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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-20
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境内会计师事务所由“山东正源和信有限责任会计师事务所”变为“中瑞华恒信会计师事务所有限公司” ，2006-06-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000726、200726) 鲁 泰 Ａ：
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 15.19 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 10.49 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款“特别向下修正条款”予以删除的议案。
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派3.75(含税)，税后10派3.375，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派3.75(含税)，税后10派3.375，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派3.75(含税)，税后10派3.375，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| (000726、200726) 鲁 泰 Ａ：
鲁泰A2004年度分红派息方案为：每10股派现金3.75元人民币（含税）。A股股权登记日为2005年7月14日，除息日为2005年7月15日。B股最后交易日为2005年7月14日，除息日为2005年7月15日，B股股权登记日为2005年7月19日 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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鲁泰Ａ股东大会于2005年6月22日召开，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会2004年度工作报告》的议案；
2、审议通过《关于公司监事会2004年度工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司2004年年度报告的议案》；
4、审议通过《关于2004年度财务决算报告的议案》；
5、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》；
6、审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案；
7、审议通过关于修改《股东大会议事规则》有关条款的议案；
8、审议通过关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案；
9、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
10、审议通过《关于续聘境内外审计机构的议案》 |
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2005-06-07
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鲁泰Ａ第四届董事会第十二次会议于2005年6月6日召开，会议决议如下：
1、审议通过了公司董事、总会计师苏化生提出的辞职申请。
2、审议通过了聘任公司副总经理刘子斌为公司财务总监，聘任张洪梅为公司财务负责人 |
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2005-05-24
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关于调整纺织品出口关税事项的公告 |
深交所公告，税率变动 |
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| (000726、200726) 鲁 泰Ａ：
中国国务院关税税则委员会5月20日决定，自2005年6月1日起，对2005年1月1日起征收出口关税的148种纺织品中的74种纺织品提高出口关税税率。该74种纺织品中包括鲁泰Ａ生产的男式棉制衬衫，其出口关税将由0.2元/件提高到1.0元/件，公司的色织布产品不在其列。公司测算后认为：此项政策的实施将对2005年经营业绩产生静态影响-280万元 |
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2005-05-19
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| (000726、200726) 鲁 泰 Ａ：
召开时间：2005年6月22日上午9:30，会期半天；召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；召开方式：现场投票会议将审议公司董事会2004年度工作报告等议案 |
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2005-05-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年6月22日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2005年6月10日下午3：00收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、公司董事会2004年度工作报告。
2、公司监事会2004年度工作报告。
3、公司2004年年度报告。
4、关于公司2004年度财务决算报告。
5、关于公司2004年度利润分配方案的议案:
6、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
7、关于修改《股东会议事规则》有关条款的议案。
8、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案。
9、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
10、关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境内外审计机构的议案。
其中第3、5、6、7、8、9项议案见2005年2月4日《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
其中第6项议案为特别决议议案，需经出席会议股东的三分之二以上表决通过。
三、股东大会登记方法：
1、 登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年6月20日、21 日（上午8:00-11:00,下午14:00-17:00）。
3、登记地点： 公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418833
联系人：秦桂玲、郑卫印
4、委托使表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00五年五月十九日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
2005年 月 日
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 4.81
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-02-22
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关于2004年度报告中"存货分类"的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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鲁泰A 2004年度报告已于2005年2月4日公布。公司
相关部门在审查年度报告中境内审计报告部分时发现
2004年度审计报告报表附注中"存货分类"科目披露有
误。经与审计机构山东正源和信有限责任会计师师务所
沟通，现予以更正 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-03-28
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注册地址由“淄博市高新技术产业开发区南营北路南”变为“山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号” ，2003-05-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2002-06-29
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-07-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-07-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.296登记日 ，2001-05-23 |
登记日，分配方案 |
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