| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-12-16
|
召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年12月31日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2014年12月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2014年12月30日下午15：00至2014年12月31日下午15：00。
2、股权登记日：2014年12月24日
3、现场会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层
4、审议事项：《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买标的资产的交易价格的议案》、《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股票和支付现金购买资产之补充协议>的议案》等 |
|
|
2014-12-15
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-12-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因山西美锦能源股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：美锦能源，证券代码：000723）自2014年12月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2014-12-15
|
自2014年12月15日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因山西美锦能源股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：美锦能源，证券代码：000723）自2014年12月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2014-12-15
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-12-15,恢复交易日：2014-12-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因山西美锦能源股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：美锦能源，证券代码：000723）自2014年12月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2014-12-15
|
重大资产恢复审核，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
美锦能源近日收到中国证券监督管理委员会通知,恢复审核公司发行股份购买资产(重大资产重组)的申请 |
|
|
2014-12-15
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-12-15,恢复交易日：2014-12-15，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因山西美锦能源股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：美锦能源，证券代码：000723）自2014年12月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2014-11-20
|
七届四次董事会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
美锦能源七届四次董事会会议于2014年11月19日召开,审议通过《<公司章程>修正案》、《关于修改<独立董事制度>和<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》等议案 |
|
|
2014-10-27
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.012
2、净资产收益率(%) 0.75 |
|
|
2014-10-10
|
业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
美锦能源预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利0万元至500万元 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-25
|
大股东所持股份解除冻结并质押 |
深交所公告 |
|
|
美锦能源于2014年9月24日接到公司控股股东美锦能源集团有限公司的通知,美锦集团与中国光大银行股份有限公司上海分行协商达成一致,经法院裁定,原被上海市第一中级人民法院司法冻结的美锦集团所持有的本公司8300万股有限售流通股及孳息被解除冻结。同时,美锦集团在9月24日将其持有的本公司有限售流通股8300万股质押给中国光大银行股份有限公司上海分行。美锦集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续 |
|
|
2014-09-12
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
美锦能源2014年第二次临时股东大会于2014年9月11日召开,审议通过了《关于调整2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于用闲置资金进行有固定收益的短期理财产品投资的议案》 |
|
|
2014-09-05
|
召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间：2014年9月11日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2014年9月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过互联网投票系统投票的时间为：2014年9月10日下午15：00至2014年9月11日下午15：00。
审议事项：《关于调整2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于用闲置资金进行有固定收益的短期理财产品投资的议案》 |
|
|
2014-08-21
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.010
2、净资产收益率(%) -0.92
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-17
|
2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
美锦能源2013年年度权益分派方案为：每10股派0.15元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月22日,除权除息日为：2014年7月23日 |
|
|
2014-07-17
|
2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 ，2014-07-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-17
|
2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 ，2014-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-17
|
2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 ，2014-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-11
|
2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
美锦能源预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损200万元至600万元 |
|
|
2014-07-03
|
收到中国证券监督管理委员会山西监管局《行政监管措施决定书》 |
深交所公告，违规 |
|
|
2014年7月1日美锦能源收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于对美锦能源集团有限公司采取出具警示函措施的决定》[2014]3号;《关于对财通证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2014]4号。现将有关内容予以披露 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-26
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
美锦能源2013年年度股东大会于2014年6月25日召开,审议并通过《2013年年度报告及摘要》、《2013年利润分配预案》 、《续聘公司2014年度审计机构》等议案 |
|
|
2014-06-20
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
美锦能源2014年第一次临时股东大会于2014年6月19日召开,审议通过《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
|
|
2014-06-14
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年6月19日下午14：00;
(2)网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2014年6月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年6月18日下午15：00至2014年6月19日下午15：00。
审议事项：《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
|
|
2014-06-06
|
进一步落实重大资产重组过程中相关方承诺的进展情况说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
美锦能源现发布关于 |
|
|
2014-06-04
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》
议案2：《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
|
|
2014-06-04
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年6月19日下午14：00;
(2)网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2014年6月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年6月18日下午15：00至2014年6月19日下午15：00。
3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年6月12日
5、现场会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层
6、登记时间：2014年6月16日9：00-17：00
7、审议事项：《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
|
|
2014-05-14
|
参加“山西辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日”活动 |
深交所公告，其它 |
|
|
美锦能源将举行2013年度投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2014年5月20日下午14：00-17：00
2、召开方式：利用深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台()参与交流。
3、公司出席本次活动的人员有：
总经理：姚俊卿先生;
副总经理兼董事会秘书：朱庆华先生;
财务总监：郑彩霞女士 |
|
|
2014-04-25
|
召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、登记时间：2014年6月20日9：00-17：00
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层
4、会议召开日期和时间：2014年6月25日上午9：30
5、召开方式：现场表决
6、股权登记日：2014年6月19日
7、审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年利润分配预案》、《续聘公司2014年度审计机构的议案》等 |
|
|
2014-04-25
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）听取《独立董事述职报告》；
（4）《2013年年度报告及摘要》；
（5）《2013年度财务决算报告》；
（6）《2013年利润分配预案》；
（7）《续聘公司2014年度审计机构的议案》；
（8）《关于2013年度日常关联交易执行的情况及2014年度日常关联交易情况预计的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）《关于董事会换届选举的议案》；（需逐项表决）
<10.1>关于选举姚锦龙先生为公司第七届董事会董事的议案
<10.2>关于选举姚俊卿先生为公司第七届董事会董事的议案
<10.3>关于选举姚锦飞先生为公司第七届董事会董事的议案
<10.4>关于选举梁钢明先生为公司第七届董事会董事的议案
<10.5>关于选举朱庆华先生为公司第七届董事会董事的议案
<10.6>关于选举郑彩霞女士为公司第七届董事会董事的议案
<10.7>关于选举辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事的议案
<10.8>关于选举姚强先生为公司第七届董事会独立董事的议案
<10.9>关于选举王宝英先生为公司第七届董事会独立董事的议案
（11）《关于监事会换届选举的议案》；（需逐项表决）
<11.1>关于选举姚俊花女士为公司第七届监事会监事的议案
<11.2>关于选举朱锦彪先生为公司第七届监事会监事的议案 |
|
|
2014-04-25
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.25
二、每10股派0.15元(含税) |
|
| | | |
