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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-13
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临时股东大会通过关于变更部分募集资金投向的议案 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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长城信息2007年第二次临时股东大会于10月12日召开，通过了以下议案：
1、《关于变更部分募集资金投向的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于选举李铁生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
4、《第四届董事会津贴标准的议案》。
5、《第四届监事会津贴标准的议案》。
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2007-10-10
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[20073预增](000748) 长城信息：2007年前三季度业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增100%-150%
长城信息 预计2007年1-9月份实现的净利润比去年同期增加100%-150%；其中，2007年7-9月份实现的净利润比去年同期增加200%-250%。
原因为：本报告期内公司业务整合初显成效，期间费用同比下降8%左右；土地出让获得一次性收益2200万元左右。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更部分募集资金投向的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于选举李铁生为公司第四届董事会独立董事的议案
4、第四届董事会津贴标准的议案
5、第四届监事会津贴标准的议案 |
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2007-09-25
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10月12日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间为：2007年10月12日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月12日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年10月11日15:00-2007年10月12日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙市五华大酒店十三楼环形厅
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年10月10日
6、审议事项：变更部分募集资金投向的议案等。
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2007-08-21
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第二大股东变更为财富证券 |
深交所公告，股东名单 |
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湖南省信托投资有限责任公司原持有长城信息国有法人股43,724,780股，占公司总股本的19.32%，是公司第二大股东，股改支付对价后持股变为27,308,924股，占公司总股本的10.91%。近日，公司接到湖南省信托投资有限责任公司通知，该公司已将其所持公司股份过户给其子公司财富证券有限责任公司，公司股东变更为财富证券有限责任公司。
变更后财富证券有限责任公司共持有公司的国有法人股27,308,924股，占公司总股本10.91%，是公司的第二大股东，湖南省信托投资有限责任公司不再持有公司股份。
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2007-08-10
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0527
2、每股净资产(元) 3.3609
3、净资产收益率(%) 1.57
二、不分配不转增
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2007-07-21
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公司出让土地使用权实际所得1.6亿元左右 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经长城信息董事会及股东会批准，2007年7月19日，由长沙市国土资源交易中心主持，依据法定程序成功完成了公司土地使用权的拍卖工作。本次成功拍卖的地块位于湖南省长沙市雨花区雨花路161号，拍卖面积为53520.26平米，起拍价为23589万元，最终以46600万元的价格被厦门盛利源投资发展有限公司和上海兆瑞投资发展有限公司联合竞得。
本次土地使用权出让收入扣减地价差、城市基础设施配套费、土地增值、营业税等项目后，公司实际所得1.6亿元左右, 主要用于新建厂房，添置新设备和补充公司流动资金,预计可产生2200万元左右的利润。
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2007-07-20
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因公司有重大事项需要刊登，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司股票长城信息(证券代码为000748)自2007年07月20日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-07-16
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-20 |
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2007-07-14
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[20072预增](000748) 长城信息：2007年半年度业绩预增50%-100% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增50%-100%
长城信息预计2007年半年度业绩比去年同期增加50%-100%。
业绩变动原因为：本报告期内公司结构调整初显成效，期间费用同比下降；投资收益同比增加。
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2007-06-30
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董事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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长城信息第四届董事会第三次会议于2007年6月28日召开，审议通过了如下议案：
一、《关于加强上市公司治理专项活动自查情况》；
二、《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
三、《内部控制制度》；
四、《接待与推广制度》；
五、《募集资金管理制度》；
六、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
七、《独立董事工作制度》。
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2007-06-19
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土地挂牌出让的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长城信息拟将位于长沙市雨花区雨花路161号约105.46亩土地通过挂牌出让。日前，公司该宗土地已在长沙市国土资源交易中心发出土地出让公告，具体内容如下：
出让面积：53520.26㎡；出让年限：住宅70年；起始价：23589万元；保证金：4000万元。
以上国有土地使用权挂牌报价起止时间为2007年7月5日上午8时起至2007年7月19日16时止。
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2007-06-09
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参加东方证券股份有限公司增资扩股 |
深交所公告，投资项目 |
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日前，长城信息接到东方证券股份有限公司《关于缴纳增资款项的函》，获悉东方证券本次增资扩股方案已获中国证监会批准，为此，公司于近日办理了认购东方证券股份的缴款事项，公司出资6800万元，认购其5000万股股份，增资完成后，公司持有东方证券15000万股股份。
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2007-06-06
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19,855,492股限售股份6月8日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为19,855,492股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年6月8日。
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2007-05-19
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重大事项 |
深交所公告，股东名单,投资项目 |
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长城信息原持有湘财证券有限责任公司6625.20万股股权，2005年底公司根据湘财证券亏损情况，计提长期投资减值准备5631.42万元，占公司对湘财证券长期投资总额的85%，现公司对湘财证券投资帐面余额为993.78万元。湘财证券目前处于重组过程中，其增资扩股方案已经湘财证券股东大会审议通过，并取得了中国证监会证监机构字〔2007〕89号文的批准，根据湘财证券的增资扩股方案，公司股权缩股为331.26万股。
目前,湘财证券重组尚未全部完成,公司将根据其重组情况对所持湘财证券股权作相应的会计处理。
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2007-05-08
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2007年4月30日，长城信息连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％以上，被深圳证券交易所认定为。
经向公司控股股东及公司管理层了解，公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.00347
2、每股净资产(元) 3.312
3、净资产收益率(%) 0.10
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2007-04-14
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选举聂玉春为董事长，聘任李志刚为总经理 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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长城信息第四届董事会第一次会议于2007年4月12日召开，审议并通过了以下议案：
一、选举聂玉春先生为公司董事长，蒋永明先生为公司副董事长，任期三年。
二、聘任李志刚先生为公司总经理，任期三年。
三、聘任王习发先生为公司董事会秘书，任期三年。该项聘任事先经深圳证券交易所审核通过。
四、聘任胡晓冬先生、刘煌先生、蒋爱国先生、戴湘桃先生、朱皖女士为公司副总经理，聘任张葵女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期皆为三年。
五、聘任钱乐军先生为公司高级顾问。
六、聘任翦静女士为公司证券事务代表，任期三年。
七、关于完善董事会专门委员会的议案。
八、关于修改《公司章程》的议案。
九、同意授权经营班子将公司持有的控股子公司意中希诺达国际商用设备有限公司66%股权以不低于评估后净资产中我方权益进行转让。
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2007-04-13
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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长城信息2006年年度股东大会于2007年4月12日召开，审议通过了以下议案：
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《公司2006年财务决算报告》；
4、《公司2006年利润分配方案》；
5、《关于续聘华寅会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；
6、《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；
7、《关于公司控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司为湖南计算机厂有限公司贷款350万元提供担保的议案》；
8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、《关于选举第四届董事会董事的议案》；
10、《关于选举第四届监事会监事的议案》。
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2007-04-03
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4月4日起撤销公司股票退市风险警示及其他特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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鉴于*ST 信息2006年年度报告已经实现盈利，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于撤销公司股票退市风险警示的条件，并且不存在其他特别处理的情形。经公司申请并获得深圳证券交易所批准，自2007年4月4日起，公司股票简称由“*ST 信息”变更为“长城信息”，股票日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
公司股票于2007年4月3日停牌一天，2007年4月4日恢复交易。
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2007-04-03
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证券简称由“*ST信息”变为“长城信息” ，2007-04-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)董事会工作报告
(2)监事会工作报告
(3)公司2006年度财务决算报告
(4)公司2006年度利润分配议案
(5)关于续聘华寅会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
(6)关于预计2007年日常关联交易的议案
(7)关于为湖南计算机厂贷款350万元提供担保的议案
(8)关于修改《公司董事会议事规则》的议案
(9)关于选举第四届董事会董事的议案（采用累计投票）
(10)关于选举第四届监事会监事的议案（采用累计投票 |
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2007-03-22
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1169
2、每股净资产(元) 3.4385
3、净资产收益率(%) 3.4
二、不分配不转增
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2007-03-22
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申请撤消退市风险警示及其他特别处理，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 信息2006年度财务报告已经华寅会计师事务所审计。公司2006年实现净利润2,927.20万元。公司董事会认为公司符合撤消退市风险警示和其他特别处理条件。公司已向深圳证券交易所提出撤消退市风险警示，尚需得到深圳证券交易所的审批。
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2007-03-13
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拟披露年报 ，2007-03-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-04 |
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2007-02-09
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股东大会同意聘任华寅会计师事务所为公司2006年年报审计机构 |
深交所公告，中介机构变动 |
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*ST 信息2007年第一次临时股东大会于2007年2月8日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司聘华寅会计师事务所为公司2006年年报审计机构，公司2006年度的审计费用为五十万元。
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2007-01-23
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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*ST 信息第三届董事会第二十四次会议于2007年1月22日召开，通过了如下议案：
1、拟决定于2007年2月8日上午9：30在长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2、通过了《关于终止受让广西中电股权的议案》。
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2007-01-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于变更会计师事务所的议案 |
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2007-01-13
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对东方证券进行增资
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深交所公告，投资项目 |
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| 对东方证券进行增资
*ST 信息第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对东方证券进行增资的议案》，根据东方证券股份有限公司的增资扩股方案，公司拟参与东方证券的配股，配股数量5000股。本次配股完成后，公司将持有东方证券15000万股股份。
东方证券的增资扩股方案尚需中国证券监督管理委员会批准。
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