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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-13
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子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日,漳州发展子公司福建东南花都置业有限公司在漳浦县国土资源局国有土地使用权挂牌出让活动中,以总价人民币30,490万元的价格竞得编号为2013SG23---2013SG35共计十三幅地块的国有建设用地使用权,用地总面积406.01亩,土地使用性质为住宅用地 |
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2013-07-03
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(000753) 漳州发展:2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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漳州发展2013年第一次临时股东大会于2013年07月02日召开,审议通过《关于参与土地竞拍的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《施工合同》 |
深交所公告，关联交易 |
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漳州发展全资子公司福建漳发建设有限公司与海峡生物科技有限公司、漳州市漳龙物业服务有限公司签署建设工程施工合同；与漳州商贸集团有限公司就钢材采购事宜签署购销协议。
（1）由漳发建设承接海生科位于漳浦县长桥镇的海峡花卉集散中心十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物流管理中心及餐饮服务楼工程、给水管道工程及交易、管理中心二次装修工程，工程合同价款合计22,922,455.40元。
（2）由漳发建设承接漳龙物业位于漳浦县长桥镇的漳州兰花大世界玻璃温棚钢构工程，工程合同价款2,848,704元。
（3）由商贸集团向漳发建设供应钢材，合同总价款计1,254,030.74元。
鉴于海生科、漳龙物业及商贸集团为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，故上述交易行为构成关联交易。公司于2013年4月16日召开的第六届董事会第八次会议及2013年5年9月召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。
上述交易均在公司股东大会审议通过的2013年度预计的日常关联交易额度内 |
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2013-06-15
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2013年07月02日上午9：00开始
2.股权登记日：2013年06月25日
3.会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：采取现场投票的方式
6.登记时间：2013年06月27日-28日（9:00--11:00、14:00--16:00）
7.审议事项：《关于参与土地竞拍的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-06-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于参与土地竞拍的议案》
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-05-31
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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漳州发展2012年度权益分派方案为：每10股派0.2元人民币现金（含税）转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2013年06月06日，除权除息日为：2013年06月07日 |
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2013-05-31
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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漳州发展2012年年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过《2012年年度报告》及年度报告摘要、《2012年财务决算报告》、《2012年利润分配预案》等议案 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.14 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2012年董事会工作报告》
2.审议《2012年监事会工作报告》
3.审议《2012年年度报告》及年度报告摘要
4.审议《2012年财务决算报告》
5.审议《2013年财务预算方案》
6.审议《2012年利润分配预案》
7.审议《2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》
8.审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
9.审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
10.审议《关于增补第六届监事会监事的议案》 |
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2013-04-18
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2013年05月09日上午9：00开始
2、股权登记日：2013年05月03日
3、会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式
6、登记时间：2013年05月07日-08日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《2012年董事会工作报告》、《2012年年度报告》及年度报告摘要、《2012年利润分配预案》等 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.40
二、每10股派0.2元（含税）转增3股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-08
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第六届监事会第五次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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漳州发展第六届监事会第五次会议于2013年03月06日召开，审议通过《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》、《关于选举许玉玲女士为公司第六届监事会召集人的议案》 |
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2013-01-18
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子公司中小企业私募债券发行成功 |
深交所公告，再融资预案 |
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漳州发展之子公司漳州发展水务集团有限公司于2013年1月16日成功发行2012年中小企业私募债券，具体内容为：
一、本期债券发行规模为15,000万元，为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券票面年利率为8.20%；
二、本期债券采用单利按年计息，不计复利；
三、本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付；起息日为2013年1月16日，付息日为2014年至2016年每年的1月16日；兑付日为2016年1月16日，如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2015年1月16日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日 |
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2013-01-05
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子公司获准发行中小企业私募债券 |
深交所公告，再融资预案 |
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漳州发展之子公司漳州发展水务集团有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于接受漳州发展水务集团有限公司中小企业私募债券发行备案的通知书》（深证上[2012]459号，深圳证券交易所同意接受水务集团非公开发行面值不超过15,000万元人民币的私募债券备案。通知书印发日期为2012年12月27日，通知书自出具之日起6个月内有效 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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提前终止两个项目优先收益权购买合同 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2003年04月，漳州发展分别投入11,000万元、7,000万元购买了漳浦县山旧线麦园埔收费站项目、龙海市西溪桥项目十五年的优先收益权，2006年，漳浦县山旧线麦园埔收费站优先收益权项目提前折现收回其中的3,500万元优先收益权款，余下投资本金为7,500万元。由于国家相继出台逐步取消政府还贷二级公路的收费，为降低投资风险，公司决定提前终止合同，以投资本金扣除历年摊销的投资成本后的帐面净值为基础，经协商确定，公司收回上述两个项目优先收益权款项合计7,941.52万元,原签署的合同视同履行完毕。
截至公告日，上述优先收益权款项已全部到位，所得资金主要用于补充公司流动资金，收回投资产生的收益约2,600万元。由于公司未参与项目的经营管理，不涉及人员安置、债务重组、债务转移等情况。
根据《公司章程》的规定，本次行为未达到公司董事会权限，无需提交董事会审议通过，亦未构成关联交易 |
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2012-11-14
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，重大合同 |
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漳州发展2012年第二次临时股东大会于2012年11月13日召开，审议通过《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议书>的议案》、《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2012-11-10
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股份质押解除冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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接漳州发展第二大股东漳州公路交通实业总公司通知，该公司所持有因质押贷款而冻结的23,215,000股公司股份(占公司总股本的7.34%)于11月07日解除冻结。
漳州公路交通实业总公司持有公司46,433,011股，占公司总股本的14.68%，此次解冻后，其持有的公司股份不存在质押的情况 |
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2012-10-27
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11月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间为：2012年11月13日上午9：00开始
2.股权登记日：2012年11月07日
3.会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室
4.召集人：福建漳州发展股份有限公司董事会
5.召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式
6.登记时间：2012年11月09日、12日（9:00--11:00、15:00--17:00）。
7.审议事项：《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议书>的议案》、《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 6.54 |
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2012-10-10
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子公司福建华兴漳发创业投资有限公司变更委托管理 |
深交所公告，其它 |
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2010年10月，漳州发展与福建大同创业投资有限公司、福建科能电子科技开发有限公司共同出资设立福建华兴漳发创业投资有限公司（以下简称“创投公司”）。创投公司成立后，根据《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的形式，将名下的全部资产（包括但不限于其拥有的现金、银行存款、股权、债券等有形及无形资产）委托福建华兴创业投资有限公司（以下简称“华兴公司”）进行日常经营管理。
2012年09月30日，创投公司与福建省创新创业投资管理有限公司签订了《委托管理协议》，自2012年10月1日起，创投公司将名下的全部资产（包括但不限于其拥有的现金、银行存款、股权、债券等有形及无形资产）委托创新创投进行日常经营管理（委托管理期限为七年，其中包括福建华兴创业投资有限公司管理时间。协议截止日期至2017年11月4日。 ），原有与华兴公司签订的《委托管理协议》自2012年09月30日起正式解除，原委托管理协议未尽的权利和义务由创新创投继承。
本次交易行为不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，亦未达到公司董事会权限，无需经董事会审议通过 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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第六届董事会2012年第二次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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漳州发展第六届董事会2012年第二次临时会议于2012年09月26日召开，审议通过《债务融资工具信息披露管理办法》 |
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