿）》，公司特将2008年度盈利预测实现情况等事项专项予以说明。
虽然南京浦东房地产开发有限公司编制的2008年盈利预测中的假设条件未全部成就，且浦东公司未实现盈利预测目标主要是由于公司募集资金到位的时间和到位金额与原计划存在巨大差异、以及宏观经济形势和行业所处环境的巨大不利变化等原因造成的，但为保障上市公司及广大中小投资者利益，张桂平、张康黎将按该承诺为本次非公开发行股票购买资产事宜对上市公司进行补偿。
根据“关于《南京浦东房地产开发有限公司盈利预测报告》的相关承诺” ，浦东公司2008年度净利润盈利预测数为50,542.76万元，实际盈利数为20,953.46万元，应补偿金额为（50,542.76-20,953.46）*84%=24,855.01万元。
根据张桂平、张康黎“关于《资产评估报告书》中运用假设开发法所涉及资产盈利预测事项的相关承诺” 并根据《苏宁环球股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（封卷稿）》，浦东公司运用假设开发法所涉及资产，根据评估报告口径计算未来三年的利润预测数据为：2008年预计实现净利润为50,016.90万元，2009年预计实现净利润为56,442.95万元，2010年预计实现净利润为67,675.73万元，2008-2010年三年预计实现净利润合计为174,135.58万元。
2009、2010年度张桂平、张康黎将根据浦东公司实际盈利情况确定是否须对上市公司予以补偿及具体的补偿金额。
该事项可以使上市公司现金流、净资产等有较大幅度增长，且鉴于其对2009、2010年的盈利承诺，公司未来两年的业绩将得到有力保障。
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2009-06-01
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2009-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年年度转增，10转增2除权日 ，2009-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年年度转增，10转增2转增上市日 ，2009-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2009-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2009-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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苏宁环球2008年度利润分配方案为：每10股转增2股，每10股派0.2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为2009年6月4日（星期四），除权除息日为2009年6月5日（星期五） |
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2009-06-01
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2008年年度转增，10转增2登记日 ，2009-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏宁环球2008年年度股东大会于2009年5月20日召开，审议通过《2008年财务决算报告》、《2008年度利润分配方案》等议案 |
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2009-05-07
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份可上市流通股份数量为381,079,884股；
本次限售股份实际可上市流通数量为381,079,884股；
本次限售股份可上市流通日为2009年5月8日 |
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2009-04-29
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办公地址由“吉林市高新区深圳街9号金桥宾馆3楼 邮政编码：132013”变为“吉林省吉林市丰满区松江南路55号
” ，2008-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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