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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-28
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-09-17
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-09-06
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关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-08-27
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-08-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》
5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于变更审计机构的议案》
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2019-08-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》
5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于变更审计机构的议案》 |
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2019-08-03
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-03 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-11
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-05-31
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-05-24
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-05-21
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨2019年第二次临时股东大会补充通知公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-05-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第九届董事会董事的议案》
1.01 选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事
1.02 选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事
1.03 选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事
1.04 选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事
1.05 选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事
1.06 选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事
1.07 选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事
1.08 选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事
1.09 选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事
2.02 选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事
2.03 选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事
2.04 选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事
2.05 选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事
3.00 《关于选举第九届监事会监事的议案》
3.01 选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事
3.02 选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事
4.00 《关于第九届独立董事津贴的议案》
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2019-05-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-05-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第九届董事会董事的议案》
1.01 选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事
1.02 选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事
1.03 选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事
1.04 选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事
1.05 选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事
1.06 选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事
1.07 选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事
1.08 选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事
1.09 选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事
2.02 选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事
2.03 选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事
2.04 选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事
2.05 选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事
3.00 《关于选举第九届监事会监事的议案》
3.01 选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事
3.02 选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事
4.00 《关于第九届独立董事津贴的议案》 |
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2019-05-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第九届董事会董事的议案》
1.01 选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事
1.02 选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事
1.03 选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事
1.04 选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事
1.05 选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事
1.06 选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事
1.07 选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事
1.08 选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事
1.09 选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事
2.02 选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事
2.03 选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事
2.04 选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事
2.05 选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事
3.00 《关于选举第九届监事会监事的议案》
3.01 选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事
3.02 选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事
4.00 《关于第九届独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则> 部分条款的议案》
6.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则> 部分条款的议案》
7.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度> 部分条款的议案》
8.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度> 部分条款的议案》
9.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》
10.00 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
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2019-04-30
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-04-10
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关于2018年年股东大会增加临时提案暨2018年年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-04-09
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于董事会2018年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2018年度工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案
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2019-03-29
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁泰Ａ现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于董事会2018年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2018年度工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于董事会2018年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2018年度工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案
7.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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