| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-23
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[20032预增](000725、200725) 京 东 方：2003年半年度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000725、200725) 京 东 方：2003年半年度业绩预增提示
2003年上半年度，公司继续致力于显示技术及相关产品的发展，
经营业绩继续保持稳步增长。经初步估算，2003年上半年公司净利润
较上年同期增长幅度将达100%以上。
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2003-06-11
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(000725、200725) 京 东 方：修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届临时董事会于2003年6月9日召开，会议决定对《公司
章程》有关条款进行修改。
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2003-08-26
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(000725、200725) 京 东 方：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 7.10
二、不分配，不转增 |
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2003-08-07
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(000725、200725) 京 东 方：股权收购，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届第十四次董事会于2003年7月22日召开，会议同意公
司收购冠捷科技有限公司部分股权。
2003年8月6日，公司与FPL、潘方仁签署《冠捷科技有限公司股
份买卖协议》，公司收购FPL持有的占冠捷科技已发行普通股总数的
26.36%比例的股份，共计356033783股。收购价格为2.95港元/股，收
购总价款为1050299659.85港元 |
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2003-09-25
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(000725、200725) 京 东 方：独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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独立财务顾问报告。
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2003-10-09
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(000725、200725) 京 东 方：修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月8日召开，会议
通过了如下议案：
1、董事任职变动。
2、修改《公司章程》。
3、公司向北京京东方置业有限公司转让所有星科大厦资产（包
括建筑物的土地使用权、房屋所有权以及相关的配套设施），转让价
格为82699939元人民币。
4、公司向松下电器产业株式会社转让所持北京松下照明光源有
限公司的30%股权，转让价格为6240万元人民币。
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2003-09-13
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(000725、200725) 京 东 方：收购资产之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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收购资产之独立财务顾问报告 |
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2004-08-31
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 9.98
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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完成北京TFT-LCD第五代生产线项目公司注资 |
深交所公告，投资项目 |
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京东方下属合资公司北京京东方光电科技有限公司系负责投资
建设北京TFT-LCD第五代生产线项目的项目公司，按照项目投资建设
计划，京东方光电于2004年10月11日完成全部注册资本的缴纳和工
商登记工作。
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2004-10-23
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[20043预增](000725) 京东方A：2004年第三季度业绩预增及风险提示性公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预增及风险提示性公告
经初步估算，截至2004年第三季度末，京东方净利润较上年同期
增长50%-70%。
受TFT-LCD行业周期波动影响，TFT-LCD市场自2004年7月起出现
价格大幅度下降，京东方TFT-LCD业务在2004年第三季度产生较大波
动。
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2004-09-30
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第四届第三次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| (000725、200725) 京 东 方：
京东方第四届第三次董事会于2004年9月29日召开，会议审议通过了
《关于公司高级管理人员任职的议案》，同意聘任冯蔚东博士为公司副总
裁，聘任苏智文为公司审计长。
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2004-08-23
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关于经营情况及股票交易异动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000725、200725) 京 东 方：
近期公司股票交易异动，现将公司经营情况及重大项目进展情况
提示公告如下：
一、公司经营情况
因TFT-LCD行业周期波动，自2004年7月中旬起TFT-LCD行业产品价
格有所下降，本次TFT-LCD价格下降是行业周期波动的正常表现。目前，
公司生产经营、财务状况正常，管理层稳定。
二、北京第5代TFT-LCD生产线项目进展情况
公司将投资12.49亿美元投资建设第5代TFT-LCD生产线项目。
截至目前，该项目投资建设均按原定计划开展。
公司在积极推进第5代TFT-LCD生产线项目建设的同时，也积极开展
上游零部件的本地化配套工作。截至目前，已有十余家海外上游零部件
厂决定投资进驻京东方显示科技园，其中已有6家完成营业执照的注册
登记手续。
三、TFT-LCD业务境外上市情况
公司正在积极与证券监管部门进行沟通，研究适时调整本次上市
方案。
综上，公司没有应披露而未披露的其他信息，请投资者注意投资
风险。
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2004-03-25
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(000725、200725) 京 东 方：召开2004年度第一次临时股东大会的第二次公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年3月30日召开2004年度第一次临时股东
大会，现就召开本次临时股东大会有关事项第二次公告，原定本次临
时股东大会的召开时间、召开地点、会议审议议案及参加临时股东大
会的股东登记日均保持不变，对拟参加本次临时股东大会股东的登记
时间延长至2004年3月26日。
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2004-03-13
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(000725、200725) 京 东 方：股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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股东持股变动报告书。
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2004-02-21
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(000725、200725) 京 东 方：收购冠捷科技部分股权实施结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年8月6日，公司与FIELDS PACIFIC LIMITED、潘方仁签署
《冠捷科技有限公司股份买卖协议》，公司投资1,050,299,659.85
元港币收购FPL所持冠捷科技26.36%比例的普通股股份（共计
356,033,783股），截至2003年12月31日前，公司已按《股份买卖协
议》的规定完成本次股权收购。现将有关收购实施情况进行公告，详
见公告全文 |
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2004-01-31
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(000725、200725) 京 东 方：收购冠捷科技有限公司部分股权实施结果的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年8月6日与FIELDS PACIFIC LIMITED、潘方仁先生
（FPL的全资持有人）签署《冠捷科技有限公司股份买卖协议》，收
购FPL持有的占冠捷科技有限公司已发行普通股总数26.36％比例的股
份，共计356,033,783股，收购总价款1,050,299,659.85元港币。
经政府主管部门审核批准，及公司于2003年12月22日召开的“二
00三年度第二次临时股东大会”审议通过，公司与FPL按《股份买卖
协议》的规定完成上述股份的买卖交割工作。截至目前，公司共持有
冠捷科技股份356,033,783股，占冠捷科技已发行普通股总数26.36％
比例，为冠捷科技第一大股东。
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2004-01-30
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股份变动及托管 |
深交所公告，股本变动 |
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经中国证监会核准，公司于2004年1月13日至15日发行B股
31,640万股,本次发行的B股已于2004年1月16日完成登记托管，托管
完成后本次发行B股前后公司的股本结构变化详见公告全文。本次发行
的B股设有三个月禁售期，本次发行的B股将于“京东方B”股票2004
年1月16日复牌三个月后方可上市流通交易。
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2004-01-10
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(000725、200725) 京 东 方：增发B股提示 |
深交所公告，其它 |
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公司本次增发B股已经中国证监会证监发行[2004]2号文批准，
有关本次增发B股相关文件可以通过深圳证券交易所指定网站
www.cninfo.com.cn 查阅。
根据B股增发的发行安排，公司股票“京东方A”、“京东方B”
于本次B股发行期间2004年1月13日起至2004年1月15日全天停牌，
2004年1月16日上午（9:30-10:30）停牌一小时。
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2004-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-30
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召开二00四年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00四年度第一次临时股东大会,具体事宜如下：
一、会议时间：2004年3月30日上午9:30
二、会议地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站)
三、会期：半天
四、会议审议内容：
1、关于TFT-LCD事业(韩国子公司)境外上市的提案；
2、关于增加增发B股超额募集资金用途的提案；
3、关于增选董事的议案。
五、会议出席对象：
1、2004年3月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
六、会议登记事项：
1、登记手续及方式：
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点：
时间：2004年3月22日至2004年3月24日
(上午9?00-11?30,下午13?30-16?00)
地点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：仲慧峰、陈晓琳、张世通
电话：010-64366264010-64318888转6272、6271
传真：010-64366264
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮编：100016
注：本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司董事会
二00四年二月二十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○四年度第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人证券帐号：
受托人(签字)：受托人身份证号：
委托日期：二00四年月日
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2004-02-25
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(000725、200725) 京 东 方：召开股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会定于2004年3月30日召开公司2004年度第一次临时股
东大会，审议关于TFT-LCD事业（韩国子公司）境外上市等提案。
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2004-01-13
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(000725、200725) 京 东 方：网下定向增发B股的提示，停牌3天1小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2004年1月10日，公司公告增发B股有关招股文件。
根据B股增发的发行安排，公司股票“京东方A”、“京东方B”于
本次B股发行期间2004年1月13日起至2004年1月15日全天停牌，2004
年1月16日上午（9:30-10:30）停牌一小时。
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2004-01-16
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(000725、200725) 京 东 方：境内上市外资股(B股)发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司向已选定的特定境外机构投资者增发不超过35,000万股境内
上市外资股（B股）的申购已于2004年1月13日16：00时结束。根据申
购情况,经发行人和南方证券股份有限公司协商,确定本次发行价格为
6.32元港币/股,发行数量为31,640万股。所有按照本次发行的发行公
告规定的办法申购且申购价格大于或等于6.32元港币的有效申购均为
获售申购。
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2003-12-23
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(000725、200725) 京 东 方：收购股权事宜获股东大会通过 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月22日召开，通
过如下议案：
1、收购冠捷科技有限公司部分股权的事宜。
2、提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜。
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2004-01-08
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(000725、200725) 京 东 方：内部职工股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所核准，公司内部职工股将于2004年1月12日起
上市流通。
公司此次上市流通的内部职工股为1014万股，其中现任高管持有
的内部职工股49140股按规定将继续冻结，故本次实际上市流通的内
部职工股为10090860股。
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2003-12-22
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召开二00三年度第二次临时股东大会，上午9:00-12:00,半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00三年度第二次临时股东大会,具体事宜如下：
一、 会议时间：2003年12月22日 上午9：00-12：00
二、会议地点：北京国门路大饭店
三、会期：半天
四、会议审议内容：
关于收购冠捷科技有限公司部分股权的议案；
注：该议案已经公司第三届第十四次董事会(2003年7月22日)审议通过(有关内容详见公司于2003年8月7日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告),并提请股东大会授权董事会全权办理以下有关本次收购事宜：(1)签署与本次股权收购相关的合同和协议；(2)根据市场情况和其他实际情况, 适当调整收购方案；(3)根据本次股权收购所涉及境内外相关法令、法规的要求,聘请中介机构,完成报批工作；(4)与本次股权收购相关的其他事宜。
五、会议出席对象：
1、2003年11月28日深圳证券交易所A、B股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
六、会议登记事项：
1、登记手续及方式：
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点：
时 间：2003年12月8日至2003年12月10日
(上午9?00-11?30,下午13?30-16?00)
地 点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：仲慧峰、陈晓琳
电 话：010-64366264 010-64318888转6271/6272
传 真：010-64366264
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮 编：100016
注：本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00三年十一月二十一日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○三年度第二次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号：
委托日期：二00三年 月 日
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2003-11-22
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(000725、200725) 京 东 方：召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届第十八次董事会于2003年11月21日召开，会议决定
2003年12月22日召开公司2003年度第二次临时股东大会，审议关于
收购冠捷科技有限公司部分股权的议案。
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2003-10-31
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(000725、200725) 京 东 方：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.425
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 11.11
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2003-12-31
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(000725、200725) 京 东 方：提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司增发B股事宜于2003年12月30日提交中国证监会发行审核委
员会审议并表决通过，但尚需得到中国证监会的核准。
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2003-02-28
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(000725、200725) 京 东 方：通过国家级企业技术中心认定，停牌一小时 |
深交所公告，获取认证 |
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国家经济贸易委员会、财政部、国家税务总局、海关总署联合认
定公司技术中心为第九批享受优惠政策的企业（集团）技术中心之一。
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