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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司100%股权的股权转让协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于审议山西美锦能源股份有限公司拟现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司股权项目的采矿权评估报告及资产评估报告的议案》
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2018-06-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司100%股权的股权转让协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于审议山西美锦能源股份有限公司拟现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司股权项目的采矿权评估报告及资产评估报告的议案》 |
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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2018年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-28
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关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-23
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-21
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于公司2015年重大资产重组标的资产业绩承诺股份补偿实施方案的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》； |
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2018-06-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于公司2015年重大资产重组标的资产业绩承诺股份补偿实施方案的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；
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2018-06-13
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关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-11
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-07
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2017年年度报告(更新后) |
深交所公告，其它 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-05
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关于第一大股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-06-04
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-28
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关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-28
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第八届十七次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-25
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-23
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关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-22
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关于参加“山西辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日”活动的公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-21
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-16
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关于第一大股东部分股份被质押和解除质押的公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-14
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-10
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八届十六次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-05-07
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 独立董事2017年度述职报告
4.00 2017年年度报告及摘要
5.00 2017年财务决算报告
6.00 2017年利润分配预案
7.00 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案
10.00 关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 《章程修正案》
13.00 《累积投票制实施细则》
14.00 关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 独立董事2017年度述职报告
4.00 2017年年度报告及摘要
5.00 2017年财务决算报告
6.00 2017年利润分配预案
7.00 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案
10.00 关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 《章程修正案》
13.00 《累积投票制实施细则》
14.00 关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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美锦能源现发布 |
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