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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-15
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关于“燕京转债”赎回结果暨摘牌的公告 |
深交所公告 |
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自2015年6月15日起,公司的“燕京转债”(证券代码：126729)将从深圳证券交易所摘牌 |
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2015-06-04
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第十二次公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-06-03
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关于“燕京转债”跟踪信用评级结果的公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-06-02
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第十一次公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-05-27
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第十次公告 |
深交所公告，其它 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-05-26
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第九次公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-05-22
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第八次公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-05-21
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第七次公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-05-20
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第六次公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-05-15
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第五次公告 |
深交所公告，其它 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-05-14
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控股股东增持公司股份计划实施完成 |
深交所公告 |
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公司于近日接到控股股东北京燕京啤酒投资有限公司的通知,根据燕京有限的增持计划,其增持本公司股份的行为已经完成 |
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2015-05-13
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第四次公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-05-12
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第三次公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-05-11
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关于实施“燕京转债”赎回事宜的第二次公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-05-07
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-04-29
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-04-25
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.019
净资产收益率(%)：0.432 |
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2015-04-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2014年度董事会报告》
议案二：《2014年度监事会报告》
议案三：《2014年度财务决算报告》
议案四：《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
议案五：《2014年度利润分配方案》
议案六：《关于确定2014年度财务报告审计报酬及续聘2015年度财务报告审计构的议案》
议案七：《关于确定2014年度内控审计报酬及续聘2015年度内控审计机构的议案》
议案八：《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
议案九：《关于增补公司独立董事的议案》
独立董事候选人朱立青 |
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2015-04-10
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关于对子公司增资的对外投资公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2015-04-10
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.259
净资产收益率(%)：6.07 |
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2015-04-02
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股本结构变动公告 |
深交所公告 |
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1、“燕京转债”(代码：126729)2015年1月1日至2015年3月31日期间因“燕京转债”(代码：126729)转股累计增加股数为21,737股。
2、2015年3月31日的“燕京啤酒”总股本为2,809,673,164股。
3、2015年3月31日的“燕京转债”总股本为665,574张 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-02-10
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2015年2月9日,彭博社、凤凰财经等媒体在网站上刊登了《燕京啤酒计划向境外投资者出售约20%股权》的文章,文章主要内容如下：“知情人士称,燕京啤酒股份有限公司正计划寻找战略投资者,向其出售约20%的股权。两名知情人士称,燕京啤酒已经与包括境外啤酒商在内的潜在投资者进行接触。”
经核实,上述传闻纯属谣言,与事实不符。现将燕京啤酒针对上述传闻事项说明予以公告 |
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2015-01-13
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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燕京啤酒董事会于近日收到公司独立董事白金荣先生提交的书面辞职申请,白金荣先生因个人原因请求辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务。
因白金荣先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法规和《公司章程》的规定,白金荣先生的辞职在增补的独立董事就任时生效,在增补的独立董事就任前,白金荣先生仍按照规定继续履行职责。白金荣先生未持有“燕京啤酒”股票,辞职后,不再在本公司担任职务 |
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2015-01-06
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股本结构变动 |
深交所公告 |
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1、“燕京转债”(代码：126729)2014年10月1日至2014年12月31日期间因“燕京转债”(代码：126729)转股累计增加股数为1,030,510股。
2、2014年12月31日的“燕京啤酒”总股本为2,809,651,427股。
3、2014年12月31日的“燕京转债”总股本为667,144张 |
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2015-01-05
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中信建投证券股份有限公司关于公司公开增发定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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燕京啤酒现发布 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-06
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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燕京啤酒董事会于近日收到公司独立董事李中根先生提交的书面辞职申请,李中根先生因个人原因请求辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员的职务。
因李中根先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法规和《公司章程》的规定,李中根先生的辞职在增补的独立董事就任时生效,在增补的独立董事就任前,李中根先生仍按照规定继续履行职责。李中根先生未持有“燕京啤酒”股票,辞职后,不再在本公司担任职务 |
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2014-12-02
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第六届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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燕京啤酒第六届董事会第二十次会议于2014年12月1日召开,审议通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-11-01
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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燕京啤酒董事会于2014年10月31日收到公司独立董事陈英丽女士提交的书面辞职申请,陈英丽女士因年龄原因请求辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员的职务。
因陈英丽女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法规和《公司章程》的规定,陈英丽女士的辞职在增补的独立董事就任时生效,在增补的独立董事就任前,陈英丽女士仍按照规定继续履行职责。陈英丽女士未持有“燕京啤酒”股票,辞职后,不再在公司担任职务 |
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2014-10-17
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3261
2、净资产收益率(%) 7.57 |
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