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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-17
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2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2016-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-14
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关于参加山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-06-13
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-06-07
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-06-02
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-05-31
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-05-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于选举第八届董事会董事的议案》。
1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；
1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；
1.3、选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；
1.4、选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；
1.5、选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；
1.6、选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；
1.7、选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；
1.8、选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；
1.9、选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事。
（本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）
议案2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1、选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事；
2.2、选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事；
2.3、选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事；
2.4、选举第八届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事；
2.5、选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事。
议案3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。
3.1、选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事；
3.2、选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事。
（本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。）
议案4、关于第八届董事会独立董事津贴的议案 |
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2016-05-19
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第七届董事会独立董事关于第八届独立董事津贴的独立意见 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-05-19
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-05-19
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的补充公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-05-11
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-05-04
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-04-30
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.16
净资产收益率(%)：2.15 |
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2016-04-23
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关于召开2015年年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-04-06
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 董事会2015年年度工作报告的议案。
议案二 监事会2015年度工作报告的议案。
议案三 公司2015年年度报告及摘要的议案。
议案四 公司2015年度财务决算报告的议案。
议案五 公司2015年度利润分配预案的议案。
议案六 聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
议案七 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
议案八 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 |
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2016-03-30
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.75
净资产收益率(%)：10.66
二、每10股派5元(含税) |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一董事会2015年年度工作报告的议案。
议案二监事会2015年度工作报告的议案。
议案三公司2015年年度报告及摘要的议案。
议案四公司2015年度财务决算报告的议案。
议案五公司2015年度利润分配预案的议案。
议案六聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
议案七关于修改《公司章程》部分条款的议案。
议案八关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一董事会2015年年度工作报告的议案。
议案二监事会2015年度工作报告的议案。
议案三公司2015年年度报告及摘要的议案。
议案四公司2015年度财务决算报告的议案。
议案五公司2015年度利润分配预案的议案。
议案六聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
议案七关于修改《公司章程》部分条款的议案。
议案八关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 |
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2016-03-22
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-03-12
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关于召开2016年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-03-05
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-03-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2016-03-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2016-03-02
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-02-25
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2016-02-02
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关于回购股份事项进展情况公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-30 |
拟披露年报 |
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2015-12-30
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁泰A现发布 |
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