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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2018-01-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
2.00 关于监事会提名补选张守刚先生为第八届监事会监事的议案
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2018-01-18
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关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2018-01-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
2.00 关于监事会提名补选张守刚先生为第八届监事会监事的议案 |
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2018-01-18
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-11-09
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-11-02
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关于对外投资的进展公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-10-31
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-10-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供3亿元担保的议案。
2.00关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得汇丰银行越南分行等4家银行共计1.04亿美元项目贷款授信额度提供连带责任担保的议案 |
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2017-10-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供3亿元担保的议案 |
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2017-10-14
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-16
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-08-30
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-08-25
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-08-18
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-08-12
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关于撤回2017年第二次临时股东大会部分提案的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-08-08
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案
4.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案
6.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案
7.00 关于废止《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案
8.00 关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案
9.00 关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案 |
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2017-08-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案。
2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
3、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案。
4、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》的议案。
5、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案
6、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
7、关于废止《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案。
8、关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案。
9、关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案。
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案 |
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2017-08-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案。
2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
3、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案。
4、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》的议案。
5、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案
6、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
7、关于废止《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案 |
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2017-08-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-06
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2017-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2017-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2017-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-06
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关于2016年年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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鲁 泰A现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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