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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长城信息2011年第二次临时股东大会于2011年9月15日召开，审议通过了与中国电子财务公司开展资金结算业务议案、与中国电子器材深圳有限公司开展日常关联交易的议案 |
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2011-09-09
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9月15日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年9月15日下午14点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月15日的9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年9月14日15:00至2011年9月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司总部会议室
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年9月8日
6、登记时间：2011年9月14日上午8:30至12:00，下午1:00至5:00。
7、审议事项：关于与中国电子财务公司开展资金结算业务的预案、关于与中国电子器材深圳有限公司开展日常关联交易的预案 |
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2011-08-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于与中国电子财务公司开展资金结算业务的预案
2、关于与中国电子器材深圳有限公司开展日常关联交易的预案 |
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2011-08-25
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9月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年9月15日下午14点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月15日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年9月14日15:00至2011年9月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司总部会议室
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2011年9月8日
6、登记时间：2011年9月14日上午8:30至12:00,下午1:00至5:00
7、审议事项：关于与中国电子财务公司开展资金结算业务的预案、关于与中国电子器材深圳有限公司开展日常关联交易的预案 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 1.48
二、不分配不转增 |
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2011-07-06
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收到东方证券分红 |
深交所公告，分配方案 |
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近日，长城信息收到参股公司东方证券股份有限公司2010年度分红款1100万元，该投资收益将计入公司2011年二季度 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-08
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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长城信息2010年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月13日，除权除息日为：2011年06月14日 |
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2011-05-21
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长城信息2011年第一次临时股东大会于2011年5月20日召开，审议通过了选举蒋爱国先生作为公司董事的议案 |
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2011-04-27
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5月20日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年5月20日上午9点
3、现场会议召开地点：长城信息总部大楼会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2011年5月18日
6、会议登记时间：2011年5月19日上午8:00-12:00下午1:00-5:00
7、会议议题：《选举公司董事的议案》 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0125
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) -0.41 |
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2011-04-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《选举公司董事的议案》 |
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2011-04-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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长城信息第五届董事会第十次会议于2011年4月16日召开，审议通过了关于董事长辞职的议案、关于选举董事长的议案、关于补选提名、薪酬与考核成员的议案、关于补选战略与投资委员会成员的议案、关于推选董事候选人的议案 |
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2011-04-16
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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长城信息2010年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了2010年度利润分配议案、公司2010年年报及摘要、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案、公司与中国长城计算机深圳股份有限公司日常关联交易议案、修改章程的议案等议案 |
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2011-04-09
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第五届九次董事会决议暨对外投资进展 |
深交所公告 |
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长城信息第五届董事会第九次会议于4月7日召开，审议并通过了《参加东方证券配股的议案》，董事会同意按照每股4.5元的价格，按照每10股配售3股的比例，认购3300万股东方证券配股股份，本次配股尚需得到中国证监会的核准 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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4月15日召开股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年4月15日下午14点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月15日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年4月14日15:00-2011年4月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：长城信息产业股份有限公司总部会议室
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2011年4月13日
6、会议登记时间：2011年4月14日，上午8:30-12:00 下午1:00-5:00
7、审议事项：2010年利润分配预案、2010年年报及摘要、续聘会计师事务所的预案、修改章程的预案、为子公司担保的预案等 |
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2011-03-22
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 3.03
二、每10股派0.5元（含税） |
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年董事会工作报告
2、2010年财务决算报告
3、2010年利润分配预案
4、2010年年报及摘要
5、续聘会计师事务所的预案
6、日常关联交易的预案
7、修改章程的预案
8、为子公司担保的预案
9、审议监事会工作报告 |
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2011-03-14
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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长城信息股票近期出现较大上涨，且成交量也有较大的增加，公司认为股票价格存在异常波动。
根据有关规定，公司董事会对相关问题进行了必要的核实：
1、公司目前正在筹划关于投资新能源动力电池材料产业的事项，预计项目一期总投资规模约一亿元人民币，目前该项目还处于论证研究阶段，该项目是否实施还需要以论证研究的结果为依据，故本项目还存在一定的不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时进行后续披露。
若该投资能够实施，2011年将处于建设阶段，预计对公司2011年损益不会产生重大影响。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经查询，公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司、公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员本人、配偶及其直系亲属在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
4、截至目前公司董事会尚未研究股份送转及现金分红计划。
5、除上述投资事项之外，公司及公司大股东中国电子信息产业集团有限公司承诺3个月内不会筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司未公开的年报业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；公司已披露业绩预告（公司2011年1月29日发布的业绩预告预测公司2010年归属上市公司股东净利润约为3200万元），且预计与实际业绩不存在较大差距 |
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2011-03-11
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(000748) 长城信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31483285.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 31318903.00 168270.00
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 15765133.00 75280.00
东方证券股份有限公司上海四平路证券营业部 11326343.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 11203100.00 458910.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 610519.00 6047357.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 19967.00 5020919.00
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 4865927.00
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 4812739.00
方正证券股份有限公司杭州平海路证券营业部 4734540.00
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2011-01-29
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长城信息预计2010年度归属上市公司股东净利润约3200万元，同比下降约86% |
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2011-01-04
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对外投资暨关联交易进展 |
深交所公告 |
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2010年4月13日长城信息召开的第四届第二十七次董事会审议通过了“关于投资设立长城信息海南系统技术有限公司的议案”。由长城信息产业股份有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司及湖南长城医疗科技有限公司共同出资5500万元（其中长城信息总部股份比例为55%，其余三家子公司各占15%的股份）在海南生态软件园注册成立“长城信息海南系统技术有限公司”，作为公司嵌入式软件开发基地和长城信息公司高级人才培训基地。
2010年12月31日，公司新设子公司长城信息海南系统技术有限公司与海南生态软件园投资发展公司签署《海南生态软件园研发楼定制合同》购买研发楼，合同单价为3299元/平方米，总价款为5302万元。
本项投资构成关联交易，无须提交公司股东大会审议 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-08
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收到法院民事判决书 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于长沙兆盛房地产有限公司起诉长城信息土地纠纷案，湖南省高级人民法院作出一审判决。法院的判决主要内容如下：
依照相关规定，判决如下：
1、长城信息产业股份有限公司在本判决生效之日起15日内向长沙兆盛房地产有限公司支付70%的资金占用利息（以4.66亿元土地价款为基数自2008年10月30日起至2010年5月7日止按人民银行公布的同期同类贷款利率计算）；
2、驳回长沙兆盛房地产有限公司的其他诉讼请求。
如果未按照本判决指定的期间给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费3,086,800元，由长城信息产业股份有限公司负担2,160,760元，由长沙兆盛房地产有限公司负担926,040元。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
根据上述省高院的一审判决结果，公司将根据相关规定进行或有负债的预计。实际影响数额将以法院终审判决及最后的执行情况为准 |
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2010-11-27
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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长城信息第五届董事会第七次会议以通讯会议的方式召开，审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》。
公司根据自身经营发展的需要，以不低于评估机构的评估价格，采取在国有产权交易所挂牌转让的方式，转让长城信息持有的湖南维胜科技电路板有限公司35%股权和湖南维胜科技有限公司35%股权 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长城信息2010年第一次临时股东大会于2010年9月16日召开，审议通过了《关于邵阳宝庆海量实施关闭破产的议案》 |
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