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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-31
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证券简称由“西藏发展”变为“G藏发展” ，2006-09-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-31
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价股权登记日 ，2006-09-01 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-08-31
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股到账日 ，2006-09-04 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-08-31
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股上市日 ，2006-09-04 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-08-23
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股权分置改革相关股东会决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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西藏发展股权分置改革相关股东会现场会议于2006年8月21日召开，审议通过了“关于西藏银河科技发展股份有限公司股权分置改革的议案” |
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2006-08-22
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-28 |
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2006-08-17
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关于股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，西藏发展现发布公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议时间现场会议召开时间为2006年8月21日14:00时；网络投票时间为2006年8月17日-8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月17日-8月21日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月17日9:30至8月21日15:00。
2、股权登记日：2006年8月10日
3、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2006年8月11日、2006年8月17日。
4、现场会议召开地点：四川省成都市文翰酒店会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议审议事项：《关于西藏银河科技发展股份有限公司股权分置改革的议案》 |
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2006-08-17
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董事会公告 |
深交所公告，股权分置 |
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西藏发展接公司非流通股股东西藏自治区国有资产经营公司通知，西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会以藏国资发（2006）131号文批准同意公司的股权分置改革方案，同意西藏自治区国有资产经营公司按此方案参与公司的股权分置改革工作 |
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2006-08-16
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大股东解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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西藏发展于2006年8月15日接到大股东四川光大金联实业有限公司通知称，光大金联因向中国光大银行成都三洞桥支行质押贷款而办理质押冻结的5400万股公司法人股，已于2006年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该股权证券部分质押登记解除手续，共解除质押277万股 |
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2006-08-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-11,恢复交易日：2006-09-04 ，2006-09-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-11,恢复交易日：2006-09-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-11
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关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，西藏发展现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议时间现场会议召开时间为2006年8月21日14:00时；网络投票时间为2006年8月17日-8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月17日-8月21日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月17日9:30至8月21日15:00。
2、股权登记日：2006年8月10日
3、现场会议召开地点：四川省成都市文翰酒店会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于西藏银河科技发展股份有限公司股权分置改革的议案》 |
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2006-07-24
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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西藏发展股权分置改革方案自2006年7月15日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的“对价安排数量”和“特别承诺”作如下调整：调整后方案：对价安排：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行每10股送达2.0股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总数为14,685,191股。特别承诺：公司非流通股股东四川光大金联实业有限公司和西藏自治区国有资产经营公司承诺在西藏发展2006年中期或2006年年度股东大会上提出不少于10转增3股的资本公积金转增股本的议案或不少于10送3股的未分配利润送股议案或合计不少于前述比例的资本公积金转增股本及未分配利润送股相结合的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票 |
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2006-07-15
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召开2006年股东大会 ，2006-08-21 |
召开股东大会 |
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| 《关于西藏银河科技发展股份有限公司股权分置改革的议案》
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2006-07-15
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行每10股送达1.6股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总数为11,748,152股。
二、改革方案的追加对价安排本方案中不存在追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项根据相关法律、规则和规章规定，非流通股股东除遵守法定承诺外，作出如下特别承诺：
1、公司非流通股股东四川光大金联实业有限公司和西藏自治区国有资产经营公司持有的西藏发展非流通股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易。
2、公司非流通股股东四川光大金联实业有限公司和西藏自治区国有资产经营公司承诺在西藏发展2006年年度股东大会上提出不少于10转增3股的资本公积金转增股本的议案或不少于10送3股的未分配利润送股议案或合计不少于前述比例的资本公积金转增股本及未分配利润送股相结合的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年8月10日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年8月21日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年8月17日～21日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司股票已于2006年7月3日起停牌，并于2006年7月15日发布股改相关公告，最晚于2006年7月25日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年7月24日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年7月24日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-07-03
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股权分置改革提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据证监会等相关文件的规定，西藏发展非流通股股东四川光大金联实业有限公司、西藏自治区国有资产经营公司、五洲明珠股份有限公司、西藏自治区矿业发展总公司、圣地亚食品有限公司、四川英达科技有限公司提出了股权分置改革的动议，并委托西藏发展董事会办理股权分置改革相关事宜。西藏发展董事会经征求深圳证券交易所的意见，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将在2006年7月15日前披露股权分置改革的相关文件，若不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票将于下一个交易日复牌 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-25 ，2006-07-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-01
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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西藏发展股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案：
1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》。
2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》。
3、审议通过《公司2005年年度报告及年报摘要》。
4、审议通过《公司2005年度财务决算报告》。
5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》。
6、审议通过《关于2005年度支付四川君和会计师事务所报酬及2006年度续聘的预案》。
7、审议通过《公司章程（2006年修订）》。
8、审议通过闫清江、齐发清、岳志强、王健、牟春华、刘琪、邹牧、陈涛、周克清任公司第四届董事会董事。
9、审议通过"聘邹牧、陈涛、周克清为公司第四届董事会独立董事的议案"。
10、审议通过俄嘎、尼玛次仁、李春明、魏晓刚任公司第四届监事会监事。
11、审议通过"关于修订《股东大会议事规则》的议案"。
12、审议通过"关于修订《董事会议事规则》的议案"。
13、审议通过"关于修订《监事会议事规则》的议案" |
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2006-06-14
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大股东解除质押暨继续质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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西藏发展于2006年6月12日接到大股东四川光大金联实业有限公司通知称，光大金联因向中国光大银行成都三洞桥支行质押贷款而办理质押冻结的6036万股公司法人股，已于2006年6月12日办理了该股权证券质押登记解除手续。同时，光大金联又将该5400万股法人股重新向中国光大银行成都三洞桥支行质押贷款，质押期限为一年。上述质押已办理登记手续。光大金联共持有公司国有法人股60,364,942股，占公司总股本的34.33%；上述质押的5400万股占公司总股本的30.71%。截止目前，光大金联持有公司股份中5400万股用于质押，占公司总股本的30.71% |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度报告正文及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议《关于2005年度支付四川君和会计师事务所报酬及2006年度续聘的预案》
7、审议《公司章程（2006年修订）》；
8、审议公司董事会换届提名的议案（逐项审议闫清江、齐发清、岳志强、王健、牟春华、刘琪、邹牧、陈涛、周克清等九名候选董事的提名）
9、审议“聘邹牧、陈涛、周克清为公司第四届董事会独立董事的议案”
10、审议监事会换届提名的议案（逐项审议俄嘎、尼玛次仁、李春明、魏晓刚等四名候选监事的提名）
11、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”
12、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”
13、审议“关于修订《监事会议事规则》的议案” |
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2006-05-30
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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西藏发展第三届董事会第二十三次会议于2006年5月29日召开，通过了如下决议：
一、审议通过《公司章程（2006年修订）》。
二、审议通过"公司董事会换届提名的议案"。
三、审议通过"聘邹牧、陈涛、周克清为公司第四届董事会独立董事的议案"。
四、审议通过"关于修订《股东大会议事规则》的议案"。
五、审议通过"关于修订《董事会议事规则》的议案"。
六、审议通过"2006年6月30日召开公司2005年度股东大会"的议案。以上议案均需经公司股东大会表决通过 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.023
2、每股净资产（元）: 2.74
3、净资产收益率（％）: 0.84
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2006-04-20
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.14
2、每股净资产（元）: 2.71
3、净资产收益率（％）: 5.33
二、不分配不转增
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-01-25
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第三届董事会第二十次会议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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西藏发展第三届董事会第二十次会议于2006年1月24日召开，会议审议通过《向北京中稷万通通信科技发展有限责任公司转让广州大衍医疗设备有限公司90%权益》的议案。本次权益交易价格为125,904,423.40元，该交易事项经本次董事会审议通过起生效 |
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2006-01-13
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选举副董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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西藏发展第三届董事会第十九次会议于2006年1月11日召开，会议选举岳志强先生为公司副董事长，自本次大会通过之日起任职 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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西藏发展股东大会于2005年12月26日召开，会议选举岳志强先生为公司董事 |
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2005-11-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议选举岳志强先生为公司董事； |
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2005-11-24
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第三届董事会第十八次会议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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西藏发展第三届董事会第十八次会议于2005年11月23日召开，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《邱铜先生辞去董事职务》
2、审议通过《提名岳志强先生为公司侯选董事》本议案尚需经公司股东大会表决通过。
3、审议通过2005年12月26日召开2005年第一次临时股东大会 |
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