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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-24
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第三届董事会第十八次会议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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西藏发展第三届董事会第十八次会议于2005年11月23日召开，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《邱铜先生辞去董事职务》
2、审议通过《提名岳志强先生为公司侯选董事》本议案尚需经公司股东大会表决通过。
3、审议通过2005年12月26日召开2005年第一次临时股东大会 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.125
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 4.63 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年半年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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西藏发展于2005年8月26日刊登的《2005半年度报告摘要》及《2005年半年度报告》正文存在笔误，现发布更正公告 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 3.21 |
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2005-07-01
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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西藏发展股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2004年年度报告及年报摘要》；
4、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议通过《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议通过《关于2004年度支付四川君和会计师事务所报酬及2005年度续聘的预案》；
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
8、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》；
11、同意董事路绳学因工作调动离职，通过董事会提名董事齐发清担任公司董事职务；
12、同意汪亚芳辞去监事职务，选举魏晓刚为公司监事；
13、审议通过《董事、监事年度津贴议案》。
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-17 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月30日上午10：00点
2.召开地点：拉萨大酒店会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①公司董事、监事、高级管理人员；
②截止2005年6月20日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议《关于2004年度支付四川君和会计师事务所报酬及2005年度续聘的预案》
6、审议公司章程的修改草案；
7、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
8、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
9、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》
10、审议更换董事的议案
11、审议更换监事的议案
12、审议董事、监事年度津贴议案
有关上述议案的具体内容详见本公司三届十次、三届十三次和本次董事会及三届六次监事会决议公告，公告分别刊登于2004年6月30日、2005年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。
2.登记时间：2005年6月27日－6月28日
3.登记地点：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼
四、其它事项
1.会议联系方式：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼
邮政编码：610041
联系电话：028-85135120
传真：028-85198132
联系人：徐帆。
2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2005年5月30日
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2005-05-31
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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西藏发展第三届董事会第十五次会议于2005年5月30日召开。通过了如下决议：
一、《更换董事的提案》；
二、审议通过2005年6月30日召开2004年度股东大会 |
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2005-05-19
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股份变动情况的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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根据证监会及深交所要求，广东证券股份有限公司于近期重新清查、报备了存在历史遗留问题的自营帐户，故截止2005年4月19日，在合并该公司自营帐户中所持有的股份数后才发现，该公司持有"西藏发展"（代码：000752）流通股12,093,283股，占"西藏发展"总股本的6．877%。通过该公司有关部门的积极努力，至2005年5月13日止，上述所持股份数已减至8,157,689股，占"西藏发展"总股本的4．639%。根据相关规定，广东证券股份有限公司应该却没能进行及时的公告，在此深表歉意 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 1.65 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 7.81
二、不分配不转增。(000752) 西藏发展：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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第一大股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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西藏发展接第一大股东四川光大金联实业有限公司通知，该公司继续以其持有西藏发展的法人股中60,364,942股中的41,710,000股（占西藏发展总股本的23.72%）为其在中国光大银行成都分行的流动资金贷款提供股权质押，质押期限为半年,股权质押时间为2005年1月至2005年6月，中国光大银行成都分行已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明书》。
截止公告日，四川光大金联实业有限公司持有西藏发展的法人股中60,360,000股继续被质押。
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2000-05-31
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1999年年度送股，10送1.87408登记日 ，2000-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-31
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1999年年度送股，10送1.87408除权日 ，2000-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-31
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1999年年度转增，10转增2.81111登记日 ，2000-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-31
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1999年年度转增，10转增2.81111转增上市日 ，2000-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-31
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1999年年度转增，10转增2.81111除权日 ，2000-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-31
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1999年年度送股，10送1.87408送股上市日 ，2000-06-07 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-03-04
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1999年年度配股，10配1.76471，配股价10元登记日 ，2000-03-17 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-04
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1999年年度配股，10配1.76471，配股价10元除权日 ，2000-03-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-13
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1998年年度转增，10转增6登记日 ，1999-05-20 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-13
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1998年年度转增，10转增6除权日 ，1999-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-13
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1998年年度转增，10转增6转增上市日 ，1999-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 7.11
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2003-04-12
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2002年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据深交所对公司2002年度报告“问询函意见”，现对公司
2002年度报告作补充公告。
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2003-05-29
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拟变更公司经营范围，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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公司董事会2003年第三次会议于2003年5月27日召开，会议通过
了变更公司经营范围等议案。
公司董事会2003年第三次会议于2003年5月27日召开，会议通过
如下决议：
1、公司经营范围中增加“大型医疗器械相关医疗服务，研究开
发、租赁、销售医疗器械设备”。
2、公司董事会换届提名。
3、提名邹牧、王岳临、陈涛为独立董事。
4、修改公司章程。
5、定于2003年6月30日召开2002年年度股东大会。
公司监事会2003年第二次会议于2003年5月27日召开，会议通过
了监事会换届提名的议案。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 2.218
3、净资产收益率(%) 2.06
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，10:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2003年第三次会议于2003年5月27日上午9：30以通讯方式召开。方冈董事因出国未参加通讯会议，滕明义董事因事未参加会议，公司董事八人通过通讯方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于变更公司经营范围的议案
公司目前的经营范围为："生产、销售啤酒、饮料、饲料、养殖业、娱乐服务；藏红花系列产品的开发、加工、销售；计算机硬件软件、通讯产品、系统集成产品，网络产品及信息技术产品的研制开发、生产、销售。"因公司于2002年通过资产置换的方式已经进入了伽玛刀医疗服务领域，故拟在公司经营范围中增加"大型医疗器械相关医疗服务，研究开发、租赁、销售医疗器械设备"。
本议案尚需经股东大会表决通过后，报西藏自治区工商行政管理局核准。
二、关于公司董事会换届提名的议案
公司本届董事会已任期届满，现提名以下人士为公司第三届董事会董事成员：闫清江、陈红兵、王建、路绳学、牟春华、刘琪、邹牧、王岳临、陈涛。（提名董事简历附后）公司现任独立董事邹牧对第三届董事会提名人士的资格发表了意见。
本议案尚需经股东大会表决通过后。
三、关于提名邹牧、王岳临、陈涛为独立董事的议案》
公司2003年第一次董事会已同意方冈辞去独立董事，提名王岳临为公司独立董事侯选人。根据公司独立董事工作制度的要求，拟继续聘任邹牧为公司第三届董事会独立董事，并提名王岳临、陈涛作为公司第三届董事会独立董事侯选人。（关于陈涛先生的独立董事提名人声明、候选人声明及简历附后，王岳临先生的相关声明已刊登在2003年2月18日的《中国证券报》和《证券时报》）
王岳临、陈涛的独立董事侯选人任职资格和独立性的有关材料需报中国证监会、中国证监会拉萨特派办和深圳证券交易所审核后提交股东大会选举通过。
本议案与2003年第一次董事会"提名王岳临为独立董事"的议案合并提交股东大会审议。
四、关于修改公司章程的议案
如"变更公司经营范围的议案"经股东大会表决通过，则将修改原《公司章程》第十三条为："生产、销售啤酒、饮料、饲料、养殖业、娱乐服务；大型医疗器械相关医疗服务，研究开发、租赁、销售医疗器械设备；藏红花系列产品的开发、加工、销售；计算机硬件软件、通讯产品、系统集成产品，网络产品及信息技术产品的研制开发、生产、销售。"
如"公司董事会换届提名预案"获股东大会批准通过，则将修改原《公司章程》第九十七条为："董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长两人。"
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
五、的通知
1、本公司决定于2003年6月30日10:00在成都市永陵路9号民族饭店会议室召开2002年年度股东大会。
2、会议主要议题：
（1）审议《公司2002年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2002年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2002年度报告正文及摘要》
（4）审议《公司2002年度财务决算预案》
（5）审议《公司2002年度利润分配预案》
（6）审议《关于2002年度支付四川君和会计师事务所报酬及2003年度续聘的预案》
（7）审议《关于变更公司经营范围的预案》
（9）审议《关于公司董事会换届提名预案》
（10）审议《关于公司监事会换届提名预案》
（11）审议《关于提名邹牧、王岳临、陈涛为独立董事的预案》
（12）审议《关于修改公司章程的议案》
3、出席会议对象：
（1）凡截止2003年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托代理人均可出席。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
4、会议登记办法：
符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。
5、出席会议登记地点：成都市羊市街西延线三洞桥1号现代大厦。
6、出席会议登记时间：2002年6月26日－6月27日。
7、出席会议注意事项
会期半天，出席者食宿及交通费自理。
联系地址：成都市羊市街西延线三洞桥1号现代大厦
邮政编码：610031 联系电话：028-87793136
传真：028-87793136 联系人：徐帆
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2003年5月27日
附件：候选董事简历[含独立董事]
闫清江：男，汉族，生于1969年8月25日，大学文化，经济师，中共党员。1992年7月参加工作至今，曾先后任北京市彩色印刷厂科长、副厂长，北京轻联皮革集团公司副经理，北京百花集团总经理助理，北京百花光大投资有限公司董事长、总经理，四川光大金联实业有限公司副总经理等职。现任本公司董事长。
陈红兵：男，汉族，生于1951年9月26日，毕业于武汉大学，大学文化，经济师。历任部队指导员、军校营职教官、师宣传科副科长、经济开发管理局副局长、中国新兴公司西南公司副总经理、西南长城经济开发总公司副总经理、四川光大金联实业有限公司副总经理、西藏藏红花生物科技开发有限公司董事长等职。现任本公司副董事长。
路绳学：男，汉族，生于1953年5月9日，大学文化程度，会计师。历任西藏自治区农垦厅山南农场会计、主管会计、西藏自治区开发事业局计财处会计，西藏自治区矿业开发总公司副总经理、总经理、支部书记、西藏藏业集团总经理，西藏华西药业集团公司常务副总经理等职。现任西藏自治区国有资产经营公司副董事长、总经理，本公司副董事长。
王健：男，汉族，生于1962年10月24日，毕业于北京大学，大学文化。曾任公司董事长，曾在陕西经济律师事务所工作，历任四川光大金联实业有限公司总经理、董事长。现任本公司董事。
刘琪：男，汉族，生于1957年1月24日，毕业于清华大学，大学文化。曾任公司监事，历任西藏拉萨啤酒厂动力车间主任、技术科科长、企管部经理，西藏拉萨啤酒有限责任公司副总经理、总经理助理。现任本公司董事。
牟春华：女，汉族，生于1963年10月26日。毕业于西南交通大学，博士研究生。曾在铁道部第二设计院站场处从事设计工作，历任光大金联实业有限公司总经理办公室副主任、销售部经理、总经理助理、西藏藏红花生物科技开发有限公司总经理等职，在经营管理方面具有较高的理论水平和实践经验。现任本公司董事，副总经理。
王岳临：男，1963年8月生，汉族，中共党员，北京大学法律系法学学士。1980-1984年：北京大学法律系就读法律学专业；1984-1999年：中共中央纪律检查委员会研究室、办公厅、常委办供职；1999-2000年：中国贸促会中国华阳集团任职；现任重庆财信集团副董事长。
陈涛：男，1968年3月30日生，汉族，中共党员，四川大学工学硕士，西南财经大学管理学在读博士研究生。1985-1988年，成都大学机械系学生；1988-1994年，成都汽车发动机厂研究所助理工程师；1994-1997年，四川大学制造学院CAD研究室硕士研究生；1997-2000年，供职于四川省外事办出国管理处；2000至今，西南财经大学会计学院，博士研究生。
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2003-07-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.109
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) 4.79
二、不分配，不转增。
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