| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-26
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[20043预减](000737) 南风化工：2004年第三季度业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预警公告
由于原材料、能源、运输费用尤其石化产品持续上涨，预计公
司2004年1至9月份的净利润比去年同期下降50%以上。
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1998-08-13
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1998.08.13是南风化工(000737)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:20237万股) |
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1998-06-24
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1998.06.24是南风化工(000737)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:20237万股) |
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1998-06-29
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1998.06.29是南风化工(000737)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:20237万股) |
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2004-06-29
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[20042预减](000737) 南风化工：2004年半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预警公告
预计公司2004年1-6月累计净利润与上年同期相比下降幅度可能
超过50％。
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 2.60
二、不分配，不转增。
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2001-12-31
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2001.12.31是南风化工(000737)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-07-09
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2002.07.09是南风化工(000737)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-07-10
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2002.07.10是南风化工(000737)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-07-10
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2002.07.10是南风化工(000737)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2004-11-22
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被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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1998-12-31
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1998.12.31是南风化工(000737)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 1.79
二、不分配，不转增。
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2004-05-12
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月11日召开，审议通过如下
决议：
1、《2003年年度董事会工作报告》。
2、《2003年年度监事会工作报告》。
3、《2003年年度财务决算报告》。
4、《2003年年度报告正文及摘要》。
5、《2003年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
6、《关于设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会及
制定董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 0.62
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2003-05-14
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月13日召开，会议通过2002年
度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月13日召开，会议形成以下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理业务报告、
公司2002年度财务决算报告、公司2002年度报告正文及摘要、2002年
度利润分配和资本公积金转增股本的预案。
2、四川同庆南风有限责任公司分立 |
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2003-05-20
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2002年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日就2002年度报告有关内容作补充公告。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-11
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南风化工集团股份有限公司决定于2004年5月11日。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：南风化工集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年5月11日上午9时
3、会议地点：集团公司机关大会议厅
二、会议审议事项
1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度报告正文及摘要；
5、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
6、关于设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会及制定董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案；（具体内容详见巨潮网）
三、会议出席对象
1、截止2004年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
四、会议登记方法
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间
2004年5月10日上午8:00－12:00 下午14:30－18:00
3、登记地点
南风化工集团股份有限公司董秘办
五、其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：董云琪
电话：0359-8967035 传真：0359-2023302
六、备查文件
1、第三届第十次董事会会议决议；
2、第三届第六次监事会会议决议；
3、提交股东大会审议的提案文本。
南风化工集团股份有限公司
董事会
二00四年四月六日
附授权委托书：（复印件有效）
委 托 书
兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2003年度股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。
委托人姓名 被委托人姓名
身份证号 身份证号
持股数 委托日期 年 月 日
股东账号
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2004-04-08
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 2.73
二、不分配，不转增 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 0.45
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2004-11-27
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年11月26日南风化工股票出现异常波动，经问询该公司第一大
股东山西运城盐化局，回复称没有股权转让、购销合作等事宜，但运城
盐化局的实际控制人山西省运城市国有资产监督管理委员会仅就将山西
运城盐化局国有资产整体划转给中国国有资产监督管理委员会下属企业
中国化工集团，或以中国化工集团对山西运城盐化局增资扩股形式与中
国化工集团合作事宜进行了初次接触，但目前尚未确定具体合作方式，
也未取得其他实质性进展。
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1999-11-10
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公司名称由“山西南风化工集团股份有限公司”变为“南风化工集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1998-07-10
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1998.07.10是南风化工(000737)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:20237万股) |
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1998-06-25
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1998.06.25是南风化工(000737)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:20237万股) |
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 0.61
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2004-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.072
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 2.34
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2003-05-13
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召开2002年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南风化工集团股份有限公司决定于2003年5月13日。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：南风化工集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年5月13日上午9时
3、会议地点：南风宾馆三楼会议厅
二、会议审议事项
1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、总经理业务报告；
4、公司2002年度财务决算报告；
5、公司2002年度报告正文及摘要；
6、公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
7、关于四川同庆南风有限责任公司分立的议案。
三、会议出席对象
1、截止2003年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间
2003年5月12日上午8:00－12:00 下午14:30－17:30
3、登记地点
南风化工集团股份有限公司董秘办
五、其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：董云琪
电话：0359-8967035 传真：0359-2023302
六、备查文件
1、第三届第六次董事会会议决议；
2、第三届第四次监事会决议；
3、提交股东大会审议的提案文本。
特此公告
南风化工集团股份有限公司董事会
二00三年四月六日
附授权委托书：（复印件有效）
委 托 书
兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2002年度股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。
委托人姓名 被委托人姓名
身份证号 身份证号
持股数 委托日期 年 月 日
股东账号
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