| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-31
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[20044预亏](000732) 福建三农：预计2004年累计净利润可能亏损6500万元左右 ，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年累计净利润可能亏损6500万元左右
经福建三农财务部门统计，预计公司2004年度累计净利润可能亏损6500万元左右。
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1999-11-18
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公司名称由“福建省三农化学股份有限公司”变为“福建三农集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-03-17
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2000.03.17是福建三农(000732)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2000-03-30
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2000.03.30是福建三农(000732)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-29
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董事会提示性公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月28日下午3点整召开，会议
正在进行中，因时间关系已不能在当天将会议决议报送深交所并公告，
故公司股票于6月29日申请停牌一天，将于6月30日公告2003年度股
东大会决议。
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2004-07-07
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股东股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东西安飞天科工贸集团有限责任公司将其持有的
公司法人股中的21023840股(占本公司总股本的10.59%)质押给深圳市
拓搏实业有限公司，用于西安飞天向拓搏实业采购一批价值3000万元
的笔记本电脑提供履约担保，并于2004年6月29日办理了股份质押登
记手续，股份质押期限从2004年6月29日起 |
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0054
2、每股净资产(元) 2.5362
3、净资产收益率(%) 0.21
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2000-03-17
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2000.03.17是福建三农(000732)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.8,配股比例:27.2723,配股后总股本:15266.9万股) |
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2000-03-30
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2000.03.30是福建三农(000732)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.8,配股比例:27.2723,配股后总股本:15266.9万股) |
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2000-03-15
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2000.03.15是福建三农(000732)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.8,配股比例:27.2723,配股后总股本:15266.9万股) |
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2000-03-16
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2000.03.16是福建三农(000732)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.8,配股比例:27.2723,配股后总股本:15266.9万股) |
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2000-04-18
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2000.04.18是福建三农(000732)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.8,配股比例:27.2723,配股后总股本:15266.9万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-21
第二次披露日期：2005-04-28 |
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2004-10-11
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法定代表人由“黄一宪”变为“季年谊” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1998-05-25
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1998.05.25是福建三农(000732)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 2.5162
3、净资产收益率(%) 0.64
二、不分配，不转增 |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 福建三农集团股份有限公司四届董事会第八次会议于2004年5月28日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层以通讯表决方式召开，会议由董事长姚建敏先生主持，应到会董事7人，实到会董事7人，会议按既定议程审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构及其报酬的提案》；并同意将该提案提交公司2003年度股东大会予以审议。
二、审议并同意聘请福建至理律师事务所律师为公司2003年度股东大会见证律师；
三、审议通过公司《关于的通知》。
（一）、会议时间：2004年6月28日（星期一）下午3时整。
（二）、会议地点：福建省福州市伊法达大厦五层会议室
（三）、会议议程
根据公司四届董事会第五、六、八次会议决议，以下议程列入公司2003年度股东大会议程：
1、审议《公司2003年年度报告》及摘要的提案；（见2004年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及http://www.cninfo.com公告）
2、审议《公司2003年度董事会工作报告》；（见2004年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及http://www.cninfo.com公告）
3、审议《公司2003年度监事会工作报告》；（见2004年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及http://www.cninfo.com公告）
4、审议《公司2003年度财务决算报告》；（见2004年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及http://www.cninfo.com公告）
5、审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；（见2004年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及http://www.cninfo.com公告）
6、审议《公司2004年度利润分配政策》；（见2004年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及http://www.cninfo.com公告）
7、审议《公司财务管理制度》；
8、审议《公司章程》修正案；（见2004年1月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及http://www.cninfo.com公告）
9、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构及其报酬的提案》。（见附件一）
（四）、参加会议办法：
1、出席会议的对象：
1）本公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡在2004年6月24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东及其合法代表人均可参加会议。
2、登记办法：
凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡，法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司股证办登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年6月26日至27日全天。
联系电话：0591-7829165
传 真：0591-7810369
联 系 人：丁艳 兰牟
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席福建三农集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
回 执
截止2004年 月 日，我单位（个人）持有福建三农集团股份有限公司股票 股，拟参加贵公司2003年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东姓名（盖章）：
2004年 月 日
特此公告
福建三农集团股份有限公司董事会
二零零四年五月二十八日
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2004-06-10
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关于子公司诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年10月30日，原告宁夏启元药业有限公司向北京市第一中
级人民法院诉被告国家知识产权局专利复审委员会，北京第一中院
于2003年11月6日受理了此案，同时发函告知福建汇天生物药业有
限公司作为第三人参加本案诉讼。
北京第一中院于2004年5月31日下达判决书，判决如下：
维持被告国家知识产权局专利复审委员会第5338号无效宣告请
求审查决定。
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2004-06-18
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司四届董事会第九次会议于2004年6月15日召开，会议通过如
下决议：
1、将公司《关于解除国有身份职工劳动关系、划拔安置补偿金
的实施意见》列入2003年度股东大会议案。
2、将公司《关于解除公司国有身份职工劳动关系、划拔安置补
偿金的提案》列入2003年度股东大会议案。
公司在1992年企业改制前企业性质为国营；1992年完成股份制改
置后，公司仍为国有控股公司；1997年公司整体上市，公司第一大
股东（发起人）仍为三明市国有资产管理局（持20.31%国有股权）。
2002年11月20日，财政部同意将三明市国有资产管理局所持国
有股及三明市财通公司所持国有法人股转让给西安飞天科工贸集团
有限责任公司，转让完成后，股份性质变为社会法人股。 2003年4
月3日协议三方完成股权过户登记手续。公司随之成为民营控股的上
市公司。完成股权过户后，公司国有身份职工解除劳动关系并确定
补偿金事宜。
以2003年3月31日为公司国有身份职工解除劳动关系改制基准
日。
公司国有身份职工解除劳动关系补偿金总额为4345.57万元，
公司子公司福建汇天生物药业有限公司国有身份职工解除劳动关系
补偿金总额为2925.11万元，上述费用合计7270.68万元。
本次交易构成关联交易 |
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2004-05-29
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2003年度股东大会通知公告 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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公司四届董事会第八次会议于2004年5月28日召开，审议并通过
了如下决议：
一、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度
审计机构及其报酬的提案》；
二、聘请福建至理律师事务所律师为公司2003年度股东大会见证
律师；
三、《关于召开203年度股东大会的通知》。
公司四届监事会第五次会议于2004年5月28日召开，审议并通过
了如下决议：
一、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度
审计机构及其报酬的提案》；
二、聘请福建至理律师事务所律师为公司2003年度股东大会见证
律师。
三、《关于召开2003年度股东大会的通知》。
公司四届董事会第八次会议于2004年5月28日召开，通过了如下
决议：
一、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度
审计机构及其报酬的提案》；
二、聘请福建至理律师事务所律师为公司2003年度股东大会见证
律师；
三、《关于召开2003年度股东大会的通知》。
会议时间：2004年6月28日下午3时整。
会议地点：福建省福州市伊法达大厦五层会议室
会议议程：
1、审议《公司2003年年度报告》及摘要的提案；
2、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司2004年度利润分配政策》；
7、审议《公司财务管理制度》；
8、审议《公司章程》修正案；
9、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004
年度审计机构及其报酬的提案》。
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2004-06-30
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月28日召开，会议审议通过了
如下议案：
1、《公司章程》修正案；
2、《公司2003年年度报告》及摘要的提案；
3、《公司2003年度董事会工作报告》；
4、《公司2003年度监事会工作报告》；
5、《公司2003年财务决算报告》；
6、《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、《公司关于2004年利润分配政策的预案》；
8、《关于审议公司财务管理制度的提案》；
9、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年审
计机构的提案》；
10、《关于解除国有身份职工劳动关系、划拔安置补偿金的实施
意见》；
11、《关于解除公司国有身份职工劳动关系、划拔安置补偿金的
提案》。
公司四届董事会第十次会议于2004年6月28日召开，会议审议并
通过了如下决议：
1、《关于推荐公司董事长的提案》，选举黄一宪为公司四届董
事会董事长。
2、《关于提名刘永和先生担任公司总经理的提案》，聘请刘永
和为公司总经理，任期同届。
3、《关于投资组建三农阿根廷公司的提案》，同意三农化学进
出口有限公司出资10.2万美元，以机器设备、原材料投入，占注册资
本的51%与阿根廷金峰公司合资组建三农阿根廷公司。
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2004-08-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-19 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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福建三农2004年度第一次临时股东大会于2004年10月11日召开。
会议审议通过如下议案：
一、《公司章程》修正案。
二、《关于增选公司董事的提案》。
三、《关于集团本部战略性搬迁方案的提案》。
福建三农四届董事会第十二次会议于2004年10月11日召开，会
议审议并通过了如下决议：
一、同意黄一宪辞去公司董事长职务。选举季年谊为公司董事
长。
二、《董事会专业委员会人员调整的议案》。
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2004-10-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 福建三农集团股份有限公司四届董事会第十一次会议于2004年8月26日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层召开，会议由董事长黄一宪先生主持，应出席会议董事7人，实到会董事6人，姚建敏董事因病请假未能出席本次会议，公司监事列席了本次会议。会议按既定议程审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《福建三农集团股份有限公司2004年半年度报告》及摘要。
二、审议通过了《福建三农集团股份有限公司2004年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经会议研究拟定公司2004年中期的利润分配、资本公积金转增股本预案为：不进行利润分配，未分配利润转入下期分配；也不进行公积金转增股本的分配方案。
三、审议通过了《公司章程》修正案（详见附件一）。同意将本修正案作为特别议案列入公司2004年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于增选公司董事的提案》（详见附件二）。同意将本提案列入2004年第一次临时股东大会逐项选举。
五、审议通过了《关于集团本部战略性搬迁方案的提案》（详见附件三）。同意将本提案列入2004年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了公司《关于召开2004年第一次临时会议的通知》
1、会议时间：2004年10月11日（星期一）上午九时整。
2、会议地点：福建省福州市伊法达大厦五层会议室
3、会议议程
经公司四届董事会第十一次会议审议通过，将以下议案列入公司2004年第一次临时股东大会：
(1)、审议通过了《公司章程》修正案；
(2)、审议通过了《关于增选公司董事的提案》；
(3)、审议通过了《关于集团本部战略性搬迁方案的提案》。
4、参加会议办法：
(1)、出席会议的对象：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②凡在2004年9月28日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东及其合法代表人均可参加会议。
(2)、登记办法：
凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡，法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司股证办登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(3)、登记时间：2004年10月9日至10日全天。
联系电话：0591-87829165
传真：0591-87810369
联系人：丁艳兰牟
特此公告
福建三农集团股份有限公司董事会
二零零四年八月二十六日
附件一
《公司章程》修正案
股东大会：
为充分吸引社会各界有识之士参与公司管理，使公司决策更加科学，董事会研究决定对《公司章程》下列条款进行修改。
原第九十五条董事会由七名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人（其中1人必须具有高级会计师或注册会计师资格）。
现修改为：
第九十五条董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人（其中1人必须具有高级会计师或注册会计师资格）。
请审议
福建三农集团股份有限公司董事会
2004年8月26日
附件二
关于增选公司董事的提案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》规定，公司第一大股东西安飞天科工贸集团有限责任公司推荐，董事会四届十一次会议同意将季年谊先生、傅德正先生列入四届董事会董事候选人，现提请大会选举。
附：1、公司独立董事意见
2、季年谊先生、傅德正先生简历
福建三农集团股份有限公司董事会
2004年8月26日
附1
福建三农集团股份有限公司
独立董事意见函
鉴于福建三农集团股份有限公司董事会四届十一次会议提名季年谊先生、傅德正先生为第四届董事会候选人，我等作为公司独立董事，就此事项发表如下独立意见：
根据上述董事候选人履历、工作业绩等情况。我等认为：公司新增第四届董事会成员，将加强公司治理建设，进一步规范公司运作，促进公司健康快速发展，符合股东利益。我等未发现上述董事候选人存在《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，且第四届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。
福建三农集团股份有限公司
独立董事：张效公
骞国政
萧志东
2004年8月26日
附2
季年谊先生简历
季年谊，男，40岁，本科学历，中国共产党员。
1980年至1984年在83048部队服役；
1984年至1993年在上海市旅游汽车公司后期部任科长；
1993年至2000年在西安飞天集团公司任副总经理；
2000年至2002年2月任西安锦泰房地产开发公司总经理；
2002年2月至2003年12月任苏州付佳安房地产开发有限公司副总经理；
2004年1月至2004年3月任西安飞天科工贸集团有限责任公司常务副总裁、董事；
2004年3月至2004年8月任西安飞天科工贸集团有限责任公司董事长兼总裁。
傅德正先生简历
傅德正，男，1945年11月出生，本科学历，中国共产党员。
1965年至1969年任上海仪表电信工业局办公室主任；
1969年至1972年任上海市国防工办重点工程办主任；
1972年至1982年任上海市科委能源办公室负责人；
1983年至2000年任上海市皇冠广告公司总经理；
2001年至今中国飞天实业（集团）有限公司。
附件三
关于集团本部战略性搬迁方案的提案
股东及股东代表：
福建三农集团股份有限公司前身为福建省三明市农药厂，始建于1959年，1965年由厦门迁至三明市，1997年在深圳证券交易所上市，证券代码为000732。企业历经四十五年的发展，由公司自身发展到拥有数十家子公司的企业集团，集团总资产超过12亿元，净资产达5亿元的国家大一型企业集团公司。
集团本部由过去以生产高毒、高污染的单一农药企业，经过近三年的内部生产结构整合。高毒、高污染的产品逐步退出了企业产品序列，建立了以固体草甘膦为主体的新型低毒、无污染农药及医药中间体精细化工生产格局，固体草甘膦总产量发展到8000吨，最终将实现12000吨的生产规模。在完成集团本部生产格局调整的同时公司在市政府的鼎力支持下，2004年又完成国有职工身份置换工作，建立了高效的生产机制和用人机制，为公司的进一步发展创造了良好的发展空间。
各位股东及股东代表：由于历史及地理的原因，集团本部主营的发展空间窄小，企业再上一个新的台阶受到了地理上的限制。集团本部所处三明市是福建省重要的工业城市，城市布置格局基本沿沙溪河两岸分布。沙溪河是闽西主要河流其走向由西南至东北沿三明市中部穿越全境汇入闽江。沙溪河两岸均为高山。因此留给城市发展空间狭长。由于集团本部自身发展以及三明市区的发展扩大，城市建设和工业发展的矛盾将会变的十分突出。农药厂生产过程属于可能散发粉尘和有害气体的工厂，因此，厂址应布置在城市最小风频的上风侧或盛行风的下风侧。集团本部现有厂区位于三明市的东北部，正好位于城市的上风向，且距离较近，从环境保护，安全方面考虑确实有安全隐患问题。三明市政府高度重视两者之间的关系，从城市规划，环境保护，注重安全等方面考虑，提出公司本部迁厂要求。三明市政府已组织有关部门进行协调，现场勘踏及厂址比选工作。鉴于上述原因，公司董事会经过谨慎的研究特提出战略性搬迁计划，即调整董事会四届四次会议批准草甘膦建设计划，力争在现有生产能力的基础上，在现生产厂区完成4000吨新增固体草甘膦的建设任务，实现产值3.5亿元人民币。同时用三至五年的时间完成新厂选址、建设任务。
新厂建设的总体设想是以草甘膦为龙头，近期设计固体草甘膦生产能力为2至3万吨，远期达到5至10万吨的生产预留空间，并以此建设相应的上、下游配套生产设施，达到最佳的规模生产效应。进一步降低成本，实现优化组合。同时加强医药中间体，精细化工的建设项目，实现企业产业链的大发展。
各位股东及股东代表：本次搬迁工程巨大，不仅符合城市发展的需要，符合国家环保安全的需要，而且也是三农发展的需要。至此，董事会已成立企业搬迁领导小组，并开始了搬迁前期考查、谈判工作。
企业搬迁是企业发展历程的一件大事，也是一项综合性很强的工作，应慎重考虑。因此本事项须提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会全权负责与省市政府有关部门的沟通协调，调研制定搬迁工作的方案、批准具体搬迁工作及相关的再融资和项目投资审批。公司董事会将其具体搬迁实施进展向年度股东大会报告工作。
请审议
福建三农集团股份有限公司董事会
2004年8月26日
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2004-04-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-02 |
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2004-01-16
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会四届第五次会议于2004年1月15日召开，通过了如下
决议：
1、《关于中国证监会福州特派办巡查的整改报告》。
2、《公司章程修正案》。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0203
2、每股净资产(元) 2.5206
3、净资产收益率(%) 0.81
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2003-12-31
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对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司董事会四届四次会议于2003年12月28日召开，通过如下决
议：
1、《福建汇天生物药业有限公司关于就批准〈来氟米特技术受
让投资项目〉的提案》暨福建汇天生物药业有限公司与上海万兴生物
制药有限公司签订《来氟米特技术转让合同》。
2、《关于新增7000吨/年固体草膦扩建项目》。
3、《关于年产四吨多巴肼中试项目的提案》。
4、《关于设立“福建三农农资连锁销售有限公司”的提案》。
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2003-03-29
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股权变更获财政部批准 |
深交所公告，股权转让 |
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财政部同意公司第一大股东三明市国有资产管理局和三明市财通
公司分别将所持有公司公司3100.68万股国家股和55万股国有法人股
转让给西安飞天科工贸集团有限公司，转让价格为每股3.40元人民币，
转让价款总计10729.312万元。
飞天集团受让股份后将持有公司股权3155.68万股法人股，占公
司总股本的20.67%，成为公司第一大股东。
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2003-04-04
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股权转让及股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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一、公司董事会三届二十六次会议于2003年3月31日召开，会议
作出如下决议：
1、公司于2003年3月28日与陈保平签定正式转让合同，将公司持
有的西安飞羽实业有限责任公司49%股权全部转让给陈保平，转让款为
39602765.09元。
2、公司于2003年3月28日与雷嘉签定合同，将公司持有的贵州福
泉三江化学有限责任公司54%股权转让给雷嘉，转让款为4145069.70元。
二、公司第一大股东三明市国有资产管理局将其所持有的公司国
有股3100.68万股和三明市财通公司将其所持有的公司国有法人股55
万股全部协议转让给西安飞天科工贸集团有限公司事宜已于4月3日完
成股权过户交割。至此，飞天集团正式成为公司第一大股东，持股数
为3155.68万股法人股，占公司总股本的20.31%。
本次股权过户完成后，飞天集团与国资局、财通公司所签订的股
权托管协议及其补充协议于2003年4月3日起将自动终止。
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