| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.109
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) 4.79
二、不分配，不转增。
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2003-07-01
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月30日召开，会议通过2002年
度董、监事会工作报告、2002年度报告正文及摘要、2002年度财务决
算预案、2002年度利润分配方案、2002年度支付四川君和会计师事务
所报酬及2003年度续聘的预案、变更公司经营范围的预案、修改公司
章程等议案 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 9.16
二、不分配，不转增 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 2.16 |
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2004-12-22
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丹麦发展中国家工业基金会购买公司子公司股权 |
深交所公告，其它 |
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丹麦发展中国家工业基金会拟购买嘉士伯国际有限公司所持西藏拉萨啤酒有限公司17%的股
权，通过购买股权的方式丹麦发展中国家工业基金会将以股东的身份正式加盟拉萨啤酒，目前
交易双方已签署股权交易合同，相关转让手续正在办理中。拉萨啤酒系西藏发展与嘉士伯共
同投资组建的中外合营企业，西藏发展目前持有拉萨啤酒50%股权。
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2000-04-18
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2000.04.18是西藏发展(000752)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配1.764 |
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2003-06-14
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会2003年第四次会议于2003年6月13日召开，会议同意
公司与海南中投投资有限公司签署的《协议》：将东莞银
河信息资讯有限公司20%权益转让给海南中投，转让价格为62221843元。
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2003-08-21
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发现金红利0.30元（含
税），股权登记日为2003年8月28日，除息日为2003年8月29日。
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2003-07-16
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拟延长配股决议有效期，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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公司第三届董事会第三次会议于2003年7月15日召开，通过了如
下决议：
一、关于延长配股决议有效期的议案。
二、定于2003年8月16日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-08-16
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召开2003年第一次临时股东大会，9:00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议于2003年7月15日上午9：30以通讯方式召开，公司董事九人通过通讯方式参加会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于延长配股决议有效期的议案》
提议股东大会根据配股申请工作实际进展情况，对公司2002年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权相应延长一年，有效期限为自本议案经股东大会批准之日起一年内有效，其他与之相关的决议内容不变。2002年度配股具体方案如下：
（一）关于配股资格的决议
根据《公司法》、《证券法》等法律和中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的有关规定以及公司发展需要，本公司已符合现行的配股政策和配股条件，具备配股资格。
（二）配售股票类型：
人民币普通股（A股），每股面值：人民币壹元。
（三）配股比例和配售股份总额：
1、配股比例
以2001年末公司总股本175838995股为基数，每10股配3股。
2、配售总额：
2001年末公司总股本175838995股，本次可配售股份总额为52751698股，其中：国家股可配售12072988股，社会法人股可配售18650925股，社会公众股可配售22027785股。
（四）配售发行对象：配股实施时股权登记日登记在册的全体公司股东。
（五）配股价格与定价方式：
1、配股价格拟定为刊登《配股说明书》之日前20个交易日收盘价的算术平均价的60%-90%；
2、定价主要依据
（1）配股价格不低于2002年度经审计的每股净资产；
（2）根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
（3）参考公司二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
（4）与配股主承销协商一致。
（六）配股募集资金的用途：
本次配股所募集资金，拟用于以下三类四个项目。
1、扩建5万吨／年纯生啤酒生产线项目：
纯生啤酒是国际市场上最有竞争力、最受欢迎的新产品，在我国的市场前景极好。目前，德国纯生啤酒产销量已占全部产销量的50％，美国纯生啤酒的市场份额则占到了30％，而我国纯生啤酒2000年产量仅为啤酒总产量的5％。随着青藏铁路的建设及交通状况的改善，公司将面临更激烈的竞争和更大的发展机遇。通过实施本项目，可更有效地利用西藏的水资源，充分发挥公司啤酒的品牌优势及作为上市公司的管理优势，有利于优化公司产品结构和扩大生产能力，拓展国内外市场，进一步提高公司在啤酒市场的竞争力，并形成公司新的利润增长点。
本项目主要建设内容包括：新增5万吨／年纯生啤酒生产线的糖化、发酵、清酒生产设备及综合厂房；进口一条20000瓶/小时瓶装灌装线，一条300听/分灌装线；新建配套原料库和综合楼；基础配套公用工程。公司预计项目总投资11000万元，其中固定资产投资8000万元，铺底流动资金3000万元。项目全部建成后预计每年可新增销售收入16,800 万元，利润3,500 万元。
2、年产5000吨青稞麦芽生产线
青稞麦芽属我公司自主开发的，在国内外尚属首创的产品，通过公司近两年来的研发，现已具备了规模生产的条件。本次配股拟用募集资金建设一条年产5000吨青稞麦芽生产线，该生产线建成后，可充分利用西藏地区经济资源，有效降低生产成本，同时大大促进西藏农业产业化结构调整，提高农牧民经济收入，因此该项目具有良好的经济效益和广泛的社会效益。
本项目主要建设内容包括：新建厂房、成品库、原料库；购买全套专用设备、辅助设备；基础配套公用工程。公司预计项目总投资4000万元，其中固定资产投资3432.5万元，铺底流动资金567.5万元。项目建成后，预计每年节约成本637.5万元。
3、伽玛刀治疗研究中心
恶性肿瘤和心脑血管等慢性非传染性疾病已成为危害我国居民健康的最主要疾病，根据对近年来城市及农村疾病死亡原因及比率调查统计，其排名和死亡比率均呈上升趋势。经过多年的临床实践，伽玛刀治疗技术作为治疗恶性肿瘤、心脑血管等功能性疾病的一种有效的放射治疗手段，除疗效肯定外，还极大地提高了患者的生存质量，其与常规放疗、手术治疗及药物治疗相比所具有的无创伤、无流血、无痛苦、适用症广、简便、安全、自动化程度高等技术优势日益显现出来。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，将会有越来越多的患者选择伽玛刀治疗，潜在市场巨大。
本公司2002年初即利用已积累的医药行业资源，在进一步搞好藏红花生物保健原药及深加工产品的基础上，成功介入了收入稳定、投资回报高、投资风险较小的、以大型高科技医疗设备伽玛刀为治疗手段的医疗服务产业。目前已在全国多个中心城市与当地三级甲等医院或大型综合性医院合作成立了伽玛刀治疗研究中心，并将在最短的时间内建立国内最大的联网无创治疗中心。
本次配股募集资金拟再成立两个伽玛刀治疗研究中心，分别为：
（1）上海海军伽玛刀治疗研究中心项目
中心预计平均月治疗70人以上，人均收费2.3万元，年销售收入1932万元，毛利1350万元，净利950万元，项目投资总额3100万元，其中设备、土地房屋投资3000万元，流动资金100万元。
（2）四川空军伽玛刀治疗研究中心项目
中心预计平均月治疗60人以上，人均收费2.2万元，年销售收入1584万元，毛利1110万元，净利780万元，项目投资总额3100万元，其中设备、土地房屋投资3000万元，流动资金100万元。
以上两个项目共需投入资金6200万元。
4、补充流动资金4000万元
若本次配股募集资金出现剩余，将用于补充流动资金；若本次配股募集资金不能满足上述项目所需资金，差额部份将由公司自筹解决。
（七）关于配股项目可行性的决议
根据公司目前经营状况、整体实力和对未来发展的战略计划，通过对市场的全面细致分析、对配股项目的审慎调查和选择，经可行性研究，本公司全体董事认为本次配股募集资金拟投资项目具有可行性，符合公司全体股东的利益。
（八）本次配股决议的有效期限
本次配股的有效期：自审议配股预案的2003年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。
（九）提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理本次配股的实施事宜：
1、全权办理本次配股申报事项；
2、在本次配股申报期间内，在发行数量、募集资金总量不变的前提下，授权董事会可依据证券监管部门的审核意见，根据市场变化和公司发展的需要对募集资金使用投向进行适当的调整。
3、在本次配股申报期间内，授权董事会可根据市场变化适时调整配股价格区间和定价方式，并最终确定配股价格。
4、根据本次实际配售结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。
5、授权董事会根据实际投资情况确定伽玛刀所涉项目的投资方式。
6、授权董事会在募集资金到位之前，通过银行贷款方式进行项目前期建设，募集资金到位之后，则用募集资金归还相应项目的专项贷款。
7、办理与本次配股有关的其它事项。
以上各项内容尚需经股东大会逐项表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
二、审议并通过《召开公司2003年第一次临时股东大会的提案》
1、董事会决定于2003年8月16日9:00在成都市羊市街西延线三洞桥1号现代大厦4楼会议室。
2、会议主要议题：
（1）审议《关于延长配股决议有效期的议案》，本议案涉及配股方案中各项内容需逐项表决。
3、出席会议对象：
（1）凡截止2003年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托代理人均可出席。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
4、会议登记办法：
符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。
5、出席会议登记地点：成都市羊市街西延线三洞桥1号现代大厦。
6、出席会议登记时间：2003年8月11日－8月13日。
7、出席会议注意事项
会期半天，出席者食宿及交通费自理。
联系地址：成都市羊市街西延线三洞桥1号现代大厦
邮政编码：610031 联系电话：028-87793136
传真：028-87793136 联系人：徐帆
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2003年7月15日
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2003-08-19
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延长配股有效期 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月16日召开，通过以
下决议：
1、对公司2002年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的
授权相应延长一年，有效期限为自本议案经股东大会批准之日起一年
内有效。
2、公司已符合现行的配股政策和配股条件，具备配股资格。
3、配股类型：人民币普通股（A股），每股面值：人民币1元。
配股比例：每10股配3股。
4、配股价格拟定为刊登《招股说明书》之日前20个交易日收盘
价的算术平均价的60%—90%。
5、配股募集资金的用途。
6、配股项目可行性。
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2003-08-18
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（000752）西藏发展召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.186
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 7.99
二、不分配，不转增。
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2004-05-29
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召开2003年年度股东大会通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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定于2004年6月29日10:00在成都市拉萨大酒店会议室召开2003
年年度股东大会。
会议审议事项
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》。
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》。
（3）审议《公司2003年年度报告及年报摘要》。
（4）审议《公司2003年度财务决算报告》。
（5）审议《公司2003年度利润分配预案》。
（6）审议《关于2003年度支付四川君和会计师事务所报酬及
2004年度续聘的预案》。
（7）审议《关于选举邱铜先生为公司董事的议案》。
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2004-06-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年6月29日10:00在成都市拉萨大酒店会议室。
二、会议审议事项
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》。
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》。
（3）审议《公司2003年年度报告及年报摘要》。
（4）审议《公司2003年度财务决算报告》。
（5）审议《公司2003年度利润分配预案》。
（6）审议《关于2003年度支付四川君和会计师事务所报酬及2004年度续聘的预案》。
以上事项已经公司2004年4月23日召开的第三届董事会第七次会议决议审议通过，并提交股东大会审议。三届七次董事会决议公告已在2004年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登。
（7）审议《关于选举邱铜先生为公司董事的议案》
以上事项已经公司2004年4月28日召开的第三届董事会第八次会议决议审议通过，并提交股东大会审议。三届八次董事会决议公告已在2004年4月29日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登。
三、出席会议对象：
（1）凡截止2004年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托代理人均可出席。
（2）公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法：
符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。
五、出席会议登记地点： 成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼
邮政编码：610041 联系电话：028-85135120
传真：028-85198132 联系人：徐帆。
六、出席会议登记时间：2004年6月21日－6月23日。
七、出席会议注意事项：
会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司
董事会
2004年5月28日
董事长签字：
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2003年年度股东大会并行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2004-06-30
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月29日召开，会议审议通过
如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年年度报告及年报摘要》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《关于2003年度支付四川君和会计师事务所报酬及2004年度
续聘的预案》。
2004年度拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司的财务审计
机构，聘期为一年。
7、《关于选举邱铜为公司董事的议案》。
公司第三届董事会第十次会议于2004年6月29日召开，会议审议
并通过了如下决议：
一、增补选举邱铜为副董事长。
二、通过《董事、监事年度津贴预案》，本议案尚需经股东大
会审议通过 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 5.31
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2000-03-21
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2000.03.21是西藏发展(000752)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:11973.9万股) |
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2000-04-03
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2000.04.03是西藏发展(000752)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:11973.9万股) |
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2000-03-17
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2000.03.17是西藏发展(000752)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:11973.9万股) |
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2000-03-20
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2000.03.20是西藏发展(000752)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:11973.9万股) |
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2000-04-18
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2000.04.18是西藏发展(000752)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:11973.9万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-14
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第六次会议于2004年2月12日召开。会议同意
邱铜先生辞去公司总经理职务，由于宏卫先生担任公司总经理 |
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2004-02-11
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组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会第五次会议于2004年2月9日召开，通过了如
下决议：
1、公司与嘉士伯国际有限公司及WILTON PACIFIC LIMITED公
司合作事宜及三方战略合作协议。
2、成立合资企业“西藏拉萨啤酒有限公司”的事宜。
3、《中外合资经营企业合同》及《章程》草案。
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2003-12-24
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联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司如下：
公司办公地址：西藏自治区拉萨市色拉路36号
公司驻蓉联系地址：成都市一环路南四段（高升桥东路1号）长
城金融大厦6楼
联系电话（TEL）：（0891）6389377 （028）85198132
传真（FAX）： （0891）-6389377 （028）85198132
以上联系方式自2004年1月5日开始使用。
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2003-02-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产（元） 2.17
3、净资产收益率(%) 9.57
二、每10股派发现金红利0.30元（含税） |
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