| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-07
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股权质押冻结及漳州市交通开发有限公司变更登记 |
深交所公告，股份冻结 |
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漳州发展接第一大股东福建漳龙实业有限公司通知，该公司所持有的46,840,000股"漳州发展"国有法人股（占公司总股本的12.98%）用于质押贷款被冻结，期限自2006年3月2日起至2006年8月25日。除此之外，福建漳龙持有的公司股权无其他质押的情况。同时，漳州市交通开发有限公司于3月6日完成工商变更登记。变更后，公司持有其90%的股权，福建漳龙持有其10%的股权 |
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2006-02-16
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关于中标漳州市东区污水处理厂特许经营权的公告 |
深交所公告，其它 |
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漳州净化水管理处于近期对漳州市东区污水处理厂以特许经营权转让方式向社会公开招标。漳州发展报价1.53亿元，经评审、公示等既定程序后，于2006年2月14日收到中标通知书，被正式确定为中标单位。董事会授权公司管理层在董事会对外投资权限范围内参加本次投标活动 |
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2006-01-21
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[20054预亏](000753) 漳州发展：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
漳州发展预计2005年度亏损 |
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2005-12-24
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2005年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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漳州发展2005年临时股东大会于2005年12月23日召开，会议审议通过《关于以漳州通达道路开发有限公司74.8% 、漳州漳信发展有限公司75%股权置换漳州市交通开发有限公司90%股权的议案》 |
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2005-11-23
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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漳州发展第四届董事会第十次会议于11月20日召开，会议决议如下：
一、审议通过《关于以漳州通达道路开发有限公司74.8％、漳州漳信发展有限公司75％股权置换漳州市交通开发有限公司90%股权的议案》。
二、审议通过《关于召开漳州发展2005年临时股东大会的议案》 |
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2005-11-23
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 《关于以漳州通达道路开发有限公司74.8％、漳州漳信发展有限公司75％股权置换漳州市交通开发有限公司90%股权的议案》。
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2005-10-15
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[20053预亏](000753) 漳州发展：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
漳州发展预计2005年累计净利润将出现亏损 |
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2005-10-15
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.46
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) -22.20 |
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2005-10-13
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拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-13 |
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2005-09-10
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[20053预亏](000753) 漳州发展：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
漳州发展预计2005年前三季度将出现亏损 |
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2005-09-10
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重大事项 |
深交所公告，投资项目 |
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2005年9月8日，漳州发展控股子公司漳州通达道路开发有限公司及漳州漳信发展有限公司分别收到漳州市交通局《关于国道324线和319线通达公司、漳信公司所辖收费路段实施大修计划的通知》，内容摘要如下：
一、同意国道324线和319线通达公司、漳信公司所辖收费路段大修计划。
二、本次大修总投资18442.9万元，分别由通达公司承担8962.45万元，由漳信公司承9480.45万元。
三、通达公司、漳信公司应抓紧落实大修计划，完成后按有关规定上报验收。受此影响，通达公司及漳信公司的经营状况将有重大变化，而通行费收入目前为公司主要利润来源，公司的经营业绩将因此出现下滑。鉴于经营环境的重大转变，公司董事会拟采取以下对策：①根据公司对通达公司和漳信公司股权投资的现有情况，计提资产减值准备；②寻找优质资源，探求切实可行的重组方案，提升公司核心产业的盈利能力 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 1.04 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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借款公告 |
深交所公告，借款 |
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2005年6月22日，漳州发展由第一大股东福建漳龙实业有限公司担保向中国民生银行福州分行借款人民币1500万元，用于补充流动资金周转。本次借款期限一年，自2005年6月30日起至2006年6月30日止 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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漳州发展2004年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。股权登记日：2005年6月23日除息日：2005年6月24日 |
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2005-05-21
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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漳州发展2004年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
1、审议通过公司《2004年董事会工作报告》。
2、审议通过公司《2004年监事会工作报告》。
3、审议通过公司《2004年年度报告》及年报摘要。
4、审议通过公司《2004年财务决算报告》。
5、审议通过公司《2004年度利润分配方案》。
6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案。
7、审议通过《〈公司章程〉修订案》。
8、审议通过《〈股东大会议事规则〉修订案》。
9、审议通过《〈董事会议事规则〉修订案》。
10、审议通过《〈监事会议事规则〉修订案》。
11、审议通过《〈独立董事制度〉修订案》。
12、审议通过《〈关联交易决策规则〉修订案》 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 0.57 |
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 3.01
二、每10股派1元（含税）。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月20日上午9：00
2、召开地点：漳州市胜利路漳州发展广场21楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡是2005年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）审议公司《2004年董事会工作报告》。
（2）审议公司《2004年监事会工作报告》。
（3）审议公司《2004年年度报告》及年度报告摘要。
（4）审议公司《2004年财务决算报告》。
（5）审议公司《2004年利润分配预案》。
（6）审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案。
（7）审议《〈公司章程〉修订案》。
（8）审议《〈股东大会议事规则〉修订案》。
（9）审议《〈董事会议事规则〉修订案》。
（10）审议《〈监事会议事规则〉修订案》。
（11）审议《〈独立董事制度〉修订案》。
（12）审议《〈关联交易决策规则〉修订案》。
2、特别强调事项
按照《公司章程》有关规定，《〈公司章程〉修订案》属需要特别决议通过的提案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；
（3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2005年5月16-17日工作时间（上午8：30－下午17：00）
3、登记地点：公司证券部
四、其它事项
1、会议联系方式：
（1）联系地址：福建省漳州市胜利路漳州发展广场21楼证券部
（2）联系人：李勤、林惠娟
（3）联系电话：（0596）2671753
（4）联系传真：（0596）2671876
（5）邮政编码：363000
2、会议费用：会议预期半天，到会股东住宿及交通费自理。
五、授权委托书（剪报及复印均有效）
兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期：
福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会
二○○五年四月十五日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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关于土地储备项目的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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漳州发展于近日竞得两宗土地，现将有关事宜公告如下：
1、2005年3月，漳浦县国土资源局举行公开挂牌活动，出让该县绥安工业园生活配套用地的使用权，公司于3月10日以7000.392万元（不包括城市基础设施配套费）竞得该地块。该地总用地面积277795平方米，土地出让年限分别为：商业用地40年，居住用地70年。
2、2005年3月18日，公司参加了漳州市国土资源局举行的土地使用权公开拍卖活动，以5585万元竞得市区江滨路-钟法路两侧用地03#地块。该宗地面积15073.53平方米，土地出让年限分别为：商业40年，居住70年，综合50年。
本次拍卖成交价包括征地补偿费、地上物（含人员）的拆迁安置费用，以及出让金、土地出让业务费与契税等政府土地收益，不包括城市基础设施配套费。
3、公司将分别与漳浦县国土资源局及漳州市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同书》。
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2005-02-17
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公司名称由“福建双菱集团股份有限公司”变为“福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司” ，2002-03-12 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-07-02
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2001年年度转增，10转增6登记日 ，2002-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-02
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2001年年度转增，10转增6除权日 ，2002-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-02
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2001年年度转增，10转增6转增上市日 ，2002-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-02
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2001年年度转增，10转增6除权日 ，2002-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-02
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2001年年度转增，10转增6转增上市日 ，2002-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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