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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-16
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 6.17
3、净资产收益率(%) 6.37
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2004-12-11
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对外投资暨关联交易 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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燕京啤酒决定投资7,500万元人民币与北京（企业）啤酒有限公司在广东佛山南海区合资设
立广东燕京啤酒有限公司。《关于合资经营广东燕京啤酒有限公司合同》于2004年12月10日在中
国北京签订。
"合资公司"注册资本为10,000万元，其中燕京啤酒出资7,500万元人民币，持股比例为75%；
北京（企业）啤酒有限公司出资301.61万美元，持股比例为25%。本次交易行为构成关联交易。
燕京啤酒第三届董事会第十次会议于2004年12月10日召开，会议审议并通过了《关于与北京
（企业）啤酒有限公司合资设立广东燕京啤酒有限公司的议案》。
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2004-10-11
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关于股本结构变化的公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,股本变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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截止2004年9月30日，燕京啤酒发行的可转换公司债券"燕京转债"
(代码：125729)已有40,810,900元转成公司发行的股票，目前"燕京转
债"尚有659,189,100元在市场流通。"燕京啤酒"因转股累计增加数量
为3,853,689股，目前"燕京啤酒"总股本为671,278,189股。
(000729) 燕京啤酒：改变募集资金投向的公告
燕京啤酒拟将2002年发行可转换公司债券募集资金中"投资控股上
海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并更名投资额7000万元" 用于持有其
70%股份的项目调整为受让燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司股东包
头市国有资产监督管理委员会部分股权4,032.8万元，并单方面追加投
资5,000万元人民币，共计9,032.8万元，不足部分2,032.8万元用公司
自有资金支付。
(000729) 燕京啤酒：第三届董事会第八次会议决议暨召开2004年第一次临时股东大会的公告
燕京啤酒第三届董事会第八次会议于2004年10月8日召开，通过了
以下议案：
一、审议并通过了《关于增持福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股
权的议案》。
二、审议并通过了《关于受让燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司
股份并单方面追加投资的议案》。
三、审议并通过了《关于改变前次募集资金部分投资项目的议案》。
四、审议并通过了《关于增聘独立董事的议案》。
五、决定召开2004年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
会议时间：2004年11月11日上午10：30。
会议地点：北京市顺义区双河路9 号燕京啤酒科技大厦。
会议议程：审议《 关于改变前次募集资金部分投资项目的议案》、
《关于增聘独立董事的议案》。
(000729) 燕京啤酒：收购资产公告
1、收购福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司部分股权。
燕京啤酒向"燕京惠泉"股东晋达国际有限公司、龚金柱、香港圣歌
德奇有限公司、郭振辉、林志坚分别收购股权，共计收购3,556.1万股，
占"燕京惠泉"总股本的14.2244%，收购完成后，燕京啤酒持股比例达到
52.3724%。此次交易没有构成关联交易。燕京啤酒已于2004年10月8日与
晋达国际有限公司、龚金柱、香港圣歌德奇有限公司、郭振辉、林志坚分
别签订"股份转让协议"。此次交易将以公司自有资金支付。
2、受让燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司部分股权并单方面追加
投资5,000万元。
燕京啤酒出资4,032.8万元受让控股子公司 "包头燕京"的股东包头市
国有资产监督管理委员会持有的"燕京包头"股权中的27.56%，并单方面追
加投资5,000万元人民币，共计出资9,032.8万元人民币。本次受让股权及
单方增资完成后，"燕京包头"注册资本增至17,854.79万元，其中燕京啤酒
持股数增至15,171.75万股，持股比例增至84.973%。此次交易没有构成关联
交易。
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2004-10-15
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关于燕京转债付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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燕京转债付息有关事项公告如下：
一、付息方案：每10张燕京转债（面值1000元）付息12元，(含
税)。
二、付息债权登记日与除息日：2004年10月15日为本年燕京转
债登记日，除息日为2004年10月18日。
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2003-04-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.301
2、每股净资产(元) 5.56
3、净资产收益率(%) 5.42
二、10派1.20元（含税）。
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2003-05-25
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召开2002年年度股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京燕京啤酒股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2003年4月23日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开，会议应到董事13人，实到董事及授权代表13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
二、审议并通过了公司《2002年度董事会报告》；
三、审议并通过了《总经理工作报告》；
四、审议并通过了公司《2002年度财务报告》；
五、审议并通过了公司《2002年度利润分配预案》；
1、2002年本公司实现利润235400515.22元，净利润201178466.09元，税后利润分配比例如下：
（1）提取10％法定盈余公积金计20117846.61元；
（2）提取10％法定公益金计20117846.61元；
（3）提取5％任意盈余公积金计10058923.31元；
股东可分配利润150883849.56 元，加上年度结转未分配利润406481925.04元，可分配利润共557365774.60元，拟按年末总股本66742.45万股为基数，每10股派现金1.2元（含税），共分配80090940元，尚余477274834.60元结转下年度分配。
2、本年度不利用资本公积金转增股本。
六、审议并通过了公司《预计2002年度利润分配政策的议案》；
公司拟在2002年度结束后分配利润一次，公司下一年度实现净利润及本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于20%，分配采用派发现金和/或送红股形式，现金股息不少于股利分配的30%。具体分配办法届时董事会将根据公司实际情况确定后，提交股东大会审议。
七、审议并通过了公司《关于变更部分董事的议案》；
根据工作需要，会议决定同意段东升先生辞去公司董事职务的请求。
八、审议并通过了公司《关于聘任公司独立董事的议案》；
根据中国证券监督管理委员会证监发［2001］102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，会议决定聘任朱立青女士担任公司独立董事。
九、审议并通过了公司董事会《关于设立审计委员会的议案》；
十、审议并通过了公司《关于增聘公司副总经理的议案》；
经总经理提名，会议决定聘任李颖娟女士为公司副总经理。
十一、审议并通过了《公司关于改聘董事会秘书的议案》；
根据工作需要，会议决定同意李颖娟女士辞去公司董事会秘书职务的请求，决定聘任刘翔宇先生为公司董事会秘书。
十二、审议并通过了《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》；
会议决定继续聘任北京京都会计师有限责任公司为公司财务报告审计机构，任期一年。
十三、审议并通过了《关于的议案》。
会议决定，现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年5月25日上午9：00。
2、会议地点：北京市顺义区双河路9 号燕京啤酒科技大厦一楼东侧会议室。
3、会议议程：
(1)审议公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
(2)审议公司《2002年度董事会报告》；
(3)审议公司《2002年度监事会报告》；
(4)审议公司《2002年度财务报告》；
(5)审议公司《2002年度利润分配预案》；
(6)审议公司《关于变更部分董事的议案》；
(7)审议公司《关于增聘任独立董事的议案》；
(8)审议公司董事会《关于设立审计委员会的议案》；
(9)审议《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》。
4、出席对象
(1)2002年5月19日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体本公司股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席(授权委托书附后)。
5、会议登记办法：
(1)法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间及地点：
北京市顺义区双河路9号北京燕京啤酒股份有限公司证券部
2003年5月20日-5月24日(上午8:00--11:00 下午1:00--5:00)
联系电话：010-89490729
传 真：010-89495569
邮政编码：101300
6、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。
北京燕京啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十三日
附：1、授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北京燕京啤酒股份有限公司2001年年度股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人 签 名： 受托人签名：
身 份 证 号 码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
2、聘任独立董事简历：
朱立青女士简历
朱立青：女，54岁，大专文化，中共党员，高级会计师。历任北京市西单商场财会科科长、副总经理兼总会计师、原北京西单商场集团副总经理兼总会计师。现任北京市西单商场股份有限公司副董事长兼总经理。
3、增聘副总经理简历：
李颖娟女士简历
李颖娟：女，50岁，大学文化，中共党员，经济师。历任北京市燕京啤酒厂设备科科长、副厂长，北京荣昌棉纺厂厂长，现任本公司董事会秘书。
4、新聘董事会秘书简历：
刘翔宇先生简历
刘翔宇：男，32岁，大学文化，中共党员，经济师。曾任本公司证券部副主任，现任本公司证券部部长。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 5.58
3、净资产收益率(%) 0.33
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2003-05-26
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（000729）燕京啤酒召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-05-27
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月25日召开，会议2002年年
度报告及摘要、2002年度董、监事会报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月25日召开，会议通过以下
议案：
1、2002年年度报告及摘要、2002年度董、监事会报告、2002年度
财务报告、2002年度利润分配方案。
2、段东升辞去公司董事职务，聘任朱立青担任公司独立董事。
3、设立审计委员会，继续聘任北京京都会计师事务所有限责任
公司为公司财务报告审计机构。
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2003-06-17
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司决定投资5001万元与浙江省缙云县兴合集体资产运营中心、
缙云县国有资产投资经营有限公司合资设立“燕京啤酒（浙江仙都）
有限责任公司”。三方于2003年6月16日签订合同。
公司第二届董事会第二十四次会议于2003年6月16日召开，会议
审议并通过了上述事项。
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2004-04-05
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收购惠泉啤酒股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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接有关部门通知，公司收购的福建省惠泉啤酒集团股份有限公司国有股权已于2004年3月31日过户完毕。
目前公司持有"惠泉啤酒"9,537万股股份，占其总股本的38.148%，为"惠泉啤酒"的第一大股东。
【0004】
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2004-04-14
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2003年年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月13日召开，审议并通过了
如下议案：
1、《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。
2、《2003年度董事会报告》。
3、《2003年度监事会报告》。
4、《2003年度财务报告》。
5、《2003年度利润分配方案》。
6、《关于增加部分董事的议案》。
7、《关于调整独立董事津贴、确定董监事酬金的议案》。
8、《修改〈公司章程〉的议案》。
9、《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004
年财务报告审计机构的议案》。
审议了公司《关于增聘独立董事的议案》，其中增聘赵述泽为
公司独立董事的议案获得通过，李怀民董事转为公司独立董事的议案
未予通过。
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2004-04-08
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股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2004年3月31日，公司发行的可转换公司债券“燕京转债”
（代码：125729）已有183,600元转成公司发行的股票，目前“燕京
转债”尚有699,816,400元在市场流通。“燕京啤酒”（代码：
000729）因转股累计增加数量为17,330股，目前“燕京啤酒”总股
本为667,441,830股。
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2004-03-29
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一、2004年3月23日，新浪网上转载《信息时报》文章：“麦芽
存量仅够3个月，22家大型啤酒厂商密谋涨价”之后在不同媒体上均
有类似信息报道，近日很多媒体和投资者来电咨询相关事宜。
二、澄清声明：
1、公司啤酒生产所需大麦供应充足，2004年度所需大麦已全部
采购完毕，公司有自己的麦芽厂，麦芽供应无任何问题。今年公司大
麦的采购成本没有明显上升。
2、公司对上述媒体报道的“22家大型啤酒厂商密谋涨价”之事
毫不知情，也没有参加任何类似的“联盟”。
3、到目前为止，公司没有决定任何调价事宜。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0202
2、每股净资产(元) 5.94
3、净资产收益率(%) 0.3391
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2003-07-29
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拟收购惠泉啤酒股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第二十五次会议于2003年7月26日召开，会议
审议并通过了以下议案：
1、收购福建省惠泉啤酒集团股份有限公司股份。
2、接受福建省惠安县国有资产投资经营有限公司委托对其所持福
建省惠泉啤酒集团股份有限公司股份进行管理 |
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2003-07-16
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2002年分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派现金1.2元（含税），股权登
记日为2003年7月22日，除息日为2003年7月23日。
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2003-07-28
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（000729）燕京啤酒重大事件，停牌1天 |
停牌公告 |
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2000-06-06
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2000.06.06是燕京啤酒(000729)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.3,配股比例:30,配股后总股本:66742.4万股) |
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2000-06-19
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2000.06.19是燕京啤酒(000729)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.3,配股比例:30,配股后总股本:66742.4万股) |
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2000-06-02
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2000.06.02是燕京啤酒(000729)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.3,配股比例:30,配股后总股本:66742.4万股) |
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2000-06-05
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2000.06.05是燕京啤酒(000729)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.3,配股比例:30,配股后总股本:66742.4万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是燕京啤酒(000729)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.3,配股比例:30,配股后总股本:66742.4万股) |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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收购惠泉啤酒股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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接有关部门通知，公司收购福建省惠泉啤酒集团股份有限公司
国有股权事项所涉及的要约收购义务已获中国证券监督管理委员会
证监公司字[2004]15号文批复。公司关于豁免要约收购义务的申请
已获得批准。
公司将在近日办理收购股权的过户事宜 |
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2004-04-13
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年3月11日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召开,会议应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；
二、审议并通过了公司《2003年度董事会报告》；
三、审议并通过了《总经理工作报告》；
四、审议并通过了公司《2003年度财务报告》；
五、审议并通过了公司《2003年度利润分配预案》；
1、2003年本公司实现利润337,476,537.69元,净利润241,927,995.19元,税后利润分配比例如下：
(1)提取10%法定盈余公积金计24,192,799.52元；
(2)提取10%法定公益金计24,192,799.52元；
(3)提取5%任意盈余公积金计12,096,399.76元；
股东可分配利润181,445,996.39元,加上年度结转未分配利润557,365,774.60元,减去已付股利80,090,940元,可分配利润共658,720,830.99元,拟按年末总股本667,424,509股为基数,每10股派现金1.8元(含税),共分配120,136,411.62元,尚余538,584,419.37元结转下年度分配。
2、本年度不利用资本公积金转增股本。
六、审议并通过了《修改〈公司章程〉的议案》；
(一)原公司章程：
2.2 经公司登记机关核准,公司的经营范围：
主营：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱。
兼营：商业、餐饮业、工程咨询、技术咨询、技术培训、技术转让。
公司的经营方式：加工、制造、销售、服务、设计、咨询。
现修改为：
2.2 经公司登记机关核准,公司的经营范围：
主营：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、纸箱、塑料桶、食品、运输。
兼营：商业、餐饮业、工程咨询、技术咨询、技术培训、技术转让。
公司的经营方式：加工、制造、销售、服务、设计、咨询。
(二)在原公司章程第4.9条后增加一款：
公司的控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
(三)原公司章程：
5.1 公司设董事会。董事会由十三人组成,其中包括独立董事3人。董事由股东大会选举产生或更换,任期三年。董事任期届满,连选可以连任。公司应和董事签订聘任合同,明确公司和董事之间的权利义务,董事的任期、董事违反法律、行政法规和本章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。公司董事为自然人,可以由股东或非股东担任,董事无需持有公司股份。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。董事会对股东大会负责并报告工作。
现修改为：
5.1 公司设董事会。董事会由十五人组成,其中包括独立董事五人。董事由股东大会选举产生或更换,任期三年。董事任期届满,连选可以连任。公司应和董事签订聘任合同,明确公司和董事之间的权利义务,董事的任期、董事违反法律、行政法规和本章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。公司董事为自然人,可以由股东或非股东担任,董事无需持有公司股份。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。董事会对股东大会负责并报告工作。
(四)原公司章程：
5.7 依本章前条由董事会确定的其运用公司资产所作出的风险投资不得超过公司总资产的10%以上(含10%)。
风险投资范围包括但不限于：
1、对其它有限责任公司的股权长期投资；
2、购买其它上市公司的公司股票、可转换债券和其他企业债券；
3、为其它企业融资提供财产保证；
4、与其它企业合作开发投资项目；
5、法律、法规或本章程规定,以及股东大会确定属于风险投资的其他投资项目。
现修改为：
5.7 依本章前条由董事会确定的其运用公司资产所作出的风险投资不得超过公司总资产的10%以上(含10%),超过该比例的风险投资应报经公司股东大会批准。
风险投资范围包括但不限于：
1、对其它有限责任公司的股权长期投资；
2、购买其它上市公司的公司股票、可转换债券和其他企业债券；
3、为其它企业提供担保；
4、与其它企业合作开发投资项目；
5、法律、法规或本章程规定,以及股东大会确定属于风险投资的其他投资项目。
公司股东大会或董事会批准公司对外担保,均不得违反如下规定：
(1)公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
(2)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
(3)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
(4)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(五)原公司章程：
5.8董事会会议每年度至少召开二次,实行一人一票和按出席人数少数服从多数的表决制度。董事会由董事长负责召集,每次会议应于会议召开十日前书面通知全体董事。董事会会议由二分之一以上董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体出席董事的过半数通过。
现修改为：
5.8董事会会议每年度至少召开二次,实行一人一票和按出席人数少数服从多数的表决制度。董事会由董事长负责召集,每次会议应于会议召开十日前书面通知全体董事。董事会会议由二分之一以上董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体出席董事的过半数通过,但董事会作出公司对外担保的决议,必须经全体董事三分之二以上通过。
(六)原公司章程第8.8条第10款
10、不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
现修改为：
10、不得违反本章程第5.7条的规定以公司资产对外提供担保。
七、审议并通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
为了调动高级管理人员的积极性、加大激励机制的力度,公司对高级管理人员建立以岗位责任制为基础的考核办法,每年考核一次,根据考核结果决定高级管理人员的薪酬,并授权薪酬委员会制定并实施具体方案。
八、审议并通过了《关于调整独立董事津贴、确定董监事酬金的议案》；
会议决定,独立董事的津贴由2,600元/月调整为3,000元/月,其他非高级管理人员的董、监事酬金为3,000元/月。
九、审议并通过了《关于增聘独立董事的议案》；
根据中国证券监督管理委员会证监发［2001］102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,会议决定增聘赵述泽先生为公司独立董事候选人、李怀民董事转为公司独立董事候选人(简历附后)。
十、审议并通过了《关于增加部分董事的议案》；
根据工作需要,会议决定增补张海峰先生为公司董事候选人(简历附后)。
十一、审议并通过了《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务报告审计机构的议案》；
会议决定继续聘任北京京都会计师有限责任公司为公司2004年财务报告审计机构,任期一年。
上述议案之一、二、四、五、六、八、九、十、十一议案尚须股东大会审议通过。
十二、审议并通过了《关于的议案》。
会议决定,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2004年4月13日上午9：00。
2、会议地点：北京市顺义区双河路9 号燕京啤酒科技大厦。
3、会议议程：
(1)审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；
(2)审议公司《2003年度董事会报告》；
(3)审议公司《2003年度监事会报告》；
(4)审议公司《2003年度财务报告》；
(5)审议公司《2003年度利润分配预案》；
(6)审议《关于增聘独立董事的议案》；
(7)审议《关于增加部分董事的议案》；
(8)审议《关于调整独立董事津贴、确定董监事酬金的议案》；
(9)审议《修改〈公司章程〉的议案》；
(10)审议《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务报告审计机构的议案》。
4、出席对象
(1)2004年4月5日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体本公司股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
5、会议登记办法：
(1)法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续,代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间及地点：
北京市顺义区双河路9号北京燕京啤酒股份有限公司证券部
2004年4月6日？4月11日(上午8：00--11：00 下午1：00--5：00)
联系电话：010-89490729
传 真：010-89495569
邮政编码：101300
6、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○○四年三月十一日
附：
2、独立董事候选人简历：
赵述泽：男, 63岁,大学文化,中共党员,高级工程师。历任广州部队53224部队造纸厂副厂长,北京市煤气用具厂副厂长,轻工业部部长秘书、教育处长、办公室主任,中国食品工业总公司业务部经理、企业管理部经理。现任中华炎黄文化研究会食品文化研究会秘书长,中国食文化研究会专家委员会常务副主任兼秘书长。
李怀民：男,43岁,研究生文化,中共党员,高级工程师。历任牛栏山酒厂评酒员、酿酒车间副主任、灌装车间主任、检测中心主任、技术副厂长、常务副厂长。现任牛栏山酒厂党委书记、厂长,北京顺鑫农业股份有限公司副总经理。现任本公司董事。
3、董事候选人简历：
张海峰：男,42岁,大专学历,中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司包装车间副主任、主任、书记,生产计划部副部长,现任北京燕京啤酒股份有限公司生产计划部部长。曾获"北京市经济技术创新标兵" 、"北京市十大能工巧匠"称号,是"首都技能勋章" 、"首都奖章"、"北京市劳动模范"获得者。
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2004-04-13
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公司概况变动-经营范围 |
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2005-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-12-31
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2002.12.31是燕京啤酒(000729)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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