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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-05
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳州发展2011年第三次临时股东大会于2011年11月04日召开，审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》 |
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2011-10-28
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11月04日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第六届董事会
2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
3.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2011年11月04日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月04日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月03日下午15：00至2011年11月04日下午15:00期间的任意时间。
4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
5.股权登记日：2011年10月27日
6.登记时间：2011年11月02-03日9:00-11:00、14:00-17:00；2011年11月04日9:00-14:00
7.审议事项：《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》 |
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2011-10-18
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股东所持公司股份继续质押 |
深交所公告 |
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漳州发展接公司第二大股东漳州公路交通实业总公司通知，其持有的23,215,000股公司无限售流通股(占公司总股本的7.34%)于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除手续，2011年10月13日该公司再次将上述该等股份质押给中国农业银行股份有限公司漳州分行，质押期限从2011年10月13日起至双方申请股份解冻止 |
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2011-10-18
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11月4日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
3.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2011年11月04日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月04日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月03日下午15：00至2011年11月04日下午15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2011年10月27日
6.登记时间：2011年11月02-03日9:00-11:00、14:00-17:00；2011年11月04日9:00-14:00
7.审议事项：《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》 |
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2011-10-18
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 7.54 |
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2011-10-18
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-09-17
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳州发展2011年第二次临时股东大会于2011年09月16日召开，审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》、《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地（除S3地块以外）一级开发合作协议书>的议案》 |
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2011-09-17
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第六届董事会2011年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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漳州发展第六届董事会2011年第二次临时会议于2011年09月16日召开，审议通过了《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》。会议同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司与漳州东南花都有限公司签署工程建设施工合同：由福建漳发建设有限公司承接漳州东南花都有限公司位于漳浦县花博园区内的生态餐厅、小木屋、VIP包厢装修工程、现代农业活体展示馆（馆内地面、营养池项目）工程及东南花都至海峡（福建.漳州）花卉集散中心的引水管道工程的建设施工，合计工程合同价款为8,875,576.77元。
由于漳州东南花都有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，上述行为构成关联交易 |
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2011-08-18
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9月16日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年09月16日上午9:00开始
2、股权登记日：2011年09月09日
3、会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式
6、登记时间：2011年09月14日-----15日（9:00-11:00、15：00-17：00）
7、会议审议事项：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》、《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地（除S3地块以外）一级开发合作协议书>的议案》 |
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2011-08-18
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⒈《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
⒉《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地（除S3地块以外）一级开发合作协议书>的议案》 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 5.83
二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳州发展2011年第一次临时股东大会于2011年08月15日召开，审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》 |
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2011-08-09
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公司监事会主席辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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漳州发展监事会于近日收到监事会主席黄键鹏先生的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去公司监事会监事、监事会主席职务。黄键鹏先生确认其与监事会及董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。根据规定，黄键鹏先生的辞职申请自辞职报告送达监事会时生效 |
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2011-07-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行公司短期融资券的议案》 |
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2011-07-28
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8月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．现场会议召开时间为：2011年08月15日上午9：00开始
2．股权登记日：2011年08月09日
3．会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4．召集人：公司董事会
5．召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式
6．登记时间：2011年08月11日--12日（9:00-11:00、15:00-17:00）
7．审议事项：《关于发行公司短期融资券的议案》 |
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2011-07-19
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份上市流通数量为66,148,819股，占公司股份总数的20.91％； 2、本次限售股份可上市流通日为2011年07月21日 |
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2011-07-13
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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漳州发展预计2011年01月01日--2011年06月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3000万元-3500万元，比上年同期下降50%--60% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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漳州发展2010年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月9日，除息日为：2011年6月10日 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳州发展2010年年度股东大会于2011年05月06日召开，审议通过《2010年年度报告》及年度报告摘要、《2010年利润分配预案》、《2011年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 3.26 |
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2011-04-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2010年董事会工作报告》
2．审议《2010年监事会工作报告》
3．审议《2010年年度报告》及年度报告摘要
4．审议《2010年财务决算报告》
5．审议《2011年财务预算方案》
6．审议《2010年利润分配预案》
7．审议《2011年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8．审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
9. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11. 审议《关于选举第六届董事会成员的议案》 |
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2011-04-09
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 11.65
二、每10股派0.5元（含税） |
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2011-04-09
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5月6日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．现场会议召开时间为：2011年05月06日上午9：00开始
2. 股权登记日：2011年04月29日
3. 会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4．召集人：福建漳州发展股份有限公司董事会
5．召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式
6．登记时间：2011年05月04日-05日（9:00--11:00、14:00--16:00）。
7．会议审议事项：《2010年年度报告》及年度报告摘要、《2010年利润分配预案》、《2011年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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董、监事会换届选举 |
深交所公告 |
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漳州发展第五届董事会及监事会三年任期届满，依据相关规定，现将第六届董事会及监事会的组成，董、监事候选人的推荐，本次换届选举的程序，董、监事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2011-03-23
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参股福建漳州农村商业银行的进展 |
深交所公告 |
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近日漳州发展收到中国银监会福建监管局《关于福建漳州农村商业银行股份有限公司开业的批复》闽银监复[2011]99号：
一、同意福建漳州农村商业银行股份有限公司开业，同时漳州市城区农村信用合作联社自行终止，其资产以及债权债务由福建漳州农村商业银行股份有限公司承继。
二、福建漳州农村商业银行股份有限公司注册资本为人民币4亿元，法定代表人为滕秀兰。
三、核准福建漳州农村商业银行股份有限公司相关人员的任职资格。
四、核准福建漳州农村商业银行股份有限公司的业务范围。
五、同意在原漳州市城区农村信用合作联社分支机构住所设立24个支行，并核准其开业 |
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