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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏宁环球2014年第一次临时股东大会于2014年10月10日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举第八届监事会监事的议案》 |
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2014-10-09
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议日期与时间：2014年10月10日下午14：30开始。
网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日下午15：00至2014年10月10日下午15：00的任意时间。
会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案等 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、关于修改公司章程的议案
议案2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.1.选举张桂平先生为公司非独立董事
2.2.选举张康黎先生为公司非独立董事
2.3.选举李伟先生为公司非独立董事
2.4.选举郭如金先生为公司非独立董事
议案3、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3.1.选举赵曙明先生为公司独立董事
3.2.选举韩顺平先生为公司独立董事
3.3.选举吴斌先生为公司独立董事
议案4、关于选举第八届监事会监事的议案
4.1选举倪培玲女士为公司监事
4.2选举贾森先生为公司监事 |
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2014-09-20
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议日期与时间：2014年10月10日下午14：30开始。
网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日下午15：00至2014年10月10日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月29日
3、会议地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦公司十七楼会议室。
4、会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案等议案 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.024
2、净资产收益率(%) 1.15
二、不分配不转增 |
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2014-08-06
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苏宁文化产业有限公司完成工商变更 |
深交所公告 |
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苏宁环球近日收到苏宁文化产业有限公司的通知,苏宁文化产业有限公司已完成股权变更的工商登记手续,并领取了最新的营业执照。此次股权变更完成后,公司持有苏宁文化产业有限公司100%的股权 |
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2014-07-18
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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因苏宁环球拟披露重大事项,按照有关规定,经公司申请,公司股票自2014年7月14日开市起停牌。2014年7月16日,公司召开董事会审议通过了《关于收购苏宁文化产业有限公司股权暨关联交易的议案》。2014年7月17日,苏宁文化产业有限公司与上海泓霆影业有限公司签署了《并购框架协议》。
经公司申请,公司股票自2014年7月18日开市起复牌 |
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2014-07-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-07-14,恢复交易日：2014-07-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因苏宁环球股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：苏宁环球，证券代码：000718）自2014年7月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-07-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-07-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因苏宁环球股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：苏宁环球，证券代码：000718）自2014年7月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-07-14
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自2014年7月14日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因苏宁环球股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：苏宁环球，证券代码：000718）自2014年7月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2014年7月14日 |
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2014-07-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-07-14,恢复交易日：2014-07-18 ，2014-07-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因苏宁环球股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：苏宁环球，证券代码：000718）自2014年7月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-07-08
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2014年半年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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苏宁环球预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润为4200万元-5000万元 |
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2014-07-03
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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苏宁环球2013年年度利润分配方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次利润分配股权登记日为：2014年7月8日,除权除息日为：2014年7月9日 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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关于控股股东、关联方及本公司承诺履行情况的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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苏宁环球现发布 |
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2014-05-31
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第七届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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苏宁环球第七届董事会第十七次会议于2014年5月30日召开,审议通过了关于《公司向上海浦东发展银行南京分行申请股权并购贷款的议案》。
经董事会审议,同意公司向上海浦东发展银行南京分行申请并购贷款,用于支付公司收购浦东公司少数股东股权部分并购价款,融资金额人民币6亿元,融资期限36个月。融资利率按约定的贷款期限同档次的贷款基准利率上浮25%计算。
同意以公司所持有的浦东公司100%股权为此次并购贷款提供质押担保,大股东苏宁环球集团有限公司及公司实际控制人张桂平先生提供连带责任担保 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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苏宁环球2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过了《2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增补公司董事的议案》等议案 |
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2014-05-17
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期及时间：
现场会议时间：2014年5月20日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日15：00至 2014年5月20日15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内控审计事务所的议案》等议案 |
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2014-05-13
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股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年5月12日,苏宁环球接到公司实际控制人张桂平先生及其一致行动人张康黎先生的通知,张桂平先生原质押给华润深国投信托有限公司的公司股份合计160,214,702股已解除质押;张康黎先生原质押给华润深国投信托有限公司的公司股份合计49,612,328股已解除质押。上述股份均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续 |
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2014-05-10
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2013年度股东大会增减提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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苏宁环球于2014年4月24日召开第七届董事会第十五次会议,决定于2014年5月20日召开公司2013年度股东大会。2014年5月7日,公司董事会收到控股股东苏宁环球集团有限公司(持有公司26.81%的股权)《关于提议增减苏宁环球股份有限公司2013年度股东大会部分提案的函》。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消公司2013年度股东大会部分提案的议案》和《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》,同意取消公司2013年度股东大会第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》(含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺;9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺;9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺),同时增加《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》(含9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺;9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺)并提交公司2013年度股东大会审议。
董事会认为,公司控股股东上述提议增减提案内容符合股东大会的一般要求,符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所股票上市规则》等相关法律法规的规定,同意将上述增减后的提案提请公司2013年度股东大会审议。
除本次增减临时提案外,公司2013年度股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变 |
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2014-05-05
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控股股东、关联方及本公司承诺履行情况的进展 |
深交所公告，其它 |
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苏宁环球现发布关于公告 |
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2014-04-26
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独立董事对续聘会计师事务所的事前认可函 |
深交所公告，其它 |
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苏宁环球现发布 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；
7、《关于增补公司董事的议案》；
8、《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺
9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺
9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.53 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；
7、《关于增补公司董事的议案》；
8、《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺
9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺
9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；
7、《关于增补公司董事的议案》；
8、《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺
9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；
7、《关于增补公司董事的议案》；
8、《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺
9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺
9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺 |
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