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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-04
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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西藏发展现发布关于的公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
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2014-06-06
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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西藏发展2013年度股东大会于2014年6月5日召开,审议通过《公司2013年度报告正文及摘要》、“公司2013年度利润分配议案”、“关于修订《公司章程》的议案”等议案 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开日期和时间：2014年6月5日上午10：00点
2. 召集人：公司董事会。
3.会议地点：成都市高新区神仙树南路41号成都新东方千禧大酒店会议室
4.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式
5.股权登记日：2014年5月28日
6.登记时间：2014年5月29日-5月30日
7.会议审议事项：公司2013年度报告正文及摘要、公司2013年度利润分配预案等 |
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2014-04-30
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4917
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.5
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0235
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.81 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度报告正文及摘要；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议“关于2013年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬及2014年度续聘的议案”；
7、审议“关于修订《公司章程》的议案”；
8、审议“关于选举沈柯先生为公司独立董事的议案”；
9、审议“关于选举马高翔先生为公司董事的议案”；
10、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案” |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议公司2013年度董事会工作报告；
2.审议公司2013年度监事会工作报告；
3.审议公司2013年度报告正文及摘要；
4.审议公司2013年度财务决算报告；
5.审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议“关于2013年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬及2014年度续聘的议案”；
7、审议“关于修订《公司章程》的议案”；
8、审议“关于选举沈柯先生为公司独立董事的议案”；
9、审议“关于选举马高翔先生为公司董事的议案”；
10、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案” |
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2014-04-15
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(000752) 西藏发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 35007661.00 3345.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 11654951.00 174168.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 11064419.84
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 10271031.56 123891.00
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 8607941.56 23690.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 796231.00 5818665.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 1473910.72 5106624.50
招商证券股份有限公司潍坊通亭街证券营业部 983996.75 3604818.00
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 1292733.36 3419061.72
湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 13488.00 3412273.32
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2014-04-12
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.4910
净资产收益率(%)：16.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.893 |
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2014-04-12
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏发展预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利683.47万元-410.08万元,比上年同期减少95%-97% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-01-15
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏发展预计2013年01月01日至2013年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利11849.32万元-12967.18万元,比上年同期增长：430%-480% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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西藏发展董事会于2013年12月30日收到公司独立董事陈云川先生递交的辞职报告。陈云川先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。陈云川先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,陈云川先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2013-11-20
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大股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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西藏发展接到第一大股东西藏光大金联实业有限公司通知,该公司(持有公司股份28,099,562股,占公司股份总额的10.6535%)于2013年11月15日将其持有的公司28,090,000股(占公司股份总额的10.6499%)股权质押给中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行,该质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2013年11月15日 |
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2013-10-31
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5518
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.68 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5249
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.38
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏发展预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利14167万元-15151万元,比上年同期增长620%-670% |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏发展预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利13476万元-13948万元,比上年同期增长1325%-1375% |
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2013-07-02
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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西藏发展2013年第一次临时股东大会于2013年7月1日召开，审议通过“关于公司为西藏高原天然水有限公司提供1.5亿元担保的议案” |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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西藏发展2012年年度权益分派方案为：每10股派发0.10元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月5日，除权除息日为：2013年7月8日 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2013-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2013-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2013-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-22
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期和时间：2013年7月1日上午9:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年7月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间: 2013年6月28日15:00至2013年7月1日15:00期间的任意时间。
审议事项：“关于公司为西藏高原天然水有限公司提供1.5亿元担保的议案” |
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2013-06-14
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.登记时间：2013年6月25日－6月26日
2.召集人：公司董事会
3.会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室
4.现场会议召开日期和时间：2013年7月1日上午9：30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年7月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间:2013年6月28日15:00至2013年7月1日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2013年6月24日
7.会议审议事项：关于公司为西藏高原天然水有限公司提供1.5亿元担保的议案 |
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2013-06-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议“关于公司为西藏高原天然水有限公司提供1.5亿元担保的议案” |
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2013-06-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议“关于公司为西藏高原天然水有限公司提供1.5亿元担保的议案” |
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