| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定由公司与控股
子公司衡阳市源通投资开发有限公司共同出资在湖南省长沙市设立湖
南金润通实业投资有限责任公司。该公司性质为有限责任公司，注册
资本为10000万元。其中公司以现金9500万元出资，占注册资本的95%。
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2004-07-24
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2004年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2004年度第三次临时股东大会于2004年7月23日召开，会
议审议并通过了公司和中国银泰投资有限公司进行资产置换的议案。
公司以张家界水电开发有限公司35%的股权（价值4,301.02万
元），郴州方舟化工有限公司14.9%的股权（价值2,980.00万元），
湖南澧县滟洲水利电工程管理局的2,809.64万元债权及5,827.96万
元存货与中国银泰投资有限公司持有的三亚瑞达置业有限公司95%的
股权（价值15.918.62万元）进行置换。
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2004-08-28
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届监事会第八次会议于2004年8月27日召开。会议审议
并通过了顾刚辞去公司监事的议案。
以上议案将提交股东大会审议。
公司第五届董事会第十五次会议于2004年8月27日召开。会议审
议并通过了以下议案。
一、关于公司部分高管人员辞去职务的议案；
同意陈铁儒辞去总经理职务，邓英杰辞去副总经理职务；张秋萍
辞去财务总监职务。
二、关于公司聘任高管人员的议案；
1、聘任邓英杰为公司总经理；聘任邓朝晖为公司董事会秘书；
聘任顾刚为公司财务总监；
2、聘任邓朝晖、伍守华为公司副总经理。
三、同意周代清辞去公司董事的议案；
四、推举邓英杰为公司董事候选人的议案；
五、修改公司章程的议案；
六、设立上海卡孚投资有限责任公司的议案；
七、定于2004年9月29日召开公司2004年度第四次临时股东大会。
会议时间：2004年9 月29日上午9:00时。
会议地点：衡阳市锦江饭店会议室。
会议内容：
1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议周代清先生辞去公司董事的议案；
3、选举邓英杰女士为公司董事的议案；
4、同意顾刚先生辞去公司监事的议案。
经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定由公司与安
信信托投资股份有限公司共同出资在上海市设立上海卡孚投资有限
责任公司。该公司性质为有限责任公司，注册资本为10000万元。公
司与安信信托投资股份有限公司于2004年8月27日签署了《合资合
同》，本次投资没有构成关联交易，投资金额在《公司章程》规定的
董事会投资权限内，不需提交公司股东大会审议。
公司以现金5100万元出资，占注册资本的51%；安信信托投资股
份有限公司以现金4900万元出资，占注册资本的49%。双方的出资均
为自有资金。
根据《合资合同》，上海卡孚投资有限责任公司的董事长由公司
担任。
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2002-09-23
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2002.09.23是金果实业(000722)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:22677.5万股) |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0267
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 0.58
二、不分配，不转增。
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2004-05-27
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召开2003年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第五届董事会第十一次会议于2004年5月26日召开，审议通
过了召开2003年度股东大会的议案。
一、会议时间：2004年6月29日上午8:30时
二、会议地点：海南三亚大东海银泰度假酒店会议室
审议《公司2003年度董事会工作报告》等事项。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 0.30
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2004-05-22
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变更部分募集资金用途及监事会会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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由于原投资项目的建设环境已发生很大变化,继续投资建设该
项目的风险很大,为对公司全体股东负责,公司通过细致的市场调研,
拟将募集资金用途进行如下变更：
●原投资项目名称：
1、宽带数据网光缆建设项目
2、智能电缆产品开发项目
3、电力通信光缆项目
4、基站用同轴电缆系列产品生产开发项目
●新投资项目名称：
参与湖南晟通科技有限公司的增资扩股，该项目投资额为
12600万元；
●改变募集资金投向的数量：本次拟变更资金金额为12600
万元, 占公司前次募集资金总额的52.71%。
公司第四届监事会第五次会议于2004年5月21日召开，会议审议
通过了关于变更配股募集资金使用的议案。
公司第五届董事会第十次会议于2004年5月21日召开，通过了
关于变更部分配股募集资金用途的议案。
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2005-01-18
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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金果实业第五届董事会第十七次会议于2005年1月17日召开，通过了以下议案：
1、邱中伟辞去公司董事长和董事职务；
2、毛诚辞去公司董事职务；
3、选举陈铁儒为公司董事长；
4、推荐戚宇平和顾刚为董事候选人；
5、聘任戚宇平为公司副总经理；
第四项尚需提交股东大会审议，召开股东大会的日期另行通知。
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2004-08-27
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总经理由“陈铁儒”变为“邓英杰” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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控股子公司对外投资公告 |
深交所公告，投资项目 |
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金果实业第五届董事会第十八次会议于2005年1月26日召开，会议同意公司控股子公司衡阳
电缆厂有限公司以资产净额3240万元对湖南湘能金杯电缆有限公司进行增资的议案。
增资后衡阳电缆厂占湘能金杯注册资本的36%。
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2002-10-29
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2002.10.29是金果实业(000722)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-29
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2004年8月27日在衡阳召开。会议应到董事12人，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长邱中伟先生主持，审议并通过了以下议案。
一、关于公司部分高管人员辞去职务的议案；
同意陈铁儒先生辞去总经理职务，邓英杰女士辞去副总经理职务；张秋萍女士辞去财务总监职务。
二、关于公司聘任高管人员的议案；
1、由董事长提名，董事会聘任邓英杰女士为公司总经理；聘任邓朝晖先生为公司董事会秘书；聘任顾刚先生为公司财务总监；
2、由总经理提名，董事会聘任邓朝晖先生、伍守华先生为公司副总经理。（简历附后）
三、同意周代清先生辞去公司董事的议案；
四、推举邓英杰女士为公司董事候选人的议案；
五、修改公司章程的议案；
根据公司的实际情况，拟将公司监事会组成的人员由六人改为五人，修改《公司章程》的相关内容。
六、设立上海卡孚投资有限责任公司的议案；
公司与安信信托投资股份有限公司共同出资组建上海卡孚投资有限责任公司。新公司的经营范围：国家政策允许的非金融、证券类的实业投资及贸易（以工商局核准为准）；注册地址：上海市南汇区康桥工业区沪南路2502号；注册资本：10000万元，其中：公司以现金5100万元出资，占注册资本的51%；安信信托投资股份有限公司以现金4900万元出资，占注册资本的49%。双方的出资均为自有资金。
以上第三、四和五项议案须提交股东大会审议。
七、定于2004年9月29日召开公司2004年度第四次临时股东大会。股东大会有关事项如下：
（一）会议时间：2004年9 月29日上午9:00时。
（二）会议地点：衡阳市锦江饭店会议室。
（三）会议内容：
1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议周代清先生辞去公司董事的议案；
3、选举邓英杰女士为公司董事的议案；
4、同意顾刚先生辞去公司监事的议案。
（四）出席人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、截止2004年9月23日下午3:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（五）会议登记办法：
国家股和法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
登记时间：2004年9月27日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（六）其他事项：
1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系人：陈新文 陈爱民 王国和
3、联系地址：湖南金果路15号公司证券部
联系电话：0734-8211188 传真号码：0734-8250038
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月二十八日
附一：简历
邓英杰，女，1965年出生，博士学历，翻译，1988 年至1993 年在湖南省技术进出口公司工作，1993 年至1994 年担任中信集团信海湖南公司翻译、总经理助理，1994 年起担任本公司副总经理。
邓朝晖，男，1969年出生，大学学历，助理会计师，曾任本公司证券部副经理、公关部经理、董事会秘书、副总经理。
伍守华，男，1967年出生,大学文化，助理工程师，1985年至1997年在湖南省衡南县环保局工作，1997年至今在本公司工作，历任开发部副经理、企业发展部经理，湖南巫水流域水利水电开发有限公司董事长等职。
顾刚,男,1977年出生,毕业于东北财经大学,曾任中国种子集团财务主管会计、中国银泰投资有限公司财务部业务经理，海南三亚瑞达置业有限公司财务总监。
附二：股东大会登记表
2004 年度第二次临时股东大会登记表
截止2004 年9月23日，我（单位）个人持有湖南金果实业股份有限公司股票 股,拟参加公司2004 年度第四次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（盖章）：
二○○四年 月 日
附三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(人)出席湖南金果实业股份有限公司2004 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
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2004-09-30
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[20043预亏](000722) 金果实业：2004年度第四次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| 2004年度第四次临时股东大会决议公告
金果实业2004年度第四次临时股东大会于2004年9月29日召开。会
议审议通过了以下四个议案：
1、修改《公司章程》的议案；
2、同意周代清辞去公司董事的议案；
3、选举邓英杰为公司董事的议案；
4、同意顾刚辞去公司监事的议案。
经金果实业财务部门的初步测算,预计2004年前三季度将出现亏损,
亏损金额约为3000万元。
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) 0.38
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2004-03-29
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2004年2月27日在公司四楼会议室召开。会议应到董事12人，实际到8人，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长邱中伟先生主持，审议并通过了如下决议：
一、关于设立衡阳电缆厂有限公司的议案；
公司拟以衡阳电缆厂现有的全部资产和负债与控股子公司衡阳市源通投资开发有限公司共同设一家新公司，新公司的名称定为衡阳电缆厂有限公司；经营范围：电线、电缆、光缆制造、销售及相关业务工程施工；注册地址：衡阳市雁峰区塑电村6号。注册资本：20000万元，其中：公司以衡阳电缆厂现有的净资产和现金共19,800万元作为出资，占注册资本的99%，成为新公司的控股股东；衡阳市源通投资开发有限公司以现金200万元作为出资，占注册资本的1%。
截止2003年12月31日，衡阳电缆厂的总资产为35,644.14万元，负债为15,521.40万元，净资产为20,122.74万元。公司已聘请具有相应资质的资产评估机构对衡阳电缆厂的资产进行评估，资产评估的详细情况将在股东大会召开五个工作日前公告。届时公司将根据资产评估报告确定对新公司的出资情况：若衡阳电缆厂评估后的净资产超过19,800万元，公司以衡阳电缆厂19,800万元净资产作为出资，剩余净资产由新公司向本公司购买；若衡阳电缆厂评估后的净资产低于19,800万元，公司以衡阳电缆厂现有的全部净资产作为出资，低于19,800万元的差额以现金补足。衡阳电缆厂现有的资产和负债全部进入新公司。
设立衡阳电缆厂有限公司将加快公司向投资型控股公司转型的步伐，增强公司管理协调能力，规避公司投资风险；有利于衡阳电缆厂发挥自身的潜在优势，进一步提高市场竞争力和抗风险能力。
上述议案尚需提交股东大会审议。
二、关于投资壹亿元自有资金用于购买国债的议案；
为充分利用闲置资金，提高资金使有效率，最大限度的回报投资者，公司本着谨慎、稳健的原则进行安全性高、流动性强的短期投资，拟用壹亿元人民币自有资金投资国债，投资方式由公司自行购买。
三、定于2004年3月29日，有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：董事长邱中伟
2、会议时间：2004年3月29日上午8:30时
3、会议地点：公司办公楼四楼会议室
4、会议方式：现场召开。
（二）会议审议事项
1、修改《公司章程》的议案；
2、审议关于设立衡阳电缆厂有限公司的议案；
（三）出席人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
2、截止2004年3月23日下午3:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表均可出席会议和参加表决。
（四）会议登记办法：
国家股和法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
登记时间：2004年3月25日上午8:30-12:00，下午14:30-17:00。
（五）其他事项：
1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系人：陈新文 陈爱民 王国和
3、联系地址：衡阳市金果路15号公司证券部
联系电话：0734-8211188
传真号码：0734-8250038。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司董事会
二○○四年二月二十八日
附一：股东大会登记表
2004年度第二次临时股东大会登记表
截止2004年3月23日，我（单位）个人持有湖南金果实业股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年度第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（盖章）：
二○○四年 月 日
附二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席湖南金果实业股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身 份 证号码：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
委托人股东帐号：
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2004-01-29
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召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2004-03-20
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资产评估结果 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2004年2月27日召开的公司第五届董事会第七次会议审议并通过
了关于设立衡阳电缆厂有限公司的议案：公司拟以衡阳电缆厂现有的
全部资产和负债与控股子公司衡阳市源通投资开发有限公司共同设立
衡阳电缆厂有限公司，注册资本20000万元，其中公司以衡阳电缆厂
现有的净资产和现金共19,800万元作为出资，占注册资本的99%；衡
阳市源通投资开发有限公司以现金200万元作为出资，占注册资本的
1%。现对衡阳电缆厂的资产评估情况进行补充公告，详见全文 |
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2004-02-19
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2004-01-30
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选举高管，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2004年度第一次临时股东大会于2004年1月18日召开，
会议选举邱中伟、毛诚、韩学高、石凤朝和陈铁儒五人为公司董事，
选举顾刚为第四届监事会成员。
二、公司第五届董事会第五次会议于2004年1月18日召开，通过
了如下决议：
1、选举邱中伟为公司董事长；补选陈铁儒为公司副董事长。
2、同意周代清辞去公司总经理职务、彭亚文辞去公司副总经理
职务。
3、聘任陈铁儒为公司总经理。
4、修改《公司章程》。
5、《关于中国证监会长沙特派办巡检问题的整改报告》。
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2004-04-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-31 |
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2004-01-18
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9:00时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2003年12月18日在公司四楼会议室召开，会议应到董事12名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长罗丽娜主持，审议并通过了如下决议：
1、同意罗丽娜、程鑫、刘志仁、杨新民和彭亚文五人辞去公司董事的议案；
2、推邱中伟、毛诚、韩学高、石凤朝和陈铁儒五人为公司董事候选人的议案。（候选人简历附后）
以上议案均需提交股东大会审议。
3、决定于2004年1月18日召开公司2004年第一次临时股东大会。
（一）会议时间：2004年1月18日上午9:00时。
（二）会议地点：湖南省长沙金源大酒店会议室
（三）会议议程：
1、 选举邱中伟、毛诚、韩学高、石凤朝和陈铁儒五人为公司董事；
2、选举顾刚为公司监事。
（四）出席人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
2、截止2004年1月13日下午3:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（五）会议登记办法：
国家股和法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
登记时间：2004年1月16日上午8:30-12:00，下午14:30-17:00。
（六）其他事项：
1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系人：陈新文 陈爱民 王国和
3、联系地址：衡阳市金果路15号公司证券部
联系电话：0734-8211188
传真号码：0734-8250038
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司董事会
二○○三年十二月十八日
附一：董事候选人简历如下：
1、邱中伟，男，35岁，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士，历任中国华能集团公司国际合作处副处长，金园（中国）有限公司（多伦多交易所上市公司）副总裁，银泰控股股份有限公司总经理，现任银泰控股股份有限公司董事长，中国银泰投资有限公司副总裁。
2、毛诚，男，38岁，本科学历，曾任北京华隆新技术开发公司总经理，广东中视电视信息传播有限公司总经理，北京运时投资管理有限公司执行总裁，现任中国银泰投资有限公司投资部总经理。
3、韩学高，男，31岁，本科学历，曾任中国电子物资总公司财务处长，现任中国银泰投资有限公司财务部总经理。
4、石凤朝，男，41岁，清华大学环境工程专业毕业，本科学历，历任中国电子工程设计院工程师，北京敬远房地产开发有限公司助理总经理，香港丹枫集团北京置业公司筹备处部门经理，中国银泰投资有限公司房地产部总经理，现任中国银泰投资有限公司总裁助理兼办公室主任。
5、陈铁儒，男，41岁，中山大学财政金融专业毕业，硕士研究生学历。1980-1983年任湖南省物资厅会计、文秘，1983-1987年任湖南省金属材料总公司财务科长、总经理助理，1988-1993年任海口湘琼物资有限公司经理、海南鑫城房地产开发公司总经理，1994-1997年任湖南省物贸中心副总经理，1997-2000年任南方建材股份有限公司董事、湖南省物贸中心法人代表，现任湖南高科技创业投资有限公司总经理、董事，湖南湘云生物科技有限公司董事长以及湖南金科投资担保有限公司董事长、总经理。
附二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席湖南金果实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身 份 证号码：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
委托人股东帐号：
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2003-12-16
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-12-19
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推荐董、监事候选人，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第五届董事会第四次会议于2003年12月18日召开，审议
并通过了如下决议：
1、同意罗丽娜、程鑫、刘志仁、杨新民和彭亚文五人辞去公司
董事的议案；
2、推邱中伟、毛诚、韩学高、石凤朝和陈铁儒五人为公司董事
候选人的议案。
3、决定于2004年1月18日召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、公司第四届监事会第三次会议决议于2003年12月18日召开。
通过以下决议:
1、同意蒋慧女士辞去公司监事的议案；
2、推荐顾刚先生为公司监事候选人的议案 |
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2003-12-24
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[20034预减](000722) 金果实业：2003年度业绩大幅下降提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩大幅下降提示
预计公司2003年度的经营业绩较去年同期下降50%以上 |
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.57
3、净资产收益率(%) 3.36
二、不分配，不转增。
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2003-02-26
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对日均成交金额连续异动的说明，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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董事会就公司股票的日均成交金额连续五个交易日逐日增加50%
作如下说明：
1、泰阳证券有限责任公司近日对因包销公司配股余额而持有的
股份进行减持。
2、公司运作正常，不存在任何应披露而未披露的重大信息。
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2003-02-27
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泰阳证券减持公司股份 |
深交所公告，股权转让 |
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泰阳证券有限责任公司因配股余额包销公司2288.79万股，从上次
公告日2002年12月31日至2003年2月25日期间已卖出4669509股，减
持数量占公司总股本的2.059%，目前持股数量为900万股，占公司总股
本的3.9687%。
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