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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-10
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案
3.00 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2023-11-03
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关于首次回购股份暨回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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美锦能源现发布 |
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2023-11-01
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回购股份报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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美锦能源现发布 |
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2023-10-30
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关于回购部分社会公众股份方案的公告 |
深交所公告，回购 |
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美锦能源现发布 |
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2023-10-28
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关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美锦能源现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美锦能源现发布 |
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2023-10-21
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关于第一大股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美锦能源现发布 |
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2023-10-11
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关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的债权人通知暨减资公告 |
深交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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美锦能源现发布 |
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2023-10-10
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关于2023年第三季度可转债转股情况公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2023-09-29
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美锦能源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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十届三次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2023-09-15
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2023-09-14
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 章程修正案 |
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2023-09-14
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美锦能源现发布 |
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2023-09-14
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 章程修正案 |
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2023-08-30
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案
2.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2023-08-30
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案
2.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2023-08-29
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2023-08-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举姚锦龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举姚俊卿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举姚锦丽女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举姚锦江先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举郑彩霞女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举赵嘉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举李玉敏先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举辛茂荀先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王宝英先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举王丽珠女士为公司第十届监事会监事的议案
3.02 关于选举朱晶晶女士为公司第十届监事会监事的议案 |
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2023-08-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举姚锦龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举姚俊卿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举姚锦丽女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举姚锦江先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举郑彩霞女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举赵嘉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举李玉敏先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举辛茂荀先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王宝英先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举王丽珠女士为公司第十届监事会监事的议案
3.02 关于选举朱晶晶女士为公司第十届监事会监事的议案 |
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2023-08-11
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2023-07-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟为子公司贵州华宇提供担保的议案》 |
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2023-07-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于拟为子公司贵州华宇提供担保的议案》 |
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2023-07-26
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美锦能源现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美锦能源现发布 |
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2023-07-06
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简式权益变动报告书（东富芯能） |
深交所公告，其它 |
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美锦能源现发布 |
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2023-07-04
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关于2023年第二季度可转债转股情况公告 |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2023-07-01
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山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度） |
深交所公告 |
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美锦能源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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